公司公告☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 15:42 │五矿新能（688779）：关于“锂科转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-07-16 18:21 │五矿新能（688779）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-16 18:21 │五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-16 18:21 │五矿新能（688779）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-16 18:21 │五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-11 21:16 │五矿新能（688779）：关于全资子公司提起诉讼的进展公告 │
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│2025-07-10 00:00 │五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-07-01 16:17 │五矿新能（688779）：可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-07-01 00:00 │五矿新能（688779）：董事会秘书工作管理办法 │
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│2025-07-01 00:00 │五矿新能（688779）：关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 │
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2025-08-05 15:42│五矿新能（688779）：关于“锂科转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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五矿新能（688779）：关于“锂科转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/688779_20250806_GB6V.pdf
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2025-07-16 18:21│五矿新能（688779）：关于选举职工代表董事的公告
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五矿新能（688779）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688779_20250717_J8J1.pdf
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2025-07-16 18:21│五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688779_20250717_BDEH.pdf
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2025-07-16 18:21│五矿新能（688779）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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五矿新能（688779）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688779_20250717_8T34.pdf
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2025-07-16 18:21│五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会决议公告
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五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/688779_20250717_OTSC.pdf
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2025-07-11 21:16│五矿新能（688779）：关于全资子公司提起诉讼的进展公告
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五矿新能（688779）：关于全资子公司提起诉讼的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688779_20250712_8WI1.pdf
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2025-07-10 00:00│五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会会议资料
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五矿新能（688779）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-10/688779_20250710_1QDC.pdf
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2025-07-01 16:17│五矿新能（688779）：可转债转股结果暨股份变动公告
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五矿新能（688779）：可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688779_20250702_0UVP.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：董事会秘书工作管理办法
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五矿新能（688779）：董事会秘书工作管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_1SY5.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法
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五矿新能（688779）：关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_3QCB.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：董事会授权管理办法
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五矿新能（688779）：董事会授权管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_2ZXV.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：关联交易管理办法
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五矿新能（688779）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_R168.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：关于公司董事会换届选举的公告
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五矿新能（688779）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_F5XY.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：对外投资管理办法
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五矿新能（688779）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_1OJZ.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：独立董事候选人声明（曾辉祥）
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五矿新能（688779）：独立董事候选人声明（曾辉祥）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_2FW0.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：重大信息内部报告管理办法
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五矿新能（688779）：重大信息内部报告管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_Q096.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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五矿新能（688779）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_RLPJ.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：股东会议事规则
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五矿新能（688779）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_88V5.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法
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五矿新能（688779）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_BYS6.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：独立董事提名人声明与承诺
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五矿新能（688779）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_UKJW.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：第二届监事会第二十二次会议决议公告
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五矿新能（688779）：第二届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_55IE.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：年报信息披露重大差错责任追究管理办法
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五矿新能（688779）：年报信息披露重大差错责任追究管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_E8YN.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：独立董事工作管理办法
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五矿新能（688779）：独立董事工作管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_SYL3.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：董事会审计委员会工作管理办法
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五矿新能（688779）：董事会审计委员会工作管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_K4DG.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：第二届董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见
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五矿新能（688779）：第二届董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_T7PE.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：募集资金管理办法
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五矿新能（688779）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_3YYA.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：独立董事候选人声明（饶育蕾）
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五矿新能（688779）：独立董事候选人声明（饶育蕾）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_TC1N.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：章程）
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五矿新能（688779）：章程）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_ZN0L.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：独立董事候选人声明（马骋）
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五矿新能（688779）：独立董事候选人声明（马骋）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_WC1W.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定
│部分公司治理制度的公告
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五矿新能（688779）：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度
的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_SOUS.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：总经理工作规则
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五矿新能（688779）：总经理工作规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_ZW74.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：董事会议事规则
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五矿新能（688779）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_8P3V.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：对外担保管理办法
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五矿新能（688779）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_QKWQ.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：投资者关系管理办法
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五矿新能（688779）：投资者关系管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_89ID.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：内幕信息知情人登记管理办法
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五矿新能（688779）：内幕信息知情人登记管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_30PS.pdf
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2025-07-01 00:00│五矿新能（688779）：信息披露管理办法
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五矿新能（688779）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_8X1Y.pdf
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2025-06-23 19:07│五矿新能（688779）：股东减持股份计划公告
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五矿新能（688779）：股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688779_20250624_OABY.pdf
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2025-06-20 17:17│五矿新能（688779）：2024年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见
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五矿新能（688779）：2024年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688779_20250621_HEGX.pdf
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2025-06-20 17:17│五矿新能（688779）：关于上交所2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告
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五矿新能（688779）：关于上交所2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688779_20250621_E3M6.pdf
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2025-06-20 17:17│五矿新能（688779）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于五矿新能2024年年报问询函的回复
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五矿新能（688779）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于五矿新能2024年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688779_20250621_P6U6.pdf
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2025-06-17 18:31│五矿新能（688779）：关于“锂科转债”跟踪信用评级结果的公告
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五矿新能（688779）：关于“锂科转债”跟踪信用评级结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688779_20250618_S6QW.pdf
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2025-06-17 18:31│五矿新能（688779）：2025年度跟踪评级报告
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五矿新能（688779）：2025年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688779_20250618_PEU2.pdf
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2025-06-12 15:33│五矿新能（688779）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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五矿新能（688779）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688779_20250613_VXGK.pdf
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2025-05-23 18:36│五矿新能（688779）：2024年年度股东会的法律意见书
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五矿新能（688779）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688779_20250524_BIAK.pdf
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2025-05-23 18:36│五矿新能（688779）：2024年年度股东会决议公告
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五矿新能（688779）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688779_20250524_TIZB.pdf
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2025-05-15 18:43│五矿新能（688779）：2024年年度股东会会议资料
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五矿新能（688779）：2024年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688779_20250516_MB3U.pdf
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2025-05-12 15:34│五矿新能（688779）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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五矿新能（688779）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688779_20250513_HTTY.pdf
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