公司公告☆ ◇688767 博拓生物 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│博拓生物（688767）：关于副总经理退休辞任的公告
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杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理杨军先生辞去副总经理职务的书面报告。
杨军先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务，辞职后杨军先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，杨军先生的辞任报告自送达公司董事会时生效
。上述变动不会影响公司正常生产经营活动。
截至本公告日，杨军先生未持有公司股票。杨军先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司发展做出了重要贡献，公司董事
会对此表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688767_20240501_OHHW.pdf
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2024-05-01 00:00│博拓生物（688767）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2023/11/6，由实际控制人、董事长陈音龙先生
提议
回购方案实施期限 待第三届董事会第十二次会议审议通过后 12个
月
预计回购金额 5,000.00万元~10,000.00万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 2,109,838 股
累计已回购股数占总股本比例 1.9780%
累计已回购金额 5,693.02万元
实际回购价格区间 22.23元/股~33.48元/股
一、 回购股份的基本情况
（一）2023 年 10 月 27 日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）实际控制人、董事长陈音
龙先生向公司董事会提议回购公司股份。提议的内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公
司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。
（二）2023年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000.00万元（含）、不超过人民币 10,000.00 万元（含）的公司自有资金，以不超过人民币
40.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内
。
（三）根据《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）第十八条以及《公司章程》第二十六条规定，本次回购股
份方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司分别于 2023年 10月 28日、2023年 11月 6日、2023年 11月 30日在上海证券
交易所网站（www.sse.com）披露的《杭州博拓生物科技股份有限公司关于收到公司实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性
公告》（公告编号：2023-024）、《杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：20
23-025）、《杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-029）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,109,838 股，占公司总
股本 106,666,667 股的比例为1.9780%，回购成交的最高价为 33.48元/股，最低价为 22.23元/股，支付的资金总额为人民币 56,93
0,164.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688767_20240501_1TZB.pdf
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2024-05-01 00:00│博拓生物（688767）：2023年年度股东大会会议资料
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博拓生物（688767）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688767_20240501_0TJ6.pdf
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2024-04-27 00:00│博拓生物（688767）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博拓生物”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司
会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会
主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》以及《杭州博拓
生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于 2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定；本次利润分配预案综
合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司当前的实际情况，兼顾了
公司与全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年度的实际情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司
募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用的情况
。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过了《关于 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高
、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自
有资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不
会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
(八)审议通过了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司编制的《杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规和规范性文件的要求，客观、全面地反映了公司内部控制的情况，公司
不存在内部控制重大缺陷，公司已符合企业内部控制规范体系和相关规定的要求。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688767_20240427_4BPL.pdf
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2024-04-27 00:00│博拓生物（688767）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇会计师事务所）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人 余强 上年末合伙人数量 103
上年末执业人员 注册会计师（人） 701
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师（人） 282
2023年业务收入 业务收入总额（经审计） 108,764万元
审计业务收入（经审计） 97,289万元
证券业务收入（经审计） 54,159万元
2022 年上市公司 审计客户家数 159家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 13,684万元
计情况 涉及主要行业 （1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软
件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备
制造业
（5）制造业-医药制造业
本公司同行业上市公司审计客户家数 13家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26
名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6次和自律监管措施 6 次。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始为本 近三年签署或复核上
成员 为注册 始从事 始在本 公司提供审计 市公司审计报告情况
会计师 上市公 所执业 服务
司审计
项目合 黄平 2006年 2009年 2011年 2022年 近三年签署过7家上市
伙人 公司审计报告
签字注
册会计 谢争珍 2013年 2013年 2021年 2022年 近三年签署过3家上市
师 公司审计报告
质量控 彭远卓 2009年 2009年 2009年 2022年 近三年复核过6家上市
制复核 公司审计报告
人
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2023年度财务报告的审计费用为人民币 65万元（含税），2023年度内部控制审计费用 20 万元（含税），合计 85万元。2
024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的
工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务
报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审查意见
公司拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货从
业资格的会计师事务所。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，工作勤勉尽责、独立、客观
、公正，具备继续为公司提供 2024 年度审计服务的经验和能力。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688767_20240427_AEL8.pdf
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2024-04-27 00:00│博拓生物（688767）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭州博拓生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕24
97号），同意杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币
普通股（A股）股票2,666.6667万股，发行价格为每股人民币34.55元，募集资金总额为人民币92,133.33万元，扣除发行费用人民币
（不含增值税）9,196.41万元后，实际募集资金净额为人民币82,936.92万元。本次发行募集资金已于2021年9月3日全部到位，并经
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年9月3日出具了《验资报告》（中汇会验〔2021〕6815号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12 月 31日，公司募集资金使用及结余情况具体情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 82,936.92
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 12,378.20
减：对募集资金项目累计投入 17,152.80
减：投资理财产品及通知存款 -
加：已置换未转出的发行费用和尚未支付的发行费 -
加：利息收入 3,270.49
加：理财收入 1,317.83
减：手续费支出 0.54
减：永久补充流动资金 1,430.58
截至 2023年 12月 31 日募集资金专户余额 56,563.12
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度
，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2021 年 8 月与保荐机构国
泰君安证券股份有限公司以及各专户存储募集资金的商业银行签订了签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有 19050701040057251 162,656,376.91 活期
限公司杭州大禹支行
杭州银行股份有限公 3301040160018337231 251,963,831.70 活期
司余杭宝塔支行
杭州银行股份有限公 3301040160018338387 151,011,032.66 活期
司余杭宝塔支行
招商银行股份有限公 571910543410861 - 本期已销户
司杭州余杭支行
合计 / 565,631,241.27 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，本公司的募集资金的实际使用情况详见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688767_20240427_JJNT.pdf
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2024-04-27 00:00│博拓生物（688767）：2023年度独立董事述职报告（应国清）
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博拓生物（688767）：2023年度独立董事述职报告（应国清）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688767_20240427_F315.pdf
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2024-04-27 00:00│博拓生物（688767）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、计提资产减值准备情况概述
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截
至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存
在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损失总额为58,836,405.93元。具体情况如下表所示：
单位：元
项目 计提减值准备金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 3,673,983.59
其他应收款坏账损失 -112,220.86
小计 3,561,762.73
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 50,005,448.64
固定资产减值损失 5,269,194.56
小计 55,274,643.20
合计 58,836,405.93
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款的预期信用损失进行测试及估
计。经测试，2023 年度共计提坏账准备 3,561,762.73 元。
（二）资产减值损失
（1）公司产品因市场不及预期，部分存货可变现净值低于账面价值，基于谨慎性原则公司计提存货跌价损失及合同履约成本减
值损失 50,005,448.64 元。
（2）2023年因市场需求发生变化，公司部分生产设备出现闲置状况，经测试存在减值迹象。基于谨慎性原则公司对该部分固定
资产计提固定资产减值准备5,269,194.56元。
三、对公司的影响
公司本次计提减值准备分别计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2023 年度合并利润总额影响 58,836,405.93
元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司本次计提减值已经过中汇会计师事务
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