公司公告☆ ◇688778 厦钨新能 更新日期：2026-05-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:38 │厦钨新能（688778）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:38 │厦钨新能（688778）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 17:38 │厦钨新能（688778）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公│
│ │告 │
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│2026-05-18 17:38 │厦钨新能（688778）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2026-05-11 16:49 │厦钨新能（688778）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-11 16:32 │厦钨新能（688778）：2025年年度股东会会议材料 │
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│2026-05-08 16:42 │厦钨新能（688778）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-08 15:33 │厦钨新能（688778）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-27 17:32 │厦钨新能（688778）：关于董事会秘书离任的公告 │
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│2026-04-22 17:34 │厦钨新能（688778）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 │
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2026-05-18 17:38│厦钨新能（688778）：2025年年度股东会决议公告
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厦钨新能（688778）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/688778_20260519_BKZD.pdf
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2026-05-18 17:38│厦钨新能（688778）：2025年年度股东会的法律意见书
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厦钨新能（688778）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/688778_20260519_H6HL.pdf
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2026-05-18 17:38│厦钨新能（688778）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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厦钨新能（688778）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/688778_20260519_4WED.pdf
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2026-05-18 17:38│厦钨新能（688778）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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厦钨新能（688778）：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/688778_20260519_9HBV.pdf
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2026-05-11 16:49│厦钨新能（688778）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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厦钨新能（688778）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/688778_20260512_J9KU.pdf
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2026-05-11 16:32│厦钨新能（688778）：2025年年度股东会会议材料
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厦钨新能（688778）：2025年年度股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-12/688778_20260512_MCO7.pdf
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2026-05-08 16:42│厦钨新能（688778）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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厦钨新能（688778）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/688778_20260509_SRXO.pdf
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2026-05-08 15:33│厦钨新能（688778）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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厦钨新能（688778）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-09/688778_20260509_B6L0.pdf
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2026-04-27 17:32│厦钨新能（688778）：关于董事会秘书离任的公告
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厦钨新能（688778）：关于董事会秘书离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/688778_20260428_ZVNG.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
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厦钨新能（688778）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_UTP7.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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厦钨新能（688778）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_4X5I.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于2025年度利润分配方案的公告
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厦钨新能（688778）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_ZRLW.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于2026年中期分红安排的公告
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厦钨新能（688778）：关于2026年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_IYPG.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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厦钨新能（688778）：第二届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_9A8G.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度独立董事述职报告（何燕珍）
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厦钨新能（688778）：2025年度独立董事述职报告（何燕珍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_0PZD.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方
│案
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厦钨新能（688778）：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查
看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_RASE.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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厦钨新能（688778）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_IFXC.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度审计报告
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厦钨新能（688778）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_3M78.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：审计委员会2025年度履职情况报告
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厦钨新能（688778）：审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_JLJ4.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度独立董事述职报告（黄令）
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厦钨新能（688778）：2025年度独立董事述职报告（黄令）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_83IW.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于董事会换届选举的公告
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厦钨新能（688778）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_9A0I.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
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厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_KEYA.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告
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厦钨新能（688778）：关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_PAO9.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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厦钨新能（688778）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_Q32Q.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：独立董事候选人声明（黄令、陈少华、徐爱东）
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厦钨新能（688778）：独立董事候选人声明（黄令、陈少华、徐爱东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_SY63.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：独立董事提名人声明（黄令、陈少华、徐爱东）
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厦钨新能（688778）：独立董事提名人声明（黄令、陈少华、徐爱东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_RGXB.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_ALKO.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于为下属参股公司提供担保的公告
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厦钨新能（688778）：关于为下属参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_X28C.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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厦钨新能（688778）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_3XKJ.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见（签章版）
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厦钨新能（688778）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见（签章版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_OHAY.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的公告
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厦钨新能（688778）：关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_GV7U.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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厦钨新能（688778）：关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_145B.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度内部控制审计报告
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厦钨新能（688778）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_AV5L.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于2026年度开展应收账款保理业务的公告
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厦钨新能（688778）：关于2026年度开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_A1IC.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026年第一季度报告
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厦钨新能（688778）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_QYL2.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于为控股子公司提供担保的公告
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厦钨新能（688778）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_FS2I.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划管理办法
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厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_X9RE.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单
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厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_FZ9F.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度独立董事述职报告（孙世刚）
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厦钨新能（688778）：2025年度独立董事述职报告（孙世刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_G0E3.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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厦钨新能（688778）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_EZQ3.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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厦钨新能（688778）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_TAG4.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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厦钨新能（688778）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_864Q.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度可持续发展报告摘要
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厦钨新能（688778）：2025年度可持续发展报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_LS78.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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厦钨新能（688778）：关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_V75Q.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年度可持续发展报告
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厦钨新能（688778）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_RJYM.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2026-023 厦钨新能关于召开2025年年度股东会的通知
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厦钨新能（688778）：2026-023 厦钨新能关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-23/688778_20260423_4G2X.pdf
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2026-04-22 17:34│厦钨新能（688778）：2025年年度报告
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