公司公告☆ ◇688563 航材股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 15:37 │航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2024-12-16 15:43 │航材股份（688563）：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见 │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：关于董事会、监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（叶忠明） │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告 │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：第一届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（于浩） │
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│2024-12-11 17:23 │航材股份（688563）：关于2024年度变更会计师事务所的公告 │
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2024-12-17 15:37│航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会会议材料
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航材股份（688563）：2024年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/688563_20241218_5VC2.pdf
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2024-12-16 15:43│航材股份（688563）：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
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航材股份（688563）：关于选举第二届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688563_20241217_HYK7.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见
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航材股份（688563）：增加2024年度日常关联交易预计金额的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_P73C.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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航材股份（688563）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_RVR8.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（叶忠明）
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航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（叶忠明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_JZUT.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告
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航材股份（688563）：关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_421K.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：第一届董事会第二十次会议决议公告
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航材股份（688563）：第一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_JTLX.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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航材股份（688563）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_YMT7.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（于浩）
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航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（于浩）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_JR4E.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于2024年度变更会计师事务所的公告
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航材股份（688563）：关于2024年度变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_IJA2.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：关于对外投资暨关联交易的公告
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航材股份（688563）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_R2G0.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事候选人声明与承诺（黄进）
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航材股份（688563）：独立董事候选人声明与承诺（黄进）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_39O0.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（黄进）
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航材股份（688563）：独立董事提名人声明与承诺（黄进）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_EWF4.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事候选人声明与承诺（叶忠明）
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航材股份（688563）：独立董事候选人声明与承诺（叶忠明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_BS2P.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：对外投资暨关联交易的核查意见
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航材股份（688563）：对外投资暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_NLJB.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：独立董事候选人声明与承诺（于浩）
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航材股份（688563）：独立董事候选人声明与承诺（于浩）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_TYEK.pdf
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2024-12-11 17:23│航材股份（688563）：第一届监事会第十七次会议决议公告
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航材股份（688563）：第一届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/688563_20241212_WJYI.pdf
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2024-12-08 15:33│航材股份（688563）：关于签订日常经营重要合同的公告
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航材股份（688563）：关于签订日常经营重要合同的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-09/688563_20241209_TSXO.pdf
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2024-11-22 00:00│航材股份（688563）：关于国泰君安对科创板股票航材股份开展做市交易业务的公告
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上证公告（科创做市）〔2024〕104号
根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》相关规定，经国泰君安证券股份有限公司备案申请，自2024年11月25日起
，国泰君安证券股份有限公司对科创板股票航材股份（股票代码：688563）开展做市交易业务。
特此公告。
上海证券交易所
2024年11月22日
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure//StarMarketMaker/c/c_20241122_10764869.shtml
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2024-11-01 16:59│航材股份（688563）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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航材股份（688563）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/688563_20241102_W7ZF.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：中信证券关于航材股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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航材股份（688563）：中信证券关于航材股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_UAEI.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告
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航材股份（688563）：关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_WTLI.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：第一届监事会第十六次会议决议公告
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航材股份（688563）：第一届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_C9AC.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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航材股份（688563）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_QC8T.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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航材股份（688563）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_HU5J.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：第一届董事会第十九次会议决议公告
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航材股份（688563）：第一届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_XSZ0.pdf
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2024-10-29 16:47│航材股份（688563）：2024年第三季度报告
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航材股份（688563）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688563_20241030_DS60.pdf
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2024-10-24 00:00│航材股份（688563）：关于公司非独立董事辞职的公告
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航材股份（688563）：关于公司非独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/688563_20241024_DRH1.pdf
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2024-10-16 00:00│航材股份（688563）：关于中国银河对科创板股票航材股份开展做市交易业务的公告
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上证公告（科创做市）〔2024〕95号
根据《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则》相关规定，经中国银河证券股份有限公司备案申请，自2024年10月17日起
，中国银河证券股份有限公司对科创板股票航材股份（股票代码：688563）开展做市交易业务。
特此公告。
上海证券交易所
2024年10月16日
http://www.sse.com.cn/disclosure/diclosure//StarMarketMaker/c/c_20241016_10762767.shtml
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2024-09-27 00:00│航材股份（688563）：2024年半年度权益分派实施公告
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航材股份（688563）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688563_20240927_L2R4.pdf
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2024-09-23 00:00│航材股份（688563）：中信证券关于航材股份2024年半年度持续督导跟踪报告
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航材股份（688563）：中信证券关于航材股份2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-23/688563_20240923_GSB3.pdf
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2024-09-20 00:00│航材股份（688563）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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航材股份（688563）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688563_20240920_4KUS.pdf
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2024-09-20 00:00│航材股份（688563）：北京市嘉源律师事务所关于航材股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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航材股份（688563）：北京市嘉源律师事务所关于航材股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688563_20240920_SZ7C.pdf
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2024-09-10 00:00│航材股份（688563）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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航材股份（688563）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688563_20240910_1YVK.pdf
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2024-09-03 00:00│航材股份（688563）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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航材股份（688563）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688563_20240903_SLFG.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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航材股份（688563）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_5MP7.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：关于公司2024年度中期利润分配方案的公告
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航材股份（688563）：关于公司2024年度中期利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_SKA6.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：中信证券关于航材股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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航材股份（688563）：中信证券关于航材股份使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_D0C9.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告
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航材股份（688563）：第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_FNPZ.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：2024年半年度报告
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航材股份（688563）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_IPTD.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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航材股份（688563）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_P6PB.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：第一届监事会第十五次会议（定期会议）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航材股份（688563）：第一届监事会第十五次会议（定期会议）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_7E1B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航材股份（688563）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_05SI.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：关于中国航发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告
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航材股份（688563）：关于中国航发集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_ZJH7.pdf
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2024-08-30 00:00│航材股份（688563）：2024年半年度报告摘要
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航材股份（688563）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688563_20240830_9NYL.pdf
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2024-07-16 00:00│航材股份（688563）：关于收到公司董事长、副董事长提议实施2024年度中期分红暨落实“提质增效重回报”
│行动方案的公告
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