热点题材☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:苹果概念、智能穿戴、汽车电子、消费电子、新型烟草
风格:融资融券、专精特新
指数:创业小盘
【2.主题投资】
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2024-04-26│苹果概念 │关联度：☆☆☆
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据苹果公司(AAPL.US)2023财年供应链名单：新增的8家中国大陆企业中包括博硕科技
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2022-01-10│智能穿戴 │关联度：☆☆☆
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公司的主要产品是电子产品功能性器件，主要应用于智能穿戴设备等
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2022-01-05│汽车电子 │关联度：☆☆☆
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公司汽车电子类业务主要为汽车电子功能性器件
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2021-11-23│新型烟草 │关联度：☆☆☆
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公司生产的电子雾化器是指电子烟
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2021-10-12│消费电子概念│关联度：☆☆☆☆☆
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国内重要的电子产品功能器件厂商,公司主营业务包含电子产品功能性器件
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2024-08-26│定向增发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-08-26公告：定向增发预案已实施,预计募集资金1392.00万元。
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2024-04-21│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31，第一大客户：富泰华工业（深圳）有限公司占营业收入比例为57.01%
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2023-11-23│智能座舱 │关联度：☆☆☆
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公司在新能源/汽车类领域主要聚焦产品为智能座舱及动力电池、储能电池精密功能件。
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2021-03-01│富士康概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司的主要客户为富士康
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2021-02-26│创业板注册制│关联度：☆☆☆
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公司于2021-02-26在深交所创业板注册上市
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2022-08-30│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2023-08-30│一季度中国广义新能源乘用车智能座舱批发量达110万辆，市场渗透率领先全球
│平均水平
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Canalys发文称，2023年第一季度，中国市场广义新能源乘用车前装标配智能座舱的批发量
达110万辆，市场渗透率达82.7%，领先于全球74.3%的平均水平。新势力品牌在智能座舱领域取
得巨大成功，智能化布局更早，强调从用户多样化的角度出发，不断挖掘满足用户需求，如极致
的智能体验、及独具匠心的科技元素等，打造座舱差异化特色，智能座舱渗透率达100%的高水平
。
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2022-09-30│电子烟新规10月起实施，生产经营得有烟草专卖许可证
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国家烟草专卖局29日发布《关于加强电子烟监管有关事项的通知》。其中提出，2022年10月
1日起，从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照《中华人民
共和国烟草专卖法》等政策规定等开展生产经营活动。依法取得烟草专卖许可证的电子烟生产企
业、雾化物生产企业、电子烟用烟碱生产企业、电子烟批发企业、电子烟零售主体等应当通过电
子烟交易管理平台进行交易。电子烟产品、雾化物、电子烟用烟碱等的运输，应当接受烟草专卖
局监管，并根据相关规定制作、随附物流单证。
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2021-04-29│继小米之后 OPPO也将进军汽车行业
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据媒体报道，OPPO集团也已经在筹备造车事项。与小米一样，OPPO造车计划的推动者也是创
始人陈明永，目前陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。消息人士称，就在近两周，
陈明永会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威，双方畅聊数小时，此外，陈明永也带队拜访
了中汽研等机构。
三月国内新能源车销量约22.6万辆，同比增加279.6%，新能源渗透率创新高，达到8.9%。目前来
看，传统车企、造车新势力、互联网企业、智能手机厂商等几乎全线布局了智能电动车行业。机
构指出，智能电动汽车横跨多领域，将催生万亿级市场空间，为全面转型的传统车企、造车新势
力、积极入局的科技互联网巨头带来历史性机遇。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2019年6月3日，博硕有限召开股东会并作出决议：同意将博硕有限整体变更│
│ │为股份有限公司，博硕科技全体发起人摩锐科技、鸿德诚、徐思通签署了《│
│ │深圳市博硕科技股份有限公司发起人协议》，同意以2019年3月31日经审计 │
│ │的账面净资产17,051.30万元为基础，按照1:0.3519的折股比例，折为6,000│
│ │.00万股，每股面值1元，净资产中剩余的11,051.30万元计入股份公司的资 │
│ │本公积。根据天健于2019年6月2日出具的《审计报告》（天健审〔2019〕8-│
│ │266号），截至2019年3月31日，博硕有限经审计的净资产为17,051.30万元 │
│ │。根据开元评估于2019年6月3日出具的《资产评估报告》（开元评字报〔20│
│ │19〕309号），截至2019年3月31日，博硕有限经评估的净资产为18,314.53 │
│ │万元。2019年6月18日，全体发起人召开股份公司创立大会，审议通过了关 │
│ │于股份公司筹办情况、设立费用、章程、选举董事、监事以及公司相关管理│
│ │制度、议事规则等各项议案。2019年6月19日，天健出具《验资报告》（天 │
│ │健验〔2019〕8-7号），对本次整体变更的出资予以审验。2019年6月26日，│
│ │公司取得了深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5D│
│ │K1296K的营业执照。 │
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│产品业务 │电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售 │
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│经营模式 │公司目前的经营模式是在业务发展过程中不断探索与改进而来的，符合自身│
│ │发展要求及行业的特点。公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生│
│ │产模式和销售模式。 │
│ │采购方面，公司设立了专门的采购部门负责采购业务，制定了完善的采购制│
│ │度体系对采购全链条进行规范，建立了合格供应商管理体系保障原材料、磨│
│ │具、机器设备的及时供应；生产方面，考虑到行业生产季节性、周期性特点│
│ │，公司采取以“自主生产”为主，外协加工及OEM模式为辅的生产模式；销 │
│ │售方面，公司主要采取向客户“直销”的销售模式。报告期内，公司的经营│
│ │模式未发生重大变化。 │
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│行业地位 │国内重要的电子产品功能器件厂商 │
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│核心竞争力 │1、技术和研发优势 │
│ │公司历来重视研发投入,通过持续的研发投入,逐步形成了公司的技术和研发│
│ │优势。公司已建立一支敢于创新、研发经验丰富同时又具备市场前瞻性的技│
│ │术研发团队,能够应对研发和生产中的各项技术和产品开发需求,快速响应客│
│ │户对新产品设计、研发的需求。截至本招股说明书签署日,公司已取得发明 │
│ │专利权1项、各类实用新型专利权47项和2个软件著作权。 │
│ │2、运营管理优势 │
│ │公司核心管理层具有多年电子产品功能性器件行业运营管理经验,同时公司 │
│ │始终注重生产过程的数字化及信息化改造,构建了用于生产过程的制造执行 │
│ │系统MES和ERP信息系统,实现了人员信息、物料信息、工单信息等通过MES和│
│ │ERP设备集成,通过ERP向生产车间进行信息传递,对从订单下达到产品完成的│
│ │整个生产过程进行优化管理,既提高工厂及时交货能力、改善物料的流通性 │
│ │能,又提高了生产回报率。公司已建立以客户为核心,以销售订单为驱动,集 │
│ │合销售管理、采购管理、生产管理、交付管理、回款及售后等高效协同运作│
│ │模式,实现了生产、销售、采购、财务等模块的信息沟通顺畅,产、供、销、│
│ │财一体化管控能力为公司高效运营管理公司提供支撑。 │
│ │3、产品应用及配套优势 │
│ │公司产品广泛应用于消费电子和汽车电子两大应用领域。在智能手机功能性│
│ │器件业务稳定发展的基础上,公司抓住智能穿戴设备、汽车电子产品快速发 │
│ │展的机遇,通过持续的技术创新及客户服务,推进相关领域业务的快速增长。│
│ │同时,公司为客户配套提供夹治具及自动化设备的设计、研发、生产和销售,│
│ │用于提升客户生产制造过程中功能性器件及其他电子元器件的组装、贴合效│
│ │率。公司在深入服务过程中积累了丰富的产品设计开发和应用经验,具备跨 │
│ │行业、多领域、全方位服务的能力。 │
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│品牌/专利/经│发行人及其子公司共拥有境内外注册商标12项，土地使用权1项，国内外专 │
│营权 │利48项，软件著作权2项，域名1项，经营资质9项。 │
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│消费群体 │消费电子、汽车电子 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│公司发展战略│（1）市场拓展规划 │
│ │公司持续关注消费电子及汽车电子行业动态，密切关注客户需求，在满足现│
│ │有客户产品需求的基础上，增加高端品牌客户的订单份额，并深挖客户其他│
│ │需求，积极拓展产品品类。同时，公司将继续积极拓展下游产业国内外其他│
│ │知名客户，为扩大公司业务规模奠定坚实基础。 │
│ │（2）产能提升规划 │
│ │随着公司下游智能手机、智能穿戴设备等消费电子行业的快速发展以及汽车│
│ │电子化、智能化的趋势，公司拟运用本次发行募集资金投资于郑州博硕电子│
│ │产品精密功能件生产建设项目，进一步优化产能布局，提升核心竞争力。 │
│ │（3）研发创新规划 │
│ │面对消费电子及汽车电子快速更新的市场需求，公司将持续加大研发投入，│
│ │拟运用本次发行募集资金投资于郑州博硕研发中心建设项目，重点用于现有│
│ │生产设备精度及智能化提升、新型材料适用性、新产品及新技术应用等方面│
│ │的研究，保持公司技术水平的先进性，为产品创新提供重要的基础和保障。│
│ │（4）人才建设规划 │
│ │公司将建设与公司发展战略相适应的人才梯队为公司长远发展奠定基石、注│
│ │入动力。根据业务发展需求，重点培养管理、技术方面中高层及骨干人员，│
│ │有步骤有梯度的进行人才引进，加强人才储备；同时完善各级人员的薪酬考│
│ │核体系和激励制度，提供良好的激励环境。 │
│ │（5）融资规划 │
│ │若本次发行能够顺利实施，公司将建立直接融资渠道，完善资本结构，提升│
│ │资本实力。公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给│
│ │投资者信心，保持在资本市场的持续融资功能；同时，公司将积极开辟银行│
│ │贷款等融资渠道，合理考虑资金成本、资本结构的前提下，为公司持续、稳│
│ │定、发展提供资金。 │
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│可能面对风险│1、市场竞争风险。2、客户集中度较高的风险。3、应收账款回收风险。4、│
│ │创新风险。5、毛利率下降的风险。6、成长性风险。7、贸易摩擦和全球产 │
│ │业转移的风险。 │
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│股权激励 │博硕科技2022年7月4日发布股票期权与限制性股票激励计划，股票期权方面│
│ │，公司拟向32名激励对象授予153.3万份股票期权，行权价格为46.69元/股 │
│ │。本次授予的股票期权自授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为30│
│ │%、30%、40%。主要行权条件为：以2021年净利润为基数，2022年、2022年 │
│ │至2023年、2022年至2024年累计净利润增长率目标值分别不低于20%、160% │
│ │、320%。限制性股票方面，公司拟向32名激励对象授予68.2万股限制性股票│
│ │，授予价格为23.35元/股。本次授予的限制性股票自授予日起满一年后分三│
│ │期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2021年净利 │
│ │润为基数，2022年、2022年至2023年、2022年至2024年累计净利润增长率目│
│ │标值分别不低于20%、160%、320%。 │
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│公司股东承诺│公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易 │
│ │日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司 │
│ │全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等│
│ │措施来稳定股价。 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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