公司公告☆ ◇688779 长远锂科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│长远锂科（688779）：2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
公司 2023年度利润分配方案已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审
议。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12 月 31日，公司 2023 年度合并报表实现的归属于上市公司股
东的净利润为-12,446.80 万元，母公司 2023年末累计可供分配的利润为 33,685.23万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司
股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，经公司董事会决议，拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现
金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次
利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》，监事会认
为：公司 2023年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利
于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688779_20240427_9WYT.pdf
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2024-04-27 00:00│长远锂科（688779）：2023年度独立董事述职报告（唐有根）
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2023 年，本人作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规
和《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度
履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
唐有根先生，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，材料学专业，工学博士学历。1986 年至今，任职于中南大学，
历任讲师、副教授、教授。2014年 10月至 2019年 1月，任湖南中大毫能科技有限公司执行董事兼总经理；2016年 9月至 2022 年 8
月，任广东凯普生物科技股份有限公司独立董事；2017年 11月至 2021年 1月，任杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事；2018年
7月至 2019 年 5 月，任湖南源达新材料有限公司总经理；2022 年 12 月至今，任湖南钠科新材料有限公司董事、湖南新钠科技有
限公司执行董事；2020 年 3 月至今，任新乡天力锂能股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023年，公司召开了 3次股东大会，9次董事会，本人参加会议的情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东大
事姓名 会情况
应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出
席次数 席会议
唐有根 9 9 7 0 0 否 3
本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，
充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，
不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况
本人认为，报告期内公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项
等相关决策均履行了必要的程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。
（二）参加专门委员会情况
本人任职第二届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内，公司未召开提名委员会、薪酬与考核委员会。
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察。并通过电话和邮件等多种方式与公司其
他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事
项，并及时关注外部环境对公司的影响。同时，公司管理层高度重视与本人沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进
展情况，征求相关专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为本人履职工作提供了全面支持
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的
态度，积极与公司内部审计部及外部审计机构进行沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及公司相关制度的要求，对公司关联交易相关事
项进行审核并发表了事前认可及独立意见。本人认为公司在报告期内发生的关联交易是公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行
的。关联交易的交易定价符合市场行情，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情形，亦不存
在显失公允的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大
违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”
）为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。本人认为公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章
程》和相关法律法规的规定，天职国际在具体审计工作中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则，尽职尽责地完
成公司的审计工作。经其审计的财务报告能够准确、真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
本人对报告期公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬是参考国内同行业上市公司水
平，符合公司薪酬方案和绩效考核办法的规定，薪酬发放符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及投资者利
益的情况。未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划等事项。
四、总体评价
报告期内，本人遵守法律、法规及公司章程的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责；对各项议案进
行认真审议，充分发挥业务专长，为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，充分发挥独立董事的作用，切实维护公
司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事工作的要求，充分发挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司的发展
提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
特此报告。
湖南长远锂科股份有限公司
独立董事：唐有根
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688779_20240427_K63J.pdf
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2024-04-27 00:00│长远锂科（688779）：2023年度独立董事述职报告（丁亭亭）
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2023 年，本人作为湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规
和《公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司独立董事工作管理办法》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，切实维护本公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023年度
履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会成员的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
丁亭亭先生，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计电算化专业，本科学历，中国注册会计师。2013 年 5 月
至今，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、合伙人。现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2023年，公司召开了 3次股东大会，9次董事会，本人参加会议的情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东大
事姓名 会情况
应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出
席次数 席会议
丁亭亭 9 9 8 0 0 否 3
本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，
充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，
不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况
报告期内，本人认为公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事项
等相关决策均履行了必要的程序。报告期内，本人对公司董事会的各项议案均投出同意票。
（二）参加专门委员会情况
2023 年度，作为审计委员会委员召集人、提名委员会委员、本人认真履行职责，积极参加审计委员会共计 5次，均未有无故缺
席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，报告期内各
次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程
》的相关规定。
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察。并通过电话和邮件等多种方式与公司其
他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事
项，并及时关注外部环境对公司的影响。同时，公司管理层高度重视与本人沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进
展情况，征求相关专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为本人履职工作提供了全面支持
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务，本着审慎、客观、独立的原则，以勤勉负责的
态度，积极与公司内部审计部及外部审计机构进行沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及公司相关制度的要求，对公司关联交易相关事
项进行审核并发表了事前认可及独立意见。本人认为公司在报告期内发生的关联交易是公司正常经营需要，是依据公司实际需求进行
的。关联交易的交易定价符合市场行情，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情形，亦不存
在显失公允的情况。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大
违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”
）为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。本人认为公司聘请会计师事务所的审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章
程》和相关法律法规的规定，天职国际在具体审计工作中，能够恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则，尽职尽责地完
成公司的审计工作。经其审计的财务报告能够准确、真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
本人对报告期公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬是参考国内同行业上市公司水
平，符合公司薪酬方案和绩效考核办法的规定，薪酬发放符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及投资者利
益的情况。未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划等事项。
四、总体评价
报告期内，作为公司独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，本着客观、公
正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发
表了独立、客观、公正的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司的
整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续严格遵循相关法律法规对独立董事工作的要求，充分发挥自身在专业知识和经验上的优势，为公司发展和
董事会科学决策贡献力量，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
特此报告。
湖南长远锂科股份有限公司
独立董事：丁亭亭
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688779_20240427_5UO1.pdf
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2024-04-27 00:00│长远锂科（688779）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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长远锂科（688779）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688779_20240427_4I9P.pdf
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2024-04-27 00:00│长远锂科（688779）：章程
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长远锂科（688779）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688779_20240427_DAHN.pdf
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2024-04-27 00:00│长远锂科（688779）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）作为
公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年
度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达
意见。具体情况如下：
一、资质条件
1.机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询
、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公
司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152家。
2.项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，20
23 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
签字注册会计师 2：徐兴宏，2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2023 年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 1家。
签字注册会计师 3：罗浩，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2022 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，近三年复核上市公司审计报告 1家。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、执业记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形
。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的一
致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，天职国际实施明确的
分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主管的复
核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审计程序
进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计证据支
持审计结论和拟出具的审计报告。
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