公司公告☆ ◇688577 浙海德曼 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：2023年1-9月非经常性损益明细表
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浙海德曼（688577）：2023年1-9月非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_RWQ6.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月8日
在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年3月2日送达全体监事。本次会议由何志光先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际
出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装备股份有限公
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案：
（一）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会认为公司本次发行的程序合法合规，竞价结果真实有效。表决结果：同意：3 票；
反对：0票；弃权：0票
（二）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会认为公司在确认竞价结果后及时与特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（三）《关于〈浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案
》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
》等相关规定及公司 2022年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《浙江海德曼智能装备股份有
限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》。监事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准
确、完整。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（四）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司具体情况及最终
的竞价结果，公司更新了《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票的预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（五）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
监事会认为更新后的公司以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，方案合
理、切实可行，符合公司的实际情况和发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意：3 票；
反对：0票；弃权：0票
（六）《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司具体情况及最终的竞价结果，公司更新了
《浙江海德曼智能装备股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司关于本次募集资
金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（七）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司具体情况及最终的竞价结果，公司更新了
《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（八）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司更新了《浙江海德曼智能装备股份有限公司以
简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（九）《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于
进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规及规范性文件的要求，公司更新了《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程
序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（十）《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为更新后的公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江海德曼智能装备股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》。表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（十一）《关于公司最近一期非经常性损益明细表的议案》
监事会认为公司根据最近一期非经营性损益情况编制的《2023 年 1-9 月非经常性损益明细表》，内容真实、有效、公允地反映
了公司最近一期非经常性损益情况，符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》的规定。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年 1-9月非经常性损益明细表》。
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
（十二）《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0票；弃权：0票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_WEU0.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：前次募集资金使用情况报告
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浙海德曼（688577）：前次募集资金使用情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_W37A.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案
的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调
整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。
2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特
定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。
根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要
修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
重大事项提示 - 1、更新本次发行相关事项的审议情
况；
2、更新本次发行的发行对象、发行
价格与发行数量；
3、更新本次发行股票的定价基准日
第一节 本次向特定对 一、发行人基本情况 1、更新发行人注册资本；
象发行股票概要 二、本次向特定对象发行股票 2、更新行业数据；
的背景和目的 3、更新本次发行的发行对象及其与
三、发行对象与公司的关系 公司的关系；
四、本次向特定对象发行股票 4、更新本次发行的定价基准日、发
方案概要 行价格与发行数量；
五、本次向特定对象发行股票 5、更新本次发行对控制权的影响；
预案章节 涉及内容 修订情况
是否构成关联交易 6、更新本次发行相关事项的审议情
六、本次向特定对象发行股票 况
是否导致公司控制权变化
七、本次发行已取得批准的情
况及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本 二、本次募集资金投资项目的 1、更新行业数据；
次募集资金使用的可 具体情况及可行性分析 2、更新本次募集资金投资项目建设
行性分析 用地情况
第三节 附生效条件的 附生效条件的股份认购合同摘 1、新增本节内容
股份认购合同摘要 要
第四节 董事会关于本 六、本次发行相关的风险说明 1、更新本次发行关于经营风险和财
次发行对公司影响的 务风险的相关表述
讨论与分析
第六节 关于本次向特 一、本次发行对公司每股收益 1、更新本次发行对公司即期回报的
定对象发行股票摊薄 的影响 摊薄影响；
即期回报与公司采取 四、本次募集资金投资项目与 2、更新公司专利数量
填补措施及相关主体 公司现有业务的关系，公司从
承诺 事募投项目在人员、技术、市
场等方面的储备情况
《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交
易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。
预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了
实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_SBXI.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
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浙海德曼（688577）：独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_BRVL.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：关于以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）披露的提示性公告
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浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预
案的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。
2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特
定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。
《浙江海德曼智能装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交
易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。
预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了
实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_E4OQ.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）
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浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票的预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_UMSE.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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浙海德曼（688577）：第三届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_YAN5.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承
│诺（二次修订稿）的公告
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浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）
的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_4Q09.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）
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浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_S4R7.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）
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浙海德曼（688577）：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_R3TW.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）
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浙海德曼（688577）：以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_D048.pdf
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2024-03-09 00:00│浙海德曼（688577）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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浙海德曼（688577）：前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/688577_20240309_4EBT.pdf
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2024-02-23 00:00│浙海德曼（688577）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以浙江海德曼智能装备股份有限公司（
以下简称“公司”）2023年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 666,153,578.27 630,999,983.15 5.57
营业利润 30,939,889.73 66,685,291.69 -53.60
利润总额 31,752,079.03 66,237,609.66 -52.06
归属于母公司所有者的 30,000,745.71 59,680,318.54 -49.73
净利润
归属于母公司所有者的 22,001,620.69 50,130,954.68 -56.11
扣除非经常性损益的净
利润
基本每股收益（元） 0.55 1.11 -50.45
加权平均净资产收益率 3.44 7.15 下降 3.71个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 1,496,154,811.60 1,378,876,529.32 8.51
归属于母公司的所有者 883,212,577.92 865,279,009.86 2.07
权益
股 本 54,206,616.00 54,089,320.00 0.22
归属于母公司所有者的 16.29 16.00 1.81
每股净资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 66,615.36 万元，较上年同期增长 5.57%； 营业利润 3,093.99 万元，较上年同期下降 53.60%
；利润总额 3,175.21 万元，较上年同期下降 52.06%；归属于母公司所有者的净利润 3,000.07万元，较上年同期下降 49.73%；归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,200.16万元，较上年同期下降 56.11%。
报告期内，面对复杂多变的国内外经济环境，公司坚持既定发展战略，聚焦主营业务，加强技术创新，持续推进各应用领域的业
务布局，公司高端系列产品销售占比持续提高，品牌影响力进一步提升；公司在海外市场的覆盖水平得到持续提升，海外市场销售额
增长显著。为实现公司高质量发展和可持续发展奠定坚实的基础。
（二）上表中变动幅度达到 30%以上指标的说明
报告期内，公司营业利润 3,093.99万元，较上年同期下降 53.60%；利润总额 3,175.21 万元，较上年同期下降 52.06%；归属
于母公司所有者的净利润3,000.07 万元，较上年同期下降 49.73%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,200.16 万
元，较上年同期下降 56.11%；基本每股收益 0.55元，较上年同期下降 50.45%。主要系公司更加注重技术创新和研发积累，加快产
品的更新迭代，拓宽产品品类,提高产品性能以满足更广泛的客户应用需求,持续加大研发和市场推广费用等方面的投入；同时募投项
目全面投入使用，折旧与摊销增长较快等因素导致。
三、风险提示
本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度
报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/688577_20240223_DBKB.pdf
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2024-01-30 00:00│浙海德曼（688577）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3,000万元左右，与上年同期相比，将减少 2,968
.03万元左右，同比下降 49.73%左右。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润在 2,200万元左右，与上年同期相比，将减少 2,813.10万元左右，同比下降
56.11%左右。
二、上年同期业绩情况
公司 2022年度归属于母公司所有者的净利润：5,968.03万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,013.10万
元。
三、本期业绩变化的主要原因
报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降主要原因为：
（一）公司募投项目全面投入使用，固定资产折旧和摊销金额同比增长；
（二）公司加大产品的迭代升级，通过促销出售部分库存机型，毛利率有所影响；
（三）公司加大市场开拓及维护力度，展会和宣传费同比有所增长；
（四）为更好的研发出高附加值的产品，公司在研发人员的招
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