公司公告☆ ◇688562 航天软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:03 │航天软件（688562）：关于选聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-26 17:03 │航天软件（688562）：第一届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-02 15:33 │航天软件（688562）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-21 19:31 │航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-21 19:31 │航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-21 19:31 │航天软件（688562）：持股5%以上股东减持股份计划公告 │
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│2024-11-05 16:49 │航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-05 16:49 │航天软件（688562）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-01 00:00 │航天软件（688562）：国信证券关于航天软件转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见 │
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│2024-10-31 00:00 │航天软件（688562）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 │
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2024-12-26 17:03│航天软件（688562）：关于选聘会计师事务所的公告
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航天软件（688562）：关于选聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688562_20241227_83TO.pdf
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2024-12-26 17:03│航天软件（688562）：第一届监事会第二十次会议决议公告
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航天软件（688562）：第一届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688562_20241227_YKHO.pdf
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2024-12-02 15:33│航天软件（688562）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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航天软件（688562）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688562_20241203_JHU3.pdf
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2024-11-21 19:31│航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688562_20241122_K0ND.pdf
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2024-11-21 19:31│航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688562_20241122_XYD7.pdf
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2024-11-21 19:31│航天软件（688562）：持股5%以上股东减持股份计划公告
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航天软件（688562）：持股5%以上股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688562_20241122_J2EU.pdf
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2024-11-05 16:49│航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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航天软件（688562）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688562_20241106_DJOY.pdf
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2024-11-05 16:49│航天软件（688562）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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航天软件（688562）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688562_20241106_NJT7.pdf
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2024-11-01 00:00│航天软件（688562）：国信证券关于航天软件转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见
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航天软件（688562）：国信证券关于航天软件转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/688562_20241101_EOD7.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告
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航天软件（688562）：关于转让参股公司股权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_9DYL.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：航天科技财务有限责任公司财务报表（20240930）
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航天软件（688562）：航天科技财务有限责任公司财务报表（20240930）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_9TBT.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：航天科技财务有限责任公司二〇二三年度审计报告
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航天软件（688562）：航天科技财务有限责任公司二〇二三年度审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_X38W.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：第一届监事会第十九次会议决议公告
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航天软件（688562）：第一届监事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_0PEK.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：北京市盈科律师事务所关于航天软件转让航天科技财务有限责任公司股权事宜之法律意
│见书
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航天软件（688562）：北京市盈科律师事务所关于航天软件转让航天科技财务有限责任公司股权事宜之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_J272.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：2024年第三季度报告
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航天软件（688562）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_2YDQ.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的航天科技财务有限责任公司股东全部权益
│价值资产评估报告
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航天软件（688562）：航天投资控股有限公司拟进行股权转让涉及的航天科技财务有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_8BOW.pdf
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2024-10-31 00:00│航天软件（688562）：国信证券关于航天软件转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见
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航天软件（688562）：国信证券关于航天软件转让参股公司股权暨关联交易之专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688562_20241031_L262.pdf
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2024-09-30 00:00│航天软件（688562）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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航天软件（688562）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/688562_20240930_ZJ0N.pdf
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2024-09-27 00:00│航天软件（688562）：第一届监事会第十八次会议决议公告
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航天软件（688562）：第一届监事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688562_20240927_BV58.pdf
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2024-09-27 00:00│航天软件（688562）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的
│公告
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航天软件（688562）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688562_20240927_NNN8.pdf
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2024-09-27 00:00│航天软件（688562）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金之
│专项核查意见
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航天软件（688562）：关于北京神舟航天软件技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方
式存放募集资金之专项核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688562_20240927_MGEN.pdf
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2024-08-28 00:00│航天软件（688562）：关于获得政府补助的公告
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航天软件（688562）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688562_20240828_0TER.pdf
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2024-08-24 00:00│航天软件（688562）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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航天软件（688562）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688562_20240824_2WU9.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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航天软件（688562）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_HO3G.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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航天软件（688562）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_W6BE.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：第一届监事会第十七次会议决议公告
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航天软件（688562）：第一届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_321J.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：2024年半年度报告摘要
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航天软件（688562）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_2TEH.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：2024年半年度报告
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航天软件（688562）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_7YYN.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：国信证券关于航天软件2024年半年度持续督导跟踪报告
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航天软件（688562）：国信证券关于航天软件2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_72K5.pdf
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2024-08-22 00:00│航天软件（688562）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
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航天软件（688562）：关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688562_20240822_HRFH.pdf
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2024-08-01 00:00│航天软件（688562）：2023年年度权益分派实施公告
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航天软件（688562）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-01/688562_20240801_8WQL.pdf
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2024-06-21 00:00│航天软件（688562）：北京市中伦律师事务所关于航天软件2023年年度股东大会的法律意见书
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航天软件（688562）：北京市中伦律师事务所关于航天软件2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688562_20240621_UQK6.pdf
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2024-06-21 00:00│航天软件（688562）：2023年年度股东大会决议公告
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航天软件（688562）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688562_20240621_631D.pdf
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2024-06-19 00:00│航天软件（688562）：关于控股子公司收到违规处理决定的公告
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航天软件（688562）：关于控股子公司收到违规处理决定的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688562_20240619_3SN4.pdf
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2024-06-15 00:00│航天软件（688562）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航天软件（688562）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688562_20240615_VB4G.pdf
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2024-06-15 00:00│航天软件（688562）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
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航天软件（688562）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688562_20240615_3XEX.pdf
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2024-06-12 00:00│航天软件（688562）：2023年年度股东大会会议资料
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航天软件（688562）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688562_20240612_ZUYA.pdf
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2024-05-28 00:00│航天软件（688562）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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航天软件（688562）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688562_20240528_L6SF.pdf
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2024-05-24 00:00│航天软件（688562）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告
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航天软件（688562）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688562_20240524_ST1R.pdf
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2024-05-17 00:00│航天软件（688562）：首次公开发行部分限售股上市流通公告
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航天软件（688562）：首次公开发行部分限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688562_20240517_B2MD.pdf
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2024-05-17 00:00│航天软件（688562）：国信证券关于航天软件2023年度持续督导跟踪报告
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航天软件（688562）：国信证券关于航天软件2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688562_20240517_FLDF.pdf
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2024-05-17 00:00│航天软件（688562）：国信证券关于航天软件首次公开发行部分限售股上市流通之专项核查意见
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航天软件（688562）：国信证券关于航天软件首次公开发行部分限售股上市流通之专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688562_20240517_7P67.pdf
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2024-04-24 00:00│航天软件（688562）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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航天软件（688562）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688562_20240424_ODOK.pdf
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2024-04-24 00:00│航天软件（688562）：2023年度审计报告
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航天软件（688562）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688562_20240424_GIMU.pdf
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2024-04-24 00:00│航天软件（688562）：第一届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议方式
召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次监事会会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金的使用及管理、内控
规范等方面进行全面监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
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