公司公告☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:15 │铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-25 17:15 │铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-16 16:03 │铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-09 16:13 │铁科轨道（688569）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-09 16:13 │铁科轨道（688569）：关于2025年度日常关联交易情况预计的公告 │
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│2024-12-09 16:13 │铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第六次会议决议 │
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│2024-12-09 16:13 │铁科轨道（688569）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-09 16:13 │铁科轨道（688569）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-19 15:53 │铁科轨道（688569）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-15 17:59 │铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-25 17:15│铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688569_20241226_ZEMS.pdf
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2024-12-25 17:15│铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/688569_20241226_WIT1.pdf
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2024-12-16 16:03│铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会会议资料
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铁科轨道（688569）：2024年第五次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688569_20241217_UZ39.pdf
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2024-12-09 16:13│铁科轨道（688569）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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铁科轨道（688569）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688569_20241210_5LB1.pdf
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2024-12-09 16:13│铁科轨道（688569）：关于2025年度日常关联交易情况预计的公告
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铁科轨道（688569）：关于2025年度日常关联交易情况预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688569_20241210_XLFV.pdf
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2024-12-09 16:13│铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第六次会议决议
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铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第六次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688569_20241210_AM6O.pdf
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2024-12-09 16:13│铁科轨道（688569）：第五届监事会第九次会议决议公告
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铁科轨道（688569）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688569_20241210_P0KH.pdf
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2024-12-09 16:13│铁科轨道（688569）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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铁科轨道（688569）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/688569_20241210_7V67.pdf
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2024-11-19 15:53│铁科轨道（688569）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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铁科轨道（688569）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688569_20241120_JDY3.pdf
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2024-11-15 17:59│铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688569_20241116_YR4U.pdf
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2024-11-15 17:59│铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688569_20241116_HFJ9.pdf
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2024-11-04 15:55│铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会会议资料
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铁科轨道（688569）：2024年第四次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688569_20241105_RF42.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：关于实际控制人、控股股东及公司申请变更同业竞争承诺的公告
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铁科轨道（688569）：关于实际控制人、控股股东及公司申请变更同业竞争承诺的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_JBFJ.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第五次会议决议
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铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第五次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_3IT2.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：第五届监事会第八次会议决议公告
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铁科轨道（688569）：第五届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_M7PT.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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铁科轨道（688569）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_VE8F.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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铁科轨道（688569）：关于续聘2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_E6EF.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：2024年第三季度报告
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铁科轨道（688569）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_NX42.pdf
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2024-10-29 00:00│铁科轨道（688569）：中信建投关于铁科轨道及其实际控制人、控股股东申请变更同业竞争承诺的核查意见
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铁科轨道（688569）：中信建投关于铁科轨道及其实际控制人、控股股东申请变更同业竞争承诺的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688569_20241029_SLO5.pdf
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2024-10-22 00:00│铁科轨道（688569）：关于公司及全资子公司诉讼事项进展暨收到再审申请裁定结果的公告
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铁科轨道（688569）：关于公司及全资子公司诉讼事项进展暨收到再审申请裁定结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/688569_20241022_78ZR.pdf
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2024-10-12 00:00│铁科轨道（688569）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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铁科轨道（688569）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688569_20241012_UU0L.pdf
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2024-10-12 00:00│铁科轨道（688569）：第五届监事会第七次会议决议公告
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铁科轨道（688569）：第五届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688569_20241012_X6NP.pdf
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2024-10-12 00:00│铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第四次会议决议
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铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688569_20241012_X58X.pdf
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2024-09-27 00:00│铁科轨道（688569）：关于公司关联方中标全资子公司EPC工程总承包及监理项目暨关联交易的公告
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铁科轨道（688569）：关于公司关联方中标全资子公司EPC工程总承包及监理项目暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688569_20240927_27PG.pdf
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2024-09-11 00:00│铁科轨道（688569）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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铁科轨道（688569）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688569_20240911_1ZHP.pdf
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2024-09-11 00:00│铁科轨道（688569）：北京海润天睿律师事务所关于铁科轨道2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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铁科轨道（688569）：北京海润天睿律师事务所关于铁科轨道2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688569_20240911_979I.pdf
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2024-08-30 00:00│铁科轨道（688569）：关于参加2024年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会的公告
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铁科轨道（688569）：关于参加2024年半年度科创板航空航天及先进轨交集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688569_20240830_4NS9.pdf
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2024-08-30 00:00│铁科轨道（688569）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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铁科轨道（688569）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688569_20240830_7LT4.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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铁科轨道（688569）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_IPDR.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知
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铁科轨道（688569）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_Q7K7.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：2024年半年度报告摘要
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铁科轨道（688569）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_Z8PH.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的公告
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铁科轨道（688569）：关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_1OM3.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第三次会议决议
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铁科轨道（688569）：独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_LLJO.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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铁科轨道（688569）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_L37D.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：第五届监事会第六次会议决议公告
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铁科轨道（688569）：第五届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_NA0U.pdf
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2024-08-24 00:00│铁科轨道（688569）：2024年半年度报告
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铁科轨道（688569）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688569_20240824_ASAR.pdf
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2024-07-30 00:00│铁科轨道（688569）：关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告
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铁科轨道（688569）：关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/688569_20240730_JCMD.pdf
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2024-05-30 00:00│铁科轨道（688569）：2023年年度权益分派实施公告
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铁科轨道（688569）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688569_20240530_SA8Z.pdf
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2024-04-30 00:00│铁科轨道（688569）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 13日(星期一) 上午 10:00-11:30
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱（bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答
。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3月 27日披露了公司 2023年年度报告，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日上午 10:00-11:30举行 2023年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 05月 13 日上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、参加人员
董事长：李伟先生
董事、总经理：张远庆先生
独立董事：王英杰先生
财务总监：刘龙先先生
董事会秘书：许熙梦女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 13 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 05月 06日(星期一) 至 05月 10日(星期五)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过
公司邮箱（bjtkgd@163.com或 tkgdir@bjtkgd.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
联系电话：010-51529198
电子邮箱：bjtkgd@163.com 或 tkgdir@bjtkgd.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688569_20240430_XE3L.pdf
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2024-04-27 00:00│铁科轨道（688569）：北京海润天睿律师事务所关于铁科轨道2023年年度股东大会的法律意见书
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致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本
所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则
》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的
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