公司公告☆ ◇688737 中自科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│中自科技（688737）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 1 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目
或通过公司邮箱 zzq@sinocat.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月 30日发布 2023年年度报告、2024 年 4 月 30 日发布 2024 年
第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年
5 月 10 日（星期五）上午 9:00-10:00 举行 2023 年年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:00-10:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：陈启章
总经理：李云
副总经理、董事会秘书、财务总监：龚文旭
独立董事：曹麒麟
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 10 日（星期一）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinf
o.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 1 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击“提 问 预 征 集”栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 zzq@sinocat.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系部门及联系方式
联系部门：证券事务部
电话：028-87869490
邮箱：zzq@sinocat.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688737_20240501_7HRJ.pdf
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2024-04-30 00:00│中自科技（688737）：2024年第一季度报告
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中自科技（688737）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688737_20240430_X9H7.pdf
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2024-04-24 00:00│中自科技（688737）：股份有限公司关于变更公司名称及修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
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一、变更名称情况
中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日、4 月 19日召开第三届董事会第二十二次会议及 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司名称，并同时修订《公司章程》相应条
款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中自环保科技股份有限公司关于
变更公司名称并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-024）。
公司于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》，公司中文名称“中自环保科技股份
有限公司”变更为“中自科技股份有限公司”，英文名称由“Sinocat Environmental Technology Co. ,Ltd.”变更为“SINOTECH C
ompany Limited”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。
工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91510100777457894E
名称：中自科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈启章
注册资本：120,242,886 元
成立日期：2005 年 7 月 15 日
住所：成都市高新区古楠街 88 号
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：大气污染治理；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；金属链
条及其他金属制品制造；专用化学产品制造(不含危险化学品)；电子专用材料制造；电池零配件生产；电池制造；新材料技术研发；
新兴能源技术研发；电子专用材料研发；摩托车及零部件研发；电池零配件销售；电池销售；储能技术服务；新材料技术推广服务；
新型催化材料及助剂销售；电子专用材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程技术服务(规划
管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、公司章程修订情况
修订前 修订后
标题 中自环保科技股份有限公司章程 标题 中自科技股份有限公司章程
第二条 中自环保科技股份有限公司（以下 第二条 中自科技股份有限公司（以下简称
简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关 “公司”）系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
第四条 公司注册名称：中自环保科技股份 第四条 公司注册名称：中自科技股份有限
有限公司 公司
公 司 英 文 名 称 ： Sinocat
Environmental 公司英文名称：SINOTECH Company Limited
Technology Co., Ltd.
三、变更公司名称的原因
公司本次变更名称系根据公司战略规划以及经营发展实际需要，并对《公司章程》中相应条款进行修改，不会对公司生产经营产
生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688737_20240424_V6QJ.pdf
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2024-04-20 00:00│中自科技（688737）：2023年年度股东大会决议公告
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中自科技（688737）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688737_20240420_HHYK.pdf
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2024-04-20 00:00│中自科技（688737）：北京金杜（成都）律师事务所关于中自科技2023年年度之法律意见书
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中自科技（688737）：北京金杜（成都）律师事务所关于中自科技2023年年度之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688737_20240420_K6BI.pdf
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2024-04-13 00:00│中自科技（688737）：2023年年度股东大会会议资料
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中自科技（688737）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/688737_20240413_PPPJ.pdf
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2024-04-04 00:00│中自科技（688737）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技部分募投项目节余资金永久补流及募
│集资金专户销户的核查意见
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中自科技（688737）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技部分募投项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的
核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/688737_20240404_X1XE.pdf
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2024-03-30 00:00│中自科技（688737）：2023年度社会责任报告
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中自科技（688737）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688737_20240330_U0VK.pdf
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2024-03-30 00:00│中自科技（688737）：第三届独立董事专门会议第二次会议决议公告
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一、独立董事专门会议召开情况
中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成
都市高新区古楠街 88 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次
会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方式出席独立董事 1 人）。
会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成
了如下决议：
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届独立董事专门会议第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688737_20240330_38B1.pdf
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2024-03-30 00:00│中自科技（688737）：董事会审计委员会2023年年度履职报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委
员会工作制度》的有关规定，现将中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
2023 年年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由 5 名成员组成，分别为独立董事逯东、独立董事曹麒麟、独立董事孙威、非独立董事陈启章、
非独立董事陈耀强，主任委员由会计专业人士逯东先生担任，其中，2023 年 11 月 28 日非独立董事陈翠容辞任，2023 年 12月 5
日补选非独立董事陈耀强为审计委员会委员。
二、审计委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 重要意 其他履
见和建 行职责
议 情况
2023-4-27 审议并通过以下议案： 无 无
议案 1-关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案；
议案 2-关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；
议案 3-关于公司 2023 年度审计计划的议案；
议案 4-关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案；
议案 5-关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报
告的议案；
议案 6-关于 2022 年度报告及其摘要的议案；
议案 7-关于 2022 年度财务决算报告的议案；
议案 8-关于 2023 年度财务预算报告的议案；
议案 9-关于会计政策变更的议案；
议案 10-关于 2022 年度内部控制评价报告的议案；
议案 11-关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案；
议案 12-关于 2023 年第一季度报告的议案。
2023-8-24 审议并通过以下议案： 无 无
议案 1-关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案；
议案 2-关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案；
议案 3-关于会计政策变更的议案。
2023-10-30 审议并通过以下议案： 无 无
议案 1-关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
2023-12-29 主要审议了： 无 无
1、经过讨论确定审计工作小组人员；
2、确定审计工作范围；
3、计划财务部部长代华荣向独立董事提交了审计委员会与会
计师事务所协商确定的审计工作计划及其他相关资料，独立
董事同意会计师事务所安排的年度审计计划，认为此次公司
根据实际情况，提早做好准备工作，安排的年度审计时间是
合适的。独立董事经过与参会会计师沟通后，确定了本年度
审计重点以及风险及务必的测试和评价方法；
4、公司董事会秘书龚文旭对公司本年度经营情况向独立董事
及审计委员会进行了汇报，各方就公司面对的变化和挑战进
行了交流。
三、审计委员会年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的工作情况进行了认真
的分析和评估，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。信永中
和参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨
慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，信永中和为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规
范》等要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规
范运作。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允
地反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估
计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会指导公司审计部组织开展内控体系建设，对相关内控制度的修订、制订进行了审议，对内部审计工
作的开展和内控流程的完善给予了指导。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作要求，并得到了认真执行，公司在内
控框架下进一步细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益
。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期期内，董事会审计委员会协调公司管理层、审计部、计划财务部、证券事务部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通
，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工
作，促进公司财务和内控规范。
6、对公司关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间的交易均为正常业务所需，
遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性
。
四、总体评价
2023 年度，董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督
作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审
计机构沟通的协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
中自环保科技股份有限公司董事会
审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688737_20240330_2YC2.pdf
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2024-03-30 00:00│中自科技（688737）：关于变更公司名称并办理工商变更登记的公告
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根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“中自环保科技股份有限公司”变更为“中自科技股份有限公司”，英
文名称由“SinocatEnvironmental Technology Co. ,Ltd.”变更为“SINOTECH Company Limited”。公司股票简称及公司股票代码
保持不变。
章程修正案见附件，除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。公司董事会提请公司股东大会审议通过后予以实
施，并授权公司管理层或其授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688737_20240330_SK42.pdf
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2024-03-30 00:00│中自科技（688737）：2024年度”提质增效重回报“专项行动方案
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中自科技（688737）：2024年度”提质增效重回报“专项行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/688737_20240330_92LC.pdf
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2024-03-30 00:00│中自科技（688737）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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中自环保科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“ 信永中和”）
作为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。
截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过660人。公司业务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
二、执业记录
1、基本信息
签字项目合伙人：庄瑞兰女士，1994年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。
担任独立复核合伙人：王友娟女士，2001 年获得中国注册会计师 资质，2009 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中
和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 1 家。
签字注册会计师：黄王先生， 2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2
023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人庄瑞兰女士近三年除 2021 年 11 月四川证监局警示函 1 次外无受到其他监督管理措施之外，无执业行为受到刑事
处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
项目质量控制复核合伙人王友娟女士近三年除2021年3月湖南证监局1次监管谈话行政监管措施之外，无其他执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处 罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自 律监管
措施、纪律处分等情况。
签字注册会计师黄王先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙
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