公司公告☆ ◇688563 航材股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：关于2024年年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：关于董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：2024年度外部审计机构履职情况评估报告 │
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│2025-03-30 15:35 │航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情│
│ │况鉴证报告 │
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度内部控制评价报告
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航材股份（688563）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_2RB0.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告
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航材股份（688563）：第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_AVPI.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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航材股份（688563）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_0FJ6.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见
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航材股份（688563）：董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_CEQ2.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：关于2025年度日常关联交易预计情况的公告
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航材股份（688563）：关于2025年度日常关联交易预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_VFGK.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：关于2024年年度利润分配方案的公告
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航材股份（688563）：关于2024年年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_LIGT.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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航材股份（688563）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_V57H.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：关于董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告
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航材股份（688563）：关于董事会审计委员会2024年度外部审计机构履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_6L5T.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度外部审计机构履职情况评估报告
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航材股份（688563）：2024年度外部审计机构履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_UA6R.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴
│证报告
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航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_H3DJ.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：公司2025年度日常关联交易预计情况的核查意见
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航材股份（688563）：公司2025年度日常关联交易预计情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_O03Y.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：关于聘任证券事务代表的公告
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航材股份（688563）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_Q6KG.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度独立董事述职报告-于浩
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航材股份（688563）：2024年度独立董事述职报告-于浩。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_O6QV.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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航材股份（688563）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_6F6N.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见
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航材股份（688563）：公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_KRB4.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：中信证券关于公司2024年度持续督导工作现场检查报告
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航材股份（688563）：中信证券关于公司2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_9DI2.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告
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航材股份（688563）：第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_7KAS.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度内部控制审计报告
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航材股份（688563）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_F69M.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度独立董事述职报告-叶忠明
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航材股份（688563）：2024年度独立董事述职报告-叶忠明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_OTFT.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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航材股份（688563）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_2EDR.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年审计报告
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航材股份（688563）：2024年审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_BRKX.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年度独立董事述职报告-黄进
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航材股份（688563）：2024年度独立董事述职报告-黄进。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_K818.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2025年度“提质增效重回报”行动方案
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航材股份（688563）：2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_5ZYX.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年年度报告摘要
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航材股份（688563）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_CDMF.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
│融业务的专项说明
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航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_K5I4.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：关于召开2024年度股东大会的通知
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航材股份（688563）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_BJ0C.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：2024年年度报告
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航材股份（688563）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_J7C8.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的
│专项说明
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航材股份（688563）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_WL51.pdf
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2025-03-30 15:35│航材股份（688563）：关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告
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航材股份（688563）：关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/688563_20250331_11NX.pdf
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2025-02-25 15:33│航材股份（688563）：2024年度业绩快报公告
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航材股份（688563）：2024年度业绩快报公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688563_20250226_U2TT.pdf
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2025-02-10 16:31│航材股份（688563）：关于对外投资暨关联交易进展的公告
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航材股份（688563）：关于对外投资暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/688563_20250211_EPFX.pdf
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2024-12-30 15:33│航材股份（688563）：关于对外投资暨关联交易进展的公告
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航材股份（688563）：关于对外投资暨关联交易进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688563_20241231_0ZE3.pdf
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2024-12-30 00:00│航材股份（688563）：关于中信证券对科创板股票航材股份开展做市交易业务的公告
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航材股份（688563）：关于中信证券对科创板股票航材股份开展做市交易业务的公告。
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure//StarMarketMaker/c/c_20241230_10767512.shtml
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2024-12-29 15:31│航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/688563_20241230_TH79.pdf
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2024-12-29 15:31│航材股份（688563）：第二届董事会第一次会议决议公告
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航材股份（688563）：第二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/688563_20241230_9QT5.pdf
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2024-12-29 15:31│航材股份（688563）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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航材股份（688563）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/688563_20241230_C9I1.pdf
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2024-12-29 15:31│航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/688563_20241230_U7KO.pdf
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2024-12-29 15:31│航材股份（688563）：第二届监事会第一次会议决议公告
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航材股份（688563）：第二届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-30/688563_20241230_1VUD.pdf
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2024-12-17 15:37│航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/688563_20241218_5VC2.pdf
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2024-12-16 15:43│航材股份（688563）：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
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航材股份（688563）：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688563_20241217_HYK7.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见
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航材股份（688563）：增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_P73C.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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航材股份（688563）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_RVR8.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（叶忠明）
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航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（叶忠明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_JZUT.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告
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航材股份（688563）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_421K.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：第一届董事会第二十次会议决议公告
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航材股份（688563）：第一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_JTLX.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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航材股份（688563）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_YMT7.pdf
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