公司公告☆ ◇688626 翔宇医疗 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-24 17:29 │翔宇医疗（688626）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-24 17:29 │翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 17:29 │翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 17:39 │翔宇医疗（688626）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-14 17:39 │翔宇医疗（688626）：第三届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-14 17:13 │翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-10-30 21:18 │翔宇医疗（688626）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-30 21:18 │翔宇医疗（688626）：对外担保管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 21:18 │翔宇医疗（688626）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 21:18 │翔宇医疗（688626）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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2025-11-24 17:29│翔宇医疗（688626）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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翔宇医疗（688626）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/688626_20251125_1US9.pdf
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2025-11-24 17:29│翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/688626_20251125_SOS7.pdf
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2025-11-24 17:29│翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-25/688626_20251125_7ZT8.pdf
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2025-11-14 17:39│翔宇医疗（688626）：关于为全资子公司提供担保的公告
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翔宇医疗（688626）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688626_20251115_KUYF.pdf
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2025-11-14 17:39│翔宇医疗（688626）：第三届监事会第八次会议决议公告
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翔宇医疗（688626）：第三届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688626_20251115_R5WX.pdf
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2025-11-14 17:13│翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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翔宇医疗（688626）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/688626_20251115_V28D.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_E2HK.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：对外担保管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_XAVA.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：公司章程（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_SH7Z.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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翔宇医疗（688626）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_NFPR.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：累积投票制实施细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：累积投票制实施细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_7SCS.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：关联交易决策制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：关联交易决策制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_XXR9.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制
│度的公告
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翔宇医疗（688626）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_YLAX.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_KJS8.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：对外投资管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_L45V.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_JJVU.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_P12P.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事会战略委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_ORWI.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：独立董事工作制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_N1ZP.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_IJRG.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_J0AC.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：2025年第三季度报告
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翔宇医疗（688626）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_3YPW.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_D3KI.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：审计委员会年报工作规程（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：审计委员会年报工作规程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_NEYI.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_IHV8.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：总经理工作细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：总经理工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_8IY6.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_JB5C.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事会秘书工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_ROAP.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：信息披露管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：信息披露管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_G7FV.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：对外信息报送和使用管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：对外信息报送和使用管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_VHIR.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：董事会议事规则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_208O.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：募集资金管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_FONE.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：内部审计制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_XH6L.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_D2Q5.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：第三届董事会第七次会议决议公告
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翔宇医疗（688626）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_A4Q4.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：股东会议事规则（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_X8SJ.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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翔宇医疗（688626）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_4SKC.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）
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翔宇医疗（688626）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_LCBH.pdf
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2025-10-30 21:18│翔宇医疗（688626）：第三届监事会第七次会议决议公告
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翔宇医疗（688626）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/688626_20251031_C1YP.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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翔宇医疗（688626）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_K3KM.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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翔宇医疗（688626）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_NZRZ.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告
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翔宇医疗（688626）：使用超募资金置换预先投入自筹资金专项鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_S5GD.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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翔宇医疗（688626）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_KSQR.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：第三届董事会第六次会议决议公告
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翔宇医疗（688626）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_1S30.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议
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翔宇医疗（688626）：第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_TSCQ.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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翔宇医疗（688626）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_U8UI.pdf
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2025-08-28 17:49│翔宇医疗（688626）：使用超募资金置换预先投入自筹资金的核查意见
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翔宇医疗（688626）：使用超募资金置换预先投入自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/688626_20250829_YM2H.pdf
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