公司公告☆ ◇688678 福立旺 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-30 00:00 │福立旺（688678）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │福立旺（688678）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │福立旺（688678）：可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2024-09-11 00:00 │福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-10 00:00 │福立旺（688678）：国浩律师（苏州）事务所关于福立旺2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-09-10 00:00 │福立旺（688678）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │福立旺（688678）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-08-23 00:00 │福立旺（688678）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-23 00:00 │福立旺（688678）：关于可转债募投项目延期的公告 │
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│2024-08-23 00:00 │福立旺（688678）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2024-10-30 00:00│福立旺（688678）：2024年第三季度报告
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福立旺（688678）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688678_20241030_R39T.pdf
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2024-10-30 00:00│福立旺（688678）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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福立旺（688678）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688678_20241030_NG3O.pdf
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2024-10-09 00:00│福立旺（688678）：可转债转股结果暨股份变动公告
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福立旺（688678）：可转债转股结果暨股份变动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688678_20241009_9G03.pdf
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2024-09-11 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2024年半年度持续督导跟踪报告
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688678_20240911_KHYK.pdf
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2024-09-10 00:00│福立旺（688678）：国浩律师（苏州）事务所关于福立旺2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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福立旺（688678）：国浩律师（苏州）事务所关于福立旺2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688678_20240910_CWUY.pdf
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2024-09-10 00:00│福立旺（688678）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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福立旺（688678）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688678_20240910_YOT8.pdf
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2024-08-30 00:00│福立旺（688678）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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福立旺（688678）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688678_20240830_MNHR.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：2024年半年度报告摘要
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福立旺（688678）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_OYWE.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：关于可转债募投项目延期的公告
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福立旺（688678）：关于可转债募投项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_TGAE.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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福立旺（688678）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_ZL66.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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福立旺（688678）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_NHPS.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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福立旺（688678）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_YH6W.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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福立旺（688678）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_OIS0.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：舆情管理制度
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福立旺（688678）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_GW7O.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_C77D.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：2024年半年度报告
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福立旺（688678）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_HV3D.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺可转债募投项目延期的核查意见
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺可转债募投项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_6WRJ.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：关于修订《公司章程》及制定《舆情管理制度》的公告
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福立旺（688678）：关于修订《公司章程》及制定《舆情管理制度》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_WPYY.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：章程
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福立旺（688678）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_9RVM.pdf
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2024-08-23 00:00│福立旺（688678）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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福立旺（688678）：第三届监事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/688678_20240823_I1OI.pdf
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2024-08-08 00:00│福立旺（688678）：关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告
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福立旺（688678）：关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/688678_20240808_BIT7.pdf
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2024-08-07 00:00│福立旺（688678）：关于“福立转债”付息公告
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福立旺（688678）：关于“福立转债”付息公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/688678_20240807_1CW4.pdf
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2024-07-15 00:00│福立旺（688678）：关于自愿披露2024年半年度业绩预告的公告
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福立旺（688678）：关于自愿披露2024年半年度业绩预告的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-15/688678_20240715_J9BK.pdf
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2024-07-02 00:00│福立旺（688678）：可转债转股结果暨股份变动公告
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福立旺（688678）：可转债转股结果暨股份变动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688678_20240702_LKES.pdf
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2024-06-28 00:00│福立旺（688678）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）
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福立旺（688678）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/688678_20240628_V60Y.pdf
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2024-06-14 00:00│福立旺（688678）：关于“福立转债”跟踪信用评级结果的公告
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福立旺（688678）：关于“福立转债”跟踪信用评级结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688678_20240614_7VJD.pdf
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2024-06-14 00:00│福立旺（688678）：主体及“福立转债”2024年度跟踪评级报告
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福立旺（688678）：主体及“福立转债”2024年度跟踪评级报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688678_20240614_4W77.pdf
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2024-06-13 00:00│福立旺（688678）：关于不向下修正“福立转债”转股价格的公告
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福立旺（688678）：关于不向下修正“福立转债”转股价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688678_20240613_EO2V.pdf
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2024-06-13 00:00│福立旺（688678）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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福立旺（688678）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688678_20240613_6EE2.pdf
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2024-06-05 00:00│福立旺（688678）：关于“福立转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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福立旺（688678）：关于“福立转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/688678_20240605_0AEG.pdf
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2024-06-01 00:00│福立旺（688678）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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福立旺（688678）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/688678_20240601_9X8K.pdf
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2024-05-30 00:00│福立旺（688678）：2023年年度权益分派实施公告
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福立旺（688678）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688678_20240530_D90I.pdf
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2024-05-30 00:00│福立旺（688678）：关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告
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福立旺（688678）：关于调整2023年度利润分配现金分红总额及资本公积转增股本总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688678_20240530_MN8J.pdf
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2024-05-30 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺差异化权益分派事项的核查意见
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺差异化权益分派事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688678_20240530_R2E1.pdf
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2024-05-30 00:00│福立旺（688678）：关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告
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福立旺（688678）：关于实施2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688678_20240530_FWV6.pdf
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2024-05-24 00:00│福立旺（688678）：关于实施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告
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福立旺（688678）：关于实施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/688678_20240524_XLL3.pdf
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2024-05-15 00:00│福立旺（688678）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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福立旺（688678）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688678_20240515_0G02.pdf
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2024-05-14 00:00│福立旺（688678）：2023年年度股东大会决议公告
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福立旺（688678）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688678_20240514_IFBE.pdf
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2024-05-14 00:00│福立旺（688678）：国浩律师（苏州）事务所关于福立旺2023年年度股东大会之法律意见书
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福立旺（688678）：国浩律师（苏州）事务所关于福立旺2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688678_20240514_1LDZ.pdf
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2024-05-14 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2023年度持续督导工作现场检查报告
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2023年度持续督导工作现场检查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688678_20240514_G3MA.pdf
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2024-05-14 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688678_20240514_6IG9.pdf
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2024-05-14 00:00│福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2023年度持续督导跟踪报告
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福立旺（688678）：中信证券关于福立旺2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688678_20240514_JMWS.pdf
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2024-05-01 00:00│福立旺（688678）：2023年年度股东大会会议资料
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福立旺（688678）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688678_20240501_S2Q3.pdf
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2024-04-22 00:00│福立旺（688678）：第三届监事会第十八次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十八次会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件和电话方式发出，并于 2024 年 4 月 19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次
会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法
律和规章制度的规定，认真履行职责，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况
进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023
年年度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、公允的反映了公司 2023 年年末的财务状况、2023 年度经营成
果及现金流量等事项；在 2023 年年度报告的编制过程中，未发现参与年
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