公司公告☆ ◇688613 奥精医疗 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥精医疗（688613）：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事方拥军作为征集人，就公司 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审
议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 2 日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 4 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《奥精医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023 年 4 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《奥精医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
7、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的部分或全部限制性
股票，其已获授但尚未归属的27.00 万股限制性股票由公司作废；1 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授
但尚未归属的 4.00 万股限制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2023 年限制性股票激励计划限制性股票共计 31.00 万股。
在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次
归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次作废无需提交公司股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审
议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 31.00 万股不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次激励计划作废事项已取得现阶段必要的授权和批准，相关事项符合《管理办法》《
激励计划（草案）》的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688613_20240426_PO7F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥精医疗（688613）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
3 年度境内财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立
信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2023年度末合伙人数量：278人
2023年度末注册会计师人数：2,533人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人
2023年度收入总额（经审计）：500,119.93万元
2023年度审计业务收入（经审计）：323,646.10万元
2023年度证券业务收入（经审计）：176,473.83万元
2023年度上市公司审计客户家数：671家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，该议案经2022年度股东大会审议通过。公
司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
（一）年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2023
年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
经评估，公司董事会认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业
胜任能力，按时高质量完成了公司2023年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。
奥精医疗科技股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688613_20240426_9YPC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥精医疗（688613）：2023年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥精医疗（688613）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688613_20240426_E81K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥精医疗（688613）：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划
”或“本次激励计划”）相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
，根据公司其他独立董事的委托，独立董事方拥军作为征集人，就公司 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审
议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 2 日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，
公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 4 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《奥精医疗科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023 年 4 月 11 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《奥精医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表
了核查意见。
7、2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于 2023 年 6 月 30 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041），公司 2022 年年度权益分派方
案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,333,334 股为基数，每股派发现金红利 0.107 元（含税），共计派发现金红利
14,266,666.74 元（注:现金红利派发总额与《2022 年度利润分配预案公告》存在差异为四舍五入所致）。
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划
草案公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整结果
根据公司股东大会的授权，结合前述调整事由，本激励计划限制性股票授予价格按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格为 10.153 元/股（10.26-0.107=10.153 元/股）。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会对 2023年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。
公司监事会同意对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次激励计划授予价格调整事项已取得现阶段必要的授权和批准，相关事项符合《管理
办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688613_20240426_QGOW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥精医疗（688613）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
? 本次拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 B
DO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693名。
3.业务规模
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户 59家。
4.投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲裁）金
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 件 额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余1,000多万， 连带责任，立信投保
辉、立信 在诉讼过程中 的职业保险足以覆盖
赔偿金额，目前生效
判决均已履行
投资者 保千里、东北证 2015年重组、 80万元 一审判决立信对保千
券、银信评估、 2015年报、2016 里在 2016年 12月 30
立信等 年报 日至 2017年 12月 14
日期间因证券虚假陈
述行为对投资者所负
债务的 15%承担补充
赔偿责任，立信投保
的职业保险 12.5亿
元足以覆盖赔偿金额
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员
75名。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 常明 2004 年 2003 年 2013 年 2023 年
签字注册会计师 周末 2016 年 2018 年 2018 年 2021 年
质量控制复核人 李永江 2017 年 2013 年 2013 年 2023 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 中捷资源投资股份有限公司 签字合伙人
2020 年-2023 年 深圳市容大感光科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2022 年 威龙葡萄酒股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 山东德尔智能数码股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 新乡瑞诚科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年 北京美福科技股份有限公司 签字合伙人
2021 年 辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 签字合伙人
2023 年 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 签字合伙人
2023 年 奥精医疗科技股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2020 年度-2022 年度 河南龙兴钛业科技股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度-2023 年度 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度-2023 年度 奥精医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2021 年 本钢板材股份有限公司 签字合伙人
2021-2022 年 西藏高争民爆股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 年 华远地产股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 年 北京直真科技股份有限公司 签字合伙人
时间 上市公司名称 职务
2021-2023 年 西藏华钰矿业股份有限公司 签字合伙人
2023 年 东芯半导体股份有限公司 签字合伙人
2021-2022 年 成远矿业开发股份有限公司 签字合伙人
2021-2023 年 浙江爱力浦科技股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 拉卡拉支付股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 年 广联达科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 年 中捷资源投资股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 年 深圳市容大感光科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 年 中国航发动力股份有限公司 复核合伙人
2022 年 威龙葡萄酒股份有限公司 复核合伙人
2022-2023 年 山东德尔智能数码股份有限公司 复核合伙人
2023 年 新乡瑞诚科技股份有限公司 复核合伙人
2023 年 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 复核合伙人
2023 年 奥精医疗科技股份有限公司 复核合伙人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
（一）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用同比变化情况
2022 2023 增减%
年报审计及内控审计收费金额（万元） 85 85 -
2024年度，董事会授权公司管理层根据审计收费定价原则确定审计费用。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
（一） 公司审计委员会履职情况及审查意见
公司第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为立信会计师事务
所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在 2023年度财务报
表审计工作过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责
。审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二） 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三） 监事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司
继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688613_20240426_VFLE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│奥精医疗（688613）：关于自愿披露收购德国HumanTech Dental GmbH 100%股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奥精医疗（688613）：关于自愿披露收购德国HumanTech Dental GmbH 100%股权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688613_20240426_43AW.pdf
─────────┬───────────────────────────
|
