公司公告☆ ◇688786 悦安新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-01 00:00 │悦安新材（688786）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │悦安新材（688786）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │悦安新材（688786）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-10-18 00:00 │悦安新材（688786）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-10-10 00:00 │悦安新材（688786）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-10-10 00:00 │悦安新材（688786）：第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议对独立董事候选人任职资格的审查意│
│ │见 │
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│2024-10-10 00:00 │悦安新材（688786）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-10 00:00 │悦安新材（688786）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2024-10-10 00:00 │悦安新材（688786）：独立董事候选人声明与承诺 │
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2024-11-01 00:00│悦安新材（688786）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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悦安新材（688786）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/688786_20241101_4OTL.pdf
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2024-10-29 00:00│悦安新材（688786）：2024年第三季度报告
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悦安新材（688786）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/688786_20241029_OPB5.pdf
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2024-10-26 00:00│悦安新材（688786）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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悦安新材（688786）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688786_20241026_G71L.pdf
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2024-10-26 00:00│悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2024年第二次临时股东大会法律意见书
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悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/688786_20241026_OIP2.pdf
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2024-10-18 00:00│悦安新材（688786）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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悦安新材（688786）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688786_20241018_UZ51.pdf
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2024-10-10 00:00│悦安新材（688786）：独立董事提名人声明与承诺
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悦安新材（688786）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688786_20241010_2LFN.pdf
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2024-10-10 00:00│悦安新材（688786）：第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议对独立董事候选人任职资格的审查意见
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悦安新材（688786）：第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议对独立董事候选人任职资格的审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688786_20241010_VZB7.pdf
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2024-10-10 00:00│悦安新材（688786）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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悦安新材（688786）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688786_20241010_LI7X.pdf
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2024-10-10 00:00│悦安新材（688786）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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悦安新材（688786）：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688786_20241010_MLQX.pdf
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2024-10-10 00:00│悦安新材（688786）：独立董事候选人声明与承诺
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悦安新材（688786）：独立董事候选人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/688786_20241010_BGUQ.pdf
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2024-09-27 00:00│悦安新材（688786）：关于独立董事辞职的公告
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悦安新材（688786）：关于独立董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/688786_20240927_NKN0.pdf
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2024-09-11 00:00│悦安新材（688786）：关于参加2024年半年度新材料行业集体业绩说明会的公告
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悦安新材（688786）：关于参加2024年半年度新材料行业集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/688786_20240911_88UN.pdf
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2024-09-10 00:00│悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材2024年半年度持续督导跟踪报告
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悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材2024年半年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/688786_20240910_BG42.pdf
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2024-08-29 00:00│悦安新材（688786）：2024年半年度报告摘要
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悦安新材（688786）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688786_20240829_D52Z.pdf
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2024-08-29 00:00│悦安新材（688786）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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悦安新材（688786）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688786_20240829_FE24.pdf
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2024-08-29 00:00│悦安新材（688786）：2024年半年度报告
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悦安新材（688786）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/688786_20240829_UY1C.pdf
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2024-08-28 00:00│悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告
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悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688786_20240828_VBTC.pdf
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2024-08-22 00:00│悦安新材（688786）：关于收到上交所《关于终止对悦安新材向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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悦安新材（688786）：关于收到上交所《关于终止对悦安新材向特定对象发行股票审核的决定》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/688786_20240822_2RD3.pdf
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2024-08-20 00:00│悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告
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悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下的权益变动提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688786_20240820_OT2H.pdf
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2024-08-20 00:00│悦安新材（688786）：简式权益变动报告书
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悦安新材（688786）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/688786_20240820_GYAP.pdf
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2024-08-17 00:00│悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
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悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688786_20240817_0GA4.pdf
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2024-08-17 00:00│悦安新材（688786）：首次公开发行部分限售股上市流通公告
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悦安新材（688786）：首次公开发行部分限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/688786_20240817_QFEE.pdf
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2024-08-15 00:00│悦安新材（688786）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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悦安新材（688786）：第二届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688786_20240815_KZ7E.pdf
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2024-08-15 00:00│悦安新材（688786）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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悦安新材（688786）：关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688786_20240815_B7Z5.pdf
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2024-08-15 00:00│悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事
│项之法律意见书
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悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688786_20240815_BECT.pdf
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2024-08-15 00:00│悦安新材（688786）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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悦安新材（688786）：第二届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688786_20240815_AHUH.pdf
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2024-08-15 00:00│悦安新材（688786）：关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告
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悦安新材（688786）：关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/688786_20240815_W2Z5.pdf
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2024-07-30 00:00│悦安新材（688786）：关于公司核心技术人员调整的公告
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悦安新材（688786）：关于公司核心技术人员调整的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/688786_20240730_99UW.pdf
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2024-07-30 00:00│悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材核心技术人员调整的核查意见
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悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材核心技术人员调整的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/688786_20240730_38WU.pdf
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2024-07-10 00:00│悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告
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悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/688786_20240710_BUH2.pdf
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2024-06-21 00:00│悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
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悦安新材（688786）：关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688786_20240621_I7P7.pdf
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2024-05-23 00:00│悦安新材（688786）：2023年年度权益分派实施公告
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悦安新材（688786）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/688786_20240523_EP68.pdf
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2024-05-14 00:00│悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2023年年度股东大会法律意见书
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悦安新材（688786）：北京市法准律师事务所关于悦安新材2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688786_20240514_FUQX.pdf
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2024-05-14 00:00│悦安新材（688786）：2023年年度股东大会决议公告
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悦安新材（688786）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688786_20240514_32TL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│悦安新材（688786）：关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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悦安新材（688786）：关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/688786_20240511_YWYS.pdf
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2024-05-06 00:00│悦安新材（688786）：关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告
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悦安新材（688786）：关于合计持股5%以上股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/688786_20240506_O44N.pdf
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2024-04-30 00:00│悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材2023年度持续督导跟踪报告
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悦安新材（688786）：光大证券关于悦安新材2023年度持续督导跟踪报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688786_20240430_58F9.pdf
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2024-04-30 00:00│悦安新材（688786）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》等法律法规和规范性文件及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，江西悦安新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召
开之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予董事长或其授权人士行使，授权有效
期同上。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次授权的具体内容
本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定
，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）拟发行的股票种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（三）发行方式、发行对象及认购方式
本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条
件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自
然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新
规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格与定价原则
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交
易日公司股票交易均价的 80%。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对
象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若
公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易
日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发
行股票的发行底价将作相应调整。
（五）发行数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。
发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次发行完成
后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取
得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，按照有关规定执行。
（七）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募
集资金的使用应当符合以下规定：
1、应当投资于科技创新领域的业务；
2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
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