公司公告☆ ◇688626 翔宇医疗 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│翔宇医疗（688626）：审计报告及财务报表（更正后）
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翔宇医疗（688626）：审计报告及财务报表（更正后）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688626_20240424_BCHY.pdf
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2024-04-23 15:51│翔宇医疗（688626）：审计报告及财务报表（更正后）
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翔宇医疗（688626）：审计报告及财务报表（更正后）。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│翔宇医疗（688626）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”
）归属于上市公司股东的净利润为 227,142,672.51 元，母公司报表中期末可供分配利润为 593,535,669.76元。经董事会决议，公
司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。截至 2024 年 4月 16 日，公司总股本 160,000,000 股，扣减回
购专用证券账户中的 4,161,012股后为155,838,988股，以此计算合计拟派发现金红利总额82,594,663.64元（含税），占公司 2023
年度归属于上市公司股东净利润的 36.36%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。在实
施权益分派的股权登记日前，以上基数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东
大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意此
次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 16日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》。监事会
认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合公司经营成果、现金流量等情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的健康、
持续发展。监事会同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688626_20240418_32LE.pdf
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2024-04-18 00:00│翔宇医疗（688626）：关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的公告
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河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等
金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。
一、概述
为满足日常经营业务需要，公司拟向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押，质押
金额不超过人民币 3亿元（或等值外币），有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会授权公司管理层办理与金融
机构签署相关协议等一切事宜。在有效期内，上述额度可循环使用。
二、质押情况
该事项均为公司以自有资金为开立保函、银行承兑等业务提供保证金质押、存单质押等质押，公司财务状况稳健，信用情况良好
，具备偿债能力和抗风险能力，风险总体可控，不会对公司和全体股东利益产生影响。具体事宜及签订协议的主要内容由公司与银行
等金融机构共同协商确定。
三、履行的审议程序
2024年 4月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于申请开立保函、银行
承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案》，同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金
质押、存单质押等质押。该事项尚需提交股东大会审议。
四、专项意见说明
监事会认为：公司以保证金质押、存单质押等质押方式开立保函、银行承兑等业务，有利于满足公司业务开展资金需求，相关决
策程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688626_20240418_2NPG.pdf
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2024-04-18 00:00│翔宇医疗（688626）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”或“公司”)于 2024年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第
二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保满足
公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
现就该事项的具体情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的概况
(一) 投资产品目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司
收益，为公司及股东获取更多回报。
(二) 投资产品额度
公司拟使用额度不超过人民币 7亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。
(三) 投资产品品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产
品、债券等。
(四) 投资行为授权期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
(五) 资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有的暂时闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，进行理
财产品投资，在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
(六) 信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
(一) 投资风险
尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二) 风险控制措施
1、公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人行使该项投资决策权并签署相关文件等事宜，包括但不限于选择优质合作金融
机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处
理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦
不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效
率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审议程序
公司于 2024年 4月 16日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币 7亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代
理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会发表了
明确的同意意见。
五、专项意见说明
监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正
常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 7亿元的闲置自有
资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688626_20240418_KGH3.pdf
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2024-04-18 00:00│翔宇医疗（688626）：董事会审计委员会关于对公司2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，198
6年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计
师事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，
并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 693名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。
立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审
计收费总额 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 59家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘 2023 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。2023年 5月 30日，公司
2022年年度股东大会审议通过该议案。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信会计师事务
所审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性
进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况、公司各方面保持了有效的财务报告内部控
制，并出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 26日，公司第二届董
事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过《关于续聘2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事
务所为公司 2023年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
2、2023年 12月 18日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师、财务负责人、审计部负责人召开审前沟通会议，对 2023
年度审计工作重点事项进行了深入沟通。后期，审计委员会与注册会计师等人员就财务、内控审计问题进行了事中、出具初步意见
后的沟通、交流。
3、2024年 4月 15日，公司第二届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部
控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2024年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688626_20240418_G1B3.pdf
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2024-04-18 00:00│翔宇医疗（688626）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 5月 15日 14 点 00分
召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 15 日
至 2024年 5月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 √
6 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
7 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
8 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
9 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计 √
机构的议案
10 关于确认 2023年度日常关联交易及预计 2024 √
年度日常关联交易的议案
11 关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保 √
证金质押、存单质押等质押的议案
12 关于公司部分募投项目变更、延期的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：河南翔宇健康产业管理有限公司、何永正、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688626 翔宇医疗 2024/5/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年 5月 14日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
（二）登记地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司董事会办公室。
（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必为公司股东。
1、法人股东
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件、加盖公章
的营业执照复印件、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件
1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
2、自然人股东
自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人有效身份证
件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
3、异地股东登记
异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处
、电子邮件标题应当注明“2023年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相
关资料原件。
六、 其他事项
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