公司公告☆ ◇688570 天玛智控 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天玛智控（688570）：会计政策变更公告
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重要内容提示：
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”
）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称“《准则解释第 17 号》”）相关规定进行的会计政策变更
，无需提交董事会、监事会和股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。
一、会计政策变更概述
2023年 10月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排
的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更。
公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行，对适用《准则解释第 17 号》中“关于流动负
债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关业务，根据有关规定进行列示
、披露及会计处理。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司于 2024年 1月 1日起执行了《准则解释第 17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露
”和“关于售后租回交易的会计处理”的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定
及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688570_20240426_GKBF.pdf
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2024-04-26 00:00│天玛智控（688570）：2024年第一季度报告
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天玛智控（688570）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688570_20240426_JJ34.pdf
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2024-04-20 00:00│天玛智控（688570）：2023年年度股东大会决议公告
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天玛智控（688570）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688570_20240420_64UI.pdf
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2024-04-20 00:00│天玛智控（688570）：北京市嘉源律师事务所关于天玛智控2023年年度股东大会的法律意见书
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天玛智控（688570）：北京市嘉源律师事务所关于天玛智控2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688570_20240420_2K6K.pdf
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2024-04-18 00:00│天玛智控（688570）：关于监事辞职的公告
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李红梅女士的书面辞职报告。李红
梅女士因退休，申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李红梅女士将不再担任公司任何职务。
鉴于李红梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等规定，李红梅女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在新任非职工代表监事就任
前，李红梅女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行监事职责。公司将依据相关规定尽快完成新任非职工代表监事
的补选工作。
截至本公告披露日，李红梅女士未持有公司股份。
李红梅女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司及监事会对李
红梅女士任非职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688570_20240418_EIEU.pdf
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2024-04-11 00:00│天玛智控（688570）：中信建投关于天玛智控2023年持续督导年度报告书
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天玛智控（688570）：中信建投关于天玛智控2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688570_20240411_55R6.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：2023年度独立董事述职报告（郭光莉）
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天玛智控（688570）：2023年度独立董事述职报告（郭光莉）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_UBLX.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：2023年度独立董事述职报告（陈绍杰）
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天玛智控（688570）：2023年度独立董事述职报告（陈绍杰）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_VWRX.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在2023年度审计工作
中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023年度天职国际在资质条件等方面合规有效，在履职方面能够保持独立性，勤勉尽
责，公允表达审计意见。具体情况如下：
一、资质条件
天职国际创立于1988年12月，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综
合性咨询机构。作为首批获得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上市公司审计咨询
、金融相关审计、信息系统审计、会计司法鉴定、资产评估和房地产评估等多项业务资格。天职国际总部设在北京，注册地址为北京
市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。截至2023年末，天职国际拥有合伙人89人，拥有执行注册会计师超过1000人，注册会
计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。天职国际2022年度业务总收入31.22亿元，其中，审计业务收入25.18
亿元（含证券业务收入12.03亿元）。2022年度上市公司审计客户共计248家，审计收费总额3.19亿元。审计客户主要行业涉及制造业
、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等，其中与公司属于同行业的上市公司客户152家。
天职国际项目合伙人、签字注册会计师高兴先生，于2004年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2006年开始在天职
国际执业、2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
项目经理、签字注册会计师冯宝先生，于2019年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2018年开始在天职国际执业、
2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人付志成先生，于2009年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2009年开始在天职国际执业、2022
年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
天职国际及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
二、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
天职国际上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
2023年度审计过程中，天职国际就公司重大会计审计事项与天职国际专业技术部及时咨询，及时解决了公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
天职国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人之间存在未解决的专业意见分歧时，由项目
经理起草《重大问题请示》，经项目合伙人复核后，通过所内邮箱报审计风险管理委员会秘书，同时抄送意见分歧对方。审计风险管
理委员会秘书收到请示后，初步判断是否属于重大分歧事项，难以判断的，及时向审计风险管理委员会主任请示确定。审计业务复核
与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年度审
计过程中，天职国际就公司所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在无法解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
2023年度审计过程中，天职国际实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部三级复核、独立项目质量复核。审计
项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行第一、三层次的详细复核，分别由项目现场负责人、项目总体负责人负责，以及由经验
丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计
报告的适当性。
（四）项目质量检查
天职国际设立风险管理委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天职国际质量管理体系的监控活动包括：每周或
者不定期编制并通过管理平台等发布《风险与技术提示》；对举报等重大风险事项进行管理；每年组织业务质量检查，并通报检查结
果，与年度考核挂钩；每年度编制业务质量与风险管理分析报告，用以评价各种质量管理制度设计和运行的缺陷，并采取适当措施。
2023年度审计过程中，天职国际未在项目质量检查方面发现重大问题。
（五）质量管理缺陷识别与整改
天职国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面均制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了天职国际完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，天职国际在2023年度审计过程
中未识别出质量管理缺陷。
综上，2023年度审计过程中，天职国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023年度审计过程中，天职国际针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕公司的审计重点开展，其中包括收入确认、成本核算、研发核算、合并报表、关联交易、租赁业务等。
2023年度审计过程中，天职国际全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司年度报告的披露时间要求。天职国际就预审、终审
等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天职国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造业审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项
目合伙人由资深合伙人高兴担任，项目现场负责人由资深资本市场高级经理冯宝担任。
天职国际的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术
专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性信息安全控制制度，在制定审计方案和开展审计工作的过程中，同时考虑到对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天职国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。天职国际近三年不存在任何因与执业行为相关的民
事诉讼而需承担民事责任的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_1NQS.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：第一届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方
式于 2024年 3月 9日向全体监事发出。本次会议于 2024年 3月 19日在天玛智控顺义创新产业基地五层 1506会议室以现场及通讯相
结合方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：
1、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及
公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2023年年度报告》和《天玛智控 2023 年
年度报告摘要》。
3、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》相关规定及公司经营现状，有效执
行公司利润分配政策，决策程序合规，充分保障股东收益权，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，有利于公司持续、稳定、健
康发展。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2023 年 12 月31 日，公司总股本 433,000,000 股，以此计算
合计拟派发现金红利173,200,000.00元（含税）。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2023年年度利润分配方案公告》。
5、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：《北京天玛智控科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金存
放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
7、审议通过《关于提请审议<北京天玛智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控 2023年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于提请审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2024 年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于 2024年度日常关联交易预计的公告》
。
9、审议通过《关于提请审议公司监事 2023 年度领取薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
同意《北京天玛智控科技股份有限公司监事 2023年度领取薪酬及 2024年度薪酬方案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_R051.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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天玛智控（688570）：募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_QTVG.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：中信建投关于天玛智控2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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天玛智控（688570）：中信建投关于天玛智控2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_Z2WR.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：2023年度独立董事述职报告（栾大龙）
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天玛智控（688570）：2023年度独立董事述职报告（栾大龙）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_4P94.pdf
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2024-03-21 00:00│天玛智控（688570）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动北京天玛智控科技股
份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳
定和经济高质量发展，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。
公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资
者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投
资者的获得感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。公司将从以下七个方面开展行动：
一、聚焦经营主业，加快募投项目实施
2023 年度，公司聚焦煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业，持续提升价值创造能力和运营服务水平，实现 SAC 系统市场占
有率37.63%，位居行业第一；SAM 系统市场占有率 33.4%，位居行业第一；SAP 系统市场占有率 14.84%，位居行业第二。2024 年，
公司将持续做强主责主业和优势领域。一是通过营销体系变革，提升营销能力，巩固成套项目市场开拓，加强典型示范工作面建设，
增强客户认同，持续巩固 SAC、SAM 系统市场领先地位，全力提高三大系统产品的市场占有率。二是理清存量项目维修和备件市场需
求，调整机制、加强考核，总结电商与长协业务经验，推动潜力客户签订长协，提升原厂备件市场占有率。
2023 年 6月 5日，公司科创板上市募集资金净额为 21.29 亿元，其中超募资金 1.29 亿元，截至年末累计支出 3.52 亿元，累
计投入进度 17.58%。2024 年，公司将加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率。一是积极协调内部资源，组建投资管理专业
团队，建立三级项目管理组织机构。二是加强激励考核，深入贯彻募投项目实施要求。三是建立定期会议机制，对项目实施情况进行
复盘，及时发现并解决问题，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强公司盈利水平。
二、提升科技创新能力，提高核心竞争力
2023 年度，公司研发投入总额 1.84 亿元，同比增长 10.23%，占营业收入比例 8.34%，首创“地面规划采煤、装备自动执行、
面内无人作业”无人化采煤新模式，成功发布智能矿山时间敏感网络（TSN）控制系统。2024 年，公司将继续以市场为导向。一是加
强基础研究和应用基础研究，系统梳理核心技术图谱和产品技术路线图，着力解决一批关键核心技术难题，做好“预研一代、在研一
代、在产一代”的产品线规划，并有序推进。实现无人化智能开采初、中、高级“菜单式”解决方案的推广应用。二是攻关基于视觉
感知的工作面智能监控技术、煤矿综采工作面数字孪生、工作面大数据分析、水基液压精确控制等行业关键核心技术。完成高水基数
字缸和数字阀基础实验条件、纯水液压技术基础实验条件、井下无人机和自主定位技术基础实验条件的建设，初步建成先进制造技术
孵化器。三是推行研发流程变革，由试点推进逐渐扩展至全业务领域，建立基础研究、前沿技术研究、应用技术研究和产品研发衔接
有序、协同高效的研发运行体系。健全科技成果考核评价体系，激发创新活力，提升科技创新整体效能。四是结合募投项目和现有实
验室规划推进科研平台建设升级。五是持续加大公司科技研发投入，力争研发投入强度保持在 8%以上。
三、优化财务管理，加强风险防控
2023 年度，公司不断优化调整经营策略和产品结构，巩固提升市场份额，市场占有率进一步提升，盈利质量保持稳定，实现主
营业务毛利率 46.14%。2024 年，公司将进一步提升产品市场竞争力，通过智能化生产方式降低产品成本，力争在市场占有率稳步增
长的同时，毛利率保持与上年同一水平。一是完善差异化的存货管控考核评价机制，细化库存价值分析，优化物料需求计划，明确存
货管控标准和呆滞存货处置方式，盘活利用长账龄物料，常态化处置呆滞物料，提高存货周转率。二是加强应收账款清收，压实考核
责任，以保理、诉讼等多种方式促进回款。三是优化销售策略，提升
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