公司公告☆ ◇688766 普冉股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：关于第二届监事会第九次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 4 月 26
日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024年 4 月 19日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议，本次会议应参加监事 3人
，实际参加监事 3人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普
冉半导体（上海）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认真审议了《公司 2024年第一季度报告》，认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律及行政法规的要求。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年第一季度
报告》。
（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：因激励对象离职等原因，公司对 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废
，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划
（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2021 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
（三）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
监事会认为：因激励对象离职以及公司层业绩考核未达到本激励计划规定的考核目标等原因，公司对 2022 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导
体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次
作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。
（四）审议通过了《关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提
、转回及转销资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提、转回及转销资产减值准备决策程序
规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于计提 2024 年
第一季度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688766_20240429_W6WR.pdf
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：关于参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
会议召开方式：视频和线上文字互动
线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司
将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月16 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况、发展理念等，公司将参加 2023 年度芯片设计专场业绩说明会，此次活动
采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动
交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1、会议线上交流时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
2、会议召开方式：视频和线上文字互动
3、线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
4、投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公
司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、参加人员
公司出席本次说明会的人员有（如遇特殊情况，公司出席人员可能有所调整）：
董事长兼总经理：王楠 先生
董事会秘书兼财务负责人：钱佳美 女士
独立董事：蒋守雷 先生
四、联系人及咨询办法
联系人：袁宜璇 张子怡
电话：021-60791797
邮箱：ir@puyasemi.com
五、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说
明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688766_20240429_CH04.pdf
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告
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普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于计提2024年第一季度资产减值准备的议案》。本议案无需公司股东大会审议通过。
现将相关情况具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况和 2024
年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024年 3月 31日公司资产进行了减值测试，对截至 2024年 3月 31日可能发
生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时，对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值准备金额内进行转
回。
公司 2024 年第一季度计提信用减值损失 313.25 万元，计提资产减值准备1,607.48万元，转回资产减值准备 1,768.97 万元，
转销资产减值准备 1,275.99万元，具体如下表：
单位：人民币万元
项目 本期计提减值 本期减少
准备金额 本期转回金额 本期转销金额
应收账款坏账准备 254.23 - -
其他应收账款坏账准备 59.02 - -
存货跌价准备 1,607.48 1,768.97 1,275.99
合计 1,920.73 1,768.97 1,275.99
2024年第一季度，公司计提减值准备人民币 1,920.73万元，转回/转销减值准备人民币 3,044.96 万元，将增加公司报表利润总
额人民币 1,124.23 万元。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
(一) 信用减值损失
对于由《企业会计准则第 14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司
始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则在该单项基础上计提坏账准备并确认
预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于其他应收款及长期应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 1
2个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2024年第一季度，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试，新增信用减值损失 3
13.25万元。
(二) 资产减值损失
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果
以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前
减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值为在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估
计存货可变现净值时，管理层考虑存货的持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估
计的基础。
2024 年第一季度末，本公司部分产品下游需求减少、价格较低，识别到的相关可变现净值低于账面成本的存货数量较 2023年末
增加，因此 2024年第一季度新增计提存货跌价准备 1,607.48 万元。同时，由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响
因素确认消失以及产品出售原因，2024 年第一季度在原已计提的存货跌价准备金额内，转回资产减值准备 1,768.97 万元，转销资
产减值准备 1,275.99 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提及转回、转销减值准备合计将增加公司 2024 年第一季度报表利润总额人民币 1,124.23 万元。本次计提及转回、转销
资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及
公司的实际情况。
本次计提及转回、转销新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、专门说明意见
(一) 审计委员会的履职情况
董事会审计委员会对公司《关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提及转回、转
销资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。
审计委员会同意相关事项，并将此议案提交董事会审议。
(二) 董事会、监事会审议程序
公司于 2024年 4月 26日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2024年第一季度
资产减值准备的议案》。
公司董事会认为：公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能
够合理地反映公司截至 2024年 3月 31日的资产状况及经营成果。
综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
(三) 监事会意见
公司监事会认为：本次计提、转回及转销资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。
计提、转回及转销资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提、转回及转销资产减值准备决策
程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688766_20240429_VQAA.pdf
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：2024年第一季度报告
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普冉股份（688766）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688766_20240429_79TX.pdf
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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普冉股份（688766）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688766_20240429_8OYN.pdf
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：关于第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
普冉半导体（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 4月 26日
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 4月 19日以电子邮件的方式发出。董事会共有 6 名董事，实到董事 6名，会议由董
事长王楠先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体
（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王楠先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和公司内部制度的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意出具《公司 2024 年第一季度报告》并履行信息
披露。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司 2024年第一季度
报告》。
（二）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为：本次作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
有关法律、法规及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的
情形。
综上，董事会同意公司本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2021 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。
（三）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为：本次作废公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励
管理办法》有关法律、法规及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
股东利益的情形。
综上，董事会同意公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于作废 2022 年
限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。
（四）审议通过了《关于计提 2024 年第一季度资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提及转回、转销资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能
够合理地反映公司截至 2024年 3月 31日的资产状况及经营成果。
综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于计提 2024 年
第一季度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688766_20240429_F8XU.pdf
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2024-04-29 00:00│普冉股份（688766）：关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
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普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的有关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废
公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票合计 24,863 股。现将有关事项说明如下：
一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2021 年 10 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于独立
董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事蒋守雷先生作为征集人，就公司2021 年第二次临时股
东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
3、2021 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 21 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公
示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 10 月 22 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
4、2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人与激励对象在《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》公告前 6 个月（因公司 A 股上市尚不满 6 个月，实际自查期间为公司在上海证券交易所上市首日至本次
激励计划草案首次公开披露前一日）内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 10 月
28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普冉半导体（上海）股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2023 年 04 月 27 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于作废 202
1 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事就本次作废事项发表了明确同意的独立意见，
监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对象名单进行了核查。
7、2024 年 04 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，监事会对本次激励计划拟作废已授予但尚未归属的限制性股票激励对
象名单进行了核查。
二、 本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部
分限制性股票的具体情况如下（本次作废的权益数量均根据授予时的权益数量计算，不考虑公司因发生资本公积转增股本、派发股票
红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜对权益数量及授予价格的影响，本次激励计划限制性股票的授予价格和权益数量根据激励
计划进行相应的调整。激励对象所持权益数量系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致）：
截至 2023 年 12 月 31 日，鉴于本次激励计划中有 14 名首次授予激励对象已离职，已不具备激励对象资格，公司根据实际计
算对激励对象所持权益数量进行尾差调整后，合计 24,863 股限制性股票不得归属，并作废失效。
综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为 24,863 股。作废处理上述限制性股票后，本次激励计划已首次授予激励对象人数
由 88 人变更为 74 人，激励对象实际已授予但尚未归属的限制性股票数量由 176,265 股变更为 151,402 股。
三、 本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司技术团队的稳定性，也不会影响本次
激励计划继续实施。
四、 监事会意见
监事会认为：因激励对象离职等原因，公司对 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票进行作废
，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划
（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
五、 法律意见书的结论性意见
国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废相关事项取得现阶段必要的批准和授权；本次作
废的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《股票激励计划（草案）》的相关规定；
公司尚需依法履行信息披露义务。
六、 上网公告附件
1、《国浩律师（上海）事务所关于普冉半导体（上海）股份有限公司作废2021
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