公司公告☆ ◇688579 山大地纬 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-22 15:35 │山大地纬（688579）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-08 17:11 │山大地纬（688579）：关于解除财产保全暨银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │山大地纬（688579）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │山大地纬（688579）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-12 00:00 │山大地纬（688579）：关于诉讼进展的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │山大地纬（688579）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-24 00:00 │山大地纬（688579）：北京市康达律师事务所关于山大地纬2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-08-17 00:00 │山大地纬（688579）：持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 │
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│2024-08-10 00:00 │山大地纬（688579）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-10 00:00 │山大地纬（688579）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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2024-11-22 15:35│山大地纬（688579）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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山大地纬（688579）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688579_20241123_SHRN.pdf
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2024-11-08 17:11│山大地纬（688579）：关于解除财产保全暨银行账户部分资金解除冻结的公告
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山大地纬（688579）：关于解除财产保全暨银行账户部分资金解除冻结的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688579_20241109_PH44.pdf
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2024-10-31 00:00│山大地纬（688579）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告
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山大地纬（688579）：关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688579_20241031_XTJ0.pdf
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2024-10-31 00:00│山大地纬（688579）：2024年第三季度报告
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山大地纬（688579）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688579_20241031_1GMQ.pdf
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2024-09-12 00:00│山大地纬（688579）：关于诉讼进展的公告
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山大地纬（688579）：关于诉讼进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/688579_20240912_LN7K.pdf
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2024-08-24 00:00│山大地纬（688579）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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山大地纬（688579）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688579_20240824_SS3V.pdf
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2024-08-24 00:00│山大地纬（688579）：北京市康达律师事务所关于山大地纬2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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山大地纬（688579）：北京市康达律师事务所关于山大地纬2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688579_20240824_OWEZ.pdf
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2024-08-17 00:00│山大地纬（688579）：持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
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山大地纬（688579）：持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688579_20240817_L20Y.pdf
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2024-08-10 00:00│山大地纬（688579）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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山大地纬（688579）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688579_20240810_IKN9.pdf
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2024-08-10 00:00│山大地纬（688579）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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山大地纬（688579）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688579_20240810_SJEK.pdf
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2024-08-07 00:00│山大地纬（688579）：关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
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山大地纬（688579）：关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688579_20240807_176D.pdf
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2024-08-07 00:00│山大地纬（688579）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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山大地纬（688579）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688579_20240807_XVUO.pdf
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2024-08-07 00:00│山大地纬（688579）：2024年半年度报告摘要
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山大地纬（688579）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688579_20240807_PSYE.pdf
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2024-08-07 00:00│山大地纬（688579）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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山大地纬（688579）：第四届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688579_20240807_IBFZ.pdf
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2024-08-07 00:00│山大地纬（688579）：2024年半年度报告
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山大地纬（688579）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688579_20240807_ZJRA.pdf
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2024-06-29 00:00│山大地纬（688579）：简式权益变动报告书
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山大地纬（688579）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688579_20240629_N2HR.pdf
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2024-06-29 00:00│山大地纬（688579）：关于持股5%以上股东减持股份至5%的权益变动提示性公告
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山大地纬（688579）：关于持股5%以上股东减持股份至5%的权益变动提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/688579_20240629_AGKJ.pdf
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2024-06-28 00:00│山大地纬（688579）：2023年年度权益分派实施公告
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山大地纬（688579）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688579_20240628_9DG7.pdf
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2024-05-29 00:00│山大地纬（688579）：关于注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告
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山大地纬（688579）：关于注销募集资金专项账户及理财产品专用结算账户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688579_20240529_MASR.pdf
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2024-05-25 00:00│山大地纬（688579）：持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
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山大地纬（688579）：持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688579_20240525_2M1M.pdf
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2024-05-11 00:00│山大地纬（688579）：北京市康达律师事务所关于山大地纬2023年年度股东大会的法律意见书
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山大地纬（688579）：北京市康达律师事务所关于山大地纬2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688579_20240511_KUPH.pdf
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2024-05-11 00:00│山大地纬（688579）：2023年年度股东大会决议公告
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山大地纬（688579）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688579_20240511_3E3L.pdf
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2024-04-30 00:00│山大地纬（688579）：关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示:
? 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)15:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadsh
ow.sseinfo.com）? 会议召开方式：网络文字互动
? 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 i
r@dareway.com.cn，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27
日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年年度及 2024年第一季度经营成果、财务状况，
公司计划于 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
董事长：郑永清先生
董事会秘书：张晖先生
财务总监：孙明先生
独立董事：李文峰先生
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2024 年 5 月 14 日 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参
与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期一)16:00 前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 i
r@dareway.com.cn，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0531-58213327
电子邮箱：ir@dareway.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688579_20240430_QULY.pdf
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2024-04-27 00:00│山大地纬（688579）：2024年第一季度报告
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山大地纬（688579）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688579_20240427_GX5I.pdf
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2024-04-27 00:00│山大地纬（688579）：2023年年度股东大会会议资料
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山大地纬（688579）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688579_20240427_LEVU.pdf
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2024-04-18 00:00│山大地纬（688579）：民生证券股份有限公司关于山大地纬首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总
│结报告书
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山大地纬（688579）：民生证券股份有限公司关于山大地纬首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688579_20240418_J16C.pdf
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2024-04-18 00:00│山大地纬（688579）：民生证券股份有限公司关于山大地纬2023年度持续督导跟踪报告
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山大地纬（688579）：民生证券股份有限公司关于山大地纬2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688579_20240418_A1GC.pdf
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2024-04-13 00:00│山大地纬（688579）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《
公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生，非独立董事郑永清先生、李庆忠先生五人组成
。主任委员（召集人）李文峰先生为具有专业会计资格的独立董事。
（注：经 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董
事、总裁史玉良先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事、首席科学家李庆忠先生担任审计委员会委员，详见同日披露的《山大
地纬关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》）
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：
1、2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于<20
22 年度审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2023
年度财务预算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案《》关于会计政策变更的公告《》关于 2023年度内部审计计划的议案》。
2、2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
3、2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4、2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》《关于变
更会计师事务所的议案》。
5、2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》《关于预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》。
6、2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
审计委员会依照规定召开会议审议相关议案，委员对所审议的议案均赞成，未提出异议。
三、审计委员会 2023 年度履行职责情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作，履行了审计机构的责任与义务；参与审计的人
员均具备所必需的专业知识和相关职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作
。
（二）审阅公司的财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，认为公司财务报告按照《企业会计准则》的规定编制，内容真实、完整和
准确，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量情况。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，始终保持与公司内审部门的沟通
，督促公司内部审计部门严格按照计划执行，对内部审计出现的问题及时给出指导性意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况
。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，持续深化内控体系建设，进一步完善了公司治理结
构及内控管理体系，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，公司的内部控制实际运作情况符合有关上市公司治理规范的要求
，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）审核公司关联交易情况
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间交易均为正常业务所需，遵循了
公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司的独立性的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东
的利益的情形。
（六）监督募集资金存放与使用情况
报告期内，审计委员会对公司募集资金存放及使用情况进行了审核。认为公司募集资金存放与使用及披露符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，不存在违规存放和使用
募集资金的情形。
（七）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司审计委员会积极发挥审计监督职能，与公司管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所就审计相关事项进
行充分、持续、良好的沟通，提高审计监督效率，保障审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，审计委员会按照相关规定，积极参与公司治理，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了指导、协调、
监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司整体规范治理水平的不断提升。
2024 年，审计委员会将结合监管要求，继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，提高专业水平和决策能力，充
分发挥公司审计委员会的监督职能，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、稳健发展。
山大地纬软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688579_20240413_MG8B.pdf
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2024-04-13 00:00│山大地纬（688579）：股东大会议事规则（2024年4月）
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山大地纬（688579）：股东大会议事规则（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688579_20240413_OARM.pdf
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