公司公告☆ ◇688727 恒坤新材 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:20 │恒坤新材（688727）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-12-15 15:34 │恒坤新材（688727）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 │
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│2025-12-15 15:34 │恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（邹友思） │
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│2025-12-15 15:34 │恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（苏小榕） │
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│2025-12-15 15:34 │恒坤新材（688727）：独立董事提名人声明与承诺（黄兴孪、邹友思、苏小榕） │
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│2025-12-15 15:34 │恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（黄兴孪） │
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│2025-12-12 20:01 │恒坤新材（688727）：使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-12-12 20:01 │恒坤新材（688727）：关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变│
│ │更登记、修订... │
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│2025-12-12 20:01 │恒坤新材（688727）：投资者关系管理办法 │
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│2025-12-12 20:01 │恒坤新材（688727）：薪酬与考核委员会议事规则 │
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2025-12-19 16:20│恒坤新材（688727）：2025年第三次临时股东会会议资料
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恒坤新材（688727）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-19/688727_20251219_8DYJ.pdf
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2025-12-15 15:34│恒坤新材（688727）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
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恒坤新材（688727）：第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-15/688727_20251215_R9RV.pdf
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2025-12-15 15:34│恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（邹友思）
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恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（邹友思）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-15/688727_20251215_XP6H.pdf
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2025-12-15 15:34│恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（苏小榕）
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恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（苏小榕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-15/688727_20251215_ER8Y.pdf
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2025-12-15 15:34│恒坤新材（688727）：独立董事提名人声明与承诺（黄兴孪、邹友思、苏小榕）
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恒坤新材（688727）：独立董事提名人声明与承诺（黄兴孪、邹友思、苏小榕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-15/688727_20251215_KL3H.pdf
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2025-12-15 15:34│恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（黄兴孪）
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恒坤新材（688727）：独立董事候选人声明与承诺（黄兴孪）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-15/688727_20251215_4TUS.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的核查意见
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恒坤新材（688727）：使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_JTZK.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登
│记、修订...
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恒坤新材（688727）：关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_IY9X.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：投资者关系管理办法
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恒坤新材（688727）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_2TS3.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：薪酬与考核委员会议事规则
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恒坤新材（688727）：薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_O7EK.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于调整募投项目拟投入金额的公告
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恒坤新材（688727）：关于调整募投项目拟投入金额的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_SIE6.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：对外担保管理制度
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恒坤新材（688727）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_7HIC.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：调整募投项目拟投入金额的核查意见
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恒坤新材（688727）：调整募投项目拟投入金额的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_EZ32.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的公告
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恒坤新材（688727）：关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_CK7Q.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：章程
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恒坤新材（688727）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_CRLZ.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：内幕信息知情人登记制度
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恒坤新材（688727）：内幕信息知情人登记制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_5SO9.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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恒坤新材（688727）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_PFLW.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：募集资金管理办法
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恒坤新材（688727）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_T54A.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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恒坤新材（688727）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_2H8Y.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：股东会议事规则
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恒坤新材（688727）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_ZZFY.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于董事会换届选举的公告
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恒坤新材（688727）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_6CEB.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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恒坤新材（688727）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_SO0L.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告
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恒坤新材（688727）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_5II2.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：董事会议事规则
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恒坤新材（688727）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_Q9IQ.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：对外投资管理制度
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恒坤新材（688727）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_0YAV.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：累积投票制度实施细则
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恒坤新材（688727）：累积投票制度实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_YK3L.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：审计委员会议事规则
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恒坤新材（688727）：审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_XP8O.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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恒坤新材（688727）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_EKB6.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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恒坤新材（688727）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_MFQW.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：中小投资者单独计票管理制度
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恒坤新材（688727）：中小投资者单独计票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_RP4S.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的核查意见
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恒坤新材（688727）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_H884.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：舆情管理制度
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恒坤新材（688727）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_0F50.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：重大信息内部报告制度
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恒坤新材（688727）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_0V4P.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：信息披露管理制度
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恒坤新材（688727）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_EBMC.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：第四届董事会独立董事专门会议决议公告
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恒坤新材（688727）：第四届董事会独立董事专门会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_5SDP.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：提名委员会议事规则
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恒坤新材（688727）：提名委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_HNKW.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：股东会网络投票管理制度
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恒坤新材（688727）：股东会网络投票管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_Z661.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：战略委员会议事规则
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恒坤新材（688727）：战略委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_6CZI.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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恒坤新材（688727）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_G1KI.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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恒坤新材（688727）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_Y6A2.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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恒坤新材（688727）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_6JA0.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：总经理工作细则
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恒坤新材（688727）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_KDHR.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：防范控股东及关联方占用公司资金制度
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恒坤新材（688727）：防范控股东及关联方占用公司资金制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_Q2EX.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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恒坤新材（688727）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_8SQR.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：董事、高级管理人员离职管理制度
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恒坤新材（688727）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_WH4Y.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：关联交易管理制度
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恒坤新材（688727）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-13/688727_20251213_VCHV.pdf
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2025-12-12 20:01│恒坤新材（688727）：独立董事议事规则
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恒坤新材（688727）：独立董事议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
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