公司公告☆ ◇688578 艾力斯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-16 17:45 │艾力斯（688578）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 17:45 │艾力斯（688578）：第二届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 17:45 │艾力斯（688578）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:31 │艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:31 │艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 17:57 │艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 18:07 │艾力斯（688578）：关于变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 18:07 │艾力斯（688578）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 18:07 │艾力斯（688578）：关于选举非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-05 16:39 │艾力斯（688578）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:45│艾力斯（688578）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688578_20241217_L5YN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:45│艾力斯（688578）：第二届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：第二届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688578_20241217_8EZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 17:45│艾力斯（688578）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/688578_20241217_MLCR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:31│艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/688578_20241127_82AY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:31│艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/688578_20241127_EEE7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 17:57│艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/688578_20241119_WZDL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:07│艾力斯（688578）：关于变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688578_20241109_8TPV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:07│艾力斯（688578）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688578_20241109_HDNQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:07│艾力斯（688578）：关于选举非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于选举非独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688578_20241109_D45V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 16:39│艾力斯（688578）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/688578_20241106_IJPW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 16:57│艾力斯（688578）：关于公司股东减持股份结果暨权益变动达1%的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于公司股东减持股份结果暨权益变动达1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688578_20241030_GEZU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│艾力斯（688578）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688578_20241025_47NJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-10 00:00│艾力斯（688578）：关于更换保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于更换保荐代表人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688578_20241010_DS9G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│艾力斯（688578）：自愿披露关于AST2303片获得药物临床试验批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：自愿披露关于AST2303片获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/688578_20240924_INO1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│艾力斯（688578）：关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于参加2024年半年度科创板制药及生物制品专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688578_20240907_0RWF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│艾力斯（688578）：关于与加科思签署药品技术许可与开发协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于与加科思签署药品技术许可与开发协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/688578_20240831_XXQP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30 00:00│艾力斯（688578）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688578_20240830_1QXA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│艾力斯（688578）：关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688578_20240821_R08J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│艾力斯（688578）：第二届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：第二届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688578_20240821_UVLD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│艾力斯（688578）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688578_20240821_PVP5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│艾力斯（688578）：关于2024年半年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于2024年半年度利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688578_20240821_MLEH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│艾力斯（688578）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688578_20240821_FWPK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-21 00:00│艾力斯（688578）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688578_20240821_6LBP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-20 00:00│艾力斯（688578）：关于公司股东减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于公司股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688578_20240720_J00B.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-18 00:00│艾力斯（688578）：关于收到实际控制人提议实施2024年度中期分红暨落实“提质增效重回报”行动方案的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于收到实际控制人提议实施2024年度中期分红暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/688578_20240718_NOO0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-10 00:00│艾力斯（688578）：关于收到仲裁通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于收到仲裁通知的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688578_20240710_AUDW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│艾力斯（688578）：自愿披露关于伏美替尼新增适应症获得药物临床试验批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：自愿披露关于伏美替尼新增适应症获得药物临床试验批准通知书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/688578_20240709_LPL0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 00:00│艾力斯（688578）：关于非独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：关于非独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688578_20240620_GOD7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│艾力斯（688578）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688578_20240525_H2U2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│艾力斯（688578）：上海市通力律师事务所关于艾力斯2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：上海市通力律师事务所关于艾力斯2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688578_20240517_4U0S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│艾力斯（688578）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688578_20240517_2U8W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│艾力斯（688578）：中信证券关于艾力斯首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：中信证券关于艾力斯首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688578_20240514_OOMY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│艾力斯（688578）：中信证券关于艾力斯2023年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：中信证券关于艾力斯2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688578_20240514_LFX0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│艾力斯（688578）：中信证券关于艾力斯2023年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：中信证券关于艾力斯2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688578_20240514_ZQOJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-08 00:00│艾力斯（688578）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/688578_20240508_IIB0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│艾力斯（688578）：董事会关于2023年度独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事阳佳余
、吕超、严骏、朱圣韬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事阳佳余、吕超、严骏、朱圣韬的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任
独立董事及董事会专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688578_20240426_56Y9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│艾力斯（688578）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
?会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
?投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 7 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 ir@allist.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投
资者普遍关注的问题进行回答。
公司于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及 2023 年年度利润分配预案，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况及 2023 年度利润分配情况等事项，公司计划于 2024
年 5月 8日下午 15:00-16:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以视频直播结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务指标及 2023 年
度利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理杜锦豪先生；公司副董事长兼副总经理胡捷先生；公司财务负责人王林先
生；公司董事会秘书李硕女士；公司独立董事严骏先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo
.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@allist.c
om.cn 向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券事务部
联系电话：021-80423292
联系邮箱：ir@allist.com.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688578_20240426_PYG8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│艾力斯（688578）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
艾力斯（688578）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688578_20240426_7P8C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│艾力斯（688578）：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《
关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会同意对第二届董事会审
计委员会部分委员进行调整，公司董事长兼总经理杜锦豪先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。董事会选举祁菊女士担任
第二届董事会审计委员会委员，与严骏先生（主任委员）、阳佳余女士共同组成公司
|