热点题材☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、节能环保、一带一路、装配建筑、绿色建筑、新型城镇
风格:融资融券、基金独门、回购计划、股权转让
指数:创业小盘
【2.主题投资】
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2024-09-19│新型城镇 │关联度：☆☆☆
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公司致力于推动传统建筑向现代绿色建筑革新转型，主要产品为铝模、装配式建筑 PC产品
，其中铝模板相比于传统建筑模板，具有绿色、环保、高效、高精度和可循环使用等综合优势，
对于新型城镇化建设具有重要意义
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2024-08-02│节能环保 │关联度：☆☆☆
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公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等
综合服务。
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2023-04-21│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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志特转债(123186)于2023-04-21上市
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2023-03-13│一带一路 │关联度：☆☆
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公司在马来西亚和新加坡已成立子公司，同时在东南亚及其他地区积极开拓市场，加快建立
健全营销网络
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2022-06-22│绿色建筑 │关联度：☆☆☆
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公司的铝模板作为可循环使用材料，大幅减少了建筑垃圾的产生，符合国家对建筑项目节能
、环保、低碳、减排的要求。
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2022-06-02│装配式建筑 │关联度：☆☆☆
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子公司“海南志特新材料有限公司”主要从事铝模系统的设计、生产、销售、租赁等业务，
以及装配式建筑PC构件的设计、生产、销售等业务。
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2024-09-09│定向增发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-09-09公告：定向增发预案已实施,预计募集资金19.86万元。
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2021-04-30│创业板注册制│关联度：☆☆☆
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公司于2021-04-30在深交所创业板注册上市
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2021-04-30│转板A股 │关联度：☆☆☆
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志特新材:【839065:2016-08-26至2018-03-23】于2021-04-30在深交所上市
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2024-11-03│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过4000万元(332.502万股),回购期:2024-06-17至2025-06-16
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2024-09-30│基金独门 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,公司仅出现在国泰基金管理有限公司旗下基金的投资前10名股票中
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2024-07-11│股权转让 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司转让5.01%股权给微积分3号私募证券投资基金。
【3.事件驱动】
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2023-08-18│一带一路投资持续增长，还有多个会议将密集召开
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商务部8月17日召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人介绍称，我国企业在“一带一路”
沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%，占同期总额的19%。我国企业在
“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分
别占同期总额的55.3%和49.2%。券商指出，“一带一路”倡议提出十周年之际，金砖国家领导人
峰会、中国—阿拉伯国家博览会等相关峰会、博览会将于8-9月密集召开。
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2023-05-08│中国将举办首届“中国+中亚五国”元首峰会，一带一路再迎催化
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2023年5月，中国将举办首届“中国+中亚五国”元首峰会，旨在“讨论发展中国-中亚关系
的宏伟计划”，以构建中国-中亚命运共同体、深挖中国-中亚国家合作潜力。
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2023-03-13│一带一路国际合作高峰论坛将举办
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今年中国将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛
两大主场外交活动。我国与“一带一路”沿线国进出口贸易占比显著提升，沿线国成为我国对外
承包工程主战场。2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元，同比增长7.7%，其中对“一带
一路”沿线国家进出口增长19.4%，占比提升3.2个百分点至32.9%。
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2023-03-08│国资委扩大会议强调瞄准国有企业功能定位持续深化改革
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近日，国资委党委召开扩大会议。会议强调，要坚持高水平科技自立自强，强化企业科技创
新主体地位，推动产学研深度合作，着力强化重大科技创新平台建设，加大关键核心技术攻关力
度，提高科技研发投入产出效率，增强创新体系效能，着力打造创新型国有企业；瞄准国有企业
功能定位持续深化改革，进一步优化国有经济布局，大力发展实体经济，发展战略性新兴产业，
遵循市场经济规律和企业发展规律，推进战略性重组和专业化整合，助力现代产业体系建设，服
务加快构建新发展格局；坚持以人民为中心，围绕保障和改善民生，继续做好重要能源资源产品
保供稳价，积极推进乡村振兴、助力民生保障，让国有企业改革发展成果更公平更广泛惠及人民
。
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2023-03-07│对标世界一流企业，央国企将迎来价值发现
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近日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部
署。会议要求，国资央企要强化改革攻坚，着力构建有利于企业价值创造的良好生态。要把价值
创造理念贯穿于企业经营决策全过程，进一步完善中国特色现代企业治理，把价值创造融入到企
业管理运营诸环节，以对标促达标、以达标促创标，增强集团化管控、集约化运作能力，加强成
本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相│
│ │应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务提供商。 │
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│经营模式 │1、采购模式 │
│ │公司采取“以产定购”的采购模式，采购管理部根据生产计划、安全库存、│
│ │供应商交期等因素综合考虑，直接向供应商采购所需物料。 │
│ │2、生产模式 │
│ │铝模系统中的标准件，形状较为规整，在项目中的通用性强，并可在不同项│
│ │目上重复使用，如墙板、楼面板等，占总项目面积比重约为80%-90%。公司 │
│ │租赁业务中，项目结束回厂的旧板，经打板、抛丸等翻新工序后，可分拣出│
│ │可用标准件，归入旧板材料仓，待下一个项目生产时领用。 │
│ │3、销售模式 │
│ │公司营销中心下设国内市场部和国际市场部，分别负责国内市场和国际市场│
│ │的销售业务。产品销售采用直销方式，目前公司销售业务凭借品牌影响力以│
│ │及产品质量建立、维护与客户的长期合作关系，一般通过客户介绍、直接推│
│ │介、投标、行业展会等方式开拓新客户，部分项目开发商会参与供应商的遴│
│ │选与考察，然后向建筑总包方提供建议甚至指定供应商目录。 │
│ │公司与客户确定合作意向后，根据业务需求与其签订销售或租赁业务合同。│
│ │在为客户提供铝模系统销售及租赁服务的过程中，公司的综合服务贯穿始终│
│ │，在售前、售中和售后等环节形成服务闭环。 │
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│行业地位 │国内建筑铝模板骨干企业 │
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│核心竞争力 │（1）研发设计优势 │
│ │（2）精益生产优势 │
│ │公司精益生产优势主要体现在生产精细化、生产自动化和现场管理规范化三│
│ │个方面。 │
│ │（3）质量控制优势 │
│ │公司建立了覆盖深化设计、原材料采购、生产加工、技术服务等各个环节的│
│ │全过程质量管控体系，从高管到基层员工，均形成了统一的“质量为本”观│
│ │念。通过强化质量控制，公司铝合金模板浇筑出来的砼面平整度和垂直度的│
│ │误差控制在客户要求的范围以内，达到真正的内、外墙免抹灰水平。 │
│ │（4）综合服务优势 │
│ │公司综合服务体系涵盖售前、售中和售后服务。售前阶段，公司提供顾问式│
│ │营销，在项目工程的预评估阶段，根据客户需求，免费为客户提供工程的技│
│ │术可行性分析和商务评估报告，帮助客户确定最佳施工方案；售中阶段，公│
│ │司为客户绘制出模板排布图，并与客户进行充分沟通后确认图纸；售后阶段│
│ │，公司将产品运送到施工现场后，为客户提供持续不断的后续服务，包括现│
│ │场技术指导、安装培训、改板、换板、补板、补配件等服务。 │
│ │（5）品牌优势 │
│ │公司致力打造铝合金模板行业领导品牌，实行国内、国际市场双驱动以及大│
│ │客户战略，在模板行业具有较大的品牌影响力和良好的美誉度，获得了政府│
│ │、协会和合作伙伴的高度认可。 │
│ │（6）规模优势 │
│ │经过多年的积累和发展，公司业务规模得到了快速增长，报告期内，公司产│
│ │量分别达到118.21万平方米、155.23万平方米和210.27万平方米。规模的增│
│ │长会促进各项费用的降低，有利于产生规模经济和边际效应。 │
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│竞争对手 │中国忠旺（01333.HK）、闽发铝业（002578.SZ）、华铁应急（603300.SH）│
│ │、合迪科技（831998.OC）、浙江谊科、昌宜（天津）模板租赁有限公司、 │
│ │广州景兴建筑科技有限公司、广东奇正模架科技有限公司、德国 PERI、奥 │
│ │地利 DOKA、韩国金刚、韩国三木 │
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│品牌/专利/经│截至本招股意向书签署日，公司取得了各项授权专利162项，17项中国注册 │
│营权 │商标、软件著作权16项。 │
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│核心风险 │（1）资金短缺 │
│ │（2）产能不足 │
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│投资逻辑 │我国铝合金模板行业正朝着“五化”方向发展，即研发设计智能化、生产加│
│ │工自动化、产品应用广泛化、专业服务综合化和经营管理信息化。充分发挥│
│ │铝合金模板的优势，提高使用效率，减少建筑垃圾，降低施工难度，有效控│
│ │制项目建设成本，铝合金模板在未来模板市场中将得到越来越广泛的应用。│
│ │2000年后，清水饰面混凝土施工技术和快速拆模施工技术逐渐推广，铝模系│
│ │统逐渐得到应用。相对于其他建筑模板，铝模系统在施工方面上具有质量高│
│ │、工期短及安全环保等综合性优势，在欧美国家已经广泛使用，国内目前正│
│ │处于快速发展阶段。 │
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│消费群体 │中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总包方，以及万科、碧│
│ │桂园、恒大地产、时代地产、保利地产和华润置地等国内大型开发商及区域│
│ │龙头开发商。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│公司发展战略│公司将持续为客户提供优质的产品和服务，为推动传统建筑向现代建筑革新│
│ │转型以及提升人居生活品质而不懈努力，致力于打造成国内领先、国际知名│
│ │的建筑模架企业。 │
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│公司经营计划│1、产品开发计划 │
│ │公司将投入对模架产品的研发与创新，加大对重点领域的新材料和新技术的│
│ │研发投入。加强对地下室、非标层结构的研究，实现地下室系统、非标层、│
│ │标准层、屋面层及附属爬架的最优产品组合。推进地下室系统的发展，与地│
│ │上产品构建“一天一地”的产品布局，形成全体系化品类布局，为客户提供│
│ │具有竞争力的系统解决方案。不断改进产品组合，为客户提供铝合金模板的│
│ │一站式解决方案。继续巩固铝模板产品的市场地位，进一步扩大市场份额，│
│ │保持行业领先竞争优势。 │
│ │2、业务布局和产能提升计划 │
│ │在自有基地布局方面，首先，公司将对华东生产基地（江西广昌）进行扩容│
│ │扩建，发挥其先发优势，充分挖掘并提升现有产能。其次，公司将逐步完善│
│ │华南（广东江门）、华北（山东潍坊）、华中（湖北咸宁）生产基地，充分│
│ │利用各自的区位优势，打造成面向华南、华北、华中区域及海外区域的展示│
│ │、生产和服务窗口。最后，公司还将根据业务布局在四大核心生产基地周边│
│ │及海外市场需求集中区建设翻新和仓储基地，以满足区域内市场需求。 │
│ │3、客户服务和市场扩展计划 │
│ │客户服务计划：以发展大客户为战略重点，与国内、境外各区域主流开发商│
│ │、排名前列的建筑总包方签订战略集采协议，聚焦优势资源做强做优核心客│
│ │户群体。与此同时，积极保持一定目标比例的模板出售，提高客户粘性，为│
│ │客户提供模板管理等增值服务，服务新的客户。 │
│ │4、资本运作计划 │
│ │公司以上市为契机，不断完善公司治理结构，进一步加强制度建设，健全重│
│ │大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平，形成规│
│ │范化、标准化管理体系，不断完善现代企业管理制度，提升管理能力和经营│
│ │水平，为公司快速发展奠定基础。 │
│ │5、卓越运营计划 │
│ │公司一直践行“卓越运营”的发展理念，通过自身的高效率运营为客户提供│
│ │高质量服务。在技术研发方面，公司将强化软件的研发，争取实现未来智能│
│ │拼装项目占比在90%以上，通过不断优化模板框架结构，延长模板生命周期 │
│ │，降低模板的报废率。 │
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│可能面对风险│一、技术风险 │
│ │二、创新不足带来的持续经营风险 │
│ │三、市场风险 │
│ │四、经营风险 │
│ │五、财务风险 │
│ │六、公司未足额缴纳员工社会保险及住房公积金的风险 │
│ │七、其他风险 │
│ │八、发行失败风险 │
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│股权激励 │志特新材2022年5月9日发布限制性股票激励计划，公司拟授予190万股限制 │
│ │性股票，其中首次向不超过88名激励对象授予153.7万股，授予价格为16.8 │
│ │元/股；预留36.3万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分 │
│ │三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：2022年度、2│
│ │022-2023年度、2022-2024年度营业收入金额目标值分别不低于21.47亿元、│
│ │51.54亿元、92.43亿元。 │
│ │志特新材2024年9月28日发布股票期权激励计划，公司拟授予800万份股票期│
│ │权，其中首次向191名激励对象授予704万份，行权价格为8.1元/股；预留96│
│ │万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满一年后分三期行权，行权比例│
│ │分别为33%、33%、34%。主要行权条件为：2024年-2026年净利润分别不低于│
│ │8000万元、20000万元、30000万元，且2024年-2026年境外营业收入分别不 │
│ │低于50000万元、100000万元、150000万元。 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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