chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
688569(铁科轨道)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇688569 铁科轨道 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铁科轨道(688569):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_Y4ZN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):独立董事专门会议2024年第二次会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铁科轨道(688569):独立董事专门会议2024年第二次会议决议。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_FFSR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年度独立董事述职报告(王英杰) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铁科轨道(688569):2023年度独立董事述职报告(王英杰)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_TEYP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求,北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事独立性 情况进行了评估,并发表专项意见如下: 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3名,分别为季丰先生、李志强先生、王英杰先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司 独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查报告提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职 责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,公司 3 名独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会以外的任何职务,也未在公司主要股东单位中担任 任何职务,与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此公司董事会认为,公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董事独立性的规定和要求,有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_X9DB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铁科轨道(688569):2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_D7B6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年度独立董事述职报告(季丰) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铁科轨道(688569):2023年度独立董事述职报告(季丰)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_223X.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年度独立董事述职报告(李志强) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 铁科轨道(688569):2023年度独立董事述职报告(李志强)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_4XV6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年度会计师事务所履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”)聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中 兴财光华”)作为公司 2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 2023年度审计过程中会计师事务所的履职情况 进行了评估,具体情况如下: 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务,于 2013 年转制为特殊普通合伙,首席合伙人为姚庚春先生,管理总部设立于北京,并在全 国各地设立了 35 家分所。中兴财光华一直以来注重人才培养,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,截至 2023 年 1 2月 31日有合伙人 183人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计及其他特定目的审计,服务的客户遍及电信、金融、 保险、证券、石化、石油、钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科技、交通运输、冶金、机 械制造、制药、农牧业、房地产等领域。 中兴财光华 2022 年度业务收入 10.09 亿元,其中审计业务收入 8.84 亿元;2022年度上市公司年报审计客户 92家。 二、执业记录 中兴财光华及从业人员近三年没有受到因执业行为而影响继续承接或执行证券服务业务和其他业务的任何刑事处罚、行政处罚, 以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。 三、质量管理水平 1、制度建设与执行 中兴财光华根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业务质量管理》建立完善了质量管理体系,涵盖了事务 所风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整 改程序等八个要素。中兴财光华实施事务所风险评估程序、监控和整改程序,以对质量管理工作持续作出改进。 2、总分所一体化管理情况 中兴财光华根据《中华人民共和国注册会计师法》、财政部《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《会计师事务所一体化管理 办法》等规定,制定了总分所一体化管理办法,在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施统 一管理,并采用信息化手段进行管理和控制。 3、项目质量复核 中兴财光华根据项目性质、客户规模、业务风险的高低以及是否涉及公众利益等划分业务风险等级,对于风险评级较高的项目, 在项目组内逐级复核的基础上,执行项目质量复核。项目质量复核人需要满足独立性、客观性和必要的资质要求。中兴财光华要求项 目质量复核在适当阶段及时进行,以确保在报告出具前能解决所有问题。 4、意见分歧解决 中兴财光华制定有明确的专业意见分歧解决机制,以处理和解决项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目合伙人与项目质量 复核人员之间的意见分歧,确保所执行的项目在意见分歧解决后才能出具业务报告。 四、审计服务水平和质量 1、审计投入 中兴财光华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、制造业行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业 资质。中兴财光华的后台支持团队包括专业业务部、税务、信息系统、估值等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服 务的支持。 2、审计服务质量和水平 审计过程中,中兴财光华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计 工作围绕被审计单位的审计重点展开。审计过程中,中兴财光华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。中 兴财光华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。另外,中兴财光华制定了详细的与非中兴财 光华组成部分审计师的沟通合作方案和计划,并能够有效执行。 3、增值服务 近一年审计过程中,中兴财光华就公司业务发展和管理提升等方面提供有价值的管理建议。 五、风险承担能力水平 在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 ,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 六、公司 2023 年年审工作的开展 中兴财光华为此配备了专属审计工作团队,团队核心成员均具备多年上市公司审计经验,具有中国注册会计师等专业资质。中兴 财光华针对公司的服务需求及公司的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,围绕审计重点开展审计工作,能够 根据计划安排按时完成各项工作。近一年审计过程中,中兴财光华还就公司业务发展和管理提升等方面提供有价值的管理建议。 按照审计业务约定书,遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范以及公司 2023 年年报工作安排,中兴财光华对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东 及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告;公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。在审计过程 中,中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 七、总体评价 公司董事会审计委员会认为中兴财光华在公司年报审计过程中坚持独立、公允、客观原则,表现出良好的职业操守和业务素质, 按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_Y05I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“铁科轨道”)聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中 兴财光华”)作为公司 2023年度财务及内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对中兴财光华 2023 年 度履职评估的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所 2023年度审计情况 按照审计业务约定书,遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范以及公司 2023 年年报工作安排,中兴财光华对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东 及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,出具了标准无保留意见的审计报告;公司按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。在审计过程 中,中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议,并于 2023 年11 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审 议通过了《关于续聘公司 2023年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任中兴财光华为公司 2023 年度财务及内控审计机构。公 司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、董事会审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,审计委员会对中兴财光华作为公司 2023 年度公司审计机构履行监督职责 的情况如下: (一)在 2023 年度审计会计师事务所选聘工作中,审计委员会对中兴财光华的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性 、诚信状况等情况进行了充分的了解和审查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。2023 年10 月 8 日,审计委员会 召开 2023 年第五次会议,审议通过了《关于续聘公司2023 年度财务及内控审计机构的议案》,同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度财务及内控审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。 (二)2023 年 12 月 29 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通,对 2023 年度审计工作 的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。2024 年 3 月 1 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通,对 2023 年度审计基本情况、审定后基本 数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。2024 年 3 月15 日,审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师及项目经理对关键审计事项、审计结论、审计报告的出具等相关事项进行了沟通。 (三)审计委员会于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第二次会议,审议通过了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部 控制评价报告等议案,并同意将其提交董事会审议。 三、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,充分发挥专业委员会 的作用,对中兴财光华相关资质和执业能力进行了审查,在 2023 年度审计期间与中兴财光华进行了充分的沟通,督促其及时、准确 、客观、公正地出具审计报告,切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。 审计委员会认为中兴财光华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质, 按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_2FD9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):2023年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2024年 4月 26日 14 点 00分 召开地点:北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 26 日 至 2024年 4月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √ 2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √ 3 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √ 4 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √ 5 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √ 6 关于确认公司董事、监事 2023年度薪酬及 2024 √ 年度薪酬方案的议案 听取事项:公司 2023 年度独立董事述职报告 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,部分议案详见 2024年 3月 27日刊登在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的 证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表 ),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688569 铁科轨道 2024/4/19 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一) 登记资料 拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1、法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权 委托书(加盖公章,附件 1)及股票账户卡(如有); 2、非法人组织股东:负责人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有负责人资格的有效 证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、该组织的负责人依 法出具的书面授权委托书(加盖公章,附件 1)及股票账户卡(如有); 3、自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书 面授权委托书(附件 1)及委托人股票账户卡(如有)。 (二)登记方式 公司股东可以通过现场、信函方式登记,公司不接受电话方式的登记。 1、现场登记:时间为 2024 年 4 月 25 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-16:30),地点为北京铁科首钢轨道技术股份 有限公司一楼大厅。 2、信函方式登记:须在 2024 年 4 月 25 日 16:30 点前将上述登记资料复印件通过信函方式送达本公司证券部,并在信函上 注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,出席会议时需携带资料原件(地址见“六、其他事项”)。 六、 其他事项 (一)出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。 (二)会议联系方式 1、联系地址:北京市昌平区富生路 11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司证券部 2、邮编:102206 3、联系人:许熙梦、张蕾 4、电话:010-51529198 5、邮箱:tkgdir@bjtkgd.com、bjtkgd@163.com http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688569_20240327_B5BA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│铁科轨道(688569):第五届监事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2024年3月26日在公司以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知于2024年3月15日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实际出席5人,会议由监事会主 席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》。 经审议,监事会认为,公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定 ;公司 2023年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486