公司公告☆ ◇688699 明微电子 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 17:37 │明微电子（688699）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动暨召开2024年第三季度业绩说│
│ │明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │明微电子（688699）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-28 00:00 │明微电子（688699）：舆情管理制度 │
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│2024-09-28 00:00 │明微电子（688699）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │明微电子（688699）：中信建投关于明微电子继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-09-28 00:00 │明微电子（688699）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-09-19 00:00 │明微电子（688699）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-24 00:00 │明微电子（688699）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 │
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│2024-08-24 00:00 │明微电子（688699）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-08-24 00:00 │明微电子（688699）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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2024-11-29 17:37│明微电子（688699）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动暨召开2024年第三季度业绩说明会
│的公告
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明微电子（688699）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动暨召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/688699_20241130_UGXZ.pdf
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2024-10-31 00:00│明微电子（688699）：2024年第三季度报告
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明微电子（688699）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/688699_20241031_YTBX.pdf
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2024-09-28 00:00│明微电子（688699）：舆情管理制度
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明微电子（688699）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688699_20240928_GQRX.pdf
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2024-09-28 00:00│明微电子（688699）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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明微电子（688699）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688699_20240928_LK18.pdf
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2024-09-28 00:00│明微电子（688699）：中信建投关于明微电子继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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明微电子（688699）：中信建投关于明微电子继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688699_20240928_84LO.pdf
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2024-09-28 00:00│明微电子（688699）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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明微电子（688699）：第六届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/688699_20240928_DB0L.pdf
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2024-09-19 00:00│明微电子（688699）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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明微电子（688699）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/688699_20240919_CYM8.pdf
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2024-08-24 00:00│明微电子（688699）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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明微电子（688699）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688699_20240824_TPS7.pdf
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2024-08-24 00:00│明微电子（688699）：第六届监事会第十次会议决议公告
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明微电子（688699）：第六届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688699_20240824_UKN7.pdf
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2024-08-24 00:00│明微电子（688699）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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明微电子（688699）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688699_20240824_AQ11.pdf
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2024-08-24 00:00│明微电子（688699）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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明微电子（688699）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688699_20240824_OPH5.pdf
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2024-08-24 00:00│明微电子（688699）：2024年半年度报告
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明微电子（688699）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688699_20240824_KVT9.pdf
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2024-08-24 00:00│明微电子（688699）：2024年半年度报告摘要
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明微电子（688699）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/688699_20240824_JTC3.pdf
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2024-08-14 00:00│明微电子（688699）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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明微电子（688699）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/688699_20240814_NC8I.pdf
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2024-08-02 00:00│明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/688699_20240802_11P1.pdf
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2024-07-30 00:00│明微电子（688699）：关于完成工商变更登记、换发营业执照并变更办公地址的公告
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明微电子（688699）：关于完成工商变更登记、换发营业执照并变更办公地址的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/688699_20240730_EA7M.pdf
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2024-07-20 00:00│明微电子（688699）：广东华商律师事务所关于明微电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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明微电子（688699）：广东华商律师事务所关于明微电子2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688699_20240720_ZI4A.pdf
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2024-07-20 00:00│明微电子（688699）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告
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明微电子（688699）：2024年第二次临时股东大会会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/688699_20240720_1NS6.pdf
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2024-07-12 00:00│明微电子（688699）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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明微电子（688699）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688699_20240712_ZQZB.pdf
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2024-07-04 00:00│明微电子（688699）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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明微电子（688699）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688699_20240704_8OXQ.pdf
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2024-07-04 00:00│明微电子（688699）：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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明微电子（688699）：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688699_20240704_UKS0.pdf
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2024-07-04 00:00│明微电子（688699）：关于续聘会计师事务所的公告
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明微电子（688699）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688699_20240704_6AXR.pdf
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2024-07-04 00:00│明微电子（688699）：章程240703
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明微电子（688699）：章程240703。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/688699_20240704_N8XS.pdf
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2024-07-03 00:00│明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/688699_20240703_WLVU.pdf
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2024-06-04 00:00│明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688699_20240604_ZC3W.pdf
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2024-05-25 00:00│明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本3%暨回购进展公告
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明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本3%暨回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688699_20240525_LX8X.pdf
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2024-05-23 00:00│明微电子（688699）：2023年年度股东大会决议公告
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明微电子（688699）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688699_20240523_IBKI.pdf
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2024-05-23 00:00│明微电子（688699）：广东华商律师事务所关于明微电子2023年年度股东大会的法律意见书
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明微电子（688699）：广东华商律师事务所关于明微电子2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688699_20240523_VOWI.pdf
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2024-05-18 00:00│明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份部分回购用途实施期限届满的公告
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明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份部分回购用途实施期限届满的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688699_20240518_01YJ.pdf
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2024-05-17 00:00│明微电子（688699）：中信建投关于明微电子2023年度持续督导跟踪报告
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明微电子（688699）：中信建投关于明微电子2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688699_20240517_JEZP.pdf
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2024-05-17 00:00│明微电子（688699）：中信建投关于明微电子首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书
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明微电子（688699）：中信建投关于明微电子首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688699_20240517_6M2K.pdf
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2024-05-15 00:00│明微电子（688699）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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明微电子（688699）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688699_20240515_6JQ2.pdf
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2024-05-15 00:00│明微电子（688699）：2023年年度股东大会会议资料
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明微电子（688699）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688699_20240515_LP86.pdf
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2024-05-07 00:00│明微电子（688699）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/21
回购方案实施期限 2024/4/19~2025/4/18
预计回购金额 5,000万元~10,000万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 2,683,907股
累计已回购股数占总股本比例 2.44%
累计已回购金额 7,548.02万元
实际回购价格区间 24.10元/股~30.16元/股
一、回购股份的基本情况
2024年 2月 19 日，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）召开第六届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意以超募资金及自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司
价值及股东权益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）；回购价格不超过人
民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月；用
于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3个月。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微
电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）和《
深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,683,907股，占公司
总股本的比例为 2.44%，回购成交的最高价为 30.16 元/股，最低价为 24.10 元/股,支付的资金总额为人民币7,548.02万元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/688699_20240507_95AM.pdf
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2024-04-29 00:00│明微电子（688699）：2023年年度报告摘要
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明微电子（688699）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688699_20240429_0QT9.pdf
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2024-04-29 00:00│明微电子（688699）：2023年内部控制审计报告
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明微电子（688699）：2023年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688699_20240429_A6G7.pdf
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2024-04-29 00:00│明微电子（688699）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关要求，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）董事会，就公司在任独立董
事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事罗丽红女士、王玉女士、王宝森先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关
于独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688699_20240429_WZDJ.pdf
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2024-04-29 00:00│明微电子（688699）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”
）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委
员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023年度的审计工作的履职情况进行了
评估。具体情况如下：
一、2023 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙
人 179人，共有注册会计师 1,395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。容
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