公司公告☆ ◇688610 埃科光电 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有
限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提
相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失13,843,074.68 元，具体情况如下：
单位：元（人民币）
项目 计提减值金额 备注
信用减值损失 3,375,536.59 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值
资产减值损失 10,467,538.09 存货跌价准备
合计 13,843,074.68
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司 2023 年度计提
信用减值损失 3,375,536.59元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公
司 2023 年度计提资产减值损失 10,467,538.09 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司 2023 年度利润总额 13,843,074.68 元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值情况已
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正
常经营。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_IPM5.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2023年度审计报告
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埃科光电（688610）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_9IHC.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：招商证券关于埃科光电2023年度持续督导工作现场检查报告
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上海证券交易所：
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“埃科光电”
、“公司”、“上市公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，于 2024 年
4 月 8 日至 2024 年4 月 12 日对公司自 2023 年 7 月 19 日发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“本持续督导期
”）的规范运行情况进行了现场检查，现就本次现场检查的有关情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
招商证券股份有限公司
（二）保荐代表人
郭文倩、江敬良
（三）现场检查时间
2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 12 日
（四）现场检查人员
江敬良、郁凡
（五）现场检查内容
公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公
司经营状况以及承诺履行情况等。
（六）现场检查手段
1、查看公司主要经营场所，询问和访谈公司相关人员；
2、查阅公司现行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件；
3、查阅本持续督导期间公司召开的历次三会文件；
4、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件；
5、查阅本持续督导期间公司募集资金专户银行流水，查看募投项目进展情况等；
6、核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和重大对外投资的相关资料；
7、核查本持续督导期间公司及董监高承诺履行情况。
二、本次现场检查的具体事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了埃科光电现行有效的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、会议记录和
会议决议等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度，并对公司高管人员进行访谈。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级
管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司三会文件，并与公开披露的公告进行对比分析，核查公司是否按照相关法律法规的要求履行信息披露义
务，是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司制订了完善的信息披露制度，切实履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员实地查看了公司的生产经营场所，查阅了公司内部控制的相关制度文件、三会文件及公告，核查公司与控股股东、
实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司
资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员实地查看了募投项目现场建设情况，核查了公司募集资金相关管理制度、募集资金三方监管协议、银行对账单、募
集资金使用台账，查阅了与募集资金使用相关的会议记录、公告及合同资料等，对相关高管人员进行了访谈沟通。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，募集资金均存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金三方监管协议。公司制定了募集资金管理制度，能够按照相关制度规定存放和使用募集资金。公司募集资金不存在被关联方占
用、违规委托理财等情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程、相关内部控制文件、三会中关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件，以及关
联交易等事项的合同及相关财务资料，对公司高管进行访谈，了解了公司在本持续督期间发生的关联交易、对外担保、重大对外投资
等情况。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度，在关联交易、
对外担保、重大对外投资方面公司不存在违规关联交易、违规对外担保及违规重大对外投资情况。
（六）经营状况
现场检查人员查看了公司主要生产经营场所，查阅了公司定期报告等资料，对公司高管进行访谈，从公开信息查阅了同行业上市
公司的相关经营情况，了解公司经营业绩与业务开展情况，了解近期公司主营业务所属行业及市场变化情况。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，公司经营模式、业务结构未发生重大变化，公司经营管理状况正常。公司主要业务的
市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。保荐机构将持续关注上市公司的业绩情况，并督导上市公司按照相关法律法规履行
信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治
理结构，及时履行信息披露义务；持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，并重点关注以下风险与事项：
1、业绩大幅下滑或亏损的风险
根据埃科光电 2023 年度业绩快报，2023 年度，公司实现营业收入 23,557.54万元，较上年同期下降 10.31%；实现归属于母公
司所有者的净利润 1,573.39万元，较上年同期下降 77.63%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 861.37 万元
，较上年同期下降 85.26%。若未来我国宏观经济形势、行业政策、市场竞争环境、公司自身生产经营或下游市场波动等因素出现重
大不利变化，导致订单需求减少，将可能对公司经营业绩造成较大不利影响，出现业绩大幅下滑或亏损。
2、建议公司继续积极拓宽客户结构，进一步增强公司抗风险能力
公司的客户集中度较高，未来如果主要客户需求发生变化，将导致公司的直接订单量大幅下滑，从而对公司的经营业绩产生不利
影响；建议公司继续积极拓宽客户结构，进一步增强公司抗风险能力，持续提升公司的经营能力及盈利能力。
3、建议继续加强相关法律法规及会计准则学习，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务
在全面推行注册制背景下，上海证券交易所持续推出有关上市公司规范运行和信息披露的法律法规，同时财政部也相继修订发布
了部分企业会计准则，建议公司董事、监事、高级管理人员和相关人员继续积极组织学习，并严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义务。
4、有序推进募投项目的建设及实施
如果需对原募投项目进行调整，公司应与保荐机构审慎论证，履行相关决策程序，再进行募集资金项目投向变更；公司应重点关
注拟变更募集资金项目投向的可行性和必要性，根据实际情况进一步完善募集资金使用计划，提高募集资金使用效率，严格按照相关
规定履行相应的审议程序。公司应继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。
如公司募投项目确定出现延期的情况，请公司及时履行信息披露义务；募投项目投产后，如出现募投项目产能利用率不足而导致
达不到预期收益的情况，公司应及时、充分地进行风险提示。
四、是否存在应向中国证监会、上海证券交易所报告的事项
本次现场检查中，未发现埃科光电存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定的应当向中国证监会和上
海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程当中，上市公司给予了积极、主动的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：在本次持续督导期，埃科光电在公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性、与控股股东
、实际控制人及其他关联方的资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资和经营状况等重大方面符合中国证监会
、上海证券交易所的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_1AJ2.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2024年第一季度报告
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埃科光电（688610）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_P953.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《合肥埃科光电科
技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会”）2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由 3名成员组成，分别为独立董事曹崇延、王翔、非独立董事唐世悦，其中主任委员由会计专业人
士曹崇延女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开 2次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》等相关规定。公司审计委员会全体委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：
召开日期 审议事项 决议情况
2023/8/25 1、《关于公司 2023年半年度报告及其摘 一致通过所有议案。
要的议案》；
2、《关于公司 2023年第二季度内部审计
工作报告的议案》。
2023/10/16 1、《关于公司 2023年第三季度报告的议 一致通过所有议案。
案》；
2、《关于公司 2023年第三季度内部审计
工作报告的议案》。
三、审计委员会 2023 年度履职情况
1、审议公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会对公司财务报告进行了审议，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告所包含的信息真实客观反映了
公司的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在与财务会计报告
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制
基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅公司内部审计工作计划，检查计划执行情况，并对内部审计发现的问题提出了指导
性意见，确保公司规范运作。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会指导公司审计部开展了内部控制自我评价工作，对公司内部控制体系的建设与实施情况进行检查与评估。
经不断完善，公司已经建立了较为健全的内部控制体系并能够得到有效执行，有效控制了相关经营风险，保障了公司和股东利益。
4、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行分析与评估，认为该机构具有执行证券相关业务的
资格，能够严格遵守业务规则和行业自律规范，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作。
四、总体评价
2023年度，审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，充分发挥审查、监督与指导作用，有
效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024年，审计委员会将继续切实履行职责，积极关注公司生产经营情况，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工
作的指导和与外部审计机构的沟通，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
特此报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_7PDP.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2023年度独立董事述职报告（曹崇延）
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埃科光电（688610）：2023年度独立董事述职报告（曹崇延）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_6O0Y.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告
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合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月 15日、2024 年 4 月 18 日召开了第一届董事会薪
酬与考核委员会第三次会议、第一届董事会第十一次临时会议，审议了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度
薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开了第一届监事会第七次临时会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024
年度薪酬方案的议案》。关联董事和监事已回避表决，上述议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2023年度薪酬确认
经核算，公司董事、监事和高级管理人员 2023 年税前报酬如下表：
姓名 职务 2023 年税前报酬总额
（万元）
董宁 董事长、总经理、核心技术人员 83.61
叶加圣 董事、营销总监 81.31
唐世悦 董事、制造总监 81.31
曹桂平 董事、研发总监、核心技术人员 82.41
邵云峰 董事、核心技术人员 77.26
杨晨飞 董事、核心技术人员 76.92
孙怡宁 独立董事 8.00
曹崇延 独立董事 8.00
王翔 独立董事 8.00
徐秀云 监事会主席 45.04
郑珊珊 监事 45.34
朱良传 监事 39.17
张茹 董事会秘书、财务总监 66.32
王雪 运营总监 53.77
合计 / 756.47
二、2024年度薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、公司非独立董事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独领取董事津贴。
2、公司独立董事在公司领取津贴人民币 8 万元/年（税前），每季度发放一次。
（二）监事薪酬方案
公司监事按其在公司所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬，不单独领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定薪酬。
三、其他事项
1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，本次薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_CJQF.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2023年年度报告
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埃科光电（688610）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_9SJS.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2023年度独立董事述职报告（孙怡宁）
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埃科光电（688610）：2023年度独立董事述职报告（孙怡宁）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688610_20240419_QQW5.pdf
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2024-04-19 00:00│埃科光电（688610）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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目 录
1、 专项说明
2、 附表
委托单位：合肥埃科光电科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联 系 电 话 ： 010-66001391
附表
关于合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资 资金占用 占用方与上 上市公 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 占用形 占用性质
金占 方 市 司 期初占 度 度 度 期 成
用 名称 公司的关联 核算的 用 占用累 占用资 偿还累 末占用 原因
关 会 资金余 计 金 计 资
系 计科目 额 发生金 的利息 发生金 金余额
额 (如有) 额
(不含
利
息)
现控股股东 非经营性
、实 占用
际控制人及
其附 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性
、实 占用
际控制人及
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