公司公告☆ ◇688670 金迪克 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 16:47 │金迪克（688670）：关于自愿披露公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │金迪克（688670）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │金迪克（688670）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-07 00:00 │金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-04 00:00 │金迪克（688670）：关于2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 │
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│2024-09-04 00:00 │金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复 │
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│2024-09-04 00:00 │金迪克（688670）：关于江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回│
│ │复 │
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│2024-08-21 00:00 │金迪克（688670）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-08-21 00:00 │金迪克（688670）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-21 00:00 │金迪克（688670）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2024-12-03 16:47│金迪克（688670）：关于自愿披露公司通过高新技术企业重新认定的公告
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金迪克（688670）：关于自愿披露公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688670_20241204_29FE.pdf
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2024-10-25 00:00│金迪克（688670）：2024年第三季度报告
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金迪克（688670）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688670_20241025_Q7JO.pdf
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2024-10-25 00:00│金迪克（688670）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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金迪克（688670）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688670_20241025_BJCM.pdf
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2024-09-07 00:00│金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2024年半年度持续督导跟踪报告
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金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-07/688670_20240907_4A6K.pdf
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2024-09-04 00:00│金迪克（688670）：关于2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
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金迪克（688670）：关于2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688670_20240904_82M2.pdf
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2024-09-04 00:00│金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复
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金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688670_20240904_DOII.pdf
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2024-09-04 00:00│金迪克（688670）：关于江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复
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关于江苏金迪克生物技术股份有限公司2024年半年度报告的信息披露监管问询函的回复
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/688670_20240904_1X35.pdf
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2024-08-21 00:00│金迪克（688670）：第二届监事会第七次会议决议公告
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金迪克（688670）：第二届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688670_20240821_R7MJ.pdf
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2024-08-21 00:00│金迪克（688670）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金迪克（688670）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688670_20240821_YH6G.pdf
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2024-08-21 00:00│金迪克（688670）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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金迪克（688670）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688670_20240821_3BT8.pdf
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2024-08-21 00:00│金迪克（688670）：2024年半年度报告摘要
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金迪克（688670）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688670_20240821_T3WF.pdf
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2024-08-21 00:00│金迪克（688670）：2024年半年度报告全文
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金迪克（688670）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/688670_20240821_N1WM.pdf
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2024-07-26 00:00│金迪克（688670）：关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
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金迪克（688670）：关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/688670_20240726_QXZZ.pdf
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2024-07-26 00:00│金迪克（688670）：中信证券关于金迪克首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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金迪克（688670）：中信证券关于金迪克首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/688670_20240726_9339.pdf
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2024-07-26 00:00│金迪克（688670）：关于控股股东、共同实际控制人续签共同控制暨一致行动协议的公告
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金迪克（688670）：关于控股股东、共同实际控制人续签共同控制暨一致行动协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/688670_20240726_AP40.pdf
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2024-06-13 00:00│金迪克（688670）：关于公司产品价格调整的公告
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金迪克（688670）：关于公司产品价格调整的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688670_20240613_GQ55.pdf
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2024-06-01 00:00│金迪克（688670）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
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金迪克（688670）：关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688670_20240601_M7ZQ.pdf
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2024-05-09 00:00│金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2023年度持续督导跟踪报告
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金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688670_20240509_DNI3.pdf
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2024-05-09 00:00│金迪克（688670）：2023年年度股东大会决议公告
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金迪克（688670）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688670_20240509_NB9Y.pdf
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2024-05-09 00:00│金迪克（688670）：上海市锦天城律师事务所对金迪克2023年年度股东大会的法律意见书
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金迪克（688670）：上海市锦天城律师事务所对金迪克2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688670_20240509_NA8C.pdf
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2024-04-30 00:00│金迪克（688670）：中信证券关于金迪克2023年度持续督导工作现场检查报告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下
简称“中信证券”或“保荐人”）作为正在对江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“金迪克”“公司”“上市公司”）进行
持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称“本持续督导期间”）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况
报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐人
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
周游、赵岩
（三）现场检查人员
赵岩、刘珈成
（四）现场检查时间
2024 年 4 月 18-19 日
（五）现场检查内容
现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及
其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体检
查内容详见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”。
（六）现场检查手段
本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查手段详见“二、本次现场检查主要事项及意见”。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交
易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等相关制度，查阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内
部控制鉴证报告等文件，对高级管理人员进行访谈。
经查阅前述文件，保荐人认为：
本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事会、监事会的议事规则，在治理制度中明确了董事、
监事和高级管理人员的任职要求及职责，建立了财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，内部制度中明确了募集资金使用、关
联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，并予以执行。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登
记管理情况，会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。
经查阅前述文件，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司章程及相关制度文件，查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文
件、信息披露文件，查阅发行人及其控股股东、实际控制人出具的关于是否存在违规占用发行人资金的说明，查阅会计师关于 2023
年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对财务总监进行了访谈。
经检查，本持续督导期内，除已披露的关联交易外，保荐人未在前述文件中发现明确的控股股东、实际控制人及其他关联方违规
占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支
付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用
进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，访谈公司高级管理人员。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，综合考虑当前部分募投项目实施进度等因素，同意将对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅
涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司章程及关于关联交易、对外担保、重大对外投资的内部制度，取得了关联交易、对外担保、重大对外投
资的明细，查阅了决策程序和信息披露材料，对关联交易和重大对外投资的定价公允性进行分析，对财务总监进行了访谈。
基于前述检查，本持续督导期内，保荐人未在前述文件中发现明确的关联交易、对外担保和重大对外投资等方面的违规情形。
（六）经营状况
现场检查人员实地查看了经营场所，查阅了同行业上市公司及市场信息，查阅公司定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管
理人员进行访谈，了解公司经营状况。
2023 年 7 月，因公司所在地泰州地区突发特大暴雨，公司流感疫苗车间出现渗水情况，车间环境的持续监测结果显示存在生产
环境异常的风险，公司出于谨慎性原则，决定流感疫苗车间临时停产。至 2023 年 12 月 18 日获得批签发，公司恢复流感疫苗销售
，造成公司全年营业收入大幅下滑，从而导致净利润由盈转亏。公司已及时进行信息披露，因暴雨导致流感疫苗车间临时停产的原因
已经全部消除。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
2023 年 7 月，因公司所在地泰州地区突发特大暴雨，公司流感疫苗车间出现渗水情况，车间环境的持续监测结果显示存在生产
环境异常的风险，公司出于谨慎性原则，决定流感疫苗车间临时停产。
公司于 2023 年 7 月 18 日收到上海证券交易所下发的《关于江苏金迪克生物技术股份有限公司有关事项的监管工作函》（上
证科创公函〔2023〕 0250 号），保荐人已在事项发生后对发行人进行了现场检查，在本次检查中，保荐人对上市公司采取了实地走
访进水车间、查阅监测报告等检查程序，并会同公司对问询函所提及的事项进行了逐项落实及回复，履行了信息披露。至 2023 年 1
2 月 18 日获得批签发，公司恢复流感疫苗销售，因暴雨导致流感疫苗车间临时停产的原因已经全部消除。
三、提请公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构
，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
基于前述检查工作，保荐人未在本次现场检查中发现其他根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查中，公司配合提供了前述检查材料，配合完成了本报告所述访谈、实地查看等其他检查事项。
六、本次现场检查的结论
本次现场检查就相关事项的结论，请参见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”、“三、提请公司注意的事项及建议”、
“四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项”。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688670_20240430_TS7B.pdf
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2024-04-26 00:00│金迪克（688670）：2023年年度股东大会会议资料
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金迪克（688670）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688670_20240426_KBB0.pdf
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2024-04-16 00:00│金迪克（688670）：2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
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2023年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1号—规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等
规定，公司审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务，现将 2
023年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立董事程华女士、独立董事管建强先生、非独立董事张良斌先生 3名成员组成，由具备会计专
业资格和经验的程华女士担任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关法律法规的规定。
2023年 5月 10日，公司 2022年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，同日，公司第二届董事会第一次会议选举独立
董事程华女士、独立董事管建强先生、非独立董事张良斌先生组成第二届董事会审计委员会，由具备会计专业资格和经验的程华女士
担任审计委员会召集人。
2023年 12月 6日，独立董事程华女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委
员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，程华女士将不再担任公司任何职务。在新任独立董事就任前，程华
女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责。
2024年 1月 10日，经公司董事会提名，提名委员会审核，公司 2024 年第一次临时股东大会选举孙红星女士担任公司第二届董
事会独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023年，审计委员会共召开了 5次会议，全体委员均出席本年度所召开的所有会议，审议并通过了如下议案：
序号 会议届次 召开时间 会议决议
1 第一届董事会审计 2023-01-20 一致通过了《关于 2022年度计提资产减值准备
委员会第十二次会 的议案》
议
2 第一届董事会审计 2023-04-19 一致通过了《关于公司 2022年度财务报告的议
委员会第十三次会 案》《关于公司 2023年度财务预算的议案》《关
议 于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》《关
于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》《关于公司 2022年度内部控制评价
报告的议案》《关于续聘大华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金
进行现金管理的议案》《关于申请银行授信额度
的议案》《关于<2022年度董事会审计委员会履
职情况报告>的议案》《关于公司 2023年第一季
度报告的议案》
3 第二届董事会审计 2023-05-10 一致通过了《关于聘任公司审计部负责人的议
委员会第一次会议 案》
4 第二届董事会审计 2023-08-02 一致通过了《关于公司 2023年半年度报告及其
委员会第二次会议 摘要的议案》《关于公司<2023年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
5 第二届董事会审计 2023-10-27 一致通过了《关于公司 2023年第三季度报告的
委员会第三次会议 议案》《关于 2023年第三季度计提资产减值准
备的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅与评估公司财务报告
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
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