热点题材☆ ◇300089 文化退 更新日期：2023-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:无
风格:无
指数:无
【2.主题投资】 暂无数据
【3.事件驱动】
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2017-11-16│2017中国在线教育百强揭晓
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2017年11月14日，由中国教育部在线教育研究中心指导的 “2017中国在线教育百强颁奖典
礼”在北京新世纪日航饭店隆重开幕。中央电教馆馆长、教育部基础教育资源中心主任王珠珠，
翡翠教育联合创始人庄严、慧科集团首席运营官朱维芳，新东方在线CEO孙畅等嘉宾在会议上做
了主题演讲，庆典活动中颁布了“中国在线教育十强”、“中国在线教育二十强”、“中国在线
教育百强”名单。
百强榜中多家上市公司及关联企业赫列其中，正保远程教育、达内集团、翡翠教育集团、全
通教育集团、慧科集团、恒企教育、中国电信在线培训中心等知名机构同列十强席位。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │在教育产业方面，联汛教育以提供智慧教育云一体化解决方案为核心业务，│
│ │同时也为职业教育实训室提供综合解决方案；在陶瓷业务方面，进一步发挥│
│ │全资子公司潮州市长城世家瓷业有限公司在陶瓷定制业务上的作用。 │
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│行业地位 │公司自主研发的“宫廷式特种工艺陶瓷系列产品”和“镶嵌式抗菌陶瓷编织│
│ │工艺制品”等产品在国内处于领先地位，并获得广东省“优秀新产品”和“│
│ │重点新产品”等称号。 │
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│核心竞争力 │一、公司在传承陶瓷文化的基础上，以“绿色环保，科技创新，文化创意”│
│ │为理念，通过文化创意提高产品附加值，通过科技创新提高产品品质、降低│
│ │生产成本，在创意设计、自主品牌、营销渠道、资源整合等方面逐步形成了│
│ │强有力的竞争优势。 │
│ │二、公司的全资子公司联汛教育是一家专业的教育信息化服务提供商，其核│
│ │心竞争力有 │
│ │（一）技术优势 │
│ │教育运营服务方面，联汛教育通过综合利用移动通信、物联网、互联网等新│
│ │技术，自主研发出C/S＋B/S架构相融合的 │
│ │信息化服务平台。联汛教育通过信息化服务平台，提升校园管理的效率，实│
│ │现教学管理的全面信息化。 │
│ │（二）技术团队优势 │
│ │通过多年的业务发展，联汛教育已打造了一支以技术和教育专业人员为核心│
│ │、结构合理、素质优良的队伍。联汛教育研 │
│ │发团队专注于教育信息化领域，不断创新。 │
│ │三）产品优势 │
│ │教育信息化服务应用产品主要优势包括：1）可覆盖各类终端系统，包括PC │
│ │端、IOS和Android手机应用客户端、普通手机等；2）沟通方式多样，包括 │
│ │短信、语音、图片、视频等各种形式；3）软硬件相结合，联汛教育在进行 │
│ │软件开发的同时，引入了相关的硬件产品研发，并将软硬件进行结合，为学│
│ │校提供系统性信息化平台，拓展了校园管理服务种类，提高了管理效率。 │
│ │三、公司的全资子公司智游臻龙是一家专注于为社会和企业培养优秀就业人│
│ │才的优秀公司，其在互联网领域，尤其是专业等细分领域的培训质量在全国│
│ │范围内多年来名列前茅。 │
│ │四、公司的全资子公司翡翠教育专注于IT职业教育培训，项目经验丰富、科│
│ │技研发能力较强、人才结构完善，服务范围覆盖广泛。同时，翡翠教育积极│
│ │扩张全国不同地区的业务网络，并进一步深入全国的各个地区。 │
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│经营指标 │2018年度，公司实现合并营业收入1,173,736,794.08元，其中，主营业务收│
│ │入1,164,826,430.11元；国内销售收入975,569,799.25元，占主营业务收入│
│ │的83.75%，境外销售189,256,630.86元，占主营业务收入的16.25%；实现净│
│ │利润218,490,225.95元。 │
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│核心风险 │1.当前，陶瓷行业面临着洗牌的阶段，原从事陶瓷出口的企业不断转向国内│
│ │市场，这无疑将加大国内市场的竞争。供应链的上下游优质资源的争夺，将│
│ │会是竞争的重点。这对于公司建设国内分销网络将构成一定的压力。 │
│ │2.另一方面，公司对于教育信息化及职业教育标的公司的收购整合风险主要│
│ │集中于两个方面。首先，收购整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购│
│ │预期仍存在一定的不确定性，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务│
│ │的正常运营产生不利影响。其次，从上市公司整体角度来看，收购整合后，│
│ │公司的资产规模和业务范围都将扩大，盈利能力得到增强，上市公司与教育│
│ │信息化及职业教育标的公司需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行│
│ │融合。 │
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│消费群体 │创意艺术陶瓷零售企业及消费者，教育培训相关消费者。 │
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│消费市场 │内地为主、境外其次。 │
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│实控人或控股│文化长城2021年3月30日公告，公司控股股东、实际控制人蔡廷祥将其持有 │
│股东变更 │的公司股份14343.75万股（占公司现有表决权股份总数29.82%）所对应的表│
│ │决权独家且不可撤销地委托给孙光亮行使。表决权委托等事项完成后，孙光│
│ │亮拥有公司股份14343.75万股的表决权，占公司有表决权股份的29.82%，为│
│ │公司控股股东、实际控制人。此外，吴淡珠出具了《放弃表决权的承诺函》│
│ │，承诺在《表决权委托协议》有效且表决权委托的期限内，承诺放弃所持文│
│ │化长城1485.00万股股份的表决权。交易后，蔡廷祥及其一致行动人吴淡珠 │
│ │合计持有公司表决权降低至0%。 │
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│股权收购 │长城集团2014年6月5日公告，公司于6月3日在广东省潮州市与陈虞深、陈得│
│ │光、陈钦龙、蔡廷和、吴淡珠签订《股权转让协议》，公司以18000万元收 │
│ │购后者共同出资设立的潮州市华沁瓷业有限公司（简称""华沁瓷业""）100%│
│ │股权。标的公司是以土地使用权及地上建筑物出资设立，经营生产、销售各│
│ │类陶瓷制品及陶瓷配套相关产品。由于历史原因，华沁瓷业地上建筑物尚未│
│ │取得《房屋所有权证》，目前相关手续正在办理中。本次交易将减少关联交│
│ │易，因目前华沁瓷业之土地及地上建筑物出租给公司使用；同时满足公司经│
│ │营所需，目前公司的文化创意产业基地就通过租赁的方式，建设在华沁瓷业│
│ │地上建筑物内。 │
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│对外投资 │公司与上海沃势文化传播有限公司实际控制人（以下简称""交易对方""）于│
│ │2014年1月6日签署了《投资意向书》，公司拟以人民币3000万元投资参股交│
│ │易对方持有的上海沃势20%股权。据介绍，上海沃势主营业务为移动游戏的 │
│ │代理运营、游戏产品的自主研发及互联网广告的推广与服务。截至2013年12│
│ │月31日，其总资产为421万元，所有者权益为127万元，2013年1-12月实现营│
│ │业收入646万元，净利润107万元。上海沃势现有股东承诺，目标公司2014年│
│ │至2017年度净利润分别不少于1200万元、1560万元、2028万元和2636万元；│
│ │或上述年度平均净利润不少于1856万元。同时若目标公司净利润达到3000万│
│ │元，长城集团将按照10倍净利润（市盈率）对目标公司估值，并以该估值收│
│ │购目标公司全部的股权。长城集团表示，本次合作后，通过对双方优质内容│
│ │资源的共享，实现内容一次开发、多次使用的新模式。公司可以借助标的公│
│ │司优秀作品的市场影响力，设计出相关的陶瓷作品；另一方面，标的公司可│
│ │以根据公司陶瓷工艺品所具有独特的中国传统文化内涵开发出相应的游戏产│
│ │品，是推广艺术陶瓷的新尝试。 │
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│设立文化产业│文化长城2018年6月28日公告，公司拟与广东省粤科母基金投资管理有限公 │
│并购基金 │司等发起设立广东粤科文化长城文化产业并购投资中心（有限合伙）（简称│
│ │“投资基金”）。投资基金规模为5.01亿元，其中公司拟以自有资金出资2 │
│ │亿元。投资基金主要围绕文化、新媒体产业、媒体融合发展、职业教育等产│
│ │业领域进行股权投资。基金的存续期限为7年。 │
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│公司发展战略│公司自成立以来始终坚持多元化发展，秉承“文化创意、科技创新”的理念│
│ │，通过产业经营、资本运作等多种手段优化产业结构、转变发展方式努力实│
│ │现以艺术陶瓷业务与教育相关产业的双主业模式，实现公司的可持续发展。│
│ │未来，职业教育将成为促进就业和改善民生的重要保障，成为提高从业人员│
│ │职业技能、建设现代服务业和先进制造业的重要基础；职业教育的市场发展│
│ │前景广阔。文化长城将重点布局职业教育领域，根据国家规划的职业教育的│
│ │体系框架进行垂直深耕，深入职业院校、职业培训、企业培训等细分领域，│
│ │完成线上与线下教育相融合，实现多学科、多层次的职业教育战略构建。 │
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│公司经营计划│1、IT培训和教育信息化要在建立健全内部控制体系基础上，发挥全集团力 │
│ │量，推动产业融合，加速“引进来”和“走出去”。引进来，是要求我们在│
│ │以联汛教育、智游臻龙、翡翠教育和英盛网络的全国渠道优势、产品优势、│
│ │人才优势为基础，加速全国性品牌类培训项目引进来、特别是国际性项目引│
│ │进来，IT类优先。走出去，是要求我们对原有的优势产品和服务快速避开区│
│ │域限制，采取灵活有效的方式走出去，迅速提升在全国市场的占有率。 │
│ │2、陶瓷产业加速创新和品牌运营，实现陶瓷产业跨界发展和品牌竞争力， │
│ │加速员工和企业共同成长的分享型机制建设，提高家瓷、礼瓷的市场占有率│
│ │和盈利能力，建成跨界融合的核心运营品牌。 │
│ │3、进一步优化组织建设和人才梯队建设，逐步建设和形成陶瓷事业群、教 │
│ │育事业群、G&W事业部的产业运作平台，建立起符合“引才”、“引智”的 │
│ │组织框架，并推进外部“引智”和“引知”工程，适时推出配合产业发展的│
│ │专家委员会和研究院等符合企业发展的融合创新战略机构，通过各投资企业│
│ │董事会的融合和核心骨干员工的融合，建设“长城一家“的团队文化，促进│
│ │员工参与创新、参与管理、分享创新的共建共享文化。 │
│ │4、充分运用资本市场和内部市场两个平台，加速陶瓷、教育的双轮驱动力 │
│ │建设，在产业运作基础上，强化和优化资本市场运作，吸引社会资源推动长│
│ │城大家庭的前进。 │
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│资产重组 │重组收购教育信息化服务提供商：文化长城2016年2月15日发布重组预案， │
│ │公司拟以32.23元/股的价格非公开发行1072.2928万股股份并支付现金23040│
│ │万元收购联汛教育80%股权，交易价格为5.76亿元。联汛教育是教育信息化 │
│ │服务提供商，主要业务为综合应用移动通信、物联网、互联网、云计算、大│
│ │数据等新技术，构建教育信息化平台，为K12教育、职业教育提供教育信息 │
│ │化服务，同时为职业院校实训室提供综合解决方案。标的公司2015年度至20│
│ │18年度承诺净利润（以扣非前后孰低为准）分别为2500万元、6000万元、78│
│ │00万元和10000万元。此外，公司拟以非公开发行股份募集配套资金总额不 │
│ │超过49450万元，用于支付本次交易的现金对价、本次交易的相关费用、补 │
│ │充标的公司和上市公司流动资金。 │
│ │重组收购IT职业教育培训企业：文化长城2017年9月20日发布重组预案，公 │
│ │司拟以14.93元/股的价格非公开发行5503.7126万股股份并支付现金75329.5│
│ │62万元收购翡翠教育100%股权，交易价格为15.75亿元。翡翠教育是一家以 │
│ │实战型IT人才培训为核心的集团化教育机构。通过自主IT课程开发，翡翠教│
│ │育专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训，专业内容包│
│ │括移动互联网、艺术设计、程序开发、影视动漫、数字娱乐、营销与运营等│
│ │六大板块，下设前端开发、安卓应用开发、IOS平台开发、影视特效设计、 │
│ │游戏特效设计、网络创业与营销等学科近20项。截至2017年4月末，翡翠教 │
│ │育培训网点覆盖北京、广州、深圳、上海、西安等全国29个城市。承诺方承│
│ │诺，翡翠教育2017年、2017年至2018年、2017年至2019年实现的净利润分别│
│ │为9000万元、20700万元、35910万元。此外，公司拟非公开发行股份募集配│
│ │套资金总额不超过78329.56万元，其中不超过3000万元用于支付本次交易的│
│ │中介机构费用，75329.56万元用于支付本次交易现金对价。 │
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│战略合作协议│文化长城2015年10月7日公告，公司与优势资本于2015年10月6日签署了《战│
│ │略合作框架协议》，优势资本围绕公司的转型发展战略，以专业团队全权负│
│ │责公司的战略及并购事宜。服务期限为三年。优势资本和公司双方拟联合成│
│ │立并购基金，首期暂定规模人民币20亿元，主要投向与境内外在线教育等相│
│ │关的公司，优势资本拟作为并购基金的发起人及管理人，公司拟参与认购并│
│ │购基金份额。本次合作的达成，未来将有助于公司进一步理清战略规划和并│
│ │购思路，提升公司产业运作效率，促进公司实现持续快速地发展。 │
│ │与韩江投资在信用贷款等领域合作：文化长城2018年12月9日公告，公司与 │
│ │韩江投资签署了《战略合作意向协议》，双方将在公司大股东股权质押业务│
│ │；公司信用贷款业务；公司大股东信用贷款业务等方面进行合作。本协议期│
│ │限自2018年12月7日至2020年12月6日止。 │
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〖免责条款〗
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