公司公告☆ ◇688618 三旺通信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 17:25 │三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属│
│ │结果暨股份上市公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-28 17:41 │三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期│
│ │解除限售... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:39 │三旺通信（688618）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:39 │三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:39 │三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 15:37 │三旺通信（688618）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 15:37 │三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三旺通信（688618）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三旺通信（688618）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │三旺通信（688618）：关于聘任会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 17:25│三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果
│暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/688618_20241224_1PCN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-28 17:41│三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除
│限售...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/688618_20241129_V90H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:39│三旺通信（688618）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688618_20241120_WMES.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:39│三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688618_20241120_8J4I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:39│三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/688618_20241120_TJES.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 15:37│三旺通信（688618）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688618_20241109_8D23.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 15:37│三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688618_20241109_VENT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_CMC8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_2COG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于聘任会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_FLOM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_6ACC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_HK1O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_82QH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_WSQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除
│限售条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_05PN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_11U2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：第二届董事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_FZE9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：第二届监事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：第二届监事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_MKEC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：章程（2024年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：章程（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_SR7T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件
│成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_CZ0J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_M0KJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│三旺通信（688618）：独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：独立财务顾问报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688618_20241031_JYWJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：关于签订日常关联交易协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于签订日常关联交易协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_HVBO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：第二届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：第二届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_338S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_6PUH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：关于聘任公司财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于聘任公司财务总监的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_F1EE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_1LXQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于参加2024年半年度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_W6V0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_COVA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29 00:00│三旺通信（688618）：董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年
│8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688618_20240829_PXNN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 00:00│三旺通信（688618）：关于注销回购股份的实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于注销回购股份的实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688618_20240614_RX3I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-04 00:00│三旺通信（688618）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688618_20240604_JS4E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-04 00:00│三旺通信（688618）：中信建投关于三旺通信差异化权益分派事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：中信建投关于三旺通信差异化权益分派事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688618_20240604_YTDB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-17 00:00│三旺通信（688618）：关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688618_20240517_W2JQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-14 00:00│三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果
│暨股份上市公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三旺通信（688618）：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688618_20240514_4736.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-09 00:00│三旺通信（688618）：关于募集资金专户销户完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行
开立了募集资金专项账户。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公司
办理完成了全部募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020年 11 月 27日出具的《关于核准深圳市三旺通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（
证监许可[2020]3216 号文），公司 2020 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万股，发
行价为 34.08 元/股，募集资金总额为人民币 430,498,560.00元，扣除承销及保荐费用人民币 32,287,392.00 元，余额为人民币 3
98,211,168.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 13,810,332.26元，实际募集资金净额为人民币 384,400,835.74元。
上述募集资金到账时间为 2020年 12月 25日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020
年 12月 25日出具天职业字[2020]42213 号验资报告。
二、募集资金专户存放及专户管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于
经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务
进行了详细约定。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 账户状态
1 深圳市三旺通信股份 招商银行股份有限公司深圳 755909495610803 本次注销
有限公司 车公庙支行
2 上海三旺奇通信息科 招商银行股份有限公司深圳 755949415910503 本次注销
技有限公司 车公庙支行
3 上海三旺奇通信息科 招商银行股份有限公司深圳 755949415910304 本次注销
技有限公司 车公庙支行
4 深圳市三旺通信股份 招商银行股份有限公司深圳 755909495610604 本次注销
有限公司 车公庙支行
5 上海三旺奇通信息科 兴业银行股份有限公司深圳 337080100100807244 本次注销
技有限公司 中心区支行
三、募集资金专户注销情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工业互联网设备扩产项目”及“工业互联网设备研发中心建设项目”已达到预定可使
用状态。公司已于 2024年 1月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股
票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为方便资金账户管理，公司已于近日完成了上述全部募集资金专项账户的注销手续，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司
、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688618_20240509_HDHB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│三旺通信（688618）：第二届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2024年4 月 22 日以电话和电子邮件方式发
出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《
深圳市三旺通信股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
(一)审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审议《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年第
|