公司公告☆ ◇688759 必贝特 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:51 │必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 18:51 │必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-26 15:34 │必贝特（688759）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-11-21 19:01 │必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-12 17:50 │必贝特（688759）：对外投资管理制度 │
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│2025-11-12 17:50 │必贝特（688759）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-11-12 17:50 │必贝特（688759）：关联交易管理制度 │
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│2025-11-12 17:50 │必贝特（688759）：累积投票制度 │
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│2025-11-12 17:50 │必贝特（688759）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度 │
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│2025-11-12 17:50 │必贝特（688759）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 │
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2025-11-28 18:51│必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688759_20251129_IYK2.pdf
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2025-11-28 18:51│必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/688759_20251129_PSDF.pdf
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2025-11-26 15:34│必贝特（688759）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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必贝特（688759）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/688759_20251127_S4A1.pdf
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2025-11-21 19:01│必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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必贝特（688759）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/688759_20251122_LWI4.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：对外投资管理制度
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必贝特（688759）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_JNPY.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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必贝特（688759）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_LAVH.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：关联交易管理制度
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必贝特（688759）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_LK0M.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：累积投票制度
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必贝特（688759）：累积投票制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_M4S0.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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必贝特（688759）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_VYEM.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
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必贝特（688759）：调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_P9D4.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：独立董事工作制度
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必贝特（688759）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_JY1D.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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必贝特（688759）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_1MRO.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：董事会议事规则
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必贝特（688759）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_1XUS.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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必贝特（688759）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_F5KT.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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必贝特（688759）：使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_LC4F.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：章程
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必贝特（688759）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_I5TC.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：募集资金使用管理制度
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必贝特（688759）：募集资金使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_5WJP.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：对外担保管理制度
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必贝特（688759）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_1PHH.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：第二届监事会第七次（临时）会议决议公告
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必贝特（688759）：第二届监事会第七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_ILDV.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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必贝特（688759）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_GNJI.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：信息披露管理办法
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必贝特（688759）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_XVVQ.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：股东会议事规则
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必贝特（688759）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_QHDD.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：董事及高级管理人员行为规范
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必贝特（688759）：董事及高级管理人员行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_Q86V.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：董事及高级管理人员离职管理制度
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必贝特（688759）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_59R8.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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必贝特（688759）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_ITRG.pdf
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2025-11-12 17:50│必贝特（688759）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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必贝特（688759）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/688759_20251113_Z6YD.pdf
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2025-10-28 10:04│必贝特（688759）：关于N必贝特 （688759）盘中临时停牌的公告
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必贝特（688759）：关于N必贝特 （688759）盘中临时停牌的公告。公告详情请查看附件
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sh/2025/c_20251028_10796255.pdf
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2025-10-26 15:31│必贝特（688759）：首次公开发行股票科创板上市公告书
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必贝特（688759）：首次公开发行股票科创板上市公告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-27/688759_20251027_0W8C.pdf
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2025-10-26 15:31│必贝特（688759）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
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必贝特（688759）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-27/688759_20251027_0QFO.pdf
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2025-10-26 15:31│必贝特（688759）：公司章程
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必贝特（688759）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-27/688759_20251027_CR5L.pdf
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2025-10-22 19:03│必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
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必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688759_20251023_OKXS.pdf
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2025-10-22 19:03│必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
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必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688759_20251023_OHSR.pdf
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2025-10-22 19:03│必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
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必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/688759_20251023_QE3E.pdf
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2025-10-20 19:03│必贝特（688759）：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
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特别提示
广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证
监许可〔2025〕1645号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商），国信证券股
份有限公司（以下简称“国信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、国信证券以下合称“联席主承销商”或“主承销商
”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为9,000.0000万股。其中初始战略配售发行数量为1,800.0000万股，占发行总
数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确
定的最终战略配售数量为1,800.0000万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨
。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为5,760.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；
网上发行数量为1,440.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币17.78元/股。发行人于2025年10月17日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“必贝特”A股1,44
0.0000万股。根据《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行
安排及初步询价公告》”）和《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告
》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为3,143.02倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即720.00
00万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为5,040.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，其中网下无锁定期部分
最终发行股票数量为2,486.1981万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为2,553.8019万股；网上最终发行数量为2,160.0000万股
，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04772481%。敬请投资者重点关注本次
发行缴款环节，并于2025年10月21日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2025年10月21日（T+2日）16:00前到账，网下投资者如
同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由
此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年10月21日（T+2日）日终有足额的新股
认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司
的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用约定限售方式，就公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）
、银行理财产品、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）、保险资产管理产品和合格境外投资
者资金（A类投资者）可以自主申购上述三种档位中的不同限售档位，其他投资者（B类投资者）仅可申购档位三。
发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：
（1）档位一：网下投资者应当承诺其获配股票数量的60%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起9个
月；
（2）档位二：网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个
月；
（3）档位三：网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个
月。限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算，其余获配股份无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。网下投资
者参与初步询价报价及网下申购时，分别为其管理的配售对象填写所选择的限售档位（包括限售期和限售比例），其最终限售比例及
限售期限请见本公告“附表：网下投资者初步配售明细表”。
根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》，发行人尚未盈利的，网下发行证券的限售
比例根据首次公开发行证券的规模分档确定：
（一）发行规模不足10亿元的，限售比例不低于10%；
（二）发行规模10亿元以上、不足100亿元的，限售比例不低于40%；
（三）发行规模100亿元以上的，限售比例不低于70%。发行人本次发行规模16.00亿元，网下发行整体限售比例50.67%，符合上
述最低限售比例的要求。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销
商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售
后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发
行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销
商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售
对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得
参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按18
0个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款
通知。
一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，
《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配售有效。
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