公司公告☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-21 15:37 │上纬新材（688585）：持股5%以上股东减持股份计划公告 │
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│2024-11-07 15:33 │上纬新材（688585）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │上纬新材（688585）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告│
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│2024-10-31 00:00 │上纬新材（688585）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │上纬新材（688585）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │上纬新材（688585）：关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │上纬新材（688585）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-17 00:00 │上纬新材（688585）：2024年半年度权益分派实施公告 │
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│2024-09-13 00:00 │上纬新材（688585）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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2024-11-21 15:37│上纬新材（688585）：持股5%以上股东减持股份计划公告
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上纬新材（688585）：持股5%以上股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/688585_20241122_9N5D.pdf
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2024-11-07 15:33│上纬新材（688585）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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上纬新材（688585）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/688585_20241108_VX5Y.pdf
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2024-10-31 00:00│上纬新材（688585）：第三届董事会第九次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688585_20241031_HUV2.pdf
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2024-10-31 00:00│上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告
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上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688585_20241031_8KRP.pdf
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2024-10-31 00:00│上纬新材（688585）：关于变更签字注册会计师的公告
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上纬新材（688585）：关于变更签字注册会计师的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688585_20241031_DANA.pdf
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2024-10-31 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第九次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688585_20241031_NI58.pdf
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2024-10-31 00:00│上纬新材（688585）：关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的公告
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上纬新材（688585）：关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688585_20241031_4E0Y.pdf
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2024-10-31 00:00│上纬新材（688585）：2024年第三季度报告
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上纬新材（688585）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688585_20241031_1GYT.pdf
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2024-10-17 00:00│上纬新材（688585）：2024年半年度权益分派实施公告
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上纬新材（688585）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/688585_20241017_J4HU.pdf
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2024-09-13 00:00│上纬新材（688585）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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上纬新材（688585）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/688585_20240913_Z6CX.pdf
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2024-09-06 00:00│上纬新材（688585）：关于自愿披露拟购买资产的进展公告
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上纬新材（688585）：关于自愿披露拟购买资产的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688585_20240906_HBP5.pdf
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2024-08-28 00:00│上纬新材（688585）：上海市锦天城律师事务所关于上纬新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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上纬新材（688585）：上海市锦天城律师事务所关于上纬新材2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688585_20240828_3M78.pdf
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2024-08-28 00:00│上纬新材（688585）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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上纬新材（688585）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688585_20240828_1PBC.pdf
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2024-08-24 00:00│上纬新材（688585）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告
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上纬新材（688585）：关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688585_20240824_5C6G.pdf
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2024-08-14 00:00│上纬新材（688585）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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上纬新材（688585）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688585_20240814_ZX5W.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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上纬新材（688585）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_YO2D.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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上纬新材（688585）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_6ISC.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：董事会议事规则（2024年8月修订）
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上纬新材（688585）：董事会议事规则（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_4HK7.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告
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上纬新材（688585）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_YX7Y.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第八次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_EXLI.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：2024年半年度报告
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上纬新材（688585）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_IF97.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：第三届董事会第八次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_5NWW.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划
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上纬新材（688585）：未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_N4X7.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：2024年半年度报告摘要
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上纬新材（688585）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_8KC0.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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上纬新材（688585）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_ZMEV.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于核心技术人员离职的公告
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上纬新材（688585）：关于核心技术人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_2GNC.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年8月修订）
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上纬新材（688585）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_3830.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：监事会议事规则（2024年8月修订）
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上纬新材（688585）：监事会议事规则（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_BMZG.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：股东会议事规则（2024年8月修订）
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上纬新材（688585）：股东会议事规则（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_JA6N.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告
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上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_DOV9.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：公司章程（2024年8月修订）
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上纬新材（688585）：公司章程（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_N52J.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
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上纬新材（688585）：关于公司2024年半年度利润分配预案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_F7M0.pdf
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2024-08-08 00:00│上纬新材（688585）：关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告
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上纬新材（688585）：关于监事辞职及选举非职工代表监事、监事会主席的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688585_20240808_SKQG.pdf
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2024-08-03 00:00│上纬新材（688585）：关于高级管理人员离职的公告
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上纬新材（688585）：关于高级管理人员离职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/688585_20240803_3E77.pdf
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2024-06-25 00:00│上纬新材（688585）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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上纬新材（688585）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688585_20240625_R8ZU.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查
│意见
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上纬新材（688585）：监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_C1XX.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第七次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_JPQE.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告
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上纬新材（688585）：关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_H2Z0.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告
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上纬新材（688585）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_25G1.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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上纬新材（688585）：关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_W6CP.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
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上纬新材（688585）：关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_V6WW.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：第三届董事会第七次会议决议公告
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上纬新材（688585）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_948J.pdf
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2024-06-07 00:00│上纬新材（688585）：法律意见书
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上纬新材（688585）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688585_20240607_U83A.pdf
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2024-05-15 00:00│上纬新材（688585）：料关于召开2023年度业绩说明会的公告
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上纬新材（688585）：料关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688585_20240515_4WTU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-15 00:00│上纬新材（688585）：2023年年度权益分派实施公告
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上纬新材（688585）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688585_20240515_6JJJ.pdf
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2024-04-27 00:00│上纬新材（688585）：第三届监事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知，
于2024年4月25日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事
3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上纬新材料科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2024 年第一季度报告
的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程
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