资本运作☆ ◇000008 神州高铁 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1989-10-01│ 10.00│ 1000.00万│
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│配股 │ 1993-06-21│ 10.00│ 1.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 1994-10-06│ 3.00│ 1961.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-12-07│ 6.91│ 5.29亿│
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│增发 │ 2015-01-20│ 8.59│ 21.35亿│
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│增发 │ 2016-01-11│ 8.50│ 21.66亿│
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│增发 │ 2016-02-01│ 5.58│ 4.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-11-21│ 4.81│ 2.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-09│ 4.81│ 721.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-19│ 3.71│ 3999.01万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│神铁二号线（天津）│ 63374.74│ ---│ 41.00│ ---│ 5943.06│ 人民币│
│轨道交通运营有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│天津地铁三号线轨道│ 19543.46│ ---│ 10.00│ ---│ 1747.58│ 人民币│
│交通运营有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆钢铁 │ 36.80│ ---│ ---│ 0.00│ 12.15│ 人民币│
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│芜湖轨交 │ 0.70│ ---│ 99.05│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轨道交通机器视觉及│ 2400.00万│ 1421.05万│ 2449.76万│ 102.07│ ---│ 2020-12-31│
│通讯技术综合应用平│ │ │ │ │ │ │
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通检测监测设│ 1.29亿│ 83.16万│ 4438.54万│ 100.00│ ---│ ---│
│备产业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5648.09万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│轨边综合检测系统 │ 2000.00万│ ---│ 2006.68万│ 100.33│ ---│ 2020-12-31│
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│轨道交通运维仿真平│ 3000.00万│ 1141.09万│ 3018.45万│ 100.62│ ---│ 2020-12-31│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8004.71万│ 8004.71万│ 8004.71万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-07-14 │转让比例(%) │22.09 │
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│交易金额(元)│14.88亿 │转让价格(元)│2.48 │
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│转让股数(股)│6.00亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │中国国投高新产业投资有限公司 │
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│受让方 │浙江智新轨道产业有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-21 │交易金额(元)│2508.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛佳都微联信号系统有限公司19% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东华之源信息工程有限公司 │
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│卖方 │北京交大微联科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审议通过，公司子公司北京交│
│ │大微联科技有限公司（以下简称"交大微联"）拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的青岛海│
│ │信微联信号有限公司（以下简称"海信微联"）19%股权。详情参见公司2025年10月27日披露 │
│ │于巨潮资讯网的《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的公告》（公告编号│
│ │：2025053）。 │
│ │ 二、本次交易的进展情况 │
│ │ 交大微联于2025年10月31日起开始在北京产权交易所公开挂牌转让海信微联19%股权， │
│ │首次公开挂牌的底价为评估值2777.52万元。根据董事会授权，交大微联于2025年12月1日进│
│ │行了第一次降价，2025年12月15日，公司收到北京产权交易中心发来的《企业国有产权交易│
│ │凭证》，确认本次交易的受让方为广东华之源信息工程有限公司（以下简称"广东华之源"）│
│ │，成交价格为2508万元。交大微联已与受让方签署相关股权转让协议，广东华之源已将股权│
│ │转让款项支付至北京产权交易所指定的结算账户。 │
│ │ 此外，公司获悉广东华之源已与海信微联另一名股东青岛海信网络科技股份有限公司签│
│ │署了《股权转让协议》，受让其持有的海信微联41%股权。待本次交易完成后，广东华之源 │
│ │将持有海信微联60%股权，成为其控股股东。 │
│ │ 1、合同当事人 │
│ │ 甲方（转让方）：北京交大微联科技有限公司。 │
│ │ 乙方（受让方）：广东华之源信息工程有限公司。 │
│ │ 2、转让标的 │
│ │ 甲方所持有的海信微联的19%股权。 │
│ │ 3、产权转让价款及支付 │
│ │ （1）转让价格 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币贰仟伍佰零捌万元【即：│
│ │人民币2508万元】转让给乙方。 │
│ │ 2026年1月19日，公司收到海信微联发来的通知，本次股权转让事项已完成工商变更登 │
│ │记手续，海信微联正式更名为“青岛佳都微联信号系统有限公司”，并取得青岛市崂山区行│
│ │政审批服务局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │中国国投高新产业投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、为支持神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，公 │
│ │司控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）拟向公司提供2亿元 │
│ │借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。本次借款利率为2.11%/年。 │
│ │对于本次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他│
│ │义务、特殊条件及额外协议安排，借款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、│
│ │业务发展等合法用途。 │
│ │ 2、国投高新为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本 │
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2026年6月22日，公司召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东│
│ │向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议案回避表决，│
│ │其余6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过 │
│ │。本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.│
│ │3.10条规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易豁免提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、名称：中国国投高新产业投资有限公司 │
│ │ 关联关系：国投高新为公司控股股东。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │天津三号线轨道交通运营有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神铁二号线(天津)轨道交通运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家开发投资集团有限公司及旗下子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及旗下子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州霁云投资管理合伙企业 1.42亿 5.02 --- 2017-09-27
(有限合伙)
王志全 6100.00万 2.19 53.09 2020-09-23
文冰雪 5400.00万 1.96 --- 2016-11-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.57亿 9.17
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│神州高铁技│新联铁 │ 2.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁、廊│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│坊新路通机│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │电科技发展│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 4510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│华兴致远 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│华兴致远 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│南京拓控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│南京拓控 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│华高世纪 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 2050.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│武汉利德 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│华高世纪 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│华高世纪 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│沃尔新 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│华兴致远 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│沃尔新 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│沃尔新 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│沃尔新 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│沃尔新 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│沃尔新 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│新联铁 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│神铁运维 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│神铁运维 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│神州高铁技│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│术（石家庄│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│神州城轨 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神州高铁技│交大微联 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告财务数据未经会计师审计。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2026年6月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:
00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026年6月29日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司2026年6月13日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2026-06-23│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易基本情况
1、为支持神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，公司
控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）拟向公司提供2亿元借款
额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。本次借款利率为2.11%/年。对于本
次借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特
殊条件及额外协议安排，借款用途包括但不仅限于补充公司流动资金、偿还贷款、业务发展等
合法用途。
2、国投高新为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次
交易构成关联交易。
3、2026年6月22日，公司召开第十五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向
公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰对本议案回避表决，其余
6位董事均投票同意。本议案经公司第十五届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。
本次关联交易金额达到公司股东会审议标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.
3.10条规定，经公司申请，深圳证券交易所同意本次关联交易豁免提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：中国国投高新产业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91110000100010089M
3、企业类型：其他有限责任公司
5、注册资本：344,840.345115万人民币
6、成立时间：1989-04-19
7、住所：北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心201B
8、经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、资产管理；资产受托管理；物业管理；
出租办公用房、出租商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）9、主要股东和实际控制人：国家开发投资集团有限公司持有
国投高新72.36%的股权。
10、主要财务数据：截至2025年12月31日，国投高新总资产344.32亿元，净资产227.16亿
元；2025年实现营业收入126.11亿元，净利润8.23亿元，以上经审计。
11、关联关系：国投高新为公司控股股东。
12、国投高新不是失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易是基于控股股东对公司日常经营及业务发展的支持，双方遵循平等、自愿的
原则，本次借款利率2.11%/年，公允合理，未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款
市场报价利率，且低于公司现有最低银行贷款利率，具备商业合理性且优于市场可比价格，符
合公司和全体股东的利益。
四、关联交易主要内容
1、借款方：中国国投高新产业投资有限公司。
2、借款对象：神州高铁技术股份有限公司。
3、借款方式：通过国投财务有限公司发放委托贷款。
4、借款额度：2亿元。
5、借款利率：2.11%/年。
6、借款期限：1年。
具体内容以双方签署的协议为准。
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2026-06-13│其他事项
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于提名第十五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规，经公司控股股东中国国投高新产
业投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄才华为公司第十五
届董事会独立董事候选人。如当选，则同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与
ESG委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满
时止。候选人简历详见附件。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。黄才华尚未取得独立董事资格证书，其已书面
承诺参加最近一次深交所组织的独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。其任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。特此公告。
2
附件：黄才华简历
黄才华：男，1975年出生，中国国籍，民建会员，硕士研究生学历，持有法律职业资格证
书。曾任北京市通商律师事务所合伙人，现任北京金问律师事务所主任、创始人、世界青年科
学家联合会首席法律顾问、贵州农村商业联合银行股份有限公司独立董事，北京市律协私募基
金与股权投资专委会副主任。黄才华未持有公司股票；与公司实际控制人、持股5%以上的股东
及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监会采取市场禁入措
施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为独立
董事的情形；黄才华暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026年5月8日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知等相关内容详见公司2026年4月18日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易概述
1、交易概述
南京派光智慧感知信息技术有限公司（以下简称“南京派光”）是神州高铁技术股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州高铁投资管理有限公司（以下简称“北神投资
”）的参股公司，拟通过增资的方式引入新投资人成都交子现代都市工业股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“成都工业”）和南京华瑞智汇股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“南京华瑞”），其股东南京市产业发展基金有限公司（以下简称“南京发展”）拟
将持有的南京派光全部股权转让给南京华瑞。
综合考虑公司当前实际经营情况及聚焦主责主业的整体战略规划，公司同意放弃上述交易
对应的优先购买权及优先认购权，上述交易完成后北神投资的持股比例将由7.0792%被动稀释
为6.7825%。同时，对于未来十二个月内南京派光涉及的增资、股权转让等相关事项，若交易
定价不低于前一次股权交易的估值，在董事会权限范围内，公司同意放弃相应的优先购买权及
优先认购权。
2、决策程序
2026年4月29日，公司召开第十五届董事会第十八次会议审议通过了《关于放弃参股公司
股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营
管理层具体办理交易相关事项。
3、其他事项
经公司董事长专题会批准，公司已于2025年12月22日放弃南京派光拟引进新战略投资人出
资3000万元对应的优先认购权。根据连续十二个月累计计算原则，本次交易事项需提交公司董
事会审议，无需提交股东会审议。
4、上述事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情形。
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2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，本着
谨慎性原则，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市规则》及公司会计政策的相关规
定，公司对2025年度末应收款项、存货、其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建
工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变
现净值等进行了充分的评估和分析。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具
体情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，本报告期内
，公司合并资产负债表中未分配利润为-3243204330.68元，公司未弥补亏损金额3243204330.6
8元，公司实收股本2716377683.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定，本事项需提交股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
近几年，受行业竞争加剧、财务费用居高以及部分投资项目和子公司经营业绩不佳等影响
，公司出现连续亏损。2025年，公司营业收入虽同比有所增加，但财务费用等持续处于高位，
叠加商誉、存货及长期资产等计提减值损失等因素影响，导致合并报表未弥补亏损金额进一步
扩大。
三、应对措施
1、加大市场开拓力度。持续完善市场职能体系，提升新签合同规模与质量；强化市场调
研与客户需求研判，推动产品研发与市场需求精准对接；积极拓展战略客户资源，提升客户开
发与业务转化效率。
2、持续优化产业布局。围绕改革总体目标，按照“业务—组织—人员”的优化思路，通
过处置非盈利主体、剥离低效业务、调整业务与产品结构等举措，扎实推进各项改革落地，实
现提质增效。
3、不断提升盈利水平。聚焦科技创新与产品质量，持续加大研发投入，提升产品品质与
性能，增强核心产品市场竞争力，积极应对行业竞争，培育新的业务增长点。
4、继续改善财务状况。通过强化经营回款、优化融资结构、合理统筹资金安排等方式，
压降有息负债与资产负债率，减轻财务费用压力；加强资金精细化管理，提升资金使用效益，
优化经营性现金流，保障资金链安全稳健。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十五届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，9位董事均投票同意。本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，2025年度公
司利润总额为-833605224.01元，截至2025年末，母公司未分配利润为-2864430932.63元，合
并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-3243204330.68元。根据相关规定，公司不具备分
红条件，因此公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-21│资产出售
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一、交易概述
1、交易背景
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月成立子公司开展敞顶集装
箱（以下简称“敞顶箱”）租赁业务，共计采购敞顶箱10000只，单价范围为2.2-2.5万元／只
。后按照公司战略规划和经营计划相关要求，结合敞顶箱租赁相关政策和市场变化情况，公司
分别于2022年1月27日、2023年9月11日召开董事会，审议通过了处置敞顶箱的议案，公司经营
管理层在董事会授权范围内陆续出售了合计3203只敞顶箱，回收资金约5900万元。经营过程中
另有部分敞顶箱因租赁方原因损毁、丢失，截至目前，公司可对外出售的敞顶箱数量为6385只
。
2、交易情况
为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司北京地平线轨
道技术有限公司（以下简称“地平线”）拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式，继续出售其
拥有的6385只20英尺35吨敞顶箱。
3、决策程序
2026年3月20日，公司召开第十五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司挂牌出
售敞顶集装箱资产的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理本次
交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、资产交割等工作。
4、其他事项
本次交易将通过公开挂牌的方式完成资产转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，无法
判断是否构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若根据最
终挂牌结果构成关联交易或者《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司
将按相关法律法规规定履行决策及信息披露程序。本次交易暂无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据未经过注册会计师审计。公司年度审计正在持续进行中，就本次业
绩预告的相关事项已与年审会计师事务所进行初步沟通。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
经神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司子公司北京交
大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）通过产权交易所公开挂牌转让其持有的青岛海
信微联信号有限公司（以下简称“海信微联”）19%股权。根据挂牌结果，交大微联与广东华
之源信息工程有限公司签署了股权转让相关协议，转让价格为2,508万元，北京产权交易中心
出具了《企业国有产权交易凭证》。详情参见公司2025年10月27日、2025年12月16日披露于巨
潮资讯网的《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的公告》（公告编号：2025
053）、《关于子公司交大微联转让参股公司海信微联部分股权的进展公告》（公告编号：202
5060）。
二、本次交易的进展情况
2026年1月19日，公司收到海信微联发来的通知，本次股权转让事项已完成工商变更登记
手续，海信微联正式更名为“青岛佳都微联信号系统有限公司”，并取得青岛市崂山区行政审
批服务局换发的《营业执照》。同时，公司已全额收到北京产权交易所结算账户划转的本次股
权转让价款。
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2026-01-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）会议召开时间：2026年1月13日（星期二）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2026年1月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:
00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2026年1月13日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长孔令胜。
6、会议通知等相关内容详见公司2025年12月27日披露于《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
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2025-12-27│对外担保
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特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子公司担保，敬
请广大投资者充分关注担保风险。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2025年12月25日召开
第十五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额
度的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况
1、担保概述
为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2026年公司
拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过26.6亿元的授信担保合同额度。其
中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债
率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过1.6亿元，子公司对子公司提供的授信担保额
度为不超过2亿元。
本次担保不构成关联担保。
2、审批程序
本议案已经公司第十五届董事会第十五次会议审议通过，9位董事均投票同意。本议案尚
需提交公司股东会审议，本次担保的有效期为公司股东会审议通过之日起至公司股东会审议通
过2027年度担保额度预计的议案之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有
效期截止日期，均视为有效。
担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长在符合
规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人及子公司法定代表人
具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东会。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第十五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司2025年度财务报告及内控审计
机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现就相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。
53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自
律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：丁慧春，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司3家。
拟担任质量复核合伙人：张海啸，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司7家。
拟签字注册会计师：闫明，2016年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2017年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计
师事务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别，以及投
入的工作时间等因素定价。提请公司股东会授权公司管理层根据实际情况与信永中和洽商签订
相关业务合同。
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2025-12-27│债务重组
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神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第十五届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于神州高铁与神州腾信进行债务重组的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、债务重组概述
1、债务形成的原因
经董事会批准，公司于2019年12月12日与神州腾信（深圳）科技有限公司（以下简称“神
州腾信”）签署《股权转让协议》，公司以8314.91万元价款向神州腾信转让柏丽豪科技（天
津）有限公司100%股权。公司于2019年12月收到神州腾信支付的股权转让合同价款4700万元，
剩余的股权转让价款3614.91万元至今未支付。详情参见公司2019年12月20日披露于巨潮资讯
网的《关于转让部分子公司股权的公告》（公告编号：2019139）。
2、债务回收的相关措施
鉴于上述情况，公司先后采用发送催款函、律师函等方式催收上述款项，并于2023年11月
向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀法院”）提起诉讼，海淀法院于2025年4月30日判
决公司胜诉，判决神州腾信应在判决生效之日后10日内向神州高铁支付股权转让款3614.91万
元、违约金、迟延履行期间的债务利息等费用；因其一直未支付上述款项，公司向海淀法院申
请强制执行。法院于2025年7月对神州腾信启动执行程序，从其账户划扣41.78万元。2025年12
月8日，公司收到法院终本裁定书，因未发现被执行人有可供执行财产，本案暂不具备执行条
件，裁定终结本次执行程序。
3、债务重组方案
为了加快公司债权清收，实现资金回笼，改善资产结构，结合法院判决和执行已终本的情
况，公司拟与相关方进行债务重组。本次债务重组为各方就上述逾期剩余股权转让价款3614.9
1万元及违约金等拟签订债务重组协议，债权总金额重组后变为现金清偿和债权转让两部分，
现金清偿为2600万元，债权转让为深圳柏丽豪实业有限公司在（2023）粤0303民初12218号《
民事判决书》中所享有的债权及作为原告和申请执行人的其他全部权利（以下简称“债权转让
部分”）。
4、2025年12月25日，公司召开第十五届董事会第十五次会议审议通过了《关于神州高铁
与神州腾信进行债务重组的议案》，9位董事均投票同意。本次债务重组无需提交公司股东会
审议。
二、债务重组对方的基本情况
本次债务重组对方基本信息如下：
1、企业名称：神州腾信（深圳）科技有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区松岗大道13号24号楼24号B
4、法定代表人：杨建
5、注册资本：50万人民币
6、主营业务：商务信息咨询、经济信息咨询、教育信息咨询、心理咨询（不含医学心理
咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；
企业营销策划、文化交流活动策划、企业形象策划；工艺品设计、销售；电脑动画设计、工艺
美术设计；通用飞机制造技术及研发；国内贸易；
7、股权结构：杨建（持股比例80%）、杨子旭（持股比例20%）
8、主要财务数据：截止2024年12月31日，神州腾信提供的未经审计的财务报表显示资产
总额5488.63万元，负债总额6126.90万元，所有者权益总额-638.26万元。
9、神州腾信与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存
在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
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2025-12-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月6日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月6日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
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2025-10-27│股权转让
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一、交易概述
1、根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为优化公司资
产配置，回笼资金，公司子公司北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）拟通过
产权交易所公开挂牌转让持有的青岛海信微联信号有限公司（以下简称“海信微联”）19%股
权。转让完成后，交大微联将继续持有海信微联30%股权。
2、2025年10月24日，公司召开第十五届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司交
大微联转让参股公司海信微联部分股权的议案》，9位董事均投票同意。此外，如其他股东转
让所持有的海信微联股权，交大微联也将放弃优先购买权。公司董事会授权经营管理层具体办
理本次交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、股权转让等工作。
3、本次交易将通过公开挂牌的方式转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，目前无法
判断是否构成关联交易。若根据最终挂牌结果构成关联交易，公司将按相关法律法规规定履行
决策程序及信息披露义务。
4、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，暂无
需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次交易拟通过产权交易所公开挂牌征集受让方，目前受让方尚不确定。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为海信微联19%的股权。
交易协议的主要内容
本次交易为公开挂牌转让资产，目前尚未签署交易合同或协议。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月5日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、董事辞职的情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到司徒智博的辞职报告，因工
作调整，司徒智博申请辞去公司董事、董事会战略与ESG委员会委员的职务，辞职后不再担任
公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定
，司徒智博的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，司徒智博未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对司徒智博在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于2025年8月25日召开第十五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十五
届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股
东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，同意提名
李帅（简历见附件）为公司第十五届董事会非独立董事候选人，如当选，则同时担任公司董事
会战略与ESG委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
公司董事会已向股东大会提交了《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》。选举通
过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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