公司公告☆ ◇688586 江航装备 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│江航装备（688586）：2023年年度权益分派实施公告
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重要内容提示：
是否涉及差异化分红送转：否
每股分配比例
每股现金红利 0.13元（含税）
相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2024/4/24 2024/4/25 2024/4/25
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 4月 8日的 2023年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,339,156 股为基数，每股派发现金红利 0.13元（含税），共计派发现金红利 102
,874,090.28元。
三、 相关日期
股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日
2024/4/24 2024/4/25 2024/4/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除自行发放对象外，公司全部类型的股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市
后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、国新资本有限公司、中兵股权投资基金管理（北京）有限公司－
中兵宏慕（宁波）股权投资合伙企业（有限合伙）、江西省军工控股集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）
的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派
发现金红利人民币 0.13元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.13元，
待个人（含证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金
账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内
向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）有关规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得
税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.117 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的
，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的股东，其股息红利将由公司通
过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》
（财税[2014]81 号）有关规定，该现金红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币 0.1
17元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办
理。
（4）对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由纳税人按税法规
定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.13元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派如有疑问，可联系公司进行咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：0551-63499001
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688586_20240419_2SAC.pdf
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2024-04-18 00:00│江航装备（688586）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动?投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期四)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《江航装备 2023年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年
04月 26日(星期五)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：邓长权
总会计师：孙军
董事会秘书：袁乃国
独立董事：卢贤榕
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 26日（星期五）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 19日(星期五)至 04 月 25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hkgy@jiangh
ang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0551-63499001
邮箱：hkgy@jianghang.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688586_20240418_MXIU.pdf
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2024-04-18 00:00│江航装备（688586）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 4月 17日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 532,268,434
普通股股东所持有表决权数量 532,268,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.2617
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2617
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 选举沈文文为第 532,171,634 99.9818 是
二届董事会非独
立董事
2、 关于公司补选第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 选举许常悦为第 532,171,634 99.9818 是
二届董事会独立
董事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1.01 选举沈文文为第二届 46,690,904 99.7931 / / / /
董事会非独立董事
2.01 选举许常悦为第二届 46,690,904 99.7931 / / / /
董事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 1、议案 2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688586_20240418_D4W1.pdf
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2024-04-18 00:00│江航装备（688586）：北京市嘉源律师事务所关于江航装备2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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江航装备（688586）：北京市嘉源律师事务所关于江航装备2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688586_20240418_VG6V.pdf
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2024-04-12 00:00│江航装备（688586）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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江航装备（688586）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/688586_20240412_E6CU.pdf
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2024-04-09 00:00│江航装备（688586）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 4月 8日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 539,788,184
普通股股东所持有表决权数量 539,788,184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 68.2119
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2119
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋耘生因工作原因无法参加此次会议，已向董事会履行请假手续。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 537,733,871 99.6194 2,054,313 0.3806 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计 2024年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 94,867,907 97.8805 2,054,313 2.1195 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,126,461 99.6921 1,661,723 0.3079 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 537,733,871 99.6194 2,054,313 0.3806 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
号 （%） 数 （%）
6 关于预计 46,091,543 95.7331 2,054,313 4.2669 0 0.0000
2024 年度
日常关联
交易额度
的议案
7 关于公司 46,484,133 96.5485 1,661,723 3.4515 0 0.0000
2023 年度
利润分配
预案的议
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