公司公告☆ ◇688789 宏华数科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见
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杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规
及规范性文件和《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《杭州宏华数码科技股
份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”或“本次员工持股计划”）进行了核查，发表
核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股
计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工
的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才、业务骨干，促进公司可持续发展。
综上，公司监事会一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_XHUC.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 5月 24日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688789 宏华数科 2024/5/20
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：杭州宝鑫数码科技有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.78%股份的股东杭州宝鑫数码科技有限公司，在 2
024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2024年 4月 29 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议了《关于公司<2024年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计
划相关事项的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。
同日，公司董事会收到单独持有公司 5.78%股份的股东杭州宝鑫数码科技有限公司提交的《关于增加杭州宏华数码科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》。为提高决策效率，杭州宝鑫数码科技有限公司书面提请公司董事会将《关于公司<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理2024年员工持股计划相关事项的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024年 5月 24日 14 点 00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024年 5月 24日
网络投票结束时间：2024年 5月 24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转 √
增股本方案的议案》
6 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
7 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
10 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的 √
议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 √
员工持股计划相关事项的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
1、本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 8 已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相
关公告已于 2024 年 4 月 27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》予以披露。
2、本次提交股东大会审议的议案 9至议案 11已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，相关
公告已于 2024 年 4 月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》予以披露。
公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《杭州宏华数码科技股份有限公司 2023
年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：公司 2024 年员工持股计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东应对议案 9、议案 10
、议案 11回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_P10A.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第七
届董事会第十七次会议。本次的会议通知于 2024 年 4 月 25 日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。全体董事一致同意豁免
本次董事会会议的提前通知期限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华
数码科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年第一季度报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享、风险共担机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的
积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《
杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计
划（草案）》及《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员胡晓列回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
。董事长金小团先生之子、董事郑靖先生、董事胡晓列女士、董事俞建利先生参与了本员工持股计划，上述人员回避表决，其他非关
联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》《自律监管
指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（
草案）》的规定，公司制定了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计
划管理办法》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员胡晓列回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
。董事长金小团先生之子、董事郑靖先生、董事胡晓列女士、董事俞建利先生参与了本员工持股计划，上述人员回避表决，其他非关
联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股
东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理
模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划等事项；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规
、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部
事宜；
7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；
8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
9、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法律
、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员胡晓列回避表决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
。董事长金小团先生之子、董事郑靖先生、董事胡晓列女士、董事俞建利先生参与了本员工持股计划，上述人员回避表决，其他非关
联董事参与本议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_PX14.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：2024年第一次职工代表大会决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，就公司拟
实施的 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：
审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次员工持
股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股
计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，提高员工的
凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。经与会职工代表充分讨论，一致同意《杭州宏华数码科技股份有限公司 2
024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。
本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_728F.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：2024年员工持股计划管理办法
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宏华数科（688789）：2024年员工持股计划管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_HECE.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：国浩律师（杭州）事务所关于宏华数科2024年员工持股计划之法律意见书
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宏华数科（688789）：国浩律师（杭州）事务所关于宏华数科2024年员工持股计划之法律意见书。
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日以现场方式召开了第七届监事会第十二次会议。
本次的会议通知于 2024 年 4 月 25 日通过专人、电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由
公司监事会主席葛晨文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数
码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年第一季度报告编制过程中，未发现公
司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年第一季度报
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的
利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可
持续发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计
划（草案）》和《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
表决结果：关联监事葛晨文先生、林虹女士、赵洪琳女士均对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股
东大会审议。
3、审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
经核查，监事会认为：公司制定的《2024 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，旨在保
证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024年员工持股计
划管理办法》。
表决结果：关联监事葛晨文先生、林虹女士、赵洪琳女士均对该议案回避表决，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股
东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_KVDZ.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：2024年员工持股计划（草案）
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宏华数科（688789）：2024年员工持股计划（草案）。
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：2024年第一季度报告
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宏华数科（688789）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_73VG.pdf
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2024-04-30 00:00│宏华数科（688789）：2024年员工持股计划（草案）摘要
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宏华数科（688789）：2024年员工持股计划（草案）摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688789_20240430_E2ZH.pdf
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2024-04-27 00:00│宏华数科（688789）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次拟向银
行等金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项
公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信业务包括但
不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准
。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准，具体
融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688789_20240427_3ZH2.pdf
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2024-04-27 00:00│宏华数科（688789）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）
。
投资金额：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用额度不超过 100,000万元（含本数）的暂时闲置自有资
金进行现金管理。
已履行的审议程序：公司于 2024年 4 月 26日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、风险较低、流动性好的现
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