公司公告☆ ◇688639 华恒生物 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 3人，分别是张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才
）先生，公司于近日收到了独立董事出具的《独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，董事会认为：经核查公司独立董事自查文件及核查独立董事在公司的履职情况，
公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，均符合《上市公司独立董事管理办
法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行
职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_N9RH.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：2023年内部控制评价报告
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华恒生物（688639）：2023年内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_L7UX.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：2023年年度报告摘要
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华恒生物（688639）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_4R9B.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：2024年第一季度报告
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华恒生物（688639）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_8UO8.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：关于2024年预计为子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合
并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的
子公司，以下简称“子公司”）。
在截至本公告披露之日已有担保余额 67,548.00万元基础上，预计 2024
年度新增担保额度合计不超过人民币 10.00亿元。
本次担保无反担保。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
截至本公告披露日，公司已为秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下简称“秦皇岛华恒”）、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（
以下简称“巴彦淖尔华恒”）、赤峰智合生物科技有限公司提供合计 67,548.00万元的担保。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公
司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）在向银行申请综合授信额度时，在截至本公告披露之日已有担保余额 67,
548.00万元基础上，为其新增合计不超过人民币 10.00亿元的担保额度（不含此前担保）,具体担保方式与期限，根据届时签订的担
保合同为准。担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以
外的主体提供担保。
（二）本次担保事项履行的审议事项
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，以 9 票同意，0票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于
2024 年预计为子公司提供担保的议案》，同意公司根据实际经营需要和资金安排，在已有担保余额 67,548.00万元基础上，为子公
司向银行申请综合授信额度时为其新增合计不超过人民币10.00 亿元的担保额度（不含此前担保），具体担保方式与期限，根据届时
签订的担保合同为准，担保额度可以在公司子公司之间进行内部调剂。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理
公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。在授权有效期限内任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的
担保额度，担保余额以单日对外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。上述授权有效期为自 2023 年度股东大会通过之日起，至
2024年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
公司 2024 年度拟担保对象均为公司子公司，主要被担保人情况如下：
（一）秦皇岛华恒生物工程有限公司
1. 成立日期：2011年 1月 12日
2. 法定代表人：郭恒华
3. 注册资本：3,000万人民币
4. 住所：秦皇岛市山海关区沈山路 18 号
5. 是否是失信被执行人：否
6. 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：丙氨酸产品、食品添加剂的生产、销售；饲
料添加剂销售；丙氨酸产品加工设备、仪器仪表的制造、销售、租赁；
厂房租赁；生物工程技术开发、技术转让；货物或技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7. 秦皇岛华恒主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2023年 12 月 31 日/2023年 1-12月（经审计）
资产总额 98,639.82
净资产 57,647.79
营业收入 57,469.97
净利润 15,293.83
（二）巴彦淖尔华恒生物科技有限公司
1. 成立日期：2019年 4月 28日
2. 法定代表人：唐思青
3. 注册资本：5,000万人民币
4. 住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇西郊街
5. 是否是失信被执行人：否
6. 经营范围：氨基酸产品、机械设备、仪器仪表、食品添加剂的生产、销售；生物工程技术开发、技术转让；货物及技术进出
口；饲料添加剂、
肥料、氨基酸配方肥料、氨基酸植物营养液、复合微生物肥料、生物有
机肥、土壤调理剂、氨基酸及衍生物、硫酸铵副产品生产及销售。
7. 巴彦淖尔华恒主要财务数据：
单位：万元
主要财务数据 2023年 12 月 31 日/2023年 1-12月（经审计）
资产总额 115,668.44
净资产 91,384.54
营业收入 87,812.04
净利润 25,286.57
注：以上子公司财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的 2024 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将
不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以公司与相关金融机构实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项系为了确保子公司生产经营需要并结合目前业务情况进行的额度预计，被担保对象均为公司的子公司，风险总体可
控。为子公司提供担保符合子公司整体生产经营的实际需要，有助于满足子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高子公
司整体融资效率。
五、本次担保的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2024年 4月 19日召开了第四届董事会第十次会议，会议表决同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 202
4 年预计为子公司提供担保的议案》，公司为子公司提供担保是为了公司业务顺利开展而做出的合理估计，有利于公司业务的发展。
综上，董事会一致同意公司上述担保事项。此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。截至本公告披露之日
，公司为子公司提供的担保余额为 67,548.00 万元（不含本次担保预计），占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 17
.01%、36.97%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_31A3.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利0.90元（含税）。
每股转增比例：公司拟以资本公积转增股本每股转增0.45股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专
用账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股现金分红比例及转增比例不变，相应调整现金红利总额及转增股本总
额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币449,061,466.72元，截至
2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润期末为人民币162,586,998.55元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减
公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2023年度利润。本次利润分配预案如下：
1、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基
数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）。2023年度公司派发
现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.47%。
2、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基
数测算，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，合计转增70,669,611股，转增后公司总股本增加至228,209,791股（具体以
中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例及转增比例不变
，相应调整现金分红总额及转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交股东大会
审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司
正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作
出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_4QN7.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：2023年度董事会审计委员会履职报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限
公司公司章程》等有关规定，2023年度（以下简称“报告期”）安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监督职责，现将审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2023年度，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为张奇峰先生、吴林先生和张冬竹先生，其中张奇峰先生、吴林先生
为独立董事，张奇峰先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人，独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律
法规关于审计委员会人数比例的规定。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024
年 4月 19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，经调整，董事郭恒
平先生为审计委员会委员，公司董事、副总经理张冬竹先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成：张奇峰（召集人）
、吴林、郭恒平。调整后，公司的审计委员会人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等要求。
二、审计委员会 2023年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 4次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了
全部议案。2023年度董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下:
召开日期 会议内容 相关意见和建议
2023 年 3月 24日 关于听取容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 经充分沟通讨论，一
计公司 2022年度报告进展 致同意审计关键事
项。
2023 年 4月 25日 审议公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况 经充分沟通讨论，一
报告，公司 2022年年度报告全文及摘要，公司 致通过所有议案
2022 年内部控制评价报告的议案，审议续聘容
城会计师事务所（特殊普通合伙人）作为公司
2023 年度审计机构，审议公司 2023 年一季度报
告等
2023 年 8月 28日 审议公司 2023 年半年度报告 一致通过所有议案
2023 年 10 月 25 日 审议公司 2023 年第三季度报告 一致通过所有议案
三、审计委员会报告期履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会委员与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）就审计业务时间安排、审
计项目组成员、审计师关注的重要领域、审计师建议管理层关注事项等以适当方式进行了沟通，审计委员会委员认为容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记
录，能够为公司提供规范、专业、客观、公正的审计服务。
2、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅，公司已按照《证券法》等法律法规的有关要求，建立了
比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度，审计委员会未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要
缺陷，认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2023年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履
行职责，并对内部审计工作提出了指导性建议，提高内部审计的工作成效。同时，审计委员会积极协调内部审计部门与外部审计机构
的沟通及对外部审计工作的配合，确保公司审计工作的顺利完成。
4、审核公司的财务信息及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了必要沟通，从专业角
度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司的
生产经营状况、经营成果及现金流量等相关信息。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实发挥了审查、监督、指导的作用，有效监督了公司的审计工作。
2024年，公司董事会审计委员会将进一步加强与公司审计部、外部审计师、经营管理层之间的沟通，恪尽职守，勤勉工作，继续
强化监督职能，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高，维护公司和全体股东的共同利益。
特此报告。
安徽华恒生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：兴业证券关于华恒生物2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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华恒生物（688639）：兴业证券关于华恒生物2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_5DS0.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：2023年度内部控制审计报告
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华恒生物（688639）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_3LEM.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称华恒生物）2023 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字[2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交
易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，华恒生物管理层编制了后附的安徽华恒生物科技股份
有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是华恒生物管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计华恒生物 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华恒生物实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华恒生物的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华恒生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/688639_20240422_QWVY.pdf
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2024-04-22 00:00│华恒生物（688639）：关于2024年日常关联交易预计的公告
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重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巴彦淖
尔华恒生物科技有限公司（以下简称“巴彦淖尔华恒”）日常关联交易预计，以公司正常经营为
基础，遵循市场定价原则，定价合理、公允，不存在损害公司及全体非关联
股东尤其是中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了 2024年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关
于 2024 年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，系公司关联方巴彦淖尔
恒裕生物科技有限公司（以下简称“恒裕生物”）为开展相关产品的中试平台建设进行的日常采购，相关交易遵循协商一致、公平交
易的原则，子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称“巴彦淖尔华恒”）与关联方产生的日常关联交易不会影响公司的正常
经营。本次日常关联交易将根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益
，公司的主要业务不会因为相关关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司 2024 年度日常关联交易
预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0票弃权，0 票反对，回避 4 票，审议通过了《关
于 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事郭恒华女士、郭恒平先生、张冬竹先生、樊义先生回避表决。
本次关联交易事项涉及金额未达到 3,000 万元以上，且未达到占上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交公司
股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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