资本运作☆ ◇000014 沙河股份 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1991-12-19│ 2.38│ 2533.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳晶华显示电子股│ 27375.25│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│2.74亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳晶华显示电子股份有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │沙河实业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深业鹏基（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1．沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式购买深业鹏基（集团） │
│ │有限公司（以下简称"深业鹏基"或"交易对方"）持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以│
│ │下简称"晶华电子"或"标的公司"）70%的股权，交易价格27,375.25万元。本次交易完成后，│
│ │晶华电子将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 本次交易的标的资产为晶华电子的70%股份。截至本公告披露日，交易对方已将标的资 │
│ │产过户至上市公司名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记备案手续，标│
│ │的资产已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本次变更完成后│
│ │，上市公司直接持有晶华电子70%股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深业物业运营集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股股东同为一集团控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”或“甲方”）拟与深业物│
│ │业运营集团股份有限公司（以下简称“深业运营”或“乙方”）签订《沙河世纪楼2026-202│
│ │7年物业使用管理服务协议》，委托深业运营提供物业服务，合同期限16个月，自2026年9月│
│ │1日起至2027年12月31日止（实际时间以入驻时间为准），合同金额975,694.66 元 │
│ │ 2.深业运营与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司同为深业集团有限公司（以下简│
│ │称“深业集团”）控制下的企业，本次交易构成关联交易。本次关联交易发生后，本公司与│
│ │同一关联人连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到8,252,868.17元，占最近一期经│
│ │审计净资产的0.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， │
│ │此项交易需提交公司董事会审议，但无需获得公司股东会的批准。 │
│ │ 3.2026年10月23日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同 │
│ │意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈沙河世纪楼2026—2027年物业使用管理服│
│ │务协议〉暨关联交易的议案》。2026年10月29日，公司召开第十二届董事会第三次会议，以│
│ │3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈沙河世纪楼2026—2027年物业使用 │
│ │管理服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事刘光万先生、连晓倩女士、路刚先生和薛妍│
│ │飞女士回避了对此项议案的表决。 │
│ │ 4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 名称：深业物业运营集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300618859546M │
│ │ 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场│
│ │A座1701 │
│ │ 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场│
│ │A座16-17楼 │
│ │ 注册资本：人民币12,128.7867万元 │
│ │ 法定代表人：肖武春 │
│ │ 企业性质：国有企业 │
│ │ 经营范围： │
│ │ 一般经营项目：物业出租、出售；物业管理；房地产经纪；家政服务；清洁服务；园林│
│ │绿化工程及养护；花卉、苗木的购销；机电工程施工、安装；消杀四害服务；酒店管理服务│
│ │；会务服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方│
│ │可经营）；停车服务；空调保养、维修；为医院提供后勤管理服务；外墙清洗；节能改造工│
│ │程；建筑智能化设计与施工；道路清扫、环卫保洁服务；太阳能的运营管理与维护；物业管│
│ │理软件的开发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营│
│ │）；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；服装服饰零售│
│ │；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零│
│ │售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；水产品零售；电子元器件零售；豆及薯│
│ │类销售；林业产品销售；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；办公设备销售；家│
│ │具零配件销售；家用电器零配件销售；针纺织品销售；日用品销售；箱包销售；家用视听设│
│ │备销售；通信设备销售；电子办公设备销售；灯具销售；家具销售；建筑装饰材料销售；园│
│ │艺产品销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；照明器具销售；玩具销售；纸制品销售；│
│ │日用杂品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；消防技术服务；金属门窗工程施工；室│
│ │内木门窗安装服务；门窗销售；广告制作；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。│
│ │信息系统运行维护服务；软件外包服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布；信息咨询│
│ │服务（不含许可类信息咨询服务）；特种设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；打│
│ │捞服务；环境保护监测；城市公园管理；城乡市容管理；城市绿化管理；农村生活垃圾经营│
│ │性服务；名胜风景区管理；森林公园管理；园区管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监│
│ │测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；市政设施管理；礼品│
│ │花卉销售；专业设计服务；礼仪服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询│
│ │服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自然科学研究和试验发展；文化场馆管理服务；│
│ │工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；数字创意产品展览展示服务；互联网销售│
│ │（除销售需要许可的商品）；艺术品代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自│
│ │主开展经营活动）许可经营项目：家电设备维修；歌舞厅（含卡拉OK）；餐饮服务；小食杂│
│ │店（三小行业，含网络经营）；机电设备维修；电梯维保；车辆管理服务；房屋维修、改造│
│ │；住宿服务；停车场服务；车辆代驾服务。机动车停放服务；保安服务。游泳池经营管理；│
│ │预包装食品、散装食品的销售；劳务派遣；食品经营销售；酒类经营；食品互联网销售；食│
│ │品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；养老服务。建│
│ │设工程施工；出版物批发；营业性演出；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务。（│
│ │依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准│
│ │文件或许可证件为准） │
│ │ 主要股东：深业南方地产（集团）有限公司（49.46909%）、深业泰然（集团）股份有 │
│ │限公司（29.54715%）、深业置地有限公司（13.60224%）、深业泰富物流集团股份有限公司│
│ │（4.18623%）、深圳市农科集团有限公司（3.19529%） │
│ │ 实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 │
│ │ 2.历史沿革、业务状况和主要财务数据 │
│ │ 3.深业运营与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司同为深业集团控制下的企业。根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深业运营为公司的关联法人。 │
│ │ 4.关联方深业运营不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中科汇通(深圳)股权投资基 922.01万 4.57 --- 2018-01-06
金有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 922.01万 4.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变
更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：wangfan@shahe.cn
变更后的公司电子邮箱：ir@shahe.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。原邮箱地址自本公告
披露之日起正式停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大
投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-30│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”或“甲方”）拟与深业物业
运营集团股份有限公司（以下简称“深业运营”或“乙方”）签订《沙河世纪楼2026-2027年
物业使用管理服务协议》，委托深业运营提供物业服务，合同期限16个月，自2026年9月1日起
至2027年12月31日止（实际时间以入驻时间为准），合同金额975,694.66元
2.深业运营与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司同为深业集团有限公司（以下简称
“深业集团”）控制下的企业，本次交易构成关联交易。本次关联交易发生后，本公司与同一
关联人连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到8,252,868.17元，占最近一期经审计净
资产的0.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易
需提交公司董事会审议，但无需获得公司股东会的批准。
3.2026年10月23日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票同意
，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈沙河世纪楼2026—2027年物业使用管理服务协
议〉暨关联交易的议案》。2026年10月29日，公司召开第十二届董事会第三次会议，以3票同
意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈沙河世纪楼2026—2027年物业使用管理服务
协议〉暨关联交易的议案》，关联董事刘光万先生、连晓倩女士、路刚先生和薛妍飞女士回避
了对此项议案的表决。
4.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦
不构成重组上市，无需经过有关部门批准
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：深业物业运营集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440300618859546M
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A
座1701
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梨园路与梅园路交汇处东北侧深业泰富广场A
座16-17楼
注册资本：人民币12,128.7867万元
法定代表人：肖武春
企业性质：国有企业
经营范围：
一般经营项目：物业出租、出售；物业管理；房地产经纪；家政服务；清洁服务；园林绿
化工程及养护；花卉、苗木的购销；机电工程施工、安装；消杀四害服务；酒店管理服务；会
务服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营
）；停车服务；空调保养、维修；为医院提供后勤管理服务；外墙清洗；节能改造工程；建筑
智能化设计与施工；道路清扫、环卫保洁服务；太阳能的运营管理与维护；物业管理软件的开
发。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；食用农产
品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；服装服饰零售；鞋帽零售；厨
具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；计算机软硬件
及辅助设备零售；五金产品零售；水产品零售；电子元器件零售；豆及薯类销售；林业产品销
售；农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；办公设备销售；家具零配件销售；家用电
器零配件销售；针纺织品销售；日用品销售；箱包销售；家用视听设备销售；通信设备销售；
电子办公设备销售；灯具销售；家具销售；建筑装饰材料销售；园艺产品销售；电子产品销售
；办公设备耗材销售；照明器具销售；玩具销售；纸制品销售；日用杂品销售；办公用品销售
；劳动保护用品销售；消防技术服务；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；门窗销售；
广告制作；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。信息系统运行维护服务；软件外包
服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
特种设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；打捞服务；环境保护监测；城市公园管理
；城乡市容管理；城市绿化管理；农村生活垃圾经营性服务；名胜风景区管理；森林公园管理
；园区管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾
、餐厨垃圾的处置服务）；市政设施管理；礼品花卉销售；专业设计服务；礼仪服务；会议及
展览服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；自然
科学研究和试验发展；文化场馆管理服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；
数字创意产品展览展示服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺术品代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：家电设备维修；歌舞
厅（含卡拉OK）；餐饮服务；小食杂店（三小行业，含网络经营）；机电设备维修；电梯维保
；车辆管理服务；房屋维修、改造；住宿服务；停车场服务；车辆代驾服务。机动车停放服务
；保安服务。游泳池经营管理；预包装食品、散装食品的销售；劳务派遣；食品经营销售；酒
类经营；食品互联网销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品、饮料零售（除烟草
制品零售）；养老服务。建设工程施工；出版物批发；营业性演出；特种设备安装改造修理；
第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：深业南方地产（集团）有限公司（49.46909%）、深业泰然（集团）股份有限
公司（29.54715%）、深业置地有限公司（13.60224%）、深业泰富物流集团股份有限公司（4.
18623%）、深圳市农科集团有限公司（3.19529%）
实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
2.历史沿革、业务状况和主要财务数据
3.深业运营与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司同为深业集团控制下的企业。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，深业运营为公司的关联法人。
4.关联方深业运营不是失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年8月27日以通讯表决方式召开第十二
届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请银行授信额度情况
为满足公司转型发展和日常经营资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的授信
总额度，授信额度项下业务品种包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、履约
保函、质量保函、投标保函等非融资性保函、信用证及其他项目贷款等。以上授信额度最终以
各家银行实际批复的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。本次申请银行
授信额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年8月17日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8
月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第四次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年7月31日召开第十一届董事会第二十三
次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会
。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4.会议
召开日期及时间：
（1）现场会议时间：2026年8月17日（星期一）下午2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8
月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年8月10日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年8月10日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年6月11日召开第十一届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会
。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午2:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年6月22日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
提案1.00《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》审议结果：通过。
总表决情况：
同意88751411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3458%；反对3835940股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0777%；弃权1483000股（其中，因未投票默认弃权
100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5765%。
中小股东总表决情况：
同意6415341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.6718%；反对38359
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6900%；弃权1483000股（其中，
因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6382%。
提案2.00《关于公司2025年度利润分配及分红派息的预案》审议结果：通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》总表决情况：
同意29908566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6265%；反对3688380股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4363%；弃权1744900股（其中，因未投票默认弃
权3600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9372%。
中小股东总表决情况：
同意29908566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6265%；反对3688
380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4363%；弃权1744900股（其中，
因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9372%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股子公司及孙公司（包括但不
限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司
2026-2027年度业务拓展需要拟成立或收购的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计不超过
人民币9亿元（含已提供的人民币6.36亿元），借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基
准利率的15%，融资资助额度的期限自公司2025年度股东会审批通过之日起一年有效，按季度
计算利息。
2.履行的审议程序：经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。
3.特别风险提示：本次融资资助对象为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，公司对其
具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形
。
一、融资资助事项概述
1.融资资助原因及影响
为支持控股子公司及孙公司的发展，保证其资金需要，同时为履行股东职责，公司2026-2
027年度拟为控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业
有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2026-2027年度业务拓展需要拟成立或收购的控
股子公司及孙公司）提供融资资助累计不超过人民币9亿元（含已提供的人民币6.36亿元）。
本次融资资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提
供融资资助的情形。
2.融资资助基本情况
1）融资资助对象：公司控股子公司及孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长
沙深业福湘置业有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司2026-2027年度业务拓展需要拟
成立或收购的控股子公司及孙公司）。2）融资资助额度：累计额度不超过人民币9亿元（含已
提供的人民币6.36亿元）。
3）资金使用期限：根据相关协议执行。
4）资金使用年利率：借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基准利率的15%。
5）利息支付：按季度计算利息。
6）融资资助额度的期限：自公司2025年度股东会审批通过之日起一年有效。
7）融资资助协议：本公司股东会批准后将同控股子公司及孙公司签署协议。协议中约定
的借款金额、借款利率等内容不超过股东会审批范围。
8）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
3.审议情况
本次融资资助事项已经公司第十一届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃
权，审议并通过了《关于公司2026-2027年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
。该事项尚需公司2025年度股东会审议通过。
本次融资资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准。
二、被资助对象的基本情况
6日，注册地为湖南长沙，法定代表人为陈涛，注册资本为人民币8000万元，主营业务为
房地产开发经营、物业管理。该公司2025年末资产总额为132416万元，负债总额88761万元，
净资产为46655万元。2025年实现营业收入21939万元，实现利润总额-10619万元，净利润为-1
1213万元。
截至2025年12月31日，公司对该公司已提供人民币27354万元的融资资助，不存在融资资
助到期后未能及时清偿的情形。
经查询，该公司不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：
沙深业置业有限公司的全资子公司，成立于2018年9月12日，注册地点：湖南省长沙市开
福区清水塘街道清水塘路6号，法定代表人为陈涛，注册资本为人民币5000万元，主营业务为
房地产开发经营、物业管理。该公司2025年末资产总额为72279万元，负债总额为81773万元，
净资产为-9494万元。2025年实现营业收入238万元，实现利润总额为-6585万元，净利润为-65
85万元。
截至2025年12月31日，公司对该公司已提供人民币19200万元的融资资助，不存在融资资
助到期后未能及时清偿的情形。
经查询，该公司不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：
月18日，注册地为河南郑州，法定代表人为李轩，注册资本为人民币1000万元，主营业务
为房地产开发与经营、房地产租赁与经营、物业管理。该公司2025年末资产总额为17926万元
，负债总额20791万元，净资产为-2864万元。2025年实现利润总额-399万元，净利润为-400万
元。该公司不存在抵押、担保、诉讼等事项。
截至2025年12月31日，公司对该公司已提供人民币17042万元的融资资助，不存在融资资
助到期后未能及时清偿的情形。
经查询，该公司不是失信被执行人。产权及控制关系图如下：
四、董事会意见
公司对控股子公司及孙公司融资资助，是为了满足其实际业务发展需要，有利于支持其主
营业务发展，降低财务融资成本，不会影响公司自身的正常经营，符合公司及全体股东的利益
；本次提供融资资助的对象为公司的控股子公司及孙公司，其生产经营和管理水平较高，公司
资信状况较好，拥有较强的债务偿还能力和可持续经营能力。公司能够对其实施有效的业务、
资金管理和风险控制。因此，公司董事会认为上述融资资助的风险可控。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第十一届董事会第二
十次会议，审议并通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告
如下：
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对截至2025年12月31日存在
减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备
。
（二）计提减值准备情况
公司2025年度计提信用减值及资产减值准备合计8,526.59万元，其中应收账款及其他应收
款信用减值准备-6.07万元，存货跌价准备8,532.66万元。
（三）审批程序
公司于2026年3月16日召开第十一届董事会二十次会议，审议并通过了《关于公司2025年
度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备已经
会计师事务所审计确认。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2026年3月16日召开的第十一届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月9日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年4月2日（星期四）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年4月2日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，未触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年3月11日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议以3票同意、0票反对
、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事
张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司2025年度利润分配预案是为了保障公司持续发展
、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公司2025年度利润分配及分红派息的预案》
，并同意将前述议案提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月13日（星期五）下午14:45（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:25、9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月13日9
:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年3月6日召开第十一届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年3月23日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决议，公
司决定召开2026年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年2月25日召开第十一届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月13日（星期五）下午14:45（2）网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:25、9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月13日9
:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年3月4日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年3月4日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有
限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以下简称“晶华电子”）70%股份（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，晶华电子将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范
围。本次交易构成重大资产重组和关联交易。
公司于2026年2月6日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次交易方
案的议案》《关于<沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
由于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议，决定暂不召开临时股东会审议本
次交易有关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东会会议通知并将相关议案提交
公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日2.业绩预告情况：净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧
。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因：
报告期内，部分项目销售价格下降，导致项目销售毛利率减少，同时公司根据房地产项目
所处区域的市场状况和项目实际销售情况，对开发项目进行减值测试，计提存货跌价准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司2025年度财务数据以公司披露的2025年
年度报告为准。
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;2.本次股东会未变更前次股东会决议
。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.公司2024年度审计意见为标准无保留意见。
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3.公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
4.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十
一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》和《关
于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，现将相关事宜公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，201
2年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培
养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册
会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华
明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证
券业务收入人民币
23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。
这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息
技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
项目合伙人和第一签字注册会计师为邓冬梅女士。邓冬梅女士于2006年成为注册会计师、
2006年开始从事上市公司审计、2002年开始在安永华明执业、2019年及2020年曾为本公司提供
审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零
售业。
项目拟签字注册会计师为蒋寒松先生。蒋寒松先生于2016年成为注册会计师，2011年开始
从事上市公司审计，2011年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署或复核2家上市公司年报或内控审计，涉及的行业包括：生物医药和房地产。项目质量复
核人为钱晓云女士。钱晓云女士于2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，自
1996年开始在安永华明执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核5家上市公
司年报/内控审计，涉及的行业包括租赁和商务服务业、房地产和信息传输、软件和信息技术
服务业等。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年第二次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年12月5日召开第十一届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月23日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年12月16日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年12月16日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东会未变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
1月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室。
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|