公司公告☆ ◇688778 厦钨新能 更新日期：2025-09-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:13 │厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 17:13 │厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 17:39 │厦钨新能（688778）：福建省工业控股集团有限公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函 │
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│2025-09-08 17:39 │厦钨新能（688778）：厦门钨业关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函 │
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│2025-09-08 17:39 │厦钨新能（688778）：福建省冶金（控股）有限责任公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函 │
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│2025-09-08 17:39 │厦钨新能（688778）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-09-08 17:39 │厦钨新能（688778）：福建省稀有稀土（集团）有限公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函 │
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│2025-09-05 17:53 │厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-09-02 19:19 │厦钨新能（688778）：2025年半年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的法律意见书 │
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│2025-09-02 19:19 │厦钨新能（688778）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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2025-09-12 17:13│厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688778_20250913_Q0JF.pdf
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2025-09-12 17:13│厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/688778_20250913_G7IN.pdf
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2025-09-08 17:39│厦钨新能（688778）：福建省工业控股集团有限公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函
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厦钨新能（688778）：福建省工业控股集团有限公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688778_20250909_6UGV.pdf
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2025-09-08 17:39│厦钨新能（688778）：厦门钨业关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函
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厦钨新能（688778）：厦门钨业关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688778_20250909_FC15.pdf
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2025-09-08 17:39│厦钨新能（688778）：福建省冶金（控股）有限责任公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函
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厦钨新能（688778）：福建省冶金（控股）有限责任公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688778_20250909_RUC4.pdf
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2025-09-08 17:39│厦钨新能（688778）：股票交易异常波动公告
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厦钨新能（688778）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688778_20250909_ZIDO.pdf
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2025-09-08 17:39│厦钨新能（688778）：福建省稀有稀土（集团）有限公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函
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厦钨新能（688778）：福建省稀有稀土（集团）有限公司关于厦钨新能股价异常波动问询函的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688778_20250909_G9DA.pdf
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2025-09-05 17:53│厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会会议材料
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厦钨新能（688778）：2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/688778_20250906_7YOO.pdf
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2025-09-02 19:19│厦钨新能（688778）：2025年半年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的法律意见书
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厦钨新能（688778）：2025年半年度利润分配涉及的差异化权益分派事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/688778_20250903_T0LM.pdf
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2025-09-02 19:19│厦钨新能（688778）：2025年半年度权益分派实施公告
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厦钨新能（688778）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/688778_20250903_TDHJ.pdf
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2025-08-30 00:00│厦钨新能（688778）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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厦钨新能（688778）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/688778_20250830_GBAN.pdf
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2025-08-26 15:33│厦钨新能（688778）：关于参加2025年半年度科创板新能源行业集体业绩说明会的公告
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厦钨新能（688778）：关于参加2025年半年度科创板新能源行业集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/688778_20250827_GU1X.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：董事和高级管理人员离职管理制度
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厦钨新能（688778）：董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_X1GB.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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厦钨新能（688778）：关于公司及全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_HRV6.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：信息披露事务管理制度
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厦钨新能（688778）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_19VD.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
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厦钨新能（688778）：2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_SBEO.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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厦钨新能（688778）：及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_RJD2.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议
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厦钨新能（688778）：第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_17FX.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告
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厦钨新能（688778）：关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_5QBB.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：信息披露暂缓及豁免管理制度
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厦钨新能（688778）：信息披露暂缓及豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_55MZ.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：2025年半年度报告
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厦钨新能（688778）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_KHU7.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：内幕信息知情人登记管理制度
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厦钨新能（688778）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_7Z49.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：对外担保管理制度
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厦钨新能（688778）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_2ZEH.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：投资者关系管理制度
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厦钨新能（688778）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_AS97.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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厦钨新能（688778）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_BBOO.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：董事会议事规则
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厦钨新能（688778）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_EVE6.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则
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厦钨新能（688778）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_IDHR.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：章程（2025年8月修订）
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厦钨新能（688778）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_YTOY.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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厦钨新能（688778）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_AUJM.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：独立董事制度
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厦钨新能（688778）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_YJ2R.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：募集资金管理制度
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厦钨新能（688778）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_4I7U.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：对外投资管理制度
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厦钨新能（688778）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_O6XS.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：股东会议事规则
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厦钨新能（688778）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_FST1.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：关于修订《公司章程》并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告
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厦钨新能（688778）：关于修订《公司章程》并取消监事会暨制定、废止、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_BO9J.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：独立董事专门会议工作制度
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厦钨新能（688778）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_1JN6.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：第二届监事会第九次会议决议公告
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厦钨新能（688778）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_SPI1.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：第二届董事会审计委员会第十五次会议决议
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厦钨新能（688778）：第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_CSEO.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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厦钨新能（688778）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_2RJ7.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：年审会计师事务所选聘制度
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厦钨新能（688778）：年审会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_MWHC.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：董事会提名与薪酬考核委员会议事规则
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厦钨新能（688778）：董事会提名与薪酬考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_B4TZ.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：2025年半年度报告摘要
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厦钨新能（688778）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_LFA1.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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厦钨新能（688778）：关于2025年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_THCC.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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厦钨新能（688778）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_X4H9.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：关联交易管理制度
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厦钨新能（688778）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_OR49.pdf
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2025-08-20 17:13│厦钨新能（688778）：董事会审计委员会议事规则
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厦钨新能（688778）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/688778_20250821_AYDL.pdf
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2025-08-20 00:00│厦钨新能（688778）：关于持股5%以上股东公司名称等发生变更的公告
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厦钨新能（688778）：关于持股5%以上股东公司名称等发生变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/688778_20250820_55BO.pdf
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2025-08-01 00:00│厦钨新能（688778）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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厦钨新能（688778）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/688778_20250801_LQU8.pdf
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2025-07-21 18:09│厦钨新能（688778）：2025年半年度业绩快报公告
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