公司公告☆ ◇688702 盛科通信 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│盛科通信（688702）：2023年年度股东大会会议资料
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盛科通信（688702）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688702_20240429_D8P2.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：2023年度独立董事述职报告（谢俊元）
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盛科通信（688702）：2023年度独立董事述职报告（谢俊元）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688702_20240425_GPWR.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议
，审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，并
将直接提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本方案适用对象
适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
本方案所称的董事是指公司董事长、非独立董事、独立董事；监事是指监事会主席、非职工代表监事、职工代表监事；高级管理
人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案适用期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、基本原则
1、薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
2、在公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。
3、不在公司担任具体管理职务的董事（独立董事除外）、监事，不在本公司领取薪酬。独立董事按既定标准领取津贴。
4、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》《苏州盛科通信股份有限公司章程》相关
规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
5、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、薪酬和津贴标准
（一）在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准
在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。
（二）独立董事津贴标准
公司独立董事的津贴为每年15万元。
五、其他规定
1、董事、监事、高级管理人员的薪酬、津贴标准为税前标准，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人
所得税。
2、本方案符合目前市场水平和公司的实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《苏州盛科通信股份有
限公司章程》的有关规定。
3、本方案由公司董事会负责解释。
4、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。
六、审议程序
公司于2024年4月23日召开了第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案》，关联委员已对上述议案回避表决，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司于2024年4月23日召开了第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司2023年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688702_20240425_6JOT.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：2023年度内部控制审计报告
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盛科通信（688702）：2023年度内部控制审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688702_20240425_11WI.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 2 日 组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人 谭小青先生 上年度末合伙人数量 245
上年末执业人 注册会计师 1,656
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 660
师
2022 年业务收 业务收入总额 39.35
入（单位：亿元） 审计业务收入 29.34
证券业务收入 8.89
2022 年上市公 客户家数 366
司（含 A、B 股） 审计收费总额 4.62
审计情况（单 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、
位：亿元） 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、
采矿业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 32
2、投资者保护能力
2023 年末，信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定
。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管
措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 3 人次、监督管理措施 12 人次、
自律监管措施 3 人次和纪律处分 1 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 何时成为注 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署
册会计师 从事上市 始在本 本公司提供 或复核上市
公司审计 所执业 审计服务 公司审计报
告情况
项目合伙人 刘景伟 1995 1998 2006 2020 4
签字注册会计师 刘景伟 1995 1998 2006 2020 4
么爱翠 2017 2017 2011 2020 2
项目质量控制复核人 孙彤 1995 2008 2008 2020 5
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
2、审计费用同比变化情况
2023 年度的年报审计费用为人民币 85 万元，内控审计费用人民币为 15 万元；2024 年度的年报审计费用为人民币 85 万元，
内控审计费用人民币为 15 万元，与上年同期相比未发生变化。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议
案》。公司董事会审计委员会就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的事项进行了充分的了解和审查，对信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关信息审阅后，认为其
具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审
计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。审计委员会各位委员同
意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度的年报审计费用为人民币 85 万元，内控审
计费用人民币为 15万元，与上年同期相比未发生变化，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，全体董事一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
审计机构，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州盛科
通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事杨爱义、谢俊元、应展宇的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事杨爱义、谢俊元、应展宇及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立
董事杨爱义、谢俊元、应展宇不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独
立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨爱义、谢俊元、应展宇符合《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688702_20240425_JFJW.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：关于盛科通信2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报
│告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：苏州盛科通信股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0512-62885850
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,953.08 万元，母公司实
现净利润为 7,023.80 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-6,367.91 万元，母公司报表期末未分配
利润为人民币 14,385.94 万元。
鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数且合并报表期末未分配利润为负数，综合考虑到公司产品研发、市
场拓展等业务活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续健康发展，公司 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利、不送
红股、不以公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的情况说明
公司自成立之初就一直注重技术创新和研发积累。为实现战略目标，致力公司长远发展，公司每年均维持较高的研发投入强度进
行技术积累和产品创新。未来，公司将进一步加大研发投入保持市场竞争优势地位，尤其是高端领域交换芯片的研发投入和技术创新
，为公司长期发展提供强劲动能。
结合公司目前处在快速发展阶段，且预计未来几年研发投入和业务拓展所需的资金规模较高，需要足够的资金储备来满足公司研
发投资及经营发展的需要，以确保公司经营项目平稳推进，保证公司持续、稳定、健康地发展。
依据《苏州盛科通信股份有限公司章程》及《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上
市后股东分红回报三年规划》中对公司发行上市后的股利分配政策及股东分红回报规划相关情况规定，公司2023年度经审计归属于上
市公司股东的净利润为负值，不满足上述规定中“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值”的利润分配政策条件。基于上述情况，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《苏州盛科通信股份有限公司章程》等规定，综合考虑与
利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议，以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2023 年利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月23日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年利润分配方案的议案》。公司监事会认为，公司2
023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规、其他规范性文
件及《苏州盛科通信股份有限公司章程》的规定，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
四、相关风险提示
（一）公司 2023 年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利
于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688702_20240425_TMPJ.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：中金公司关于盛科通信2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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盛科通信（688702）：中金公司关于盛科通信2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688702_20240425_96QD.pdf
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2024-04-25 00:00│盛科通信（688702）：2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有
关规定，现将苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督
职责情况报告汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务
所”）
成立日期 2012年 3月 2日 组织形 特殊普通合伙
式 企业
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青先生 上年度末合伙人数量 245
上年末执业人 注册会计师 1,65
员 6
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660
2022 年业务收 业务收入总额 39.35
入
（单位：亿元 审计业务收入 29.34
） 证券业务收入 8.89
2022 年上市公 客户家数 366
司 审计收费总额 4.62
（含 A、B 股 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
） ，交通运输、
审 计 情 况 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产
（ 单 和供应业，批
位：亿元） 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设
施管理业、采
矿业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 32
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了认真审
查，认为信永中和会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，同意
聘任信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该事项提交公司第一届董事会第十一次会议审议
。
2、公司独立董事发表了关于聘任信永中和会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
3、2023 年 3 月 17 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同
意聘请信永中和会计师事务所为公司 2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
4、2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘请
信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。
二、2023年度会计师事务所的履职情况评估报告
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作，安排信永中和会计
师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实
际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计
划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独立董事以及
公司管理层进行了沟通。
经审查，公司认为信永中和会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责。
三、审计委员会履行监督职责情况报告
2023 年 3 月 7 日，第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》。公司董事会
审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对信永中和会计师事务所进行了审查，认为其具备从事证券
业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公司 2023 年度财务报告审
计工作中，客观公允地发表了独立审计意见，具备继续为公司提供 2024 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致性
和延续性，2024年 4月 23日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。
2024年 1月 19日，公司董事会审计委员会与会计师就会计师事务所及相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。
2024年 3月 14日，公司董事会审计委员会在会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现
的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
2024年 4月 23日，公司董事会审计委员会召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，与会计师再次沟通终审意见并审议通过
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对聘用会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
特此报告。
苏州盛科通信股份有限公司
董事会审计委员会
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