公司公告☆ ◇688598 金博股份 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-27 00:00│金博股份(688598):关于完成回购股份注销暨股份变动公告
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一、回购股份的基本情况
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 5 日、2024年 2月 23日分别召开第三届董事会第二十二次
会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将用于依法注销减少注册资本
,回购价格不超过 90 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),回购期限
自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式
回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-007),以及2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)、《金博股份关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。
二、回购股份的注销情况
1、2024 年 3 月 22 日,公司本次股份回购期限已届满,本次股份回购计划实施完毕,公司实际回购公司股份 972,821股,占
公司注销前总股本 138,603,042股的比例为 0.7019%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)披露的《金博股份关于股份回购结果暨股份变动公告》(公告编号:2024-016)。
2、截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜,本次注销股份 972,82
1 股,占公司注销前总股本138,603,042 股的比例为 0.7019%,本次注销完成后,公司总股本由 138,603,042股变更为 137,630,221
股。本次股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。
三、回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销后,公司股本结构的变动情况如下:
股份类型 本次注销前 本次注销后
股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)
一、限售条件流通股 0 0.00 0 0.00
二、无限售条件流通股 138,603,042 100.00 137,630,221 100.00
其中:本次回购股份 972,821 0.7019 0 0
三、股本总数 138,603,042 100.00 137,630,221 100.00
四、回购股份注销对公司的影响及后续安排
本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策,有利于提升每股收益水平,
切实提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变动,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后,公司股权分布仍符合上市条件,不会改变
公司的上市地位。
本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜,并及时履行信息披
露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688598_20240327_ZSA5.pdf
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2024-03-23 00:00│金博股份(688598):关于股份回购结果暨股份变动公告
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一、回购股份的基本情况
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 5 日、2024年 2月 23日分别召开第三届董事会第二十二次
会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将用于依法注销减少注册资本
,回购价格不超过 90 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 5,000 万元
(含),不超过人民币 10,000 万元(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式
回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-007),以及2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)、《金博股份关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。
二、回购股份的实施情况
1、2024 年 2 月 26 日,公司首次通过集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量 246,949 股,占公司总股本 138,603,0
42 股的比例为 0.1782%。具体内容详见公司于 2024年 2月 27日披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》(公告编号:2024-014)。
2、截至本公告披露日,公司本次股份回购期限已届满,本次股份回购计划实施完毕,公司已实际回购公司股份 972,821 股,占
公司总股本 138,603,042 股的比例为 0.7019%,回购最高价格为 58.50元/股,回购最低价格为 47.10元/股,回购均价为 51.50元/
股,使用资金总额为人民币 5,010.00万元(含印花税、交易佣金等交易费用),目前全部存放于公司股份回购专用证券账户。
3、本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号
——回购股份》的规定及公司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成
回购。
4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金,不会对公司经营活动、财务状况及未来发展等产生重大影响,本次股份回购方
案的实施不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件,不会影响公司的上市公司地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024 年 2 月 6 日,公司首次披露回购股份事宜,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金博
股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-007)。公司控股股东、
实际控制人及董事、监事、高级管理人员自首次披露本次回购情况起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。
四、回购股份注销安排及股份变化情况
经公司申请,公司将于 2024年 3月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 972,821 股,并
及时办理变更登记手续等相关事宜。
本次回购股份注销完成后,公司总股本由 138,603,042 股减少至 137,630,221股,公司控股股东及实际控制人廖寄乔先生在持
股数量不变的情况下,持股比例由目前的 11.85%被动增加至 11.94%,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。
本次股份回购及注销前后,公司股本变动情况如下:
股份类型 本次回购前 本次回购后 本次回购股份注销后
数量(股) 比例 数量(股) 比例 数量 比例
(%) (%) (股) (%)
一、限售条件 0 0.00 0 0.00 0 0.00
流通股
二、无限售条 138,603,042 100.00 138,603,042 100.00 137,630,22 100.00
件流通股 1
其中:本次回 0 0 972,821 0.7019 0 0.00
购股份(拟注
销股份)
三、股本总数 138,603,042 100.00 138,603,042 100.00 137,630,22 100.00
1
五、已回购股份的处理安排
本次公司回购股份总数 972,821 股,根据公司股份回购方案,本次回购的股份全部予以注销并相应减少注册资本,在回购股份
注销之前,该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股份、认购新股和配股、质押等权利。
公司将严格按照有关法律法规及规范性文件要求,根据后续进展情况,办理股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》、办理
工商变更登记及相关备案手续等工作。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688598_20240323_U9T6.pdf
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2024-03-01 00:00│金博股份(688598):关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示:
截至 2024年 2月 29日,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
已累计回购公司股份 468,843股,占公司总股本 138,603,042股的比例为 0.3383%,回购成交的最高价为 52.48元/股,最低价为 47
.10 元/股,支付的资金总额为人民币 2,344.46 万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日、2024年 2月 23日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将用于依法注销减少注册资本,回购价格不超过 90元/股(含),回购资金总
额不低于人民币 5,000万元(含),不超过人民币 10,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内
。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式
回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-007),以及2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)、《金博股份关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定,公司在回购期间,
应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至 2024年 2月 29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 468,843 股,占公司总股
本 138,603,042 股的比例为0.3383%,回购成交的最高价为 52.48 元/股,最低价为 47.10 元/股,支付的资金总额为人民币 2,344
.46 万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/688598_20240301_VDW7.pdf
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2024-02-27 00:00│金博股份(688598):关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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重要内容提示:
2024 年 2 月 26 日,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首
次回购公司股份 246,949 股,占公司总股本 138,603,042 股的比例为 0.1782%,回购成交的最高价为 51.00 元/股,最低价为 48.
44元/股,支付的资金总额为人民币 1,232.91万元(含印花税、交易佣金等交易费用)。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 5日、2024年 2月 23日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将用于依法注销减少注册资本,回购价格不超过 90元/股(含),回购资金总
额不低于人民币 5,000万元(含),不超过人民币 10,000万元(含),回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内
。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于以集中竞价交易方式
回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-007),以及2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)、《金博股份关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-011)。
二、首次实施回购股份的基本情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回
购股份情况公告如下:
2024 年 2 月 26 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 246,949股,占公司总股本 138
,603,042股的比例为 0.1782%,回购成交的最高价为 51.00 元/股,最低价为 48.44 元/股,支付的资金总额为人民币 1,232.91 万
元(含印花税、交易佣金等交易费用)。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司
回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688598_20240227_6XTI.pdf
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2024-02-24 00:00│金博股份(688598):关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人公告
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一、通知债权人的原由
湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 2月 23日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份 202
4 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-010)。
根据本次回购方案,公司将以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元(含),不超过人民
币 10,000万元(含),本次回购股份价格不超过人民币 90 元/股,回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。
按照本次回购金额上限人民币 10,000万元,回购价格上限 90元/股进行测算,回购数量约为 111.11 万股,回购股份比例约占
公司总股本的 0.80%;按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元,回购价格上限 90 元/股进行测算,回购数量约为 55.56 万股,
回购比例约占公司总股本的 0.40%。具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准
。待回购完成后,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡本公司债权人均有权于本公告发布之日(即 2024 年 2 月 24 日
起)向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内,未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内,凭有
效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务,或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权,将被
视为放弃申报权利,但不会影响其债权的清偿(履行)。
债权申报方式如下:
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件,以及法定代表人的身份证明文件;委托他人申报的,除上述文
件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件
和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
2、债权人也可采用信函或电子邮件的方式申报,具体方式如下:
邮寄地址:湖南省益阳市鱼形山路 588 号金博股份证券部
联系人:彭女士
联系电话:0737-6202107
邮编:413000
电子邮箱:KBC@kbcarbon.com
特别提示:以邮寄方式申报的债权人,申报日以寄出邮戳日为准,请在邮件封面注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的
债权人,请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688598_20240224_FFCG.pdf
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2024-02-24 00:00│金博股份(688598):2023年度业绩快报公告
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本公告所载湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计
,具体数据以公司正式披露的 2023 年年度报告中经审计的数据为准,敬请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%)
营业总收入 1,071,530,623.56 1,450,134,287.03 -26.11
营业利润 231,148,722.00 607,839,110.59 -61.97
利润总额 226,888,216.61 619,597,245.85 -63.38
归属于母公司所有者的 203,278,760.92 551,166,194.93 -63.12
净利润
归属于母公司所有者的扣 -11,262,816.39 295,802,550.40 -103.81
除非经常性损益的净利润
基本每股收益 1.46 4.36 -66.51
加权平均净资产收益率 3.36% 15.49% 下降 12.13 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%)
总 资 产 7,168,049,365.45 6,836,616,705.83 4.85
归属于母公司所有者权益 6,058,694,273.24 5,983,407,790.50 1.26
股 本 139,229,619.00 94,074,067.00 48.00
归属于母公司所有者的每 43.52 63.60 -31.58
股净资产
注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数一致。
2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制,但未经审计,最终数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况的情况说明
2023 年度,公司实现营业总收入 107,153.06 万元,较上年同期下降 26.11%;营业利润 23,114.87 万元,较上年同期下降 61
.97%;利润总额 22,688.82 万元,较上年同期下降 63.38%;归属于母公司所有者的净利润 20,327.88 万元,较上年同期下降 63.1
2%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,126.28万元,较上年同期下降 103.81%。
报告期末,公司财务状况良好。总资产额为 716,804.94 万元,较报告期初增加 4.85%;归属于母公司所有者权益为 605,869.4
3 万元,较报告期初增加 1.26%;股本为 13,922.96 万元,较报告期初增加 48%;归属于母公司所有者的每股净资产 43.52 元,较
报告期初下降 31.58%。
(二)变动幅度达 30%以上指标的说明
报告期内,公司营业利润较上年同期下降 61.92%,利润总额较上年同期下降 63.38%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期
下降 63.12%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 103.81%,主要系产品销售价格下调导致产品毛利
率下降,以及公司交易性金融资产公允价值变动等因素综合影响所致;基本每股收益较上年同期下降 66.51%以及加权平均净资产收
益率较上年同期下降 12.13 个百分点,主要系公司本期利润较上年同期减少所致。
公司股本较报告期初增加 48%,主要系 2022 年年度权益分派实施完成所致;归属于母公司所有者的每股净资产较报告期初下降
31.58%,主要系期末股本较期初增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的 2023 年年度报告中
经审计的数据为准,敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688598_20240224_6YQD.pdf
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2024-02-24 00:00│金博股份(688598):关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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金博股份(688598):关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688598_20240224_9XIF.pdf
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2024-02-24 00:00│金博股份(688598):2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 2 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区梅溪湖路天祥水晶湾西座638 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 17,408,596
普通股股东所持有表决权数量 17,408,596
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 12.6185
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 12.6185
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长廖寄乔先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开
程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 17,408,596 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
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