公司公告☆ ◇688697 纽威数控 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 17:33 │纽威数控（688697）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:33 │纽威数控（688697）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 17:33 │纽威数控（688697）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的公告 │
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│2024-10-29 17:33 │纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的核查意见 │
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│2024-10-29 17:33 │纽威数控（688697）：第二届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2024-10-29 17:33 │纽威数控（688697）：第二届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │纽威数控（688697）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-09-10 00:00 │纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2024年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2024-09-10 00:00 │纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控首次公开发行限售股上市流通核查意见 │
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│2024-09-10 00:00 │纽威数控（688697）：关于首次公开发行限售股上市流通公告 │
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2024-10-29 17:33│纽威数控（688697）：2024年第三季度报告
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纽威数控（688697）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_L19C.pdf
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2024-10-29 17:33│纽威数控（688697）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告
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纽威数控（688697）：关于召开2024年半年度暨第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_S5SS.pdf
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2024-10-29 17:33│纽威数控（688697）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
│告
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纽威数控（688697）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_O0RW.pdf
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2024-10-29 17:33│纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_AF9S.pdf
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2024-10-29 17:33│纽威数控（688697）：第二届董事会第十五次会议决议的公告
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纽威数控（688697）：第二届董事会第十五次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_BQKF.pdf
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2024-10-29 17:33│纽威数控（688697）：第二届监事会第十三次会议决议的公告
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纽威数控（688697）：第二届监事会第十三次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688697_20241030_FME4.pdf
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2024-10-25 00:00│纽威数控（688697）：关于变更签字注册会计师的公告
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纽威数控（688697）：关于变更签字注册会计师的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/688697_20241025_OU76.pdf
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2024-09-10 00:00│纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2024年半年度持续督导跟踪报告
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纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688697_20240910_OMHM.pdf
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2024-09-10 00:00│纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控首次公开发行限售股上市流通核查意见
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纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控首次公开发行限售股上市流通核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688697_20240910_XC2Q.pdf
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2024-09-10 00:00│纽威数控（688697）：关于首次公开发行限售股上市流通公告
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纽威数控（688697）：关于首次公开发行限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688697_20240910_M8X8.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_CYMM.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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纽威数控（688697）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_4Q8V.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：第二届监事会第十二次会议决议的公告
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纽威数控（688697）：第二届监事会第十二次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_4L2X.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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纽威数控（688697）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_6DL8.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：2024年半年度报告摘要
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纽威数控（688697）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_XVCP.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：2024年半年度报告
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纽威数控（688697）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_LXNT.pdf
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2024-08-29 00:00│纽威数控（688697）：关于2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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纽威数控（688697）：关于2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688697_20240829_C8FH.pdf
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2024-06-07 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度权益分派实施公告
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纽威数控（688697）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688697_20240607_9HCC.pdf
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2024-05-18 00:00│纽威数控（688697）：关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
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纽威数控（688697）：关于2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688697_20240518_MBMY.pdf
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2024-05-18 00:00│纽威数控（688697）：天衡会计师事务所关于对纽威数控2023年年报问询函专项核查说明
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纽威数控（688697）：天衡会计师事务所关于对纽威数控2023年年报问询函专项核查说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688697_20240518_VUII.pdf
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2024-05-18 00:00│纽威数控（688697）：中信建投关于对纽威数控2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见
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纽威数控（688697）：中信建投关于对纽威数控2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688697_20240518_LW9C.pdf
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2024-05-18 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度报告(修订版）
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纽威数控（688697）：2023年年度报告(修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688697_20240518_S3HZ.pdf
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2024-04-27 00:00│纽威数控（688697）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 09:00-10:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱 skdshbgs@neway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 03 月 26 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年
4 月 26 日发布了 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及 2024年第一季度的经营成果、财务
状况，公司计划于 2024年 05 月 15 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题
进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：郭国新先生
财务总监、董事会秘书：洪利清女士
独立董事：马亚红女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 15 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 skdshbgs
@neway.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 证券部
电话：0512-62390090
邮箱：skdshbgs@neway.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688697_20240427_Q8RC.pdf
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2024-04-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度股东大会法律意见书
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纽威数控（688697）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688697_20240426_D229.pdf
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2024-04-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度股东大会决议公告
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纽威数控（688697）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688697_20240426_BZJU.pdf
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2024-04-26 00:00│纽威数控（688697）：2024年第一季度报告
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纽威数控（688697）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688697_20240426_ZQIH.pdf
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2024-04-17 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度股东大会会议资料
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纽威数控（688697）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688697_20240417_500S.pdf
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2024-04-11 00:00│纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2023年持续督导年度报告书
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纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688697_20240411_UV6C.pdf
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2024-03-30 00:00│纽威数控（688697）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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纽威数控（688697）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688697_20240330_IYS5.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度报告摘要
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纽威数控（688697）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_IUMJ.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年度财务报表审计报告
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纽威数控（688697）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_WZZ6.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：第二届监事会第十次会议决议的公告.
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一、监事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式
发出通知，并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严
琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》
《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和
决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及
董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的
规范化运作。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等，披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司 2023年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。
(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，
不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-002）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定
价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
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