公司公告☆ ◇688718 唯赛勃 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│唯赛勃（688718）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一) 上午 10:00-11:00
议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱investor@wave-cyber.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 06月 03日 上午 10:00-11:00举行2023 年度暨 2024 年
第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：谢建新先生
董事会秘书：王兴韬先生
财务总监：孙桂萍女士
独立董事：雷琳娜女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 06 月 03 日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investor@
wave-cyber.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：021-69758436
邮箱：investor@wave-cyber.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688718_20240430_W3VJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：第五届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯赛勃（688718）：第五届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688718_20240427_8E4Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：第五届监事会第十三次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯赛勃（688718）：第五届监事会第十三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688718_20240427_4FW1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：关于向银行申请综合授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次向金融机构
申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.82亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最
终核定为准。该综合授信事项有效期为自董事会通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进
行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资
金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层
办理相关手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688718_20240427_KJLY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”
）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 45,940,130.87 元。
经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。若以公司截至 2024年 3 月 31 日，公司总股本 173,754,389 股
，扣减回购专用账户的股数 700,387 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,901,210.23 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于
上市公司股东净利润的 43.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
二、公司履行的决策程序
（一） 董事会会议召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；董事会
认为：公司 2023 年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持
续稳定发展。董事会一致同意该议案并同意将该议案提交 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会
认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形
，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
三、 相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展；
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688718_20240427_QY13.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日
至 2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
6 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 √
报规划>的议案》
8 《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 √
象发行股票的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2024
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海唯赛勃环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表
），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688718 唯赛勃 2024/5/24
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30-16:30
（二）登记地点：上海市青浦区崧盈路 899 号上海唯赛勃环保科技股份有限公司证券部。
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记。
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、
本人有效身份证明原件和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）
、本人有效身份证件原件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人
有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记。
3、股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达时间应不迟于 2024 年 5 月 29 日 16:30，信函、邮
件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。通过信函或邮件方式登记的股东请在参
加现场会议时携带上述证件。
（四）注意事项
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本
次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未
能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）本次股东大会，股东及股东代理人自行承担出席本次股东大会产生的费用，公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理
人的住宿等事项。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市青浦区崧盈路 899 号上海唯赛勃环保科技股份有限公司（证券部）
联系邮编：201706
联系电话：021-69758436
电子邮件：investor@wave-cyber.com
联系人：王兴韬
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688718_20240427_KL7O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：2023年度独立董事述职报告（王文学）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
唯赛勃（688718）：2023年度独立董事述职报告（王文学）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688718_20240427_GHCJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│唯赛勃（688718）：2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，上海唯赛勃环保科技股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会对2023年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2021〕2051号）核准，同意上海唯赛勃环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 43,438,600股
，每股发行价格 5.85元，募集资金总额为人民币
254,115,810.00元。前期已支付承销及保荐费（不含增值税）566,037.74元，扣除剩余承销及保荐费（不含增值税）33,027,859
.42元后的募集资金为221,087,950.58元，已于2021年7月22日存入公司募集资金专户内，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其
他发行费用（不含增值税）17,718,406.37元后，公司实际募集资金净额为人民币202,803,506.47元，
上述募集资金净额已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2021）第110C000518号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额本
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入17,501.60万元，尚未使用的金额为390.94万元（其中募集资金298.24万元，专
户存储累计利息收入与理财产品收益扣除手续费92.71万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，本公司募集资金使用情况为：
项目 金额（万元）
（一）募集资金总额 25,411.58
（二）截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 390.94
（三）存款利息与手续费
加：募集资金专项账户利息收入 5.20
减：募集资金专项账户手续费支出 0.10
加：人民币账户转入 0.30
（四）理财产品
减：购买理财产品支出 -
加：赎回理财产品收入 2,480.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 45.39
（五）减：募投项目投入 2,921.46
（六）减：募集资金账户注销结转 0.0004
（六）期末募集资金余额 0.27
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入20,423.06万元，其中2023年度直接投入2,921.46万元，尚未使用的金额为0.27
万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022年）》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与参与
募投项目实施的子公司、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司 121908744810208 非预算单位专用 2,000.92
上海青浦支行 存款账户
中国建设银行股份有限 31050183360000007379 非预算单位专用 -
公司上海长三角一体化 存款账户
示范区支行
上海银行股份有限公司 03004618563 非预算单位专用 -
市南分行 存款账户
招商银行股份有限公司 572900876710802 非预算单位专用 700.74
上海青浦支行 存款账户
宁波银行松江支行 70040122000687854 非预算单位专用 -
存款账户
|
