公司公告☆ ◇688678 福立旺 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│福立旺（688678）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“福立转债”累计有人民币6,997.83 元已转换为公司股票，转股数量为 329 股，
占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000189%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币 699,993,002.17元，占“福立
转债”发行总量的 99.9990%。
本季度转股情况：“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 3 月 31 日，“福立转债”共有
人民币 6,997.83 元已转换为公司股票，转股数量为 329 股，占“福立转债”转股前公司已发行的股份总额的0.000189%。
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700
.00万张，每张债券面值为人民币 100元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00万元，期限自发行之日起六年，即 2023 年 8 月
14 日至 2029 年 8 月 13 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券将于 2023 年 9 月 12 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。
根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的
“福立转债”自 2024 年 2月 19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 21.28元/股。
因公司已完成 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自 2024 年 2 月 5 日起转股价格调
整为 21.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债
”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。
二、可转债本次转股情况
“福立转债”的转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 13 日，截至2024年 3月 31日，“福立转债”共有人民币 6,99
7.83元已转换为公司股票，转股数量为 329股，占“福立转债”转股前公司已发行的股份总额的 0.000189%。
截至 2024 年 3 月 31 日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币699,993,002.17元，占“福立转债”发行总量的 99.9
990%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前（2024 本次可转债 其他原因 变动后（2024年
年 1月 1日） 转股 变动 3月 31日）
无限售条件流 174,160,711 329 99,000 174,260,040
通股
总股本 174,160,711 329 99,000 174,260,040
注：其他原因变动系公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属股份 99,000 股于 2024 年 1 月 2 日
完成登记手续，于 2024 年 1 月 8 日上市流通所致。具体内容详见具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-001
）
四、其他
投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688678_20240403_IIIT.pdf
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2024-02-24 00:00│福立旺（688678）：2023年度业绩快报公告
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本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度的定期报告为准，提请
投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
度（％）
营业总收入 99,427.62 92,684.36 7.28
营业利润 9,353.47 15,468.84 -39.53
利润总额 9,344.54 15,602.83 -40.11
归属于母公司所有者的净利润 9,043.57 16,194.97 -44.16
归属于母公司所有者的扣除非 7,391.50 12,916.37 -42.77
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.52 0.94 -44.68
加权平均净资产收益率 6.05% 11.37% 减少 5.32
个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
度（％）
总 资 产 333,650.99 229,891.02 45.13
归属于母公司的所有者权益 153,032.41 147,059.68 4.06
股 本（万股） 17,425.9711 17,335.00 0.52
归属于母公司所有者的每股净 8.78 8.48 3.54
资产（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023 年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1.经营情况
报告期内，公司实现营业收入 99,427.62 万元，较上年同期增长 7.28%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,043.57 万元，
较上年同期减少 44.16%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,391.50 万元，较上年同期减少 42.77%。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为 333,650.99 万元，较年初增长 45.13%；归属于母公司的所有者权益为 153,032.41 万元，较年初增
长 4.06%；归属于母公司所有者的每股净资产 8.78 元，较年初增长 3.54%。
3.影响业绩的主要因素
报告期内，受消费电子等行业整体市场需求低迷，上半年行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高，综合毛利率由 32.
23%下降至 27.47%；公司于 2023 年 8 月发行可转债，报告期内根据实际利率计提财务费用 1,066.67 万元导致财务费用大幅增加
；同时为提升公司竞争力，公司加大了研发投入力度，导致研发费用较上年增长 23.08%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因
报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润 9,043.57 万元，较上年同期减少 44.16%；实现归属于母公司所有者的扣除非经
常性损益的净利润 7,391.50万元，较上年同期减少 42.77%。每股收益 0.52 元，同比减少 44.68%，主要原因为：(1) 2023 年上半
年行业去库存导致开工率较低以及固定成本分摊提高，综合毛利率由 32.23%下降至 27.47%；(2)公司于 2023 年 8 月发行可转债，
报告期内根据实际利率计提财务费用 1,066.67 万元导致财务费用大幅增加；(3)报告期内，公司为了开拓市场和加大研发力度导致
销售费用、研发费用增加。
报告期内，总资产同比增长 45.13%，主要系发行可转换公司债券，收到募集资金所致。
三、风险提示
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据
为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688678_20240224_T7PB.pdf
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2024-02-22 00:00│福立旺（688678）：关于公司回购股份减持时间届满未减持股份的结果公告
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福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5月 19 日至 2022 年 5 月 31 日期间以集中竞价交易
方式回购股份，共计回购股份2,000,000 股，占公司总股本的 1.15%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告
编号：2023-040），公司计划自公告之日起 15 个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过 2,000,000
股的已回购股份，占公司总股本的 1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对
减持数量进行相应调整。
截至 2024 年 2 月 21 日，公司回购证券专用账户未减持其持有的公司股份。本次减持计划的减持时间已届满，现将有关减持
进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份
（股） 例 来源
福立旺精密机电（中国）股份 其他股东： 2,000,000 1.15% 集中竞价交易
有限公司回购专用证券账户 回购专户 取得：
2,000,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东名称 减持数 减持 减持期间 减持 减持价格 减持 减持完成情 当前持股 当前
量（股 比例 方 区间 总 况 数量（股 持
） 式 （元/股 金额 ） 股比
） （元 例
）
福立旺精密机电（中国 0 0.00 2023/8/22 集中 0.00－0. 0.00 未完成： 2,000,00 1.15%
）股份 % ～ 竞 00 2,000,000 0
有限公司回购专用证券 2024/2/21 价交 股
账户 易
注：2023 年 7 月，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 810,811 股，公司总股本增至 174,160,
711 股。2024 年 1 月，公司2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 99,000 股，公司总股本增至 174,259,71
1 股。“当前持股比例”以变动后公司总股本174,259,711 股计算。
（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
公司因自身经营计划未实施减持计划。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
公司本次减持计划未设置最低减持数量
（五）是否提前终止减持计划 □是 √否
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/688678_20240222_QM48.pdf
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2024-02-08 00:00│福立旺（688678）：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
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重要内容提示：
根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份。
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“福立转
债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值
为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金
净额为人民币 690,048,018.87元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司 70,000万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“福立转债”、债券代码为“118043”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024年 2月 19日起可转换为本公司股份。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性
管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当
性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求
而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/688678_20240208_EXQP.pdf
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2024-02-07 00:00│福立旺（688678）：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
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重要内容提示：
根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份。
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“福立转
债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700 万张，每张债券面值为
人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净
额为人民币 690,048,018.87 元。发行方式采用向公司在股权登记日(2023年 8 月 11 日，T-1 日)收市后中国证券登记结算有限公
司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上
交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人(主承销商)包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201 号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交
所挂牌交易，债券简称“福立转债”、债券代码为“118043”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024年 2 月 19 日起可转换为本公司股份。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性
管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当
性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求
而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《
福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688678_20240207_V4VU.pdf
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2024-02-06 00:00│福立旺（688678）：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告
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重要内容提示：
根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为公司股份。
公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“福立转
债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，每张债券面值
为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金
净额为人民币 690,048,018.87元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司 70,000万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在上交所
挂牌交易，债券简称“福立转债”、债券代码为“118043”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024年 2月 19日起可转换为本公司股份。
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性
管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当
性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求
而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023 年 8 月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券法务部
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688678_20240206_93BB.pdf
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2024-02-05 00:00│福立旺（688678）：关于调整“福立转债”转股价格的公告
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重要内容提示：
调整前转股价格：21.28元/股
调整后转股价格：21.27元/股
转股价格调整生效日期：2024年 2月 5日
“福利转债”的转股期：2024 年 2 月 18 日(非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日)至 2029 年 8 月 13
日，目前尚未进入转股期。
一、转股价格调整依据
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 2日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出
具的《证券变更登记证明》，完成了 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本由 174,16
0,711股变更为 174,259,711股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年限制性股票激励计划预
留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-001)
根据公司于 2023 年 8月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款，福立转债在本次发行后，若公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述
条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。
二、转股价格调整方式
根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行
调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中
国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整
后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
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