资本运作☆ ◇000004 *ST国华 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1989-12-23│ 1.00│ 1250.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1993-05-24│ 10.00│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-20│ 15.80│ 12.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中山润乐药业有限公│ ---│ ---│ 50.98│ ---│ -35.57│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-04 │交易金额(元)│104.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中山润乐药业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳国科稚健医药有限公司 │
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│卖方 │中山润乐药业有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概况 │
│ │ 1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳国科稚健医 │
│ │药有限公司（以下简称“国科稚健”）近日与中山润乐药业有限公司（以下简称“润乐药业│
│ │”）签署了《关于中山润乐药业有限公司之增资协议》，国科稚健拟以104万元对润乐药业 │
│ │进行增资，增资完成后，国科稚健持有润乐药业50.9804%股权，润乐药业纳入公司合并报表│
│ │范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，润乐药业已就本次增资事宜办理了变更登记手续，并取得了由中山│
│ │市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-08 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东智游网安科技有限公司95%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳米樊文化传播有限公司 │
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│卖方 │深圳爱加密科技有限公司 │
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│交易概述 │1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限 │
│ │公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有│
│ │的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称"标的股权"），及全资子公司北京智游网 │
│ │安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30 │
│ │日的相关债权（以下简称"标的债权"）。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持│
│ │有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日│
│ │披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公 │
│ │告编号：2025-013）。 │
│ │ 2、公司以标的股权转让价格1元和标的债权转让价格1539.75万元之和15397501元整作 │
│ │为公开挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，│
│ │即深圳米樊文化传播有限公司。 │
│ │ 公司下属子公司深圳爱加密科技有限公司与深圳米樊文化传播有限公司近期共同完成了│
│ │标的股权的工商变更登记手续，取得登记机关核发的山东智游网安科技有限公司最新《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码保持不变，股东更新为深圳米樊文化传播有限公司持有95%股权 │
│ │）。同时，标的债权的转移手续已办理完毕，相关的权利义务已转移至深圳米樊文化传播有│
│ │限公司。至此，本次公开挂牌转让标的股权及标的债权的全部交割程序已完成。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-08 │交易金额(元)│1539.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对山东智游网安科技有限公司截至20│标的类型 │债权 │
│ │24年9月30日的相关债权 │ │ │
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│买方 │深圳米樊文化传播有限公司 │
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│卖方 │北京智游网安科技有限公司 │
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│交易概述 │1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限 │
│ │公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有│
│ │的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称"标的股权"），及全资子公司北京智游网 │
│ │安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30 │
│ │日的相关债权（以下简称"标的债权"）。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持│
│ │有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日│
│ │披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公 │
│ │告编号：2025-013）。 │
│ │ 2、公司以标的股权转让价格1元和标的债权转让价格1539.75万元之和15397501元整作 │
│ │为公开挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，│
│ │即深圳米樊文化传播有限公司。 │
│ │ 公司下属子公司深圳爱加密科技有限公司与深圳米樊文化传播有限公司近期共同完成了│
│ │标的股权的工商变更登记手续，取得登记机关核发的山东智游网安科技有限公司最新《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码保持不变，股东更新为深圳米樊文化传播有限公司持有95%股权 │
│ │）。同时，标的债权的转移手续已办理完毕，相关的权利义务已转移至深圳米樊文化传播有│
│ │限公司。至此，本次公开挂牌转让标的股权及标的债权的全部交割程序已完成。 │
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│公告日期 │2025-09-08 │交易金额(元)│1539.75万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │对山东智游网安科技有限公司截至20│标的类型 │债权 │
│ │24年9月30日的相关债权 │ │ │
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│买方 │深圳米樊文化传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳爱加密科技有限公司 │
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│交易概述 │1、为进一步优化资产结构，改善现金流，提升资产运营效率，深圳国华网安科技股份有限 │
│ │公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让全资子公司深圳爱加密科技有限公司所持有│
│ │的山东智游网安科技有限公司95%股权（以下简称"标的股权"），及全资子公司北京智游网 │
│ │安科技有限公司和深圳爱加密科技有限公司对山东智游网安科技有限公司截至2024年9月30 │
│ │日的相关债权（以下简称"标的债权"）。本次交易完成后，公司（含下属子公司）将不再持│
│ │有山东网安股权，山东网安不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2025年4月9日│
│ │披露的《关于拟公开挂牌转让山东智游网安科技有限公司95%股权及相关债权的公告》（公 │
│ │告编号：2025-013）。 │
│ │ 2、公司以标的股权转让价格1元和标的债权转让价格1539.75万元之和15397501元整作 │
│ │为公开挂牌底价在深圳联合产权交易所公开挂牌，征集到符合受让条件的意向受让方一个，│
│ │即深圳米樊文化传播有限公司。 │
│ │ 公司下属子公司深圳爱加密科技有限公司与深圳米樊文化传播有限公司近期共同完成了│
│ │标的股权的工商变更登记手续，取得登记机关核发的山东智游网安科技有限公司最新《营业│
│ │执照》（统一社会信用代码保持不变，股东更新为深圳米樊文化传播有限公司持有95%股权 │
│ │）。同时，标的债权的转移手续已办理完毕，相关的权利义务已转移至深圳米樊文化传播有│
│ │限公司。至此，本次公开挂牌转让标的股权及标的债权的全部交割程序已完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │海南稚健医药有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南稚健医药有限公司（ │
│ │以下简称“海南稚健”）拟共同向控股子公司中山润乐药业有限公司（以下简称“中山润乐│
│ │”）提供财务资助，用于中山润乐补充流动资金、偿还负债及正常经营业务。本次共同提供│
│ │财务资助的海南稚健的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次财务资助是为解决中山润乐业务发展过程中的资金缺口，不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-- │
│ │主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 2、公司、海南稚健拟与中山润乐签署《借款协议》，以借款形式向中山润乐提供合计 │
│ │不超过人民币12,000万元的财务资助，其中海南稚健拟提供借款不超过8,000万元，公司拟 │
│ │提供借款不超过4,000万元。本次借款期限2年，借款年利率为3%，借款利息按借款人实际借│
│ │款天数和借款金额计算。公司无需为中山润乐提供担保。 │
│ │ 3、公司于2026年1月28日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，以3票同意，0票│
│ │反对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 │
│ │案》，关联董事李琛森先生、吴涤非先生回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司│
│ │独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项。本次交易尚需获得股东会的批│
│ │准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况 │
│ │ 海南稚健医药有限公司 │
│ │ 关联关系说明：海南稚健实际控制人林晓映女士为公司实际控制人李映彤女士的亲属。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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彭瀛 281.13万 1.80 22.98 2022-06-30
郭训平 78.75万 0.50 27.00 2022-06-30
郑州众合网安信息科技有限 45.00万 0.29 17.86 2022-06-24
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 404.88万 2.59
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月28日，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交
易所下发的《终止上市事先告知书》（公司部函〔2026〕第232号），主要内容如下：
“深圳国华网安科技股份有限公司：
2025年4月30日，因你公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的
净利润（以下简称扣非后净利润）三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，你公司
股票交易被实施退市风险警示。
2026年4月28日，你公司股票交易被实施退市风险警示后披露的首个年度报告显示，你公
司2025年度经审计的扣非后净利润为-1622.39万元，扣除后的营业收入为1.64亿元，财务会计
报告被出具保留意见的审计报告，财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。你公司触及
本所《股票上市规则（2026年修订）》第9.3.12条第一项、第三项、第五项规定的股票终止上
市情形，本所拟决定终止你公司股票上市交易。
根据本所《股票上市规则（2026年修订）》《自律监管听证程序细则（2025年修订）》等
相关规定，你公司有权申请听证或者提出书面陈述和申辩。申请听证的，你公司应当在收到本
告知书之日起五个交易日内，以书面形式向本所提出申请，并载明具体事项及理由。提出陈述
和申辩的，你公司应当在收到本告知书之日起十个交易日内，向本所提交相关书面陈述和申辩
。逾期视为放弃听证、陈述和申辩权利。”
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办
法》等相关规定，若深圳证券交易所最终决定公司股票终止上市，公司股票将转入全国股转公
司代为管理的退市板块挂牌转让，涉及具体事项公司将另行公告。
公司董事会郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内的相关资产进行了全面清查
和减值测试，对公司损益影响较大的为信用减值损失。
以上信用减值及资产核销计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分
，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收
款项的预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息
时，公司依据信用风险特征，将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。此外，
本次资产核销的主要原因为相关欠款方已经吊销或注销。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第十二届董
事会第二次会议，审议通过了《2025年度权益分派预案》，公司2025年度拟不进行利润分配，
该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第十二届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经深圳广深会计师事务所（普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中未分
配利润为-1,307,464,998.71元，母公司未分配利润为-83,045,474.18元，公司实收股本为132
,380,282元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
二、导致累计亏损的主要原因
公司2025年度加大了业务拓展力度，医药研发业务及应急安全业务均为公司带来收益，归
属于公司股东的净利润实现扭亏为盈，但由于以往年度商誉减值及应收账款信用减值损失等因
素导致的累计亏损金额较大，2025年度实现的利润未能覆盖以往年度亏损。
三、应对措施
1、加大研发力度，强化核心业务优势。公司将持续优化移动应用安全产品与服务，加快
产品迭代升级，巩固传统业务优势，筑牢企业发展根基；积极拥抱人工智能技术，保持必要研
发投入，针对移动场景下AI应用的新型风险，积极布局安全评估体系与纵深防御方案，为企业
在数字化转型中提供大模型安全解决方案；持续做好监管技术支撑，积极参与行业标准建设，
保持技术、资质与服务能力行业领先。此外，公司将继续拓展医药业务，公司控股子公司合肥
拓锐生物科技有限公司专业从事化学药品研发，具备较强的研发能力，公司将进一步加大研发
力度，整合内外部资源，积极探索医药领域的拓展机会。
2、持续优化资产和业务结构。重点展开针对过往不产生效益的业务和主体的清理工作，
处置低效资产，进一步聚焦主业，提升管理效能和整体资产使用效率，增强公司的整体盈利能
力。同时继续加强对应收账款的管理和催收工作，强化客户信用评估与事前风险研判，严控资
金投入数量和时间，加快现金回流，降低财务风险，努力提高经营稳健性。
3、提升公司管理和治理能力。加强预算管理，持续跟踪公司各业务环节的成本费用，对
公司各项成本进行详细分析和控制，推进成本费用的常态化和精细化管理，合理优化成本支出
，提高管理科学性和运营效率，努力实现降本增效。此外，公司将持续推动合规建设常态化，
结合外部市场环境变化及公司业务开展情况，加强风险监控和风险评估，提高经营稳健性，实
现公司可持续发展。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（周五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长黄翔先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
7.通过现场和网络投票的股东225人，代表股份13710680股，占公司有表决权股份总数的1
0.3570%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份110200股，占公司有表决权股份总数的0.
0832%。通过网络投票的股东221人，代表股份13600480股，占公司有表决权股份总数的10.273
8%。通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）225人，代表股份13710680股，占公司有表决权股份总数的1
0.3570%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份110200股，占公司有表决权股份总数
的0.0832%。通过网络投票的中小股东221人，代表股份13600480股，占公司有表决权股份总数
的10.2738%。
公司部分董事及高级管理人员通过现场或远程通讯参会方式出席、列席了本次会议，安徽
天禾律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
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2026-01-31│其他事项
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1、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，尚
存在不确定性，与2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
2、可能对本次业绩预告内容准确性影响较大的不确定因素为部分业务的收入确认以及非
经常性损益的认定。公司根据算力、应急安全、软件开发等部分项目中公司从事交易时的身份
以及业务实质对收入确认方式为“总额法”或“净额法”以及是否需要营业收入扣除进行了初
步判断，并结合相关业务与主营业务的关系、是否具有偶发性等因素判断相关损益是否属于非
经常性损益，上述因素对公司扣除后营业收入以及扣除非经常性损益后的净利润影响较大，最
终数据以公司2025年年度报告中发布的经审计财务数据为准，敬请投资者注意投资风险。
2、公司股票存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条第一款第一项“经审
计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入
低于3亿元”而被深圳证券交易所终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度；预计利润
总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照本所《股票上市规则
》第9.3.2条规定扣除后的营业收入低于三亿元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。公司就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，会计师事务所执行的审计程序尚在进行中，尚无
法对公司业绩预告发表明确意见。
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2026-01-29│企业借贷
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重要内容提示：
1.深圳国华网安科技股份有限公司拟与关联方海南稚健医药有限公司共同向中山润乐药业
有限公司以借款形式提供不超过人民币12000万元的财务资助，其中公司提供不超过4000万元
，海南稚健提供不超过8000万元，期限2年，年利率3%，按实际借款天数计息。
2.履行的审议程序：本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
3.特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控
制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且约定了优先偿还公司借款，整
体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，但本次财务资助仍可能存
在中山润乐因经营、市场变化导致的还款风险，敬请投资者注意投资风险。
一、财务资助暨关联交易事项概述
1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南稚健医药
有限公司（以下简称“海南稚健”）拟共同向控股子公司中山润乐药业有限公司（以下简
称“中山润乐”）提供财务资助，用于中山润乐补充流动资金、偿还负债及正常经营业务。本
次共同提供财务资助的海南稚健的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
本次财务资助是为解决中山润乐业务发展过程中的资金缺口，不会影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2、公司、海南稚健拟与中山润乐签署《借款协议》，以借款形式向中山润乐提供合计不
超过人民币12000万元的财务资助，其中海南稚健拟提供借款不超过8000万元，公司拟提供借
款不超过4000万元。本次借款期限2年，借款年利率为3%，借款利息按借款人实际借款天数和
借款金额计算。公司无需为中山润乐提供担保。
3、公司于2026年1月28日召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，以3票同意，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
，关联董事李琛森先生、吴涤非先生回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司独立董
事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项。本次交易尚需获得股东会的批准，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
三、财务资助协议的主要内容
甲方1：深圳国华网安科技股份有限公司
甲方2：海南稚健医药有限公司
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