公司公告☆ ◇688717 艾罗能源 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│艾罗能源（688717）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 13 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688717 艾罗能源 2024/5/8
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：李新富先生
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.4%股份的股东李新富先生，在 2024 年 4 月 29 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024 年 4 月 29 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人李新富先生提交的《关于向浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2
023 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会增加《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。李新富先生持有公司 19.40%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职
权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定。
本次临时提案的具体内容详见公司于 2024年 4月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江艾罗
网络能源技术股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-027）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 13 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 √
4 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
5 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
6 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案 √
7 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 √
10 关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 √
更登记的议案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案中，议案 1、3~8 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。上述议案 2、4~7 第二届监事会第
二次会议审议通过。议案 9因关联董事、关联监事回避表决后，非关联董事不足董事会人数的半数，非关联监事不足监事会人数的半
数，直接提交公司股东大会审议。议案 1~9 相关公告已于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露
；议案10 相关公告于本公告同日在上述披露媒体予以披露。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
应回避表决的关联股东名称：议案 9：作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的关联股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688717_20240430_ND2W.pdf
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2024-04-30 00:00│艾罗能源（688717）：章程（2024年4月）
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艾罗能源（688717）：章程（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688717_20240430_PVOS.pdf
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2024-04-30 00:00│艾罗能源（688717）：关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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2024年 4月 29 日，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到控股股东、实际控制人李新富先生提
交的《关于向浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东
大会增加《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。李新富先生持有公司 19.40%股份，符合提出临时提
案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的相关规定。提案内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及经营发展
需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，对《公司章程》进行修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十四条 经依法登记，公司的经营范
分布式电源、逆变器及其配套产品、不间断 围为：储能技术服务；新兴能源技术研发；
电源、储能电源、储能电池及储能系统的研 物联网技术研发；物联网技术服务；太阳能
发、生产、销售、技术服务及技术转让；物 发电技术服务；软件开发；信息系统集成服
联网技术开发、技术服务；货物进出口（法 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、 交流、技术转让、技术推广；变压器、整流
行政法规限制经营的项目取得许可后方可经 器和电感器制造；电池制造；电池销售；电
修订前 修订后
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批 池零配件生产；电池零配件销售；输配电及
准后方可开展经营活动） 控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
充电桩销售；智能家庭消费设备制造；智能
家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；
配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；光伏设备及元器件销售；通信设备制
造；通信设备销售；太阳能热利用装备销售；
电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
物联网设备制造；物联网设备销售；输变配
电监测控制设备制造；输变配电监测控制设
备销售；货物进出口；技术进出口（法律、
行政法规禁止经营的项目除外，法律、
行政法规限制经营的项目取得许可后
方可经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。本次经营范围的变更以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权
公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688717_20240430_J7CG.pdf
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2024-04-30 00:00│艾罗能源（688717）：2023年年度股东大会会议资料
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艾罗能源（688717）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688717_20240430_CDG6.pdf
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2024-04-26 00:00│艾罗能源（688717）：第二届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2024年4月25日在浙江省杭州市桐庐县城
南街道石珠路278号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议的通知于2024年4月22日送达全体监事。本次会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席祝东敏先生主持，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程
》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过《关于为全资子公司Solax Power Network (Japan) Co., LTD提供担保的议案》
监事会认为：该等担保系为满足公司全资子公司Solax Power Network(Japan) Co., LTD的业务发展需求而进行，有利于其业务
顺利开展和提升公司整体效益。被担保方为公司全资子公司，整体生产经营正常，业务发展稳定。同时，公司对被担保子公司有绝对
的控制权，公司对其担保风险总体可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
综上，公司监事会同意《关于为全资子公司Solax Power Network (Japan) Co.,LTD提供担保的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688717_20240426_CBLC.pdf
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2024-04-26 00:00│艾罗能源（688717）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：Solax Power Network (Japan) Co., LTD（以下简称“艾罗日本”），上述被担保人为浙江艾罗网络能源技术
股份有限公司（以下简称：“艾罗能源”或“公司”）的全资子公司，不存在其他关联关系。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为艾罗日本提供连带责任保证，担保金额64亿日元。截至本公告披露日，
公司及其控股子公司无对外担保余额。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
艾罗能源全资子公司 Solax Power Network (Japan) Co., LTD 与 Sharp EnergySolutions Corporation（以下简称“夏普能源
”）达成产品销售业务合作意向，艾罗日本拟向夏普能源销售包括户用储能逆变器、户用储能电池等产品，艾罗日本与夏普能源拟就
上述合作签订《基本贸易合同》《质保合同》以及关于质保期限的《备忘录》。
为支持艾罗日本的发展，根据艾罗日本的申请，公司拟与艾罗日本、夏普能源签署《保证函》，向夏普能源就艾罗日本在上述《
基本贸易合同》《质保合同》《备忘录》项下的债务（包括但不限于金钱债务以及艾罗日本的质量保证责任）提供连带责任保证，担
保金额合计 64 亿日元，担保期限为根据《基本贸易合同》《质保合同》《备忘录》的债务履行期开始之日起至履行期限届满之日起
1 年。
二、被担保人基本情况
公司名称：Solax Power Network (Japan) Co., LTD
成立时间：2021 年 11 月 1 日
公司类型：根据日本法而设立的公司
注册编号：0113-03-004214
注册地点：东京都中野区本町六丁目 27 番 12 号丰国大厦 6 楼 602 室
经营范围：销售太阳能光伏产品、储能产品和相关服务，如逆变器、电池、备件和相关服务（业务）
与公司的关系：艾罗日本为公司全资子公司
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币 元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 602,625.75 1,859,308.37
负债总额 1,104,362.20 2,831,116.07
净资产 -501,736.45 -971,807.70
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 28,105.37 2,080.21
净利润 -765,283.26
注：2023 年度数据艾罗日本财务数据已纳入公司合并财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并报表进行
审计，未对艾罗日本单体报表出具审计报告；2024 年1-3 月/2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及公司全资子公司艾罗日本尚未签署具有法律约束力的《保证函》。
本次担保将在公司董事会、监事会审议通过后正式签署《保证函》，《保证函》的主要条款，包括具体担保金额、方式、期限等
，由公司及艾罗日本根据业务需要，在“一、担保情况概述”范围内与夏普能源协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足全资子公司发展及业务经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益发展战略，具有必要性。艾罗
日本系公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保
主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保余额，公司亦不存在逾期担保及诉讼等。按照担保金额连续 12 个月累计计
算原则，公司及其控股子公司对外担保额为 64 亿日元（含本次担保授权，按照 2024 年 4 月 22 日汇率折算约为 3 亿元人民币）
，约占公司最近一期经审计总资产 5.6%（本次预计担保授权约占公司最近一期经审计总资产 5.6%）。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会审议的情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
为全资子公司 Solax Power Network(Japan) Co., LTD 提供担保》的议案。
（二）监事会意见
监事会认为：该等担保系为满足公司全资子公司Solax Power Network (Japan)Co., LTD的业务发展需求而进行，有利于其业务
顺利开展和提升公司整体效益。被担保方为公司全资子公司，整体生产经营正常，业务发展稳定。同时，公司对被担保子公司有绝对
的控制权，公司对其担保风险总体可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：艾罗能源本次为全资子公司提供担保的事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，以及艾罗能源《公司章程》《对外担保管理
制度》。公司本次为全资子公司提供担保的事项符合公司业务开展的实际需求，有利于全资子公司的业务发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东权益的情形。保荐人对艾罗能源为全资子公司提供担保事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688717_20240426_PAHH.pdf
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2024-04-26 00:00│艾罗能源（688717）：招商证券关于艾罗能源为全资子公司提供担保的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能
源”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门
规章及业务规则的要求，对艾罗能源为全资子公司提供担保事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
艾罗能源全资子公司 Solax Power Network (Japan) Co., LTD（以下简称“艾罗日本”）与 Sharp Energy Solutions Corpora
tion（以下简称“夏普能源”）达成产品销售业务合作意向，艾罗日本拟向夏普能源销售包括户用储能逆变器、户用储能电池等产品
，艾罗日本与夏普能源拟就上述合作签订《基本贸易合同》《质保合同》以及关于质保期限的《备忘录》。
为支持艾罗日本的发展，根据艾罗日本的申请，公司拟与艾罗日本、夏普能源签署《保证函》，向夏普能源就艾罗日本在上述《
基本贸易合同》《质保合同》《备忘录》项下的债务（包括但不限于金钱债务以及艾罗日本的质量保证责任）提供连带责任保证，担
保金额合计 64 亿日元，担保期限为根据《基本贸易合同》《质保合同》《备忘录》的债务履行期开始之日起至履行期限届满之日起
1 年。
二、被担保人基本情况
公司名称：Solax Power Network (Japan) Co., LTD
成立时间：2021 年 11 月 1 日
公司类型：根据日本法而设立的公司
注册编号：0113-03-004214
注册地点：东京都中野区本町六丁目 27 番 12 号丰国大厦 6 楼 602 室
经营范围：销售太阳能光伏产品、储能产品和相关服务，如逆变器、电池、备件和相关服务（业务）
与公司的关系：艾罗日本为公司全资子公司
最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币 元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 602,625.75 1,859,308.37
负债总额 1,104,362.20 2,831,116.07
净资产 -501,736.45 -971,807.70
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 28,105.37 2,080.21
净利润 -765,283.26 -516,664.20
注：2023 年度数据艾罗日本财务数据已纳入公司合并财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司合并报表进行
审计，未对艾罗日本单体报表出具审计报告；2024 年1-3 月/2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司及公司全资子公司艾罗日本尚未签署具有法律约束力的《保证函》。
本次担保将在公司董事会、监事会审议通过后正式签署《保证函》，《保证函》的主要条款，包括具体担保金额、方式、期限等
，由公司及艾罗日本根据业务需要，在“一、担保情况概述”范围内与夏普能源协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足全资子公司发展及业务经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益发展战略，具有必要性。艾罗
日本系公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保
主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本核查意见出具之日，公司及其控股子公司无对外担保余额，公司亦不存在逾期担保及诉讼等。按照担保金额连续 12 个月
累计计算原则，公司及其控股子公司对外担保额为 64 亿日元（含本次担保授权，按照 2024 年 4 月 22 日汇率折算约为 3 亿元人
民币），约占公司最近一期经审计总资产 5.6%（本次预计担保授权约占公司最近一期经审计总资产 5.6%）。
六、公司履行的审议程序
（一）董事会审议的情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
为全资子公司 Solax Power Network(Japan) Co., LTD 提供担保》的议案。
（二）监事会意见
监事会认为：该等担保系为满足公司全资子公司 Solax Power Network (Japan)Co., LTD 的业务发展需求而进行，有利于其业
务顺利开展和提升公司整体效益。被担保方为公司全资子公司，整体生产经营正常，业务发展稳定。同时，公司对被担保子公司有绝
对的控制权，公司对其担保风险总体可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：艾罗能源本次为全资子公司提供担保的事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，以及艾罗能源《公司章程》《对外担保管理
制度》。公司本次为全资子公司提供担保的事项符合公司业务开展的实际需求，有利于全资子公司的业务发展，不存在损害公司股东
特别是中小股东权益的情形。保荐人对艾罗能源为全资子公司提供担保事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688717_20240426_LB7Z.pdf
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2024-04-22 00:00│艾罗能源（688717）：2023 年度独立董事述职报告（周鑫发）
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作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公
司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行独
立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，
特别是中小股东的合法权益。现就 2023年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事的基本情况
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