热点题材☆ ◇688355 明志科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:光伏、高端装备、氢能源、工业母机、HJT电池、热泵概念
风格:融资融券、微盘股、即将解禁、破发行价、专精特新
指数:无
【2.主题投资】
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2024-03-08│氢能源 │关联度：☆☆☆
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公司在氢能源汽车方面，开发了氢能电池堆底板
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2024-01-26│HJT电池 │关联度：☆☆☆
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公司在开发HJT工艺的PECVD工序所需要的真空腔体大型集成铸件，测试的小样已通过则试。
目前在策划大型集成件的试制，和头部光伏设备制造企业有过交流合作
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2024-01-26│光伏 │关联度：☆☆☆
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公司在开发HJT工艺的PECVD工序所需要的真空腔体大型集成铸件，测试的小样已通过则试。
目前在策划大型集成件的试制，和头部光伏设备制造企业有过交流合作
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2022-09-29│热泵概念 │关联度：☆☆☆
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公司的铸件产品之一冷凝式壁挂炉热交换器主要出口欧洲市场，与世界主要热泵暖通集团威
能、喜德瑞、Ideal、博世等建立了业务合作关系。
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2022-07-11│高端装备 │关联度：☆☆☆
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公司铸件业务定位高端产品、面向国际市场，依托装备业务基础，建成自动化、智能化铸造
车间
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2022-01-05│工业母机 │关联度：☆☆☆
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公司的高端制芯装备是工业母机之一
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2023-12-05│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司装备业务重要客户之一包括长安汽车
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2022-10-31│科创板做市商│关联度：☆☆☆
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公司是经中国证监会批准，首批科创板做市商股票
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2022-01-05│数控系统 │关联度：☆☆☆
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公司的高端制芯装备是工业母机之一
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-05-01│即将解禁 │关联度：☆☆☆☆
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公司于2024-05-13有股份解禁，占总股本比例为68.39%
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2024-04-30│破发行价 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-30,公司收盘价相对于发行价(前复权)跌幅为：-15.00%
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2024-04-30│微盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-30公司AB股总市值为：18.12亿元
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2022-09-07│专精特新 │关联度：☆☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司制芯装备可用于生产铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部分材质铸件，尤│
│ │其适用内腔结构复杂铸件的生产，如车用发动机缸体缸盖、变速箱壳体、涡│
│ │轮增压器壳体、汽车底盘件、工程机械液压件、热交换器、各类泵壳、阀体│
│ │等铸件。公司射芯机既可用于精密组芯工艺砂芯及砂型的生产，也可用于传│
│ │统潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部分砂芯的生产（砂型生产需另建造型线│
│ │）。 │
│ │公司铸件业务为热能工程、汽车、轨道交通、机械装备等领域的客户提供冷│
│ │凝式壁挂炉热交换器、商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体、轨交及│
│ │高铁列车泵阀壳体等高品质铝合金铸件。 │
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│经营模式 │公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单情况、产品规格、质量要求和│
│ │供货时间等组织生产，并确定采购和生产计划。 │
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│行业地位 │国内无机工艺、冷芯工艺高端制芯设备的主要生产商 │
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│核心竞争力 │装备与铸件联动发展优势；技术优势；客户资源优势；绿色化、智能化铸造│
│ │优势；人才与管理优势。 │
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│竞争对手 │德国兰佩莫斯纳新东有限公司（Laempe M?ssner SintoGmbH）、西班牙洛拉│
│ │门迪有限公司（Loramendi S. Coop.）、瑞士卢伯有限公司（Luber GmbH C│
│ │ompany）、苏州苏铸成套装备制造有限公司、河北欧耐机械模具股份有限公│
│ │司、苏州小鹰铸造装备有限公司、苏州三信机器制造有限公司、无锡华佩机│
│ │械制造有限公司、无锡大山机械有限公司、无锡瑞成机械制造有限公司、台│
│ │州市捷佳机械有限公司、浙江前进暖通科技股份有限公司、墨西哥诺玛科集│
│ │团（Nemak）、浙江瑞明汽车部件有限公司、重庆红旗缸盖制造有限公司、 │
│ │华域皮尔博格有色零部件（上海）有限公司 │
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│消费群体 │汽车、轨道交通、机械装备生产商。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│公司发展战略│公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造│
│ │服务”的发展策略，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造│
│ │。在发行当年和未来三年内，公司将紧抓国家大力发展高端装备制造业以及│
│ │推进实施“绿色铸造”理念的机遇，通过资本市场融资扩大公司业务规模，│
│ │进一步巩固和提升公司高端制芯装备、高品质铝合金铸件在国内和国际市场│
│ │的竞争优势；继续加大研发投入力度，不断推出新产品，优化公司业务结构│
│ │，积极拓展下游应用领域，实现公司可持续、快速发展。 │
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│公司经营计划│1.制造水平提升计划 │
│ │公司以上市为契机，拟对高端制芯装备制造系统、铸件生产线进行技术改造│
│ │，通过购置环保设施、自动化设备、智能物流设备以及MES系统，并对现有 │
│ │设备和工艺进行升级改造，进一步提升公司的自动化、智能化、绿色化制造│
│ │水平，巩固和扩大公司产品的市场占有率。 │
│ │2.研发和创新计划 │
│ │为适应行业技术发展趋势，公司将充分配置资源，保持充足的研发投入，持│
│ │续完善研发体系，以高性能铸造材料、绿色铸造工艺技术及智能化制芯装备│
│ │为主要研发方向，重点开展“智能快捷制芯系统技术”、“微固态结晶技术│
│ │”、“高性能铝合金轻量化技术”、“智能无人铸造单元技术”等课题的研│
│ │发工作，不断提升技术创新能力，巩固技术领先优势。 │
│ │3.人才引进及培养计划 │
│ │公司将在现有人才团队的基础上，继续引进、培养材料、自动化、信息、铸│
│ │造工艺等领域的技术人才及管理人员，带动技术团队、管理团队素质和水平│
│ │提高。此外，公司将根据需要与清华大学等高等院校继续推进产学研合作，│
│ │推动公司人才队伍持续成长。 │
│ │4.完善内部管理架构，提升管理水平 │
│ │公司将充分利用上市契机，进一步完善法人治理结构、公司决策机制、市场│
│ │快速反应机制和风险防范机制，持续提升管理水平。通过提高整体运作效率│
│ │，实现企业管理的高效、灵活、规范，增强公司的竞争实力。 │
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│可能面对风险│1.技术风险：公司研发持续投入能力、新产品研发风险；核心技术泄密风险│
│ │；技术人员流失、不足风险；专利被侵权的风险。 │
│ │2.经营风险：外购部件、原材料价格波动风险；产品出口国家政治经济形势│
│ │及政策变化风险；原材料采购风险；新冠疫情对公司经营造成不利影响的风│
│ │险。 │
│ │3.市场风险：市场竞争加剧风险；铝合金铸件需求持续下滑风险；铝合金热│
│ │交换器被不锈钢热交换器替代的风险；商用车市场波动的风险；客户集中度│
│ │较高的风险；宏观经济周期波动的风险。 │
│ │4.财务风险：毛利率下降的风险；摊薄即期回报的风险；税收优惠政策变化│
│ │风险；汇率波动的风险；存货余额较高导致的财务风险；报告期内大额现金│
│ │分红不可持续的风险；高端制芯装备业务波动的风险。 │
│ │5.实际控制人共同控制的风险 │
│ │6.发行失败风险 │
│ │7.募投风险：募集资金投资项目实施的风险；募集资金投资项目产能消化风│
│ │险；募集资金投资项目固定资产折旧增加的风险。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年）股东回报规划：公司现金分红的具体条件和比例为，除特 │
│ │殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式│
│ │分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的15% │
│ │。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配│
│ │、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红│
│ │的条件下，提出股票股利分配预案。 │
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│股权激励 │明志科技2021年9月8日发布限制性股票激励计划，公司拟授予191.89万股限│
│ │制性股票，其中首次向103名激励对象授予179.89万股，授予价格为15元/股│
│ │；预留12万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁│
│ │，解锁比例分别为50%、20%、30%。主要解锁条件为：以2018-2020三年平均│
│ │净利润为基数，2019-2021、2020-2022、2021-2023三年平均净利润增长率 │
│ │分别不低于33.6%、52%、60%。 │
│ │明志科技2023年5月6日发布限制性股票激励计划，公司拟向220名激励对象 │
│ │授予140.13万股限制性股票，授予价格为16.5元/股。本次授予的限制性股 │
│ │票自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为50%、30%、20%。主要 │
│ │解锁条件为：公司需满足下列条件之一：（1）2023年-2025年度公司净利润│
│ │分别不低于12500万元、13000万元、14000万元；（2）以2022年为基准，20│
│ │23年-2025年研发支出增长率分别不低于15%、25%、35%。 │
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〖免责条款〗
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