资本运作☆ ◇000004 *ST国华 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1989-12-23│ 1.00│ 1250.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-05-24│ 10.00│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-20│ 15.80│ 12.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥拓锐生物科技有│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 292.49│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│104.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中山润乐药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳国科稚健医药有限公司 │
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│卖方 │中山润乐药业有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概况 │
│ │ 1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳国科稚健医 │
│ │药有限公司（以下简称“国科稚健”）近日与中山润乐药业有限公司（以下简称“润乐药业│
│ │”）签署了《关于中山润乐药业有限公司之增资协议》，国科稚健拟以104万元对润乐药业 │
│ │进行增资，增资完成后，国科稚健持有润乐药业50.9804%股权，润乐药业纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，润乐药业已就本次增资事宜办理了变更登记手续，并取得了由中山│
│ │市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-08 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东智游网安科技有限公司95%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳米樊文化传播有限公司 │
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│卖方 │深圳爱加密科技有限公司 │
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│交易概述 │1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限 │
│ │公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有│
│ │的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称"标的股权"），及全资子公司北京智游网 │
│ │安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30 │
│ │日的相关债权（以下简称"标的债权"）。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持│
│ │有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日│
│ │披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公 │
│ │告编号：2025-013）。 │
│ │ 2、公司以标的股权转让价格1元和标的债权转让价格1539.75万元之和15397501元整作 │
│ │为公开挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，│
│ │即深圳米樊文化传播有限公司。 │
│ │ 公司下属子公司深圳爱加密科技有限公司与深圳米樊文化传播有限公司近期共同完成了│
│ │标的股权的工商变更登记手续，取得登记机关核发的山东智游网安科技有限公司最新《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码保持不变，股东更新为深圳米樊文化传播有限公司持有95%股权 │
│ │）。同时，标的债权的转移手续已办理完毕，相关的权利义务已转移至深圳米樊文化传播有│
│ │限公司。至此，本次公开挂牌转让标的股权及标的债权的全部交割程序已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-08 │交易金额(元)│1539.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对山东智游网安科技有限公司截至20│标的类型 │债权 │
│ │24年9月30日的相关债权 │ │ │
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│买方 │深圳米樊文化传播有限公司 │
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│卖方 │北京智游网安科技有限公司 │
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│交易概述 │1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限 │
│ │公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有│
│ │的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称"标的股权"），及全资子公司北京智游网 │
│ │安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30 │
│ │日的相关债权（以下简称"标的债权"）。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持│
│ │有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日│
│ │披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公 │
│ │告编号：2025-013）。 │
│ │ 2、公司以标的股权转让价格1元和标的债权转让价格1539.75万元之和15397501元整作 │
│ │为公开挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，│
│ │即深圳米樊文化传播有限公司。 │
│ │ 公司下属子公司深圳爱加密科技有限公司与深圳米樊文化传播有限公司近期共同完成了│
│ │标的股权的工商变更登记手续，取得登记机关核发的山东智游网安科技有限公司最新《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码保持不变，股东更新为深圳米樊文化传播有限公司持有95%股权 │
│ │）。同时，标的债权的转移手续已办理完毕，相关的权利义务已转移至深圳米樊文化传播有│
│ │限公司。至此，本次公开挂牌转让标的股权及标的债权的全部交割程序已完成。 │
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│公告日期 │2025-09-08 │交易金额(元)│1539.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对山东智游网安科技有限公司截至20│标的类型 │债权 │
│ │24年9月30日的相关债权 │ │ │
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│买方 │深圳米樊文化传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳爱加密科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限 │
│ │公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有│
│ │的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称"标的股权"），及全资子公司北京智游网 │
│ │安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30 │
│ │日的相关债权（以下简称"标的债权"）。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持│
│ │有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日│
│ │披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公 │
│ │告编号：2025-013）。 │
│ │ 2、公司以标的股权转让价格1元和标的债权转让价格1539.75万元之和15397501元整作 │
│ │为公开挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，│
│ │即深圳米樊文化传播有限公司。 │
│ │ 公司下属子公司深圳爱加密科技有限公司与深圳米樊文化传播有限公司近期共同完成了│
│ │标的股权的工商变更登记手续，取得登记机关核发的山东智游网安科技有限公司最新《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码保持不变，股东更新为深圳米樊文化传播有限公司持有95%股权 │
│ │）。同时，标的债权的转移手续已办理完毕，相关的权利义务已转移至深圳米樊文化传播有│
│ │限公司。至此，本次公开挂牌转让标的股权及标的债权的全部交割程序已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │海南稚健医药有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南稚健医药有限公司（ │
│ │以下简称“海南稚健”）拟共同向控股子公司中山润乐药业有限公司（以下简称“中山润乐│
│ │”）提供财务资助，用于中山润乐补充流动资金、偿还负债及正常经营业务。本次共同提供│
│ │财务资助的海南稚健的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次财务资助是为解决中山润乐业务发展过程中的资金缺口，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-- │
│ │主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2、公司、海南稚健拟与中山润乐签署《借款协议》，以借款形式向中山润乐提供合计 │
│ │不超过人民币12,000万元的财务资助，其中海南稚健拟提供借款不超过8,000万元，公司拟 │
│ │提供借款不超过4,000万元。本次借款期限2年，借款年利率为3%，借款利息按借款人实际借│
│ │款天数和借款金额计算。公司无需为中山润乐提供担保。 │
│ │ 3、公司于2026年1月28日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，以3票同意，0票│
│ │反对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 │
│ │案》，关联董事李琛森先生、吴涤非先生回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司│
│ │独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项。本次交易尚需获得股东会的批│
│ │准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况 │
│ │ 海南稚健医药有限公司 │
│ │ 关联关系说明：海南稚健实际控制人林晓映女士为公司实际控制人李映彤女士的亲属。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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彭瀛 281.13万 1.80 22.98 2022-06-30
郭训平 78.75万 0.50 27.00 2022-06-30
郑州众合网安信息科技有限 45.00万 0.29 17.86 2022-06-24
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 404.88万 2.59
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长黄翔先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7.通过现场和网络投票的股东225人，代表股份13710680股，占公司有表决权股份总数的1
0.3570%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份110200股，占公司有表决权股份总数的0.
0832%。通过网络投票的股东221人，代表股份13600480股，占公司有表决权股份总数的10.273
8%。通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）225人，代表股份13710680股，占公司有表决权股份总数的1
0.3570%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份110200股，占公司有表决权股份总数
的0.0832%。通过网络投票的中小股东221人，代表股份13600480股，占公司有表决权股份总数
的10.2738%。
公司部分董事及高级管理人员通过现场或远程通讯参会方式出席、列席了本次会议，安徽
天禾律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
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2026-01-31│其他事项
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1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，尚
存在不确定性，与2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
2、可能对本次业绩预告内容准确性影响较大的不确定因素为部分业务的收入确认以及非
经常性损益的认定。公司根据算力、应急安全、软件开发等部分项目中公司从事交易时的身份
以及业务实质对收入确认方式为“总额法”或“净额法”以及是否需要营业收入扣除进行了初
步判断，并结合相关业务与主营业务的关系、是否具有偶发性等因素判断相关损益是否属于非
经常性损益，上述因素对公司扣除后营业收入以及扣除非经常性损益后的净利润影响较大，最
终数据以公司2025年年度报告中发布的经审计财务数据为准，敬请投资者注意投资风险。
2、公司股票存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一款第一项“经审
计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于3亿元”而被深圳证券交易所终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度；预计利润
总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照本所《股票上市规则
》第9.3.2条规定扣除后的营业收入低于三亿元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。公司就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，会计师事务所执行的审计程序尚在进行中，尚无
法对公司业绩预告发表明确意见。
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2026-01-29│企业借贷
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重要内容提示：
1.深圳国华网安科技股份有限公司拟与关联方海南稚健医药有限公司共同向中山润乐药业
有限公司以借款形式提供不超过人民币12000万元的财务资助，其中公司提供不超过4000万元
，海南稚健提供不超过8000万元，期限2年，年利率3%，按实际借款天数计息。
2.履行的审议程序：本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
3.特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控
制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且约定了优先偿还公司借款，整
体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，但本次财务资助仍可能存
在中山润乐因经营、市场变化导致的还款风险，敬请投资者注意投资风险。
一、财务资助暨关联交易事项概述
1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南稚健医药
有限公司（以下简称“海南稚健”）拟共同向控股子公司中山润乐药业有限公司（以下简
称“中山润乐”）提供财务资助，用于中山润乐补充流动资金、偿还负债及正常经营业务。本
次共同提供财务资助的海南稚健的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
本次财务资助是为解决中山润乐业务发展过程中的资金缺口，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2、公司、海南稚健拟与中山润乐签署《借款协议》，以借款形式向中山润乐提供合计不
超过人民币12000万元的财务资助，其中海南稚健拟提供借款不超过8000万元，公司拟提供借
款不超过4000万元。本次借款期限2年，借款年利率为3%，借款利息按借款人实际借款天数和
借款金额计算。公司无需为中山润乐提供担保。
3、公司于2026年1月28日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，以3票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
，关联董事李琛森先生、吴涤非先生回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司独立董
事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项。本次交易尚需获得股东会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、财务资助协议的主要内容
甲方1：深圳国华网安科技股份有限公司
甲方2：海南稚健医药有限公司
以上甲方1、甲方2合称甲方
乙方：中山润乐药业有限公司
1、乙方因公司经营需要向甲方借款，甲方同意于本合同生效后根据乙方需求向乙方支付
出借款项不超过￥120000000元。其中，甲方1提供的出借款金额为不超过￥40000000元，甲方
2提供的出借款金额为不超过￥80000000元，且乙方在借款期限内任一时点向甲方1借款余额不
超过乙方向甲方2借款余额的50%。
2、借款年利率为3%。借款利息按乙方实际借款天数和借款利率计算，乙方还款时一次性
还本付息。各方同意，乙方优先偿还甲方1的借款本金和利息，对甲方1还清本息之后方可偿还
甲方2的借款本金及利息。
3、借款期限为自本合同生效之日起2年。乙方实际借款天数按乙方实际收到借款后次日至
还款日的天数计算。
4、乙方向甲方借款的资金用途仅限于乙方补充流动资金、偿还负债及正常经营业务。
5、在借款期限届满前，乙方可通过银行转账的方式向甲方随时返还借款本金及利息。借
款期限届满时，乙方应立即结清全部未还借款本金及利息。
6、乙方在借款期限届满时，未能足额偿还借款金额及利息的，乙方除须按本合同约定利
率向甲方支付从借款期限起算之日至实际清偿全部借款本金之日的借款利息，还须承担甲方为
实现债权支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公告费、执行费、差旅费
及鉴定费等）。
7、如乙方在还款期限届满时，未能足额偿还借款金额及利息的，借款款项按下列次序安
排：
（1）支付甲方为实现债权的全部费用。（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公告
费、执行费、差旅费、鉴定费等）；
（2）支付应付的违约金及罚息，违约金及罚息每天按未还借款本金总金额的0.04%计算；
（3）支付应支付的借款金额利息；
（4）支付应返还的借款金额本金。
8、本合同经各方加盖公章并经甲方1股东会审议通过之日起生效。
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2026-01-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理
人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室
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2026-01-20│战略合作
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一、战略合作概况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东中安恒宁应急产业
集团有限公司（以下简称“中安恒宁”）于2023年1月与山东省邮电工程有限公司（以下简称
“山东邮电”）签署了《信息化业务战略合作框架协议》，在新型城市信息化建设等方面展开
战略合作，协议有效期为三年，具体内容详见公司于2023年1月18日披露的《关于子公司签订
战略合作协议的公告》（公告编号：2023-005）。
二、战略合作协议的进展及到期终止情况
《信息化业务战略合作框架协议》签署后，双方就后续合作进行了积极的交流和沟通，努
力推进相关合作事项。在协议有效期内，中安恒宁与山东邮电围绕合作领域开展了部分业务合
作，相关业务合同为日常经营合同，中安恒宁已根据内部管理制度履行了相关审批程序，无需
提交公司董事会和股东会审议。截至本公告披露日，《信息化业务战略合作框架协议》约定的
有效期已届满，协议自动终止。
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2025-12-02│增资
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一、对外投资概况
1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳国科稚健医药
有限公司（以下简称“国科稚健”）近日与中山润乐药业有限公司（以下简称“润乐药业”）
签署了《关于中山润乐药业有限公司之增资协议》，国科稚健拟以104万元对润乐药业进行增
资，增资完成后，国科稚健持有润乐药业50.9804%股权，润乐药业纳入公司合并报表范围。
2、公司于2025年12月1日召开第十二届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《关于
对中山润乐药业有限公司增资的议案》。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
3、本次增资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：中山润乐药业有限公司
2、统一社会信用代码：91440112MAE9DGMY39
3、法定代表人：徐小光
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：2025年01月27日
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