公司公告☆ ◇688695 中创股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 15:41 │中创股份（688695）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 17:15 │中创股份（688695）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:15 │中创股份（688695）：第七届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:15 │中创股份（688695）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-11-15 15:43 │中创股份（688695）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 17:07 │中创股份（688695）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中创股份（688695）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-14 00:00 │中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份2024年半年度持续督│
│ │导跟踪报告 │
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│2024-09-06 00:00 │中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份首次公开发行网下配│
│ │售限售股上市流通的核查意见 │
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│2024-09-06 00:00 │中创股份（688695）：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 │
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2024-12-20 15:41│中创股份（688695）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中创股份（688695）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/688695_20241221_757S.pdf
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2024-12-13 17:15│中创股份（688695）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中创股份（688695）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688695_20241214_OZA5.pdf
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2024-12-13 17:15│中创股份（688695）：第七届监事会第八次会议决议公告
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中创股份（688695）：第七届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688695_20241214_A0YN.pdf
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2024-12-13 17:15│中创股份（688695）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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中创股份（688695）：关于聘任2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688695_20241214_GE1K.pdf
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2024-11-15 15:43│中创股份（688695）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中创股份（688695）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688695_20241116_QLD0.pdf
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2024-10-29 17:07│中创股份（688695）：第七届董事会第七次会议决议公告
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中创股份（688695）：第七届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688695_20241030_R67H.pdf
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2024-10-29 00:00│中创股份（688695）：2024年第三季度报告
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中创股份（688695）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688695_20241029_E5B1.pdf
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2024-09-14 00:00│中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份2024年半年度持续督导跟
│踪报告
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中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/688695_20240914_WNQK.pdf
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2024-09-06 00:00│中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份首次公开发行网下配售限
│售股上市流通的核查意见
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中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的核
查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688695_20240906_KR64.pdf
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2024-09-06 00:00│中创股份（688695）：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
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中创股份（688695）：首次公开发行网下配售限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688695_20240906_LHJH.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：2024年半年度报告
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中创股份（688695）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_IBHA.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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中创股份（688695）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_5HZM.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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中创股份（688695）：关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_4Y4K.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：2024年半年度报告摘要
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中创股份（688695）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_SP30.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
│发行费用的鉴证报告
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中创股份（688695）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_29W1.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：第七届监事会第六次会议决议公告
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中创股份（688695）：第七届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_SZB0.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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中创股份（688695）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_U5AF.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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中创股份（688695）：关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_3LYO.pdf
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2024-08-28 00:00│中创股份（688695）：关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中创股份（688695）：关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688695_20240828_8NOH.pdf
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2024-06-21 00:00│中创股份（688695）：2023年年度权益分派实施公告
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中创股份（688695）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688695_20240621_BRO2.pdf
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2024-06-13 00:00│中创股份（688695）：2023年年度股东大会决议公告
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中创股份（688695）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688695_20240613_LNLO.pdf
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2024-06-13 00:00│中创股份（688695）：国浩律师（济南）事务所关于中创股份2023年年度股东大会之法律意见书
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中创股份（688695）：国浩律师（济南）事务所关于中创股份2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/688695_20240613_GLIX.pdf
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2024-06-04 00:00│中创股份（688695）：关于全资子公司取得涉密信息系统集成资质的公告
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中创股份（688695）：关于全资子公司取得涉密信息系统集成资质的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688695_20240604_OD5O.pdf
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2024-06-04 00:00│中创股份（688695）：2023年年度股东大会会议资料
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中创股份（688695）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688695_20240604_KY4H.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：关于2023年度利润分配预案的公告
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中创股份（688695）：关于2023年度利润分配预案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_1PL1.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：关于聘任高级管理人员的公告
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中创股份（688695）：关于聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_KBUH.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分
│管理制度的公告
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中创股份（688695）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_DKDX.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：监事会议事规则
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中创股份（688695）：监事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_Y7EG.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：股东大会议事规则
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中创股份（688695）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_TX1E.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：2023年度独立董事述职报告（李文峰）
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中创股份（688695）：2023年度独立董事述职报告（李文峰）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_2K2P.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：第七届监事会第五次会议决议公告
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中创股份（688695）：第七届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_GSWM.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：章程（2024年5月）
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中创股份（688695）：章程（2024年5月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_TULU.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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中创股份（688695）：公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_QCXS.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：2023年度独立董事述职报告（刘旭东）
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中创股份（688695）：2023年度独立董事述职报告（刘旭东）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_9GK4.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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中创股份（688695）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_Y2AR.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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中创股份（688695）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_R6J7.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：董事会议事规则
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中创股份（688695）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_OZ4B.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：独立董事工作制度
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中创股份（688695）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_1B2O.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创股份（688695）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_SNRN.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创股份（688695）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_G6NT.pdf
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2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创股份（688695）：公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_3GWG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份使用闲置募集资金进行现
│金管理的核查意见
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中创股份（688695）：开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于中创股份使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688695_20240521_9V0Y.pdf
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2024-04-26 00:00│中创股份（688695）：第七届监事会第四次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月19日以专人送出方式发出第七届监事会第四次会议
通知，本次监事会于 2024年4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监
事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上
市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同
意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
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