公司公告☆ ◇688661 和林微纳 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:23 │和林微纳（688661）：章程 │
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│2024-12-24 16:23 │和林微纳（688661）：舆情管理制度 │
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│2024-12-24 16:23 │和林微纳（688661）：关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-24 16:23 │和林微纳（688661）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:23 │和林微纳（688661）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-10 17:07 │和林微纳（688661）：关于认购私募投资基金份额的进展公告 │
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│2024-10-29 18:13 │和林微纳（688661）：关于2024年第三季度报告更正公告 │
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│2024-10-29 18:13 │和林微纳（688661）：2024年第三季度报告（更新稿） │
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│2024-10-29 00:00 │和林微纳（688661）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │和林微纳（688661）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-24 16:23│和林微纳（688661）：章程
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和林微纳（688661）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688661_20241225_4MK8.pdf
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2024-12-24 16:23│和林微纳（688661）：舆情管理制度
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和林微纳（688661）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688661_20241225_IUIA.pdf
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2024-12-24 16:23│和林微纳（688661）：关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》的公告
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和林微纳（688661）：关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688661_20241225_NSVB.pdf
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2024-12-24 16:23│和林微纳（688661）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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和林微纳（688661）：第二届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688661_20241225_HS4K.pdf
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2024-12-24 16:23│和林微纳（688661）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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和林微纳（688661）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/688661_20241225_XX2S.pdf
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2024-12-10 17:07│和林微纳（688661）：关于认购私募投资基金份额的进展公告
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和林微纳（688661）：关于认购私募投资基金份额的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/688661_20241211_BNYK.pdf
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2024-10-29 18:13│和林微纳（688661）：关于2024年第三季度报告更正公告
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和林微纳（688661）：关于2024年第三季度报告更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688661_20241030_DI6Y.pdf
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2024-10-29 18:13│和林微纳（688661）：2024年第三季度报告（更新稿）
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和林微纳（688661）：2024年第三季度报告（更新稿）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688661_20241030_FN39.pdf
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2024-10-29 00:00│和林微纳（688661）：2024年第三季度报告
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和林微纳（688661）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688661_20241029_EMFL.pdf
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2024-10-29 00:00│和林微纳（688661）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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和林微纳（688661）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688661_20241029_B7ZP.pdf
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2024-10-29 00:00│和林微纳（688661）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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和林微纳（688661）：第二届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688661_20241029_7WG0.pdf
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2024-09-04 00:00│和林微纳（688661）：关于参加2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会的公告
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和林微纳（688661）：关于参加2024年半年度半导体设备及材料专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688661_20240904_5WSD.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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和林微纳（688661）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_EFDZ.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳2024年半年度持续督导跟踪报告
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和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_VA0L.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：第二届监事会第十次会议决议公告
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和林微纳（688661）：第二届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_PVUR.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：2024年半年度报告
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和林微纳（688661）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_M0YE.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳部分募集资金投资项目延期的核查意见
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和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_31AG.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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和林微纳（688661）：第二届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_ZDD4.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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和林微纳（688661）：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_9J2L.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：关于签订关联交易合同的公告
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和林微纳（688661）：关于签订关联交易合同的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_8UOI.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳签订关联交易合同的核查意见
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和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳签订关联交易合同的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_91OH.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：2024年半年度报告摘要
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和林微纳（688661）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_CKW4.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：关于变更证券事务代表的公告
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和林微纳（688661）：关于变更证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_B02S.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告
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和林微纳（688661）：关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_U6JU.pdf
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2024-08-23 00:00│和林微纳（688661）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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和林微纳（688661）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688661_20240823_7M78.pdf
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2024-06-19 00:00│和林微纳（688661）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于和林微纳2023年年度报告的信息披露监管问询
│函的回复
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和林微纳（688661）：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于和林微纳2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688661_20240619_3NPS.pdf
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2024-06-19 00:00│和林微纳（688661）：关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
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和林微纳（688661）：关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688661_20240619_ISOW.pdf
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2024-06-19 00:00│和林微纳（688661）：2023年年度报告（更新版）
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和林微纳（688661）：2023年年度报告（更新版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688661_20240619_BCU3.pdf
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2024-06-19 00:00│和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见
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和林微纳（688661）：国泰君安关于和林微纳2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688661_20240619_UXR0.pdf
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2024-05-29 00:00│和林微纳（688661）：2023年年度权益分派实施公告
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和林微纳（688661）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688661_20240529_TAF7.pdf
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2024-05-17 00:00│和林微纳（688661）：2023年年度股东大会决议公告
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和林微纳（688661）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688661_20240517_85JI.pdf
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2024-05-17 00:00│和林微纳（688661）：江苏世纪同仁律师事务所关于和林微纳2023 年年度股东大会的法律意见书
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和林微纳（688661）：江苏世纪同仁律师事务所关于和林微纳2023 年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688661_20240517_ACKN.pdf
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2024-05-07 00:00│和林微纳（688661）：2023年年度股东大会会议资料
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和林微纳（688661）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688661_20240507_WNFI.pdf
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2024-04-30 00:00│和林微纳（688661）：2024年第一季度报告
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和林微纳（688661）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688661_20240430_NB4Z.pdf
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2024-04-26 00:00│和林微纳（688661）：董事会提名委员会实施细则
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第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称 “公司章程”)
及其他有关规定，特制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集会议及主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的提案应提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择
程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董享、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开一次。委员会召开会议，应于会议召开三日前通知全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述通知期限
要求，会议通知应备附内容完整的议案。会议可采用传真、电话、电子邮件、专人送达、邮件或其他快捷方式进行通知。会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开，表决后需签名确认。
第十四条 提名委员会认为必要时，可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有会议记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对
每个审议事项的发言要点、每一事项表决结果，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录、会议的资料等书面文件、电子文
档作为公司档案由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
苏州和林微纳科技股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688661_20240426_N36N.pdf
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2024-04-26 00:00│和林微纳（688661）：2023年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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