公司公告☆ ◇688697 纽威数控 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│纽威数控（688697）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 09:00-10:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱 skdshbgs@neway.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 03 月 26 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年
4 月 26 日发布了 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及 2024年第一季度的经营成果、财务
状况，公司计划于 2024年 05 月 15 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题
进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：郭国新先生
财务总监、董事会秘书：洪利清女士
独立董事：马亚红女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 15 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 skdshbgs
@neway.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 证券部
电话：0512-62390090
邮箱：skdshbgs@neway.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688697_20240427_Q8RC.pdf
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2024-04-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度股东大会法律意见书
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纽威数控（688697）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688697_20240426_D229.pdf
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2024-04-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度股东大会决议公告
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纽威数控（688697）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688697_20240426_BZJU.pdf
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2024-04-26 00:00│纽威数控（688697）：2024年第一季度报告
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纽威数控（688697）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688697_20240426_ZQIH.pdf
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2024-04-17 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度股东大会会议资料
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纽威数控（688697）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/688697_20240417_500S.pdf
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2024-04-11 00:00│纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2023年持续督导年度报告书
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纽威数控（688697）：中信建投关于纽威数控2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688697_20240411_UV6C.pdf
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2024-03-30 00:00│纽威数控（688697）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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纽威数控（688697）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688697_20240330_IYS5.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年年度报告摘要
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纽威数控（688697）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_IUMJ.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：2023年度财务报表审计报告
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纽威数控（688697）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_WZZ6.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：第二届监事会第十次会议决议的公告.
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一、监事会会议召开情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 14 日通过电子邮件方式
发出通知，并于 2024 年 3 月 25 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席严
琴女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》
《纽威数控装备（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和
决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及
董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的
规范化运作。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等，披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司 2023年年度报告》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(四) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。
(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，
不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-002）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(六) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，有利于公司相关业务的开展，参考市场价格定价，定
价公平合理，程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份
有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(七) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
(八) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后执行。
(九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会认为：公司对《监事会议事规则》有关条款进行修订，进一步提升了公司规范运作水平，完善公司治理结构。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_EGTS.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
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为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司相关人员的积极性，实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关法律法规和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际
情况，特制订本制度。
第二条 本制度适用对象
1、公司董事会的全体成员；
2、公司监事会的全体成员；
3、在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书及财务总监等《公司章程》规定的高级管
理人员。
第三条 薪酬原则
1、坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
2、坚持薪酬与公司的规模、业绩等实际情况相结合的原则；
3、坚持按劳分配，薪酬与岗位职责、履职情况相结合的原则；
4、坚持激励与约束并重的原则。
第四条 薪酬构成与标准
1、董事薪酬
1.1 独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，经股东大会审议通过后决定，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
1.2 在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴。
1.3 其他未在公司任职的董事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
2、监事薪酬
2.1 不在公司任职的监事不享有津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
2.2 在公司任职的监事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬
3.1 基本年薪：基本年薪为高级管理人员担任相应职位履行工作职责所得的基本薪酬；
3.2 年度绩效奖金：高级管理人员年度绩效奖金与公司年度经营业绩目标完成情况及完成本职工作的情况挂钩；
3.3 其他福利：社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。
4、以上薪酬标准为税前标准，由公司依法统一代扣代缴个人所得税；公司董事、监事的社会保险及住房公积金等按照国家及地
方有关的法律法规的规定执行。
第五条 薪酬的发放
1、基本年薪按月发放，绩效奖金在会计年度结束后结合年度考核情况发放。
2、因换届、改选、任期内辞职等原因离任职的，按其实际任期计发薪酬。
第六条 薪酬管理机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况，在本制度范围内负责指导本制度的具体实施。
2、公司人力资源部、财务部等具体职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第七条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第八条 本制度由公司董事会负责解释和修改，并经股东大会审议通过后生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_J7PA.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：关于2023年度利润分配预案的公告
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每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行
资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表中
归属于上市公司股东的净利润为 317,646,506.17 元，其中母公司实现净利润317,067,666.13 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配利润为 622,702,900.79 元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派的股权登
记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 326,666,700 股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利196,000,020.00 元（含税），占公司 2023 年度合并
报表中归属于上市公司股东净利润的 61.70%。
如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（1）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本
次利润分配预案提交 2023 年年度股东大会审议。
（2）独立董事专门会议审议情况
上述利润分配预案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 3 月25 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，对该议案进
行了审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司董事会提出的2023 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
（3）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司的 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，
不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司长期稳定发展，同意将本次利润分配预案提交 2023 年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
（1）本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长远发展。
（2）本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，请投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688697_20240326_MFTZ.pdf
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2024-03-26 00:00│纽威数控（688697）：董事会提名委员会议事规则
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第一条 为进一步规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会
的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本规
则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责对公司董事、总经理
以及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负
责主持委员会工作。第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举
产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，为使提名委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任
职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。经董事会审议通过，可对提名委员会
委员在任期内进行调整。
第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少于本规则规定的人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委
员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对
提名委员会提名的董事候选人和经理层候选人予以搁置。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事
、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员人选的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股、参股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件
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