公司公告☆ ◇688676 金盘科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│金盘科技（688676）：关于“金盘转债”可能满足赎回条件的提示性公告
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重要内容提示：
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票在连续的十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），即 44.68元/股。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 13
0%（含 130%），将触发“金盘转债”的有条件赎回条款，届时根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或者部分未转股的“金盘转债”。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1686 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 20
28 年 9 月 15日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕270 号文同意，公司 97,670.20 万元可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。
根据有关法律法规和《募集说明书》的约定，公司“金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间
为2023年3月22日至2028年9月15日。“金盘转债”的初始转股价格为34.76元/股，现转股价格调整为34.37元/股。
因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，自2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/
股调整为34.70元/股；因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月28日起“金盘转债”转股价格由34.70元/股调整为34.45元
/股；因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,020,366股变更为427,056,366股，“金盘转债”转股价格不变；因公司限制性股
票归属登记使公司股本由427,362,561股变更为429,017,989股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价格由34.45元/股调整为34.37
元/股。具体内容详见公司前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、可转债有条件赎回条款可能触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款可能触发的情况
自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日，公司股票在连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含 130%），即 44.68 元/股。若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%
（含 130%），将触发“金盘转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“金盘转债”。
三、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》和本公司《募
集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“金盘转债”，并及时履行后续审议程序和信息披露义务
。
敬请广大投资者详细了解公司可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、其他
投资者如需了解“金盘转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0898-66811301-302
联系邮箱：info@jst.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688676_20240425_EL2T.pdf
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2024-04-24 00:00│金盘科技（688676）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日以电话形式发出了本次
会议的召开通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次会议于 2024 年 4
月 23 日下午 14：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科
技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：
（一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》
基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，董事会决定将
回购股份价格上限调整至48元/股。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号
：2024-038）。
表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。
表决结果：通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688676_20240424_9PD3.pdf
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2024-04-24 00:00│金盘科技（688676）：关于调整股份回购价格上限的公告
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重要内容提示:
本次回购股份价格上限由不超过人民币 42.36 元/股调整为不超过人民币48.00 元/股。
除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
一、 回购股份的基本情况
2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同
意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（
含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 42.36 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份
回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2023 年 12月 23 日在上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-090
）及《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-092）。
二、 回购股份的进展情况
截至2024年4月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份97,500股，占目前总股本的比例
为0.02%，公司回购股份的成交价格区间为38.81元/股~40.28元/股，成交总金额为人民币3,810,299.05元（不含印花税、交易佣金等
交易费用）。
三、 本次调整股份回购价格上限的具体内容
受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购股份方案拟定的回购价格上限。基于对公司业务持续发
展和市场价值的坚定信心，同时为保障回购股份方案顺利实施，公司将本次回购股份价格上限由不超过人民币 42.36 元/股（含）调
整为不超过人民币 48.00 元/股（含）。除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
按调整后的回购股份价格上限测算回购数量，截止 2024 年 4 月 23 日，公司已累计回购股份 97,500 股，累计回购金额 3,81
0,299.05 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。以公司截止 2024 年 4 月 22 日总股本 434,727,943 股为基础，按照本次回
购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限人民币 48.00 元/股进行计算，预计仍需要回购数量约 200.40 万股，累计回购数量
约为 210.15 万股，回购股份比例占公司总股本约 0.48%。按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限人民币 48.00
元/股进行计算，预计仍需要回购数量约 96.23 万股，累计回购数量约为 105.98 万股，回购股份比例占公司总股本约 0.24%。本次
回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监
会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。
四、 本次回购股份方案调整履行的决策程序
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股份价
格上限由不超过人民币42.36元/股调整为不超过人民币48.00元/股。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，本次事项无需提交
公司股东大会审议。五、 本次调整回购股份价格的合理性、必要性、可行性分析
公司启动股份回购以来，经营稳定，各项业务发展符合预期，近期由于受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已
超出回购方案拟定的回购价格上限 42.36 元/股，基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项
的顺利实施，保障投资者利益，将回购股份价格上限调整至 48.00 元/股，本次调整回购股份方案是依据《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况所进行的调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。本次仅调整了回
购股份价格上限，不涉及回购总金额的调整，回购用途未发生变化，调整后的方案不会对公司回购股份事项造成实质性影响。
六、 其它事项
公司后续将根据市场情况实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688676_20240424_PBVC.pdf
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2024-04-23 00:00│金盘科技（688676）：2024年第一季度报告
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金盘科技（688676）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688676_20240423_SBGU.pdf
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2024-04-20 00:00│金盘科技（688676）：关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过1%的提示性公告
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重要内容提示：
本次权益变动为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”或“公司”）可转换公司债券“金盘转债”转股以及
股权激励归属登记导致公司总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要
约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司（以下简称“元宇投资”）及其一致行动人 JINPAN INTERNATI
ONAL LIMITED（以下简称“金榜国际”）、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“敬天投资”）合计持有公司股份的
比例将从 55.21%被动稀释至 54.12%。
一、本次权益变动情况：
2023 年 1 月 9 日至 2024 年 4 月 18 日，因公司可转换公司债券“金盘转债”转股以及股权激励归属登记，公司总股本由 4
25,700,000股增加至 434,279,444股，具体情况如下：
2023 年 1 月 3 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属完成登记工作；2023 年 1 月
9 日，归属股票的上市流通数量为 1,319,740 股。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-00
3）。
2023 年 11 月 1 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记手续；2023 年 11
月 8 日，归属股票的上市流通数量为 36,000 股。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股
份上市公告》（公告编号：2023-081）。
2024 年 3 月 29 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属登记手续，2024 年 4 月 3 日
，归属股票的上市流通数量为1,655,428 股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（
公告编号：2024-025）。
2023 年 3 月 22 日，公司可转换债券“金盘转债”进入转股期，截至 2024 年 4月 18 日，公司“金盘转债”累计转股数量为
5,568,276 股。
上述变动后，公司总股本增加至 434,279,444 股，公司控股股东元宇投资及其一致行动人金榜国际、敬天投资在持有公司股份
数量不变的情况下，合计持有公司的股份比例从 55.21%被动稀释至 54.12%。
信息披露义务 股东名称 1 海南元宇智能科技投资有限公司
人 注册地址 海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园
8829
号楼 2-216
权益变动 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 4 月 18 日
时间
股东名称 2 JINPAN INTERNATIONAL LIMITED
注册地址 P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road Town，Tortola，
British Virgin Islands
权益变动 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 4 月 18 日
时间
股东名称 3 敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 海南省澄迈县老城镇南一环路海南生态软件园沃克公园
8829
号楼 2-216
权益变动 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 4 月 18 日
时间
股东名称 股份性质 权益变动前持有股份 权益变动后持有股份 变动 变动
股数 占总股本 股数 占总股本 数量 比例
（股） 比例 （股） 比例
元宇投资 无限售流 184,864, 43.43% 184,864,2 42.57% 0 0.86%
通股 203 03
金榜国际 无限售流 26,966,5 6.33% 26,966,52 6.21% 0 0.12%
通股 20 0
敬天投资 无限售流 23,192,3 5.45% 23,192,38 5.34% 0 0.11%
通股 88 8
合计 235,023, 55.21% 235,023,1 54.12% 0 1.09%
111 11
注 1：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差，为四舍五入所致。注 2：本次权益变动前持有股份占总股本比例以公司首
次公开发行后总股本425,700,000 股为基数计算。
二、其他事项说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承
诺的情形。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688676_20240420_579Q.pdf
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2024-04-19 00:00│金盘科技（688676）：简式权益变动报告书
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金盘科技（688676）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688676_20240419_VHB4.pdf
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2024-04-19 00:00│金盘科技（688676）：华泰联合证券有限责任公司关于金盘科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报
│告
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金盘科技（688676）：华泰联合证券有限责任公司关于金盘科技股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688676_20240419_GK5X.pdf
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2024-04-19 00:00│金盘科技（688676）：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东减持股份比例达到1%等的提示性公告
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一、 转让方情况
(一) 转让方基本情况
截至2024年4月17日，转让方Forebright Smart所持公司股份的数量、占公司总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
1 Forebright Smart 26,937,786 6.2332%
注：持股比例按 2024 年 4 月 17 日公司总股本计算。
本次询价转让的转让方 Forebright Smart 为公司持股 5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员或核心技术人员。
(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明
本次询价转让的转让方仅为 Forebright Smart，无一致行动人。
(三) 本次转让具体情况
序号 股东姓名 持股数量 持股比 拟转让数 实际转 实际转让 转让后
（股） 例 量（股） 让数量 数量占总 持股比
（股） 股本比例 例
1 Forebright 26,937,786 6.2332% 5,670,000 5,670,000 1.3120% 4.9212%
Smart
合计 26,937,786 6.2332% 5,670,000 5,670,000 1.3120% 4.9212%
注：以上持股比例按 2024 年 4 月 17 日公司总股本 432,167,713 股计算。
(四) 转让方未能转让的原因及影响
□适用 √不适用
二、 转让方持股权益变动情况
√适用 □不适用
(一) Forebright Smart
本次转让后，Forebright Smart 持有上市公司股份比例将从 6.2332%减少至4.9212%。
Forebright Smart 无一致行动人。
1. 基本信息
Forebright 名称 Forebright Smart Connection Technology
Limited
Smart基本信息 住所 香港中环康乐广场 1号怡和大厦 3720 室
权益变动时间 2024年 4 月 18日
2. 本次权益变动具体情况
本次权益变动前，Forebright Smart持有公司46,803,186股，约占公司当时总股本的10.96%；
本次权益变动后，Forebright Smart持有公司21,267,786股，约占公司2024年4月17日总股本的4.9212%，Forebright Smart减持
股份比例超过1%且持有公司权益比例降至5%以下；
Forebright Smart 于 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日期间通过交易所大宗交易方式、询价转让方式减持 25,535,4
00 股。本次权益变动前（指截止公司 2023年 3 月 10 日披露的《持股 5%以上股东提前终止股份减持计划暨减持股份结果公告》（
公告编号：2023-016）之日），Forebright Smart合计持有公司股份46,803,186股，来源于公司首次公开发行并上市前取得的股份，
占公司总股本的 10.96%（按当时公司总股本 427,019,740 股计算）。本次权益变动后，Forebright Smart 持股比例由10.96%减少
至 4.9212%（按 2024 年 4 月 17 日公司总股本 432,167,713 股计算），Forebright Smart 累计权益变动比例已达到 5%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688676_20240419_5ETT.pdf
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2024-04-18 00:00│金盘科技（688676）：关于自愿披露签订日常经营重要合同的公告
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重要内容提示:
合同规模：海南金盘智能科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）与主要 EPC 合作伙伴之一海外客户 E 签订了
多份合同，提供各种类型的变压器，依据 2024 年 4 月 17 日中国人民银行外汇中心公布的汇率 1 美元对人民币 7.1025 元计算，
累计合同金额折合人民币约 7.39 亿元。
对上市公司业绩的影响：本合同为日常经营销售合同，对公司 2024 年度经营业绩无重大影响，若本合同顺利履行，预计将对
公司未来经营业绩产生积极影响。
风险提示：在合同履行过程中如果遇到政策及市场环境、客户需求变化以及其他不可预测或不可抗力因素的影响，可能会影响
合同最终执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 合同基本情况及审议程序情况
近日公司与主要 EPC 合作伙伴之一海外客户 E 签订了多份合同，提供各种类型的变压器，依据 2024 年 4 月 17 日中国人民
银行外汇中心公布的汇率 1 美元对人民币 7.1025 元计算，累计合同金额折合人民币约 7.39 亿元。
本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公
司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，不属于关联交易，无需提交公司董事会、股东大会审议。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等法律、法规及相关规定，已履行公
司内部涉密信息披露豁免流程，对销售对象和合同内容的有关信息进行豁免披露。
二、 合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
本合同标的为公司生产的变压器产品。
（二）合同对方当事人情况
1、 公司已履行内部涉密信息披露豁免程序，对合同对方的有关信息予以豁免披露。
2、 合同对方与公司之间不存在关联关系。
3、 合同对方具有良好的信用，具备较强的履约能力。
三、 合同主要条款
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