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688617(惠泰医疗)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688617 惠泰医疗 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):第二届监事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第 九次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,会议决议合法有效。经与会监事审议和表决,会议形成决议如下: 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和和《公司章程》的各项规定 ;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项 ;未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司 2023 年年度报告及摘要所 披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》及 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》 经审议,监事会认为:公司 2023 年度财务报告按照企业会计准则的相关要求编制,真实准确地反映了公司 2023 年度的财务状 况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留的审计意见,公允地反映了公司财务情况及经营业 绩。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了 公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序 。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 经审议,监事会认为:公司 2023 年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求,内部控制评价结论真实、有效 。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年度内部控制评价 报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、审议通过《关于公司2024年度新增/续期银行授信额度的议案》 经审议,监事会认为:公司本次申请综合授信额度是公司正常经营所需,有利于公司持续、稳定经营,是合理的、必要的,同意 公司2024年度新增/续期银行授信额度。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 九、审议通过《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)的自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12个月。在不影响公司及子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,购买安全性高、流动性好、风 险可控的投资产品。该事项不会影响公司日常资金周转所需及公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 十、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》 公司全体监事对本议案回避表决,直接提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 经审议,监事会认为:公司拟向保险公司购买董监高责任险,有利于进一步完善公司风险管理体系,提升公司法人治理水平,降 低运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者 的权益。本事项的审议程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 公司全体监事对本议案回避表决,直接提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 经审议,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,所出具的公司审计报告客观、真实, 其工作勤勉尽责,执业水平良好。公司续聘 2024 年度审计机构的相关程序符合《公司法》《公司章程》的规定,不存在损害公司和 股东利益的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过《关于公司<2023年年度社会责任报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年年度社会责任报 告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 十五、审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经审议,监事会认为:本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则,公司对关联交易的表决程序合法,关联董事回避了表 决,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买 权、与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_RQKO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于惠泰医疗2023年度财务报表及财务报表附注 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠泰医疗(688617):立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于惠泰医疗2023年度财务报表及财务报表附注。公告详情请查看附 件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_Z2HS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):2024第一次独立董事专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠泰医疗(688617):2024第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_2BTI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠泰医疗(688617):关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_AY8J.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):第二届董事会第十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第 十一次会议,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。经 与会董事审议和表决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》及 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、 审议通过《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、 审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 八、 审议通过《关于公司<董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会对独立董事 202 3 年度独立性自查情况的专项报告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 九、 审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述 职报告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十、 审议通过《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的公告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十二、 审议通过《关于公司2024年度新增/续期银行授信额度的议案》 董事会同意公司及子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 34,000万元(含34,000 万元)的银行综合授信额度。公司及子公司 本年度实际使用的综合授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准,具体借款金额将视公司经营的实际资金需求确定。具体授信方 式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷等综合授信。 上述银行授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十三、 审议通过《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 董事会同意公司及子公司拟使用不超过等值人民币 5 亿元(含 5 亿元)的自有资金进行现金管理,期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在不影响公司及子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,购买安全性高、流动性好、风 险可控的投资产品。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十四、 审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过。 本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东大会审议。 十五、 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审核通过。 董事会表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事成正辉先生、徐轶青先生和戴振华先生已回避表决。 十六、 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东大会审议。 十七、 审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十八、 审议通过《关于<会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于会计师事务所 202 3 年度履职情况评估报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十九、 审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所 的公告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十、 审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二十一、 审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会审计 委员会履职情况报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二十二、 审议通过《关于公司<2023年年度社会责任报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度社会责任 报告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二十三、 审议通过《关于公司<2024年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年度“提质增效 重回报”行动方案》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二十四、 审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司(以下简称“埃普特”)放弃对参股公司湖南瑞康通科技发展有限公司 (以下简称“湖南瑞康通”)股权转让的优先购买权、以持有的湖南瑞康通 30.9091%股权为对价认购瑞康通(上海)科技发展有限 公司(以下简称“上海瑞康通”)378.4859 万元注册资本。本次交易完成后,公司全资子公司埃普特持有上海瑞康通 30.8839%股权 ,并通过上海瑞康通间接持有湖南瑞康通的股权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司放弃优先购买 权、与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议与公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。 董事会表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 关联董事成正辉先生、徐轶青先生、戴振华先生和徐静女士已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十五、 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 董事会同意召开公司 2023 年年度股东大会的议案,股东大会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准 。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_QI21.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠泰医疗(688617):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_SSUY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):2023年度独立董事述职报告(肖岳峰) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 惠泰医疗(688617):2023年度独立董事述职报告(肖岳峰)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-25/688617_20240325_6OKU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│惠泰医疗(688617):2023年度董事会审计委员会履职情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》等规定,我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会成员,就 2 023年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事朱援祥先生及董事徐静女士组成,其中主任委员由会计专业人士 夏立军先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验,符合相关法律法规及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、2023年董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则,认真履行各项职责,积极对相关议题发表专业意见。报告期内,公司董事会审 计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如下: 会议时间 会议名称 会议审议事项 2023-4-4 第二届董事会审计委 1.《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 员会第二次会议 2.《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报 告>的议案》 3.《关于公司 2022 年度财务报告的议案》 4.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 6.《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 7.《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 8.《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》

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