公司公告☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺-陈爱玲 │
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：自愿信息披露管理制度 │
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈爱玲 │
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│2025-12-15 17:01 │兰剑智能（688557）：关于申请银行综合授信额度的公告 │
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│2025-12-01 16:59 │兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告 │
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│2025-11-02 15:31 │兰剑智能（688557）：关于自愿披露公司签订日常经营重大合同的公告 │
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│2025-11-02 15:31 │兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告 │
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺-陈爱玲
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兰剑智能（688557）：科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺-陈爱玲。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_E370.pdf
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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兰剑智能（688557）：第五届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_0NM0.pdf
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
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兰剑智能（688557）：关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_6LKQ.pdf
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：自愿信息披露管理制度
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兰剑智能（688557）：自愿信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_3QDW.pdf
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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兰剑智能（688557）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_BW8K.pdf
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈爱玲
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兰剑智能（688557）：科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈爱玲。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_TE2V.pdf
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2025-12-15 17:01│兰剑智能（688557）：关于申请银行综合授信额度的公告
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兰剑智能（688557）：关于申请银行综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/688557_20251216_HJ5W.pdf
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2025-12-01 16:59│兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告
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兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688557_20251202_18DH.pdf
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2025-11-02 15:31│兰剑智能（688557）：关于自愿披露公司签订日常经营重大合同的公告
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兰剑智能（688557）：关于自愿披露公司签订日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-03/688557_20251103_8GYP.pdf
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2025-11-02 15:31│兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告
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兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-03/688557_20251103_X6VR.pdf
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2025-10-30 00:00│兰剑智能（688557）：2025年第三季度报告
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兰剑智能（688557）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688557_20251030_WJVK.pdf
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2025-10-30 00:00│兰剑智能（688557）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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兰剑智能（688557）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/688557_20251030_XXRU.pdf
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2025-10-10 00:00│兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告
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兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/688557_20251010_K6PF.pdf
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2025-09-01 18:35│兰剑智能（688557）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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兰剑智能（688557）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688557_20250902_ZXDY.pdf
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2025-09-01 18:35│兰剑智能（688557）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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兰剑智能（688557）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688557_20250902_SBMK.pdf
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2025-09-01 18:35│兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告
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兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688557_20250902_2GNV.pdf
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2025-09-01 18:35│兰剑智能（688557）：关于选举职工代表董事的公告
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兰剑智能（688557）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/688557_20250902_03PY.pdf
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2025-08-29 00:00│兰剑智能（688557）：关于兴业证券对科创板股票兰剑智能开展做市交易业务的公告
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根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》相关规定，经兴业证券股份有限公司备案申请，自2025年09月01日起
，兴业证券股份有限公司对科创板股票兰剑智能（股票代码：688557）开展做市交易业务。
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure//StarMarketMaker/c/c_20250829_10790107.shtml
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2025-08-22 15:43│兰剑智能（688557）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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兰剑智能（688557）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/688557_20250823_EBNW.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：信息披露管理制度
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兰剑智能（688557）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_H08K.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：独立董事工作制度
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兰剑智能（688557）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_ZT9P.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：关联交易管理制度
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兰剑智能（688557）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_Y3ZE.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：股东会议事规则
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兰剑智能（688557）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_TV3L.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制
│度的公告
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兰剑智能（688557）：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_K1JV.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：2025年半年度报告摘要
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兰剑智能（688557）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_RZUW.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：董事会议事规则
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兰剑智能（688557）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_0K0H.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：关于高级管理人员离任、核心技术人员调整的公告
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兰剑智能（688557）：关于高级管理人员离任、核心技术人员调整的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_IR39.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：会计师事务所选聘制度
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兰剑智能（688557）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_QHEQ.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：对外担保管理制度
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兰剑智能（688557）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_GYER.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：章程
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兰剑智能（688557）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_EQUP.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：2025年半年度报告
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兰剑智能（688557）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_L71A.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度
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兰剑智能（688557）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_MNY3.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：累积投票制实施细则
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兰剑智能（688557）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_G4MY.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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兰剑智能（688557）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_ZEF9.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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兰剑智能（688557）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_R5FL.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：对外投资管理制度
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兰剑智能（688557）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_V5FR.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：募集资金管理和使用办法
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兰剑智能（688557）：募集资金管理和使用办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_UXV1.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：第五届监事会第八次会议决议公告
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兰剑智能（688557）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_MHYB.pdf
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2025-08-14 16:55│兰剑智能（688557）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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兰剑智能（688557）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-15/688557_20250815_11O5.pdf
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2025-08-11 17:03│兰剑智能（688557）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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兰剑智能（688557）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/688557_20250812_Y4AL.pdf
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2025-08-11 17:03│兰剑智能（688557）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告
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兰剑智能（688557）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/688557_20250812_7P3X.pdf
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2025-08-01 16:59│兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告
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兰剑智能（688557）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/688557_20250802_WF61.pdf
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2025-07-28 16:01│兰剑智能（688557）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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兰剑智能（688557）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/688557_20250729_RFLT.pdf
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2025-07-11 17:15│兰剑智能（688557）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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兰剑智能（688557）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688557_20250712_SZBI.pdf
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2025-07-11 17:15│兰剑智能（688557）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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兰剑智能（688557）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688557_20250712_8T2M.pdf
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2025-07-11 17:15│兰剑智能（688557）：2022年限制性股票激励计划之授予价格和数量调整、首次授予部分第二个归属期归属条
│件成...
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兰剑智能（688557）：2022年限制性股票激励计划之授予价格和数量调整、首次授予部分第二个归属期归属条件成...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688557_20250712_S7JS.pdf
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2025-07-11 17:15│兰剑智能（688557）：公司2022年限制性
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