公司公告☆ ◇688611 杭州柯林 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 19:49 │杭州柯林（688611）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公│
│ │告 │
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│2024-12-10 19:49 │杭州柯林（688611）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-10 19:49 │杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-10 19:49 │杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-02 16:35 │杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会会议材料 │
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│2024-11-22 18:33 │杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（毛卫民） │
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│2024-11-22 18:33 │杭州柯林（688611）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2024-11-22 18:33 │杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（戴国骏） │
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│2024-11-22 18:33 │杭州柯林（688611）：章程 │
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│2024-11-22 18:33 │杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（毛卫民） │
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2024-12-10 19:49│杭州柯林（688611）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
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杭州柯林（688611）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688611_20241211_858Z.pdf
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2024-12-10 19:49│杭州柯林（688611）：第四届监事会第一次会议决议公告
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杭州柯林（688611）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688611_20241211_AIRE.pdf
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2024-12-10 19:49│杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688611_20241211_435Q.pdf
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2024-12-10 19:49│杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688611_20241211_IUYG.pdf
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2024-12-02 16:35│杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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杭州柯林（688611）：2024年第一次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/688611_20241203_TRJY.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（毛卫民）
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杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（毛卫民）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_0P12.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：关于选举职工代表监事的公告
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杭州柯林（688611）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_U8P3.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（戴国骏）
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杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（戴国骏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_NSD6.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：章程
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杭州柯林（688611）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_4C36.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（毛卫民）
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杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（毛卫民）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_WKJ1.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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杭州柯林（688611）：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_BVM8.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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杭州柯林（688611）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_D06Q.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（戴国骏）
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杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（戴国骏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_QQXD.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（缪兰娟）
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杭州柯林（688611）：独立董事提名人声明与承诺（缪兰娟）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_XHHR.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（缪兰娟）
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杭州柯林（688611）：独立董事候选人声明与承诺（缪兰娟）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_4JAD.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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杭州柯林（688611）：第三届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_9QJM.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告
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杭州柯林（688611）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_Z10C.pdf
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2024-11-22 18:33│杭州柯林（688611）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见
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杭州柯林（688611）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/688611_20241123_0CLN.pdf
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2024-10-31 00:00│杭州柯林（688611）：2024年第三季度报告
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杭州柯林（688611）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688611_20241031_9QSO.pdf
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2024-10-31 00:00│杭州柯林（688611）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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杭州柯林（688611）：第三届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688611_20241031_T5U9.pdf
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2024-10-31 00:00│杭州柯林（688611）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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杭州柯林（688611）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688611_20241031_N8QF.pdf
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2024-10-26 00:00│杭州柯林（688611）：关于签订日常经营采购合同的公告
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杭州柯林（688611）：关于签订日常经营采购合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688611_20241026_EIA5.pdf
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2024-10-23 00:00│杭州柯林（688611）：关于签订日常经营重大合同的公告
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杭州柯林（688611）：关于签订日常经营重大合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688611_20241023_CMVX.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：北京大成（杭州）律师事务所关于杭州柯林2022年限制性股票激励计划授予数量和授予
│价格调整事项的法律意见书
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杭州柯林（688611）：北京大成（杭州）律师事务所关于杭州柯林2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格调整事项的法
律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_I780.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：浙商证券关于杭州柯林2024年半年度持续督导跟踪报告
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杭州柯林（688611）：浙商证券关于杭州柯林2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_0JJK.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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杭州柯林（688611）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_5T7W.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：2024年半年度报告
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杭州柯林（688611）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_TTX4.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
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杭州柯林（688611）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_KESZ.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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杭州柯林（688611）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_X6BS.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：2024年半年度报告摘要
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杭州柯林（688611）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_49V6.pdf
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2024-08-30 00:00│杭州柯林（688611）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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杭州柯林（688611）：第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688611_20240830_FNEY.pdf
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2024-07-19 00:00│杭州柯林（688611）：2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告
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杭州柯林（688611）：2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688611_20240719_CTVX.pdf
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2024-06-25 00:00│杭州柯林（688611）：关于签订日常经营重大合同的公告
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杭州柯林（688611）：关于签订日常经营重大合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688611_20240625_WHLH.pdf
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2024-05-28 00:00│杭州柯林（688611）：2023年年度权益分派实施公告
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杭州柯林（688611）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688611_20240528_M2J9.pdf
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2024-05-21 00:00│杭州柯林（688611）：北京大成(杭州)律师事务所关于杭州柯林2023年年度股东大会的法律意见书
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杭州柯林（688611）：北京大成(杭州)律师事务所关于杭州柯林2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688611_20240521_1NWT.pdf
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2024-05-21 00:00│杭州柯林（688611）：2023年年度股东大会决议公告
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杭州柯林（688611）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688611_20240521_9YS6.pdf
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2024-05-14 00:00│杭州柯林（688611）：2023年年度股东大会会议材料
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杭州柯林（688611）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688611_20240514_9UKH.pdf
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2024-04-27 00:00│杭州柯林（688611）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2024年 4月 25 日召开了杭州柯林电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润
分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人
民币 2.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本为 7,826.00 万股，本次合计拟转增 3,130.40
万股，转增后公司总股本增加至 10,956.40 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。上述议案尚需经过股东大会
审议通过。
二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况
上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》做
相应修订。具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
7,826 10,956.40万元。
万元。
第十九条 公司股份总数为 7,826 万股， 第十九条 公司股份总数为 10,956.40 万
全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理上述注册资本变更及章程修
订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。最终以工商登记机关核准的内容为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688611_20240427_1L8I.pdf
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2024-04-27 00:00│杭州柯林（688611）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收 业务收入总额 34.83 亿元
入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B 审计收费总额 6.63 亿元
股）审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
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