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新股信息☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2024-06-24◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.新股发行】【2.新股新闻】【3.新股研报】 【1.新股发行】 ┌────┬────┬──────┬────┬─────┬─────┬─────┐ │申购代码│申购简称│发行量(万股)│价格(元)│网上申购日│网下配售日│摇号结果公│ │ │ │ │ │ │ │告日 │ ├────┼────┼──────┼────┼─────┼─────┼─────┤ │732350 │安乃达 │ 2900.00│ 20.56│2024-06-24│2024-06-24│2024-06-26│ │732285 │键邦股份│ 4000.00│ ---│2024-06-26│2024-06-26│2024-06-28│ │301603 │乔锋智能│ 3019.00│ ---│2024-07-01│2024-07-01│2024-07-03│ └────┴────┴──────┴────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.新股新闻】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-21 00:00│乔锋智能(301603):募集资金具体运用情况 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳证券交易所: 根据乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行 ”)2022年第一届董事会第九次会议决议、2023年第二届董事会第六次会议决议、2022年第一次临时股东大会决议和2023年年度股东 大会决议,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过3,019.00万股,本次发行股数占发行后总股本的比例不低于2 5%,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。现将本次发行募集资金具体运 用的情况说明如下: (一)本次募集资金数额及投资项目情况 经公司 2022 年第一届董事会第九次会议、2023 年第二届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东 大会审议通过,公司拟向社会公开发行人民币普通股不超过 3,019.00 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。本次首次公开发行 股票募集资金扣除发行费用后,拟围绕公司主营业务投资于以下项目: 单位:万元 序号 募集资金投资项目 总投资金额 拟使用募集资金 建设期 投入金额 1 数控装备生产基地建设项目 89,114.19 77,000.00 24 个月 2 研发中心建设项目 19,949.36 18,500.00 24 个月 3 补充流动资金 40,000.00 40,000.00 - 合计 149,063.55 135,500.00 - 若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额,不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资 金净额大于拟投入资金总额,超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前,公司将根据项目的实际情况,通 过自筹资金先行部分投入,并在募集资金到位后予以置换。 (二)数控装备生产基地建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为乔锋智能装备股份有限公司,总投资额为 89,114.19 万元,建设内容主要为新建中高档数控机床生产厂房及 配套设施,购置先进的生产和检测设备,扩建立式加工中心、龙门加工中心和卧式加工中心生产线。本项目实施后将进一步扩大公司 产能,满足下游行业对数控机床需求的增长,稳固公司在数控机床行业的市场地位。 本项目预计总投资额为 89,114.19 万元,项目建设期为 2 年,具体投资构成如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 占比 1 工程费用 76,953.06 86.35% 1.1 建设投资 32,225.16 36.16% 1.2 设备购置费 42,598.00 47.80% 1.3 安装工程费 2,129.90 2.39% 2 基本预备费 3,847.65 4.32% 3 铺底流动资金 8,313.48 9.33% 合计 89,114.19 100.00% 2、项目所需的时间周期和时间进度 本项目预计建设期为 24 个月,项目实施进度划分为以下几个阶段:可行性研究、初步规划、设计、房屋建设及装修、设备采购 及安装、人员招聘及培训、试运营。 项目的装修施工与设备安装必须按照国家的专业技术规范和标准执行,项目建设进度安排如下表所示: 阶段/时间(月) T+24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 可行性研究 初步规划、设计 房屋建筑及装修 设备采购及安装 人员招聘及培训 试运营 3、项目选址、占用土地情况 本项目拟通过自有土地建设,建设地点位于东莞市常平镇园华路 103 号,不动产权证书号为:粤(2023)东莞不动产权第 0265 266 号、粤(2023)东莞不动产权第 0265267 号。 4、项目的环保情况 本项目建设期涉及土建与装修工程,将产生扬尘、废水、噪声及固体废弃物,本项目投产后在运营期将产生废水、废气、噪声及 固体废弃物污染。本项目将遵守国家和地方环境保护相关法律、制度,严格执行环境保护相关标准。项目采用先进的工艺及节能设备 ,加强管理,降低消耗,减少污染物的发生量,对“三废”进行妥善处理,达标排放。 (三)研发中心建设项目 1、项目概况 本项目实施主体为乔锋智能装备股份有限公司,总投资额为 19,949.36 万元。建设内容为新建研发中心及配套设施、采购先进 的研发设备和检测设备,引进高素质技术研发人才等。本项目实施后,公司整体研发条件将得到优化,有利于公司培养研发团队,提 升公司产品技术附加值,保障公司的持续创新能力和整体竞争力。 本项目预计总投资额为 19,949.36 万元,项目建设期为 2 年,具体投资构成如下表所示: 单位:万元 序号 项目名称 投资金额 占比 1 工程费用 15,147.30 75.93% 1.1 建设投资 9,714.69 48.70% 序号 项目名称 投资金额 占比 1.2 设备购置费 5,274.38 26.44% 1.3 安装工程费 158.23 0.79% 2 基本预备费 757.36 3.80% 3 研发费用 4,044.70 20.27% 3.1 研发人员工资 1,244.70 6.24% 3.2 开发费用 2,800.00 14.04% 合计 19,949.36 100.00% 2、项目所需的时间周期和时间进度 本项目预计建设期为 24 个月,项目实施进度划分为以下几个阶段:可行性研究、初步规划、设计、房屋建筑及装修、设备采购 及安装、人员招聘及培训、试运营。 项目的装修施工与设备安装必须按照国家的专业技术规范和标准执行,项目建设进度安排如下表所示: 阶段/时间 T+24 (月) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 可行性研究 初步规划、设计 房屋建筑及装修 设备采购及安装 人员招聘及培训 试运营 3、项目选址、占用土地情况 本项目拟通过自有土地建设,建设地点位于东莞市常平镇园华路 103 号,不动产权证书号为:粤(2024)东莞不动产权第 0132 011 号1。 4、项目的环保情况 本项目建设期涉及土建与装修工程,将产生扬尘、废水、噪声及固体废弃物,本项目投产后在运营期将产生废水、废气、噪声及 固体废弃物污染。本项目将遵守国家和地方环境保护相关法律、制度,严格执行环境保护相关标准。项目采用先进的工艺及节能设备 ,加强管理,降低消耗,减少污染物的发生量,1 原土地证为粤(2022)东莞不动产权第0042944号,由于项目房屋建设完成,公司 于2024年6月13日取得新的不动产权证书,证书号为粤(2024)东莞不动产权第0132011号。 对“三废”进行妥善处理,达标排放。 (四)补充流动资金项目 1、项目概况 公司结合自身业务活动的经营特点、自身财务状况以及后续业务发展规划,拟募集资金 40,000 万元用于补充公司流动资金。 2、项目必要性和管理运营安排 随着现有业务规模的不断扩张以及新业务的发展,公司对于流动资金的需求不断增加。本次募集资金补充流动资金将有利于公司 业务发展和其他募集资金投资项目的实施,能够降低公司的资产负债率,增强公司偿债能力,降低公司经营风险。 公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司募集资金管理制度对上述流动资金进行管理,根据公司的业务发展 需要进行合理运用,对于上述流动资金的使用履行必要的审批程序。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/8a9d6796-a8a2-432d-86bb-060ebd7ea1a1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-21 00:00│乔锋智能(301603):审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳证券交易所: 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”), 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文 件》等有关规定,现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下: (一)董事会专门委员会的设置情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资决策委员会,并制定了《审计委员会议事规则》《提 名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略与投资决策委员会议事规则》,确保了董事会对管理层的有效监督,协 助董事会履行职责,进一步完善了公司治理结构。 各专门委员会成员全部由董事组成,具体构成情况如下: 序号 名称 主任委员 委员 1 审计委员会 刘崇 吕盾、杨自稳 2 提名委员会 吕盾 蒋修华、刘崇 3 薪酬与考核委员会 刘崇 罗克锋、吕盾 4 战略与投资决策委员会 蒋修华 杨自稳、罗克锋 (二)专业委员会的运行情况 公司董事会专门委员会自设立以来,严格按照《公司法》《证券法》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与 考核委员会议事规则》和《战略与投资决策委员会议事规则》等相关规定开展工作,履行了相应职责,运作情况良好。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/5da3286d-cf02-4701-875c-43c8cd102c6e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-21 00:00│乔锋智能(301603):经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 乔锋智能装备股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0151 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经常性损益鉴证报告 1-2 2 非经常性损益明细表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 关于乔锋智能装备股份有限公司 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0151 号 乔锋智能装备股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的乔锋智能装备股份有限公司(以下简称乔锋智能公司)管理层编制的 2023 年度、2022 年度和 2021 年度的 非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供乔锋智能公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为乔锋智能公司申 请首次公开发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益(2023 年修订)》的有 关要求编制非经常性损益明细表是乔锋智能公司管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对乔锋智能公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/85827eff-5999-4505-aa6e-5deebba62a85.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-21 00:00│乔锋智能(301603):股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳证券交易所: 乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”),根据《首次公 开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规 定,现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如下: 公司自股份公司设立以来,已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书及专门委员会制度,已根据有 关法律法规制定并完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事 工作制度》和《董事会秘书工作细则》等法人治理制度,并能够有效落实、执行上述制度,依法规范运作。 一、股东大会的建立健全及运行情况 股东大会由全体股东组成,为公司的权力机构,公司已按照《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的权利和义务,同时根据 中国证监会、证券交易所法律法规及规范性文件的有关规定,制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公司章程》和 《股东大会议事规则》的规定行使权力。 自股份公司设立以来,历次股东大会均按照《公司章程》《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开, 严格按照相关规定进行表决、形成决议,相关决议内容合法、有效。 公司股东大会的召集、提案、出席、召开、议事、决议事项的内容及签署流程符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规 则》的有关规定,运作规范。公司股东均按照相关规定依法行使股东权利,认真履行股东义务。股东大会机构和制度的建立及执行, 对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。 二、董事会的建立健全及运行情况 公司董事会,对股东大会负责。截至本招股说明书签署日,董事会由5名董事组成,其中独立董事2名。公司根据《公司法》《公 司章程》的规定制定了《董事会议事规则》,该规则对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等事项进行了详细 规范。公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利和义务。 自股份公司设立以来,公司历次董事会均按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规规定的程序召集和召开,严格 按照相关规定进行表决、形成决议,相关决议内容合法、有效。 公司董事会的召集、召开、决议事项的内容及签署流程符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,不存在 违反《公司法》《公司章程》等相关制度擅自行使职权的行为。 三、监事会的建立健全及运行情况 公司设监事会。截至本招股说明书签署日,监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会依法行使监督权,保障股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯,对股东大会负责并报告工作。公司根据《公司法》《公司章程》的规定制定了《监事会议事规 则》,监事会保持规范运行。公司监事会监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利和义务。 自股份公司设立以来,公司历次监事会均按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律、法规规定的程序召集和召开,严格 按照相关规定进行表决、形成决议,相关决议内容合法、有效。 公司监事会的召集、召开、决议事项的内容及签署流程符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,不存在 违反《公司法》《公司章程》等相关制度擅自行使职权的行为。 四、独立董事制度的建立健全及运行情况 为了进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害, 公司根据《公司法》等相关法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制定了《独立董事工作制度》,符合中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及深圳证券交易所公司治理方面的规范性文件关于独立董事的要求。 公司依据《公司章程》《独立董事工作制度》规定设独立董事,公司现任独立董事2名,分别为刘崇和吕盾,占董事会人数三分 之一以上,其中刘崇为会计专业人士,符合相关规定。公司独立董事均根据《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定选举产生, 符合《公司法》及相关法规要求的任职资格。 公司独立董事自任职以来,均按照《公司章程》《独立董事工作制度》的工作要求,尽职尽责履行独立董事的职责,依法出席董 事会会议,为公司的重大决策提供专业及建设性的意见,认真监督管理层的工作,对公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的促 进作用。 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》,公司制定了《董事会秘书工作细则》,董事会秘书对公司和董事会负责。 公司设董事会秘书一名,自公司建立董事会秘书制度以来,严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定开展工作, 确保了公司董事会和股东大会依法召开、依法行使职权,及时向公司股东、董事通报公司的有关信息,与股东建立了良好关系,在完 善公司治理结构、投资者关系管理、各项制度规范运行等方面发挥了重要作用。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/6f72d70e-9063-4881-9439-8a4e03c38e1d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-06-21 00:00│爱迪特(301580):首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 特别提示 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“爱迪特”或“发行人”)首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股(A股) 并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获 中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]2615号)。发行人股票简称为“爱迪特”,股票代码为“301580”。 发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”) 协商确定本次发行价格为人民币44.95元/股,本次发行股份数量为1,902.9382万股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投 资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金 和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐人相 关子公司无需参与本次发行的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 95.1469万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,360.6382万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数 量为542.3000万股,占本次发行数量的28.50%。 根据《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申 购倍数为6,599.41103倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(380.6000 万股),由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为980.0382万股,占本次公开发行数量的51.50%;网上最终发行数量为922. 9000万股,占本次公开发行数量的48.50%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0257875370%,有效申购倍数为3,877.84224倍。 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月19日(T+2日)结束。具体情况如下: 一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据 ,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、 年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的 战略配售。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略 配售的投资者定向配售。 (二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,148,322 2、网上投资者缴款认购的金额(元):411,217,073.90 3、网上投资者放弃认购数量(股):80,678 4、网上投资者放弃认购金

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