公司公告☆ ◇688739 成大生物 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 15:37 │成大生物（688739）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2024-11-15 18:19 │成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2024-11-15 18:19 │成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-08 16:09 │成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会会议资料 │
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│2024-10-29 17:45 │成大生物（688739）：关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2024-10-29 17:45 │成大生物（688739）：中信证券关于成大生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核│
│ │查意见 │
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│2024-10-29 17:45 │成大生物（688739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-29 17:45 │成大生物（688739）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 17:45 │成大生物（688739）：第五届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:45 │成大生物（688739）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2024-12-13 15:37│成大生物（688739）：关于聘任公司副总经理的公告
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成大生物（688739）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/688739_20241214_FUCW.pdf
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2024-11-15 18:19│成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会法律意见书
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成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688739_20241116_GFWU.pdf
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2024-11-15 18:19│成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会决议公告
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成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/688739_20241116_3TVW.pdf
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2024-11-08 16:09│成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会会议资料
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成大生物（688739）：2024年第二次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688739_20241109_IU01.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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成大生物（688739）：关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_G527.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
│见
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_M8D2.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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成大生物（688739）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_C1TC.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：2024年第三季度报告
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成大生物（688739）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_5IC0.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：第五届监事会第十次会议决议公告
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成大生物（688739）：第五届监事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_UYF1.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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成大生物（688739）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_UA1B.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：关于变更会计师事务所的公告
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成大生物（688739）：关于变更会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_RZM2.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_I2LP.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
│的核查意见
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_V3S4.pdf
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2024-10-29 17:45│成大生物（688739）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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成大生物（688739）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688739_20241030_F4I6.pdf
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2024-10-26 00:00│成大生物（688739）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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成大生物（688739）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688739_20241026_TKS8.pdf
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2024-09-24 00:00│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物2024年半年度持续督导跟踪报告
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/688739_20240924_80GY.pdf
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2024-09-20 00:00│成大生物（688739）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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成大生物（688739）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688739_20240920_JPPX.pdf
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2024-09-20 00:00│成大生物（688739）：辽宁恒信（沈阳）律师事务所关于成大生物2024年第一次临时股东大会法律意见书
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成大生物（688739）：辽宁恒信（沈阳）律师事务所关于成大生物2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/688739_20240920_HA81.pdf
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2024-09-10 00:00│成大生物（688739）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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成大生物（688739）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688739_20240910_GMCH.pdf
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2024-09-06 00:00│成大生物（688739）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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成大生物（688739）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-06/688739_20240906_BPBD.pdf
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2024-09-03 00:00│成大生物（688739）：自愿披露关于冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产药品注册获得受理的公告
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成大生物（688739）：自愿披露关于冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产药品注册获得受理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/688739_20240903_7AN4.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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成大生物（688739）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_P6DB.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：第五届监事会第九次会议决议公告
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成大生物（688739）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_TIXQ.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的核查意见
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_VUS1.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：关于部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告
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成大生物（688739）：关于部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_PJTR.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
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成大生物（688739）：关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_WS40.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：2024年半年度报告
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成大生物（688739）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_G7I0.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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成大生物（688739）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_GHNC.pdf
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2024-08-30 00:00│成大生物（688739）：2024年半年度报告摘要
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成大生物（688739）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/688739_20240830_QILH.pdf
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2024-07-19 00:00│成大生物（688739）：关于第二次股份回购实施结果暨股份变动的公告
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成大生物（688739）：关于第二次股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-19/688739_20240719_KA9O.pdf
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2024-07-02 00:00│成大生物（688739）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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成大生物（688739）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688739_20240702_GCIO.pdf
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2024-06-19 00:00│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688739_20240619_0WPJ.pdf
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2024-06-19 00:00│成大生物（688739）：关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告
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成大生物（688739）：关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/688739_20240619_1YSH.pdf
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2024-06-14 00:00│成大生物（688739）：2023年年度权益分派实施公告
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成大生物（688739）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688739_20240614_RJK6.pdf
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2024-06-14 00:00│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688739_20240614_47YG.pdf
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2024-06-04 00:00│成大生物（688739）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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成大生物（688739）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/688739_20240604_OFI6.pdf
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2024-05-31 00:00│成大生物（688739）：关于召开投资者说明会的公告
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成大生物（688739）：关于召开投资者说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688739_20240531_79W5.pdf
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2024-05-15 00:00│成大生物（688739）：2023年年度股东大会决议公告
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成大生物（688739）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688739_20240515_G24W.pdf
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2024-05-15 00:00│成大生物（688739）：辽宁恒信（沈阳）律师事务所关于成大生物2023年年度股东大会的法律意见书
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成大生物（688739）：辽宁恒信（沈阳）律师事务所关于成大生物2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688739_20240515_EFCH.pdf
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2024-05-15 00:00│成大生物（688739）：中信证券关于成大生物2023年年度持续督导跟踪报告
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成大生物（688739）：中信证券关于成大生物2023年年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/688739_20240515_UV6V.pdf
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2024-05-09 00:00│成大生物（688739）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式发出，会议于
2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席
郑莹女士召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法
》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议通过《关于取消拟聘任会计师事务所的议案》
公司取消拟聘任会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不
会对公司的日常经营产生重大影响。
公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号文）的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构。公司监事会同意公司《
关于取消续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于取消拟聘任会计师
事务所的公告》（公告编号：2024-021）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688739_20240509_1W5P.pdf
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2024-05-09 00:00│成大生物（688739）：关于2023年年度股东大会取消部分议案暨2023年年度股东大会补充通知的公告
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一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2024 年 5 月 14 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688739 成大生物 2024/5/8
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
8 《关于变更会计师事务所的议案》
2、 取消议案原因
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