公司公告☆ ◇688629 华丰科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│华丰科技（688629）：2023年年度股东大会会议资料
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华丰科技（688629）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688629_20240501_X35V.pdf
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2024-04-26 00:00│华丰科技（688629）：2024年第一季度报告
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华丰科技（688629）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688629_20240426_EDI9.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：2023年年度报告摘要
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华丰科技（688629）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_HUAH.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：会计师事务所2023年度关于公司非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明
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华丰科技（688629）：会计师事务所2023年度关于公司非经营性资金占用及其他关联资金占用情况的专项说明。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_ZOBD.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：2023年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关要求，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事向锦武、赖黎
、李锋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事向锦武、赖黎、李锋的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事
外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨
碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_DFOJ.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：2023年度独立董事述职报告（向锦武）
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华丰科技（688629）：2023年度独立董事述职报告（向锦武）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_FO9A.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31日，四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华
丰科技”或“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 72,369,156.52 元，公司母公司报表中期末未分配利润为 287
,734,943.58 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月31 日，公司总股本 460,992,831 股，以此计
算合计拟派发现金红利 23,049,641.55元（含税），本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.85%
。本次利润分配不进行公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股
份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 4 月 16 日公司召开了第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符
合《公司章程》规定的利润分配政策同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024 年 4 月 16 日公司召开了第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及长远发展战略，方案具备合法性
、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_L2LB.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日
至 2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
2 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √
6 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 √
7 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
8 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √
9 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》《关于 2023 年度利润分配预案的公告》《关
于预计 2024 年度日常关联交易的公告》及《独立董事述职报告》。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹创新投资有限公司、四川电子军工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688629 华丰科技 2024/5/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2024 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
（二）登记地点：
四川省绵阳市经开区三江大道 118 号，董事会办公室。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委
托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书至公司办理登记。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身
份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、执行事务合伙人依法出具的
书面授权委托书至公司办理登记。
4 、 股 东 可 按 以 上 要 求 采 用 信 函 或 电 子 邮 件 （ 发 送 至security@huafeng796.com）的方式登记，信函登记
以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于 2024 年 5 月 10 日 17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账
户、联系电话，并附上述 1-3 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电
话和传真方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：蒋道才
联系电话：0816-2330358
邮箱地址：security@huafeng796.com
通讯地址：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号
（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_GJJ5.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：2023年度审计报告
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华丰科技（688629）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：2023年度独立董事述职报告（赖黎）
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华丰科技（688629）：2023年度独立董事述职报告（赖黎）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_CZGD.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：第一届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2024 年 4月 13 日以电子邮件形式送达公司全体监事。
监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，形成决议如下：
（一）通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国
证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；2023 年年度报
告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2023 年年度报告》及其摘要
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责
任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件
的规定，认真履行监事会职责，积极有效的开展工作，促进公司规范化运作，对公司的经营情况、财务状况、重大决策情况等方面进
行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司利益和股东权益。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）通过《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：赞成票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避：3 票
该议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（六）通过《关于公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司
已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。监事会同意公司 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
（七）通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况及
长远发展战略，预案具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案的议案，
并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）通过《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次预计关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，
遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
表决情况：赞成票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避：1 票。
本议案关联监事王道光先生已回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）通过《关于预计 2024年度对外担保交易的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次对外担保事项符合公司实际经营情况和发展战略，公司提供担保的对象均为公司合并报表范
围内的控股子公司，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公
告》。
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
（十）通过《关于同意报出公司审计报告的议案》
表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688629_20240418_KBV3.pdf
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2024-04-18 00:00│华丰科技（688629）：关于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告
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四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际
”）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对北京大华国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）基本情况
名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人
。
2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,0
46.25 万元。审计 2023 年度上市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为35 家。2023 年度上市公司审计收费约 24,144.38 万元。
（二）风险承担能力水平
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