公司公告☆ ◇688622 禾信仪器 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│禾信仪器（688622）：关于补选公司第三届董事会非独立董事及调整专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
鉴于公司原董事傅忠先生因身体原因已辞任公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会委员等职务，原董事
罗德耀先生因个人原因已辞任公司董事职务，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由单独持
有公司 3%以上股份的股东周振先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024年 4月 29日召开第三届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名徐向东先生、蒋米仁先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项
发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、调整专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，且根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根
据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024年 4 月 29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公
司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意对董事会专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
专门委员会名称 调整前 调整后
审计委员会 陈明（召集人）、刘桂雄、陆万里 陈明（召集人）、刘桂雄、洪义
提名委员会（不变） 刘桂雄（召集人）、叶竹盛、周振 刘桂雄（召集人）、叶竹盛、周振
薪酬与考核委员会 刘桂雄（召集人）、叶竹盛、傅忠 刘桂雄（召集人）、叶竹盛、周振
战略发展委员会 周振（召集人）、傅忠、刘桂雄 周振（召集人）、徐向东、刘桂雄
审计委员会以及薪酬与考核委员会委员调整自本次董事会审议通过后正式生效，新任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。如非独立董事候选人徐向东先生经股东大会审议当选为公司董事，则董事会同意选举徐向东先生为战
略发展委员会委员。徐向东先生在公司战略发展委员会的任职将在股东大会选举其担任公司非独立董事后生效，任期自股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688622_20240430_JTJW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│禾信仪器（688622）：独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、《独立董事工作制度》的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股
东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见：
一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的事项
本次提名的非独立董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规和《公司
章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等规
定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意提名徐向东先生、蒋米仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023年年
度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688622_20240430_L0QX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│禾信仪器（688622）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 22日 15 点 20分
召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16号 1楼公司大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 22 日
至 2024年 5月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 √
5 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
6 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》 √
8.01 《独立董事津贴标准》 √
8.02 《非独立董事薪酬方案》 √
9 《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》 √
10 《关于 2024年度申请授信额度及担保额度预计的议案》 √
11 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于制订及修订公司部分治理制度的议案》 √
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<董事会议事规则》的议案》 √
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
12.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √
12.09 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
累积投票议案
14.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选董事（2）人
14.01 补选徐向东先生为第三届董事会非独立董事 √
14.02 补选蒋米仁先生为第三届董事会非独立董事 √
本次会议将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议以及第三届董事会第二十六次会议审议通过
，具体内容详见公司于2024 年 4 月 26 日以及 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公
司将于 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2023年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：议案 10、11、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8.00、10、12.08、13、14.004、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8.02、
议案 9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：议案 8.02 回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）；议案
9 回避表决的关联股东为广州科技金融创新投资控股有限公司；议案 10 回避表决的关联股东为周振、傅忠、共青城同策投资管理
合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688622 禾信仪器 2024/5/16
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间：2024 年 5月 21日（9:00-12:00，13:00-17:00）
登记地点：广州市黄埔区新瑞路 16号 1号楼第 9层公司董事会办公室。
(二)登记手续
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙
人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理
人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人
的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登
记时间 2024 年 5 月 21 日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：董事会秘书 陆万里
联系电话：020-82071910-8007
电子邮箱：zqb@hxmass.com
联系地址：广州市黄埔区新瑞路 16号 1号楼第 9层公司董事会办公室。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688622_20240430_40WM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│禾信仪器（688622）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾信仪器（688622）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688622_20240430_GJDP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│禾信仪器（688622）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；同日召开第三届监事会第二十二次会
议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体
内容公告如下：
一、方案适用对象和适用期限
适用对象：公司 2024年度在任的董事、监事、高级管理人员
适用期限：2024年 1月 1日-12月 31日
二、董事薪酬标准
（一）独立董事津贴标准
独立董事津贴为 6 万元/年/人（税前），按月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
在公司担任具体职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任具体职务的非
独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
三、监事薪酬标准
在公司担任具体职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未在公司担任具体职务的监事，不
在公司领取薪酬或监事津贴。
四、高级管理人员薪酬标准
综合考虑公司效益与股东利益，根据高级管理人员岗位及工作性质，依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬（由固定薪酬和
浮动薪酬构成），浮动薪酬与当年公司经营目标完成情况及个人年度绩效目标完成情况挂钩。
五、其他规定
1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员办理五险一金。
2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、在公司领取津贴或薪酬的董事、监事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，津贴或薪酬按其实际任职时间计算
并予以发放。
4、本薪酬方案不代表 2024年度实际薪酬发放数，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努
力程度等多种因素。
六、审议程序
（一）薪酬与考核委员会的审议程序
公司于2024年4月15日召开第三届薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，其中议题
《独立董事津贴标准》因非关联委员不足法定人数，该项议题直接提交董事会审议；议题《非独立董事薪酬方案》获审议通过。会议
审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。
（二）董事会的审议程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，其中议题《
独立董事津贴标准》，关联董事刘桂雄、叶竹盛、陈明回避表决；议题《非独立董事薪酬方案》，关联董事周振、高伟、陆万里、洪
义回避表决。会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，关联董事周振、高伟、陆万里回避表决。
（三）监事会的审议程序
公司于 2024年 4月 25日召开第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，因全体监事
回避表决，该议案直接提交公司 2023年年度股东大会审议。
七、独立董事意见
1、公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的,审议程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定,符合公司长远发展需要,不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项已经董事会审议通
过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同
意提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、公司高级管理人员的薪酬方案是参考公司所处的行业、规模、以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利
于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。该事
项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一
致同意该事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688622_20240426_6TML.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│禾信仪器（688622）：关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的
情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会、监事
会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现
金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚
动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。
（三）投资品种
公司及子公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买短期(一年以内)、安全性高、 流动性好、
风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），不用于其他证
券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托
方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的理财产品，该类投资产品主要受货
币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有
关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力
发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处
理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司及子公司日常经营的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司及子公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司及子公司日常经营造成不利影响。
四、已履行的审议程序
公司于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 10,000
万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营及资金安全的前提下实施的，决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高公司整体收
益，符合全体股东利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法
、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项。
（二）监事会意见
|
