公司公告☆ ◇688602 康鹏科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│康鹏科技（688602）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 21日 14 点 30分
召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200号 1幢一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 21 日
至 2024年 5月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东
类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于 2023 年度财务决算及 2024年度财务预算的议案 √
6 关于 2023 年年度利润分配方案的议案 √
7 关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案 √
8 关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案 √
9 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
10 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4
月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
公司将在 2023 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688602 康鹏科技 2024/5/15
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2024 年 5月 17日（星期五），13:00-17:00
(二)登记地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200号 1幢
(三)登记方式
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委
派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代
理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证
券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准且应不迟于 2024年 5月 17日（星期五） 17：00，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注
明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股
东或其代理人承担。出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
会议联系方式
联系地址：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200号 1幢
联系部门：董事会办公室
邮编：200331
电话：021-63638712
传真：021-63636993
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688602_20240430_1YNI.pdf
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2024-04-24 00:00│康鹏科技（688602）：关于参加2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 4月 30日(星期二) 下午 15:00-17:00 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：网络纯文字互动
?投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提
前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 23日发布公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工
新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络纯文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roa
dshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络纯文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2024年 4月 30 日(星期二)下午 15:00-17:00
(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
(三) 会议召开方式：网络纯文字互动
三、 参加人员
公司参加本次说明会人员包括：总经理袁云龙先生、董事会秘书杨重博先生、财务总监喜苹女士及独立董事董慧女士。（如有特
殊情况，参会人员可能将进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于 2024年 4月 30日(星期二)下午 15:00-17:00，登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinf
o.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 24日(星期三)至 4月 29日(星期一)16:00前通过邮件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前
提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-63638712
邮箱：ir@chemspec.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688602_20240424_4TJ1.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：关于第二届监事会第十四次会议决议公告
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康鹏科技（688602）：关于第二届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688602_20240423_LBC3.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事董慧、陈岱松、S
UN Yun George 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事董慧、陈岱松、SUN Yun George 的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司
担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来
或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688602_20240423_ITLF.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》和《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）成立于1992年8月，注册地址为北京市东城区东长安街1
号东方广场东2座办公楼8层，首席合伙人邹俊先生。截至2023年12月31日合伙人数量为234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务
收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2022年
上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融
业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应链业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科
学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振20
22年本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年3月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2023年3月22日召开2022年度股东大会审议通过
了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘用毕马威华振为公司
2023年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意见。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
（一）公司董事会审计委员会对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求。2023年3月2日公司第二届董事会审计委
员会第五次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构的议案》。
（二）2024年1月23日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于公司2023年度审计计划的议案》。审计委员会
与负责公司审计工作的项目经理及有关项目现场负责人召开工作沟通会议，对2023年度审计事项、审计结论、审计委员会关注事项进
行沟通。审计委员会成员听取了毕马威华振关于公司预审计情况汇报、审计过程中发现的问题及审计报告中关键审计事项等的汇报，
并对审计发现问题提出建议。
（三）2024年4月21日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》等议案，并同意按照要
求将有关议案提交董事会审议。
三、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
上海康鹏科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688602_20240423_J50H.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：2023年度独立董事述职报告_董慧
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康鹏科技（688602）：2023年度独立董事述职报告_董慧。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688602_20240423_2G91.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：2023年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.066元 （ 含税），不进行资本公
积转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，上海康鹏科技股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分
配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经毕马威华振会计师事务所 特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31日，公司全年实现归属上市公司股东的净利润为 112
,699,148.17元，公司母公司可供分配利润为 392,357,788.89 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润，本次利润分配方案如下：
截至 2023年 12月 31日，公司总股本为 519,375,000股，以总股本为基准，拟每 10 股派发现金红利 0.66 元 含税），共计派
发现金红利 34,278,750 元 含税），本次利润分配现金分红金额占 2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.42%。本次利
润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 21日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023 年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方
案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
二） 监事会意见
公司于 2024年 4月 21日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为
，公司 2023年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等
因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688602_20240423_P99F.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
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上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人
民币 30,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，
授信额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。以上授信额度不等于公司的实际融资金
额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信业务品种和融资金额将视公司运营资金的实
际需求合理确定。
为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律
文件，并具体实施相关事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688602_20240423_JZ9U.pdf
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2024-04-23 00:00│康鹏科技（688602）：关于2024年度第一季度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规
定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货等进行全
面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，遵循谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相
应的减值准备。公司 2024 年第一季度计提的减值准备总额为 11,771,749.53 元。具体情况如下表所示：
单位：元
项目 2024年第一季度 备注
计提及转回金额
信用减值损失 -1,838,057.29 含应收账款、其他应收款
资产减值损失 -9,933,692.24 存货跌价损失
合计 -11,771,749.53
二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024年第一季度末计提信用减值
损失金额为1,838,057.29元，主要系报告期期末应收账款增加所致。
（二）资产减值损失
报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司的会计政策，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个
存货项目计提存货跌价准备，经测试，公司本期应计提的存货跌价准备金额为9,933,692.24元，主要为2024年第一季度显示材料库存
耗用率降低，新能源电池材料、医药化学品中个别产品市场价格持续下跌，对相关产品计提的存货跌价准备。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2024年第一季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计11,771,749.53元，导致公司2024年第一季度合并报表税前利润总
额减少11,771,749.53元，并相应减少报告期末所有者权益。上述数据系公司财务部核算，未经会计师事务所审计确认。
四、其他说明
本次报告期末计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年3月31日的财
务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-
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