公司公告☆ ◇688557 兰剑智能 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│兰剑智能（688557）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告
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兰剑智能（688557）：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688557_20241030_W8E8.pdf
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2024-10-30 00:00│兰剑智能（688557）：2024年第三季度报告
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兰剑智能（688557）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688557_20241030_5DO0.pdf
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2024-08-30 00:00│兰剑智能（688557）：关于参加2024年半年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告
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兰剑智能（688557）：关于参加2024年半年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688557_20240830_417E.pdf
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2024-08-23 00:00│兰剑智能（688557）：关于调整公司组织架构的公告
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兰剑智能（688557）：关于调整公司组织架构的公告。
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2024-08-23 00:00│兰剑智能（688557）：第五届监事会第二次会议决议公告
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兰剑智能（688557）：第五届监事会第二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688557_20240823_R981.pdf
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2024-08-23 00:00│兰剑智能（688557）：2024年半年度报告摘要
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兰剑智能（688557）：2024年半年度报告摘要。
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2024-08-23 00:00│兰剑智能（688557）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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兰剑智能（688557）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2024-08-23 00:00│兰剑智能（688557）：2024年半年度报告
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兰剑智能（688557）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688557_20240823_56HX.pdf
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2024-07-30 00:00│兰剑智能（688557）：关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告
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兰剑智能（688557）：关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/688557_20240730_IZUO.pdf
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2024-07-30 00:00│兰剑智能（688557）：章程
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兰剑智能（688557）：章程。
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2024-07-10 00:00│兰剑智能（688557）：关于自愿披露项目中标的公告
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兰剑智能（688557）：关于自愿披露项目中标的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688557_20240710_VU20.pdf
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2024-07-02 00:00│兰剑智能（688557）：2023年年度权益分派实施公告
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兰剑智能（688557）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688557_20240702_JIP4.pdf
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2024-05-18 00:00│兰剑智能（688557）：关于参加2023年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告
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兰剑智能（688557）：关于参加2023年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688557_20240518_WMJO.pdf
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2024-05-17 00:00│兰剑智能（688557）：2023年年度股东大会决议公告
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兰剑智能（688557）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_9XRD.pdf
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2024-05-17 00:00│兰剑智能（688557）：上海市锦天城律师事务所关于兰剑智能2023年年度股东大会的法律意见书
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兰剑智能（688557）：上海市锦天城律师事务所关于兰剑智能2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_FHI6.pdf
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2024-05-17 00:00│兰剑智能（688557）：第五届监事会第一次会议决议公告
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兰剑智能（688557）：第五届监事会第一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_OWEP.pdf
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2024-05-17 00:00│兰剑智能（688557）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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兰剑智能（688557）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688557_20240517_TH9L.pdf
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2024-05-08 00:00│兰剑智能（688557）：2023年年度股东大会会议资料
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兰剑智能（688557）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688557_20240508_DSHD.pdf
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2024-04-27 00:00│兰剑智能（688557）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式送达至
公司全体监事。会议于 2024 年4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事 3 人
，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年第一季度
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事
项；在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 202
4年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司使用总额度不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置自有资金
进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的中低风险产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，提高公司整体收益
，符合全体股东的利益。该事项的内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_WBEZ.pdf
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2024-04-27 00:00│兰剑智能（688557）：关于选举职工代表监事的公告
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兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律法规及《兰剑智能科技股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名为
职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2024年 4月 26日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举赵伟先生（简历附后）为公司第五届监事会职工
代表监事。赵伟先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届
监事会任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688557_20240427_NF30.pdf
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