公司公告☆ ◇688733 壹石通 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│壹石通（688733）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。
投资金额：安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含全资子公司，下同）本次拟进行委托理财的暂时闲置自
有资金额度预计不超过人民币5.5亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审议通过之日
起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
审议程序：2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收
益率受到市场影响，可能发生波动；公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预
期。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率
，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度及有效期
公司本次拟进行委托理财的暂时闲置自有资金额度预计不超过人民币5.5亿元（自董事会审议通过之日起连续12个月内的最高时
点余额），有效期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次拟进行委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、信托理财产品等。
（五）关联关系说明
公司与拟进行委托理财的受托方之间不存在关联关系。
（六）实施方式
为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司总经理及其转授权人员在上述额度及期限内，行使相关投资决策权并签署相关法
律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场
影响，可能发生波动。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投资的实际收益难以预期。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务部负责建立委托理财台账，对投资的理财产品进行日常管理，并做好账务核算工作。
3、公司审计部负责审计监督购买理财产品的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等，督促财务部及时做好台账管理，并对账
务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会有权对委托理财资金使用情况进行监督与检查，在公司审计部核查的基础上，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高且
兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的委
托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
公司将按照《企业会计准则》的要求对上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次公司基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金进行委托理财，投资
安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通
过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。监事会一致同意公司本次使用闲置
自有资金进行委托理财的事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688733_20240430_GB1C.pdf
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2024-04-30 00:00│壹石通（688733）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2024年4月26日在公司办公楼会议室以现场
会议和通讯方式召开，会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张轲轲先生提议召开并主持，会
议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和
《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年
第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第一季度报告编
制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一
季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：本次公司（含全资子公司，下同）基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，使用闲置自有资金
进行委托理财，投资于安全性高且兼顾流动性的理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司
和股东利益的情形。通过适度的委托理财，能够获取更高的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。监事会一致
同意公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688733_20240430_LC5Q.pdf
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2024-04-30 00:00│壹石通（688733）：2024年第一季度报告
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壹石通（688733）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688733_20240430_ZDTD.pdf
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2024-04-20 00:00│壹石通（688733）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月19日在公司办公楼会议室以现场
方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，
本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2024年度职工代表大会、2023年年度股东大会选
举产生第四届监事会监事后，以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数
以上监事共同推举监事张轲轲先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在公司第四届监事会成立后，监事会审议同意选举股东
代表监事张轲轲先生为公司第四届监事会主席。公司监事会主席任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职
有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董
事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688733_20240420_QTM4.pdf
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2024-04-20 00:00│壹石通（688733）：2023年年度股东大会决议公告
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壹石通（688733）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688733_20240420_PTAO.pdf
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2024-04-20 00:00│壹石通（688733）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2024年4月19日召开了2024年度职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代
表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
，同意选举年吕杨先生为公司第四届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。
根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生
的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688733_20240420_XBXW.pdf
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2024-04-20 00:00│壹石通（688733）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董
事会非独立董事、独立董事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度职工代表大会选举产生的第四
届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《
关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于
聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，选举蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、王礼鸿先生、胡金刚
先生为公司第四届董事会非独立董事，选举李明发先生、王文利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产
生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任
，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日；其中独立董事李明发先生至2025年9月22日将连续担任公司独立董事满6年，公司届
时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。
第四届董事会董事的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-014）。
（二）董事长选举情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事共同
选举蒋学鑫先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年
4月19日至2027年4月18日。
（三）董事会各专门委员会委员选举情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具
体名单如下：
董事会专门委员会 主任委员 其他委员
战略与发展委员会 蒋学鑫 鲍克成、黄尧、李明发、王文利
审计委员会 陈矜 黄尧、李明发
薪酬与考核委员会 王文利 蒋学鑫、陈矜
提名委员会 李明发 蒋学鑫、陈矜
其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委
员陈矜女士为会计专业人士。第四届董事会各专门委员会委员任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有
效期为2024年4月19日至2027年4月18日。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，选举张轲轲先生、张超先生为第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事
与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事年吕杨先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会
监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。
第四届监事会监事的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-014）和2024年4月20日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-
019）。
（二）监事会主席选举情况
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会审议同意
选举张轲轲先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4
月19日至2027年4月18日。
三、高级管理人员聘任情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：
（一）总经理：蒋学鑫先生
（二）副总经理：王亚娟女士、张月月女士、鲍克成先生、周建民先生
（三）财务总监：张月月女士
（四）董事会秘书：邵森先生
上述高级管理人员任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日
。
公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任张月月女士为公司财务总监的事项已经
由审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易
所纪律处分的情形。其中董事会秘书邵森先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》相关规定。
蒋学鑫先生、鲍克成先生的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；王亚娟女士、张月月女士、周建民先生、邵森先生的简历详见附件。
四、证券事务代表聘任情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议同意聘任陈帅先生为公司证券事务代表，陈帅先生已取得上海证券交
易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，其简历详见附件。
证券事务代表的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。
五、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，夏长荣先生不再担任公司董事，仍担任公司首席科学家职务；王韶晖先生不再担任公司董事、副总经
理，仍担任蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司首席科学家职务；肖成伟先生、张瑞稳先生不再担任公司独立董事；陈炳龙先生、顾
兴东先生、郭敬新女士不再担任公司监事，其中顾兴东先生、郭敬新女士仍在公司任职。
上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢
！
六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：0552-822 0958
联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
电子邮箱：IR@estonegroup.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688733_20240420_ZVOZ.pdf
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2024-04-20 00:00│壹石通（688733）：德恒上海律师事务所关于壹石通2023年年度股东大会见证法律意见
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壹石通（688733）：德恒上海律师事务所关于壹石通2023年年度股东大会见证法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688733_20240420_GRHK.pdf
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2024-04-16 00:00│壹石通（688733）：中金公司关于壹石通2023年度持续督导跟踪报告
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壹石通（688733）：中金公司关于壹石通2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688733_20240416_G6DT.pdf
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2024-04-11 00:00│壹石通（688733）：募集资金管理制度（2024年3月修订）
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壹石通（688733）：募集资金管理制度（2024年3月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688733_20240411_MN94.pdf
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2024-04-11 00:00│壹石通（688733）：2023年年度股东大会会议资料
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壹石通（688733）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688733_20240411_NAUH.pdf
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2024-03-29 00:00│壹石通（688733）：关于2023年年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度
股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司账面经审计的归属于母公司所有者的净利润为人民
币2,452.37万元，在依法提取法定公积金后，截至2023年12月31日公司可供全体股东分配的利润为人民币26,571.84万元。公司母公
司报表中期末未分配利润为人民币27,368.15万元。
综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2024年度的重大资金支出情况，经公司董事会决议，2023年年度利
润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派
发现金红利1.00元（含税）。
以截至2024年3月27日公司股份总数197,965,124.00股（已剔除回购专用证券账户中的库存股1,810,066.00股，该部分股份不享
有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元（含税）。本次利润分配不进行资本
公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。
根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告【2023】63号）规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回
购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。
公司于2022年11月18日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-092），于2023年5月10日披
露了《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-028），公司实际完成回购股份1,604,494股，对应使用资金总额5,999.78
万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，在2023年度回购股份所使用的资金总额为2,999.77万元，将纳入现金分红的相关比
例计算。本年度公司现金分红比例为203.05%
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应
总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《
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