公司公告☆ ◇688563 航材股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 16:45 │航材股份（688563）：2025年第三次临时股东大会会议材料 │
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│2025-11-24 17:03 │航材股份（688563）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：股东会议事规则 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-20 17:43 │航材股份（688563）：公司章程 │
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2025-12-01 16:45│航材股份（688563）：2025年第三次临时股东大会会议材料
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航材股份（688563）：2025年第三次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/688563_20251202_AJNA.pdf
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2025-11-24 17:03│航材股份（688563）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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航材股份（688563）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/688563_20251125_LQWT.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：股东会议事规则
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航材股份（688563）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_ZBXH.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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航材股份（688563）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_YOZ9.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
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航材股份（688563）：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_KMRO.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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航材股份（688563）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_2XIL.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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航材股份（688563）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_QZH3.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关于续聘会计师事务所的公告
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航材股份（688563）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_MXFD.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：第二届董事会第七次会议决议公告
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航材股份（688563）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_IQ7E.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：公司章程
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航材股份（688563）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_GF5T.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：信息披露管理办法
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航材股份（688563）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_HX21.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关联交易管理制度
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航材股份（688563）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_Y22P.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：董事会审计委员会工作细则
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航材股份（688563）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_HDT6.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：独立董事专门会议制度
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航材股份（688563）：独立董事专门会议制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_SZJP.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：独立董事工作制度
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航材股份（688563）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_BCLO.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：内幕信息知情人登记管理办法
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航材股份（688563）：内幕信息知情人登记管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_NBK9.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：募集资金管理办法
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航材股份（688563）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_UBCK.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关于选举非独立董事的公告
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航材股份（688563）：关于选举非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_0AT6.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：部分募投项目调整变更的核查意见
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航材股份（688563）：部分募投项目调整变更的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_N5P6.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订、制定公司部
│分治理制度的公告
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航材股份（688563）：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_EFSU.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：第二届监事会第七次会议决议公告
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航材股份（688563）：第二届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_8UCL.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：投资者关系管理办法
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航材股份（688563）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_KMGD.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：使用部分超募资金回购股份的核查意见
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航材股份（688563）：使用部分超募资金回购股份的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_6WQ7.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：董事会议事规则
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航材股份（688563）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_5TVR.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：董事会提名委员会工作细则
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航材股份（688563）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_RGRA.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：内部审计制度
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航材股份（688563）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_UU5R.pdf
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2025-11-20 17:43│航材股份（688563）：关于部分募投项目调整变更的公告
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航材股份（688563）：关于部分募投项目调整变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-21/688563_20251121_NVTX.pdf
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2025-11-17 17:11│航材股份（688563）：关于公司副董事长、非独立董事辞职的公告
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航材股份（688563）：关于公司副董事长、非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/688563_20251118_W7UL.pdf
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2025-11-10 17:36│航材股份（688563）：关于公司董事长提议回购股份的提示性公告
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航材股份（688563）：关于公司董事长提议回购股份的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/688563_20251111_YVAP.pdf
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2025-11-04 15:34│航材股份（688563）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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航材股份（688563）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/688563_20251105_YLMW.pdf
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2025-10-30 16:55│航材股份（688563）：2025年第三季度报告
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航材股份（688563）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_PWOM.pdf
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2025-10-30 16:55│航材股份（688563）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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航材股份（688563）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_VVL6.pdf
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2025-10-30 16:55│航材股份（688563）：第二届监事会第六次会议决议公告
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航材股份（688563）：第二届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_YNLF.pdf
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2025-10-30 16:55│航材股份（688563）：第二届董事会第六次会议决议公告
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航材股份（688563）：第二届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_VF94.pdf
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2025-10-30 16:55│航材股份（688563）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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航材股份（688563）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_OWUA.pdf
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2025-10-30 16:55│航材股份（688563）：关于聘任总经理的公告
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航材股份（688563）：关于聘任总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688563_20251031_VNA2.pdf
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2025-10-14 16:57│航材股份（688563）：2025年半年度权益分派实施公告
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航材股份（688563）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-15/688563_20251015_5ZDQ.pdf
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2025-09-30 00:00│航材股份（688563）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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航材股份（688563）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688563_20250930_L10L.pdf
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2025-09-30 00:00│航材股份（688563）：关于使用超募资金收购股权暨关联交易的进展公告
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航材股份（688563）：关于使用超募资金收购股权暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688563_20250930_HYTZ.pdf
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2025-09-30 00:00│航材股份（688563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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航材股份（688563）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/688563_20250930_Z6DU.pdf
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2025-09-18 17:01│航材股份（688563）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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航材股份（688563）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/688563_20250919_55CP.pdf
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2025-09-18 17:01│航材股份（688563）：中信证券关于航材股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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航材股份（688563）：中信证券关于航材股份2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/688563_20250919_3ITP.pdf
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2025-09-12 15:35│航材股份（688563）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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航材股份（688563）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688563_20250913_55PR.pdf
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2025-09-08 16:06│航材股份（688563）：关于参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告
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航材股份（688563）：关于参加2025年半年度科创板新材料行业集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688563_20250909_N7X8.pdf
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2025-09-08 16:06│航材股份（688563）：关于公司总经理辞职的公告
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航材股份（688563）：关于公司总经理辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688563_20250909_NJBT.pdf
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2025-08-28 18:23│航材股份（688563）：向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的核查意见
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航材股份（688563）：向航发优材（镇江）高温合金有限公司购买资产暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688563_20250829_IG2I.pdf
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2025-08-28 18:23│航材股份（688563）：第二届监事会第五次会议（定期会议）决议公告
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航材股份（688563）：第二届监事会第五次会议（定期会议）决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688563_20250829_X81A.pdf
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